مارس عمومية "البحري" للموافقة على توزيع واحد ريال للسهم

مارس عمومية "البحري" للموافقة على توزيع واحد ريال للسهم

31
02 مارس 2014 04:28 م آخر تحديث : 02 مارس 2014 04:28 م


الوطنية السعودية للنقل البحري (4030)

طبقاً للمواد (23) و (25) و (26) من النظام الأساسي للشركة ، دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) دعوتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 05/30/ 1435هـ الموافق 31/ 03/ 2014م ، وذلك بقاعة نجد بفندق الرياض ماريوت بمدينة الرياض ، للمناقشة والتصديق على جدول الأعمال التالي جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1.الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م .

2.التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2013م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2013م .

3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م .

4.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

5.الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع ( واحد ريال) لكل سهم ، بنسبة (10%) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية . وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا

6.الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .

7 .الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

وطبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي والخاصة بتحديد حق حضور الجمعية العامة فإنه يحق لكل مساهم يمتلك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية أو تفويض مساهم آخر بالحضور والمناقشة والتصويت نيابة عنه ، ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعيات العامة للشركة ، والتصويت على قراراتها نيابة عنه ، بموجب التعميم رقم 222/81/9/4989 بتاريخ 12/10/1417هـ .

ويلزم لحضور الجمعية العامة العادية ، والمناقشة والتصويت إحضار (أصل بطاقة الهوية الوطنية ، وأصل الوكالة للوكيل ) .

علما بانه يشترط لصحة أنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من راس المال

تسلم وبارك الله فيك اخى ابوسعد

الله يجزيك بالجنه ووالديك يا بو محمد

بارك الله فيكم

تذكير مهم للمستثمر

الله يحفظك مشرفنا رويال

مشكووووووووور