المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 7 جمادى الثاني 1437هـ

المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 7 جمادى الثاني 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم بكل خير

أعلم أخي الكريم أختي الكريمة
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وان ما أخطأك لم يكن ليصيبك
ولو اجتمع الجن والأنس على ان يضروك بشي
لم يضروك بشي لم يكتبه الله لك
ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لن ينفعوك إلا بشي قد كتبه الله لك

قال تعالى :
" قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "

اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللهم ان كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه
وان كان بعيدا فقربه و إن كان قريباً فيسره وان كان ميسراً فبارك لي فيه
حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

" دعاء دخول السوق "
"لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، له المـلك وله الحمد ،
يحي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخـير، وهو على كل شيء قدير "

تعلن شركة المراعي عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2016-03-15 (1437-06-06 ) 08:08:28

يسر شركة المراعي أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءاً في فندق الهوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض، وذلك يوم الاحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م.

وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد 11 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 20 مارس 2016م وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتدعو شركة المراعي جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين)

http://www.tadawulaty.com.sa/tadawul...lic/?page=Home

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن التشغيل التجريبي للإنتاج في مشروعها المشترك لمصنع إنتاج البروبلين بجمهورية كوريا الجنوبية
2016-03-15 (1437-06-06 ) 08:25:15

إشارة للإعلان السابق للشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25 أكتوبر 2015م بخصوص إكتمال الأعمال الميكانيكية لمشروعها المشترك الخاص بمصنع إنتاج البروبلين بجمهورية كوريا الجنوبية بطاقة تصميمية تبلغ 600,000 طن متري في السنة، تود المتقدمة أن تعلن أنه بتاريخ اليوم الثلاثاء 15 مارس 2016م بدأ مصنع إنتاج البروبلين المملوك لشركة إس كي أدفانسد المحدودة (إس كي أدفانسد) عملية التشغيل التجريبي للإنتاج والذي سيخضع لاختبار الأداء طبقاً لعقدي ترخيص التقنية ومقاول أعمال الهندسة والتوريد والتشييد والذي قد يستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر بغرض المراقبة والتحقق من اعتمادية واستدامة التشغيل التجاري للمصنع.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا الاستثمار بعد بدء عمليات التشغيل التجاري للمصنع والتي من المتوقع أن تتم في الربع الثاني من عام 2016م.

هذا وسيتم الإعلان عن أية معلومات إضافية في حينها.

تدعو الشركة العقارية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-15 (1437-06-06 ) 08:25:54

يدعو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في المقر الإداري للشركة العقارية السعودية البلازا في شارع العليا العام بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 03-07-1437 الموافق 10-04-2016 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على مزاولة كل من عضوي مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ حمد بن علي الشويعر، وسعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالله باكرمان لأعمال منافسة لأعمال الشركة خلال العام المالي2015م، والترخيص بها لعام قادم.
2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على الحسابات الختامية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
5- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (60) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع نــصف ريال (0.5) ريال للسهم بنسبـة (5%) من القيمة رأس المال يعادل مبلغ (60) مليون ريال، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2015م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (120,000,000) ريال وبنسبة (10%) من رأس المال. وستكون أحقية صرف الأرباح عن النصف الثاني من العام 2015م لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والتي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
7- التصويت على تعيين المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة.
8- التصويت على صرف مبلغ مقداره (1,200,000) مليون ومائتي ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بواقع (200,000) مائتين ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مكتب الشركة بالرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال
114600000

نموذج توكيل
أنا المساهم (الاسم رباعياً/ أو الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري): ........................................ ........................................ ............... الموقع أدناه، بموجب (السجل المدني/ السجل التجاري) رقم (....................................... ..............) وتاريخ (........./........./.........14هـ) وبصفتي أحد مساهمي الشركة العقارية السعودية والمالك لعدد (....................................... ) سهم، قد وكلت المساهم (الاسم رباعياً): ........................................ ........................................ ............... السجل المدني رقم (....................................... ...............) (وهو من غير أعضاء مجلس إدارة أو موظفي الشركة العقارية السعودية أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر انعقاده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 3/رجب/1437هـ الموافق 10/أبريل/2016م، والتصويت نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.

حرر في ...../...../.....14هـ
الاسم/ ........................................ ........................................ ........ الصفة/ ........................................ ........................................ .....
التوقيع/ ........................................ ........................................ ..... التصديق/

* ملاحظة: نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل (30 دقيقة على الأقل) من موعد بدء الاجتماع، لتتمكن أمانة سر الجمعية من استكمال مسوغات الحضور والتسجيل.

تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:39:44

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ـ مسك ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والتي ستعقد بإذن الله الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء 06-07 -1437 الموافق 13-04-2016 بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي - الستين - الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015.
2-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
3-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015 .
4-التصويت على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2015 .
6-التصويت على تعاملات البيع والشراء - كابلات متخصصة ، كابلات الياف بصرية - التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة والتي يترأس مجلس إدارتها م. عبدالعزيز بن محمد النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3,018,861 ريال بدون شروط تفضيلية والترخيص بتجديدها لعام قادم .
7-التصويت على تعاملات الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط للقوالب والبلاستيك المحدودة وشركة مياه المنهل - شراء البلاستيك اللازم لصناعة الكابلات ، شراء مياه معدنية - والتي يشغل عضويتهما من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك م. عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة إجمالية قدرها 69,223 ريال بدون شروط تفضيلية .
8-التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 02-07-2016 ولمدة - ثلاث سنوات - وبطريقة التصويت العادي، حسب النظام الاساسي للشركة.
ولكل مساهم يمتلك 10 أسهم فأكثر حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع ، على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعيه أن يحضر المستندات الداله على ملكيته للاسهم وأصل البطاقة الشخصية . لمزيد من المعلومات الاتصال بشئون المساهمين : هاتف: 4767373 11 00966 تحويلة 1012 فاكس 4723192 11 00966 ص . ب 60536 الرياض 11555 السعودية، علماً أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو حضور 50 % من رأس المال .

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعادة فتح نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني لوثائق المجموعات
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:42:21

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها اليوم 06-06-1437هـ الموافق 15-03-2016م خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1000/ المؤرخ في يوم الثلاثاء 06-06-1437هـ الموافق 15-03-2016م ، بأنه بعد الرجوع للإجراءات التي قامت بها الشركة فقد تقرر إعادة فتح نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني بشكل جزئي لوثائق المجموعات فقط مع إستمرار إيقاف إصدار وثائق التأمين الصحي الفردي.
وتتوقع الشركة أن هذا سيكون له أثر إيجابي في ارتفاع مبيعات الشركة إبتداءً من الربع الثاني للعام 2016م.

تعلن شركة بوان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:45:00

يسر شركة بوان أن تعلن للسادة المساهمين الكرام، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتبارا من 26 سبتمبر 2016م وتنتهي في 25 سبتمبر 2019م.
يرجى من السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن يملكون أسهماً لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف 10٫000 ريال سعودي وتنطبق عليهم الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعـة رقم 3245/9362/222 الصادر فـي 18/6/1412هـ وكذلك التعميم رقم 3800/205/222 الصادر في 26/12/1420هـ ووفقاً لما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج واللوائح والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، التقدم بطلب الترشيح للجنة الترشيحات والمكافآت مع كافة الوثائق ووسائل الإتصال بالمرشح (أرقام الجوال والهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني) قبل نهاية الموعد المحدد على العنوان البريدي التالي:
شركة بوان، مدينة الرياض، شارع الإحساء، مجمع الهوشان، ص . ب 331 الرياض 11371 المملكة العربية السعودية، هاتف 2917799/011 تحويله 700، فاكس 2915858/011، عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك اعتباراً من يوم الاربعاء 7 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 16 مارس 2016م حتى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 31 مارس 2016م وفقاً للضوابط التالية:
1.تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبرته في مجال أعمال الشركة مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
2.يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها مع بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.
3.إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة شركة بوان فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية:
-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
-ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4.تعبئة نموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني: (www.cma.org.sa) .
مع العلم بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التى سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط أعلاه وعلى من تمت الموافقة عليه من قِبل الجهات المختصة.

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن فتح باب الترشيح لعضويّة مجلس الإدارة في دورته التاسعة
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:48:09

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية لمساهميها الكرام الذين يملكون بحدّ أدنى 1000 سهم، والراغبين في ترشيح أنفسهم لعضويّة مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 04/07/2016م لمدّة ثلاث سنوات، التقدّم بطلبات الترشيح اعتباراً من يوم الأربعاء 16/03/2016م (07/06/1437هـ) وحتى الساعة الثالثة مساء الأربعاء 23/03/2016م (14/06/1437هـ)، وطبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/06/1412هـ، وحسب لائحة حوكمة الشركات ولائحة قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق الماليّة والتي تتضمّن ما يلي:
1- تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمّن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من خلال سيرته الذاتيّة ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2- يتعيّن على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامّة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها حاليّاً أو سابقاً.
3- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيّتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
4- إذا كان المرشح سبق له شغل عضويّة مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية فيجب عليه أن يرفق مع طلب الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضويّة المجلس متضمّناً المعلومات الآتية:
-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمّت خلال كلّ سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كلّ لجنة من تلك اللجان، وعدد الاجتماعات التي حضرها.
- ملخص النتائج الماليّة التي حققتها الشركة خلال كلّ سنة من سنوات الدورة.
5- يجب على المرشح عدم تجاوز الحد الأعلى لعضويّة مجالس إدارة الشركات المساهمة وهي خمسة مجالس في وقت واحد.
6- يجب على المرشح تعبئة نموذج هيئة السوق الماليّة (3) حسب تعميم الهيئة رقم 2359/4 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ ( نموذج السيرة الذاتيّة للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة بالسوق الماليّة السعوديّة / تداول) وإرفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهويّة الوطنيّة للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصّة بالمرشح وصورته الشخصيّة.
7- سوف يقتصر التصويت في الجمعيّة العامّة على من رشحوا أنفسهم لعضويّة المجلس وفقاً للضوابط التني تضمّنها تعميم وزارة التجارة والصناعة المذكور أعلاه.

لإرسال الطلبات ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على العنوان التالي: شركة وفرة لصناعة والتنمية، ص. ب. 131 الرياض 11383، هاتف 4023456-01، تحويلة 128، فاكس 4035888-01 تحويلة 128 عناية سكرتير مجلس الإدارة.

هذا وسوف يتم دراسة طلبات المتقدّمين لعضويّة مجلس الإدارة وعرض المرشحين في اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة القادم والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصّة، والله ولي التوفيق.

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية الأربعون
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:51:39

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) لكافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية إعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 07 جمادى الثاني 1437 هـ الموافق 16 مارس 2016م ، وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم إنعقاد الجمعية الأربعاء 28 جمادى الثاني 1437هـ الموافق 06 أبريل 2016م، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي : www.tadawulaty.tadawul.com.sa
(علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة)

يعلن البنك السعودي الفرنسي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:54:15

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديـة والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة والنصف مــن مســــاء يـــوم الأربعاء 13-07-1437هـ الموافق 20-04-2016م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1ـ التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2ـ التصويت على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2015م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
3ـ التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2015 بواقع ( 55 ) هلله للسهم الواحد بإجمالي وقدره 662,946,441.85 ريال (وبما يعادل 5.50%) من رأس المال ، علما بان استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية في 13/07/1437هـ الموافق 20/04/2016 م بالإضافة إلى ما سبق توزيعه من ارباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول مـن العام المالي 2015م بإجمالي وقدره 602,678,853.50 ريال ، بواقع (50 هلله) للسهم الواحد (وبما يعادل 5%) من رأس المال والتي صرفت بتاريخ 06/08/2015م وبذلك يصبح اجمالي ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه 1.05 ريال للسهم عن العام المالي 2015م وبمبلغ اجمالي قدره 1,265,625,025.35 ريال (وبما يعادل 10.5%) من رأس المال.
5ـ التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 360,000 ريال لكل عضو وبإجمالي 3,360,000 ريال نظير عضويتهم للفترة من 01/01/2015م وحتى 31/12/2015م.
6ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 01/01/2015م وحتى 31/12/2015م.
7ـ التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

وطبقاً للنظام الأساسي للبنك فأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
- الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
- إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض ، صندوق بريد: 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة أو إرسالها على الفاكس رقـم 4037261/011 ، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/ الإقامة) كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الثلاثاء 12/07/1437هـ الموافــق 19/04/2016م وحق الحصول على الأرباح هو نهاية تداول يوم الأربعاء 13/07/1437هـ الموافــق 20/04/2016م ، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112891084- 0112891136 فاكس 0114037261
والله ولي التوفيق
مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي

======================================== ======================================== ====================
نموذج لنص الوكالة

أنا المساهـم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجـل التجاري)، الموقع أدناه، بموجب (السجل المدني / السجل التجاري / رخصة الإقامة) رقم وتاريخ / / هــ وبصفتي أحد مساهمي البنك السعودي الفرنسي) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم/ (الاسم رباعيا) (سجل المدني /اقامة/سجل التجاري) رقم () (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تمام الساعة تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 13/07/1437هـ الموافق 20/04/2016 حسب تقويم ام القرى بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.
حرر في / /2016م
الاسم:
التوقيع:
الصفة:
التصديق