المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 21رجب 1436هـ

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:17:46

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16.00 بتاريخ 17-07-1436 الموافق 06-05-2015 في في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، طريق الكورنيش في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م
2. المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2014م
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م
5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 269 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. الموافقة على تعيين السادة آرنست آند يونغ ، وإعادة تعيين السادة البسام والنمر المحاسبون المتحالفون ، مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2015م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.
7. الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية : عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 224,341 ألف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار التي يملك فيها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 621 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 372 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
8. الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2015م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ- تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% السيد سلمان سالم محمد بن لادن والذي يخضع لعدد المطالبات التي تتم تسويتها في نهاية العام ورسوم تنفق على حسب شروط العقد.
ب‌- تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2015م حيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونيا و فض أي منازعات قانونية أمام القضاء.

تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:20:42

تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات التي تبدأ من 1/1/2016م إلى 31/12/2018م ، حيث تنتهي الدورة الحالية لمجلس الإدارة في 31/12/2015م. فعلي الراغبين في ترشيح أنفسهم من مساهمي الشركة الذين يملكون على الاقل ماقيمته الأسمية 10,000 ريال سعودي من أسهم الشركة في تاريخ تقدمه للترشيح. التقدم بطلب الترشيح لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت بإدارة الشركة بالرياض أو بواسطة البريد: ص ب 2665 الرياض 11461 ، وذلك ابتداءً من تاريخ 18/7/1436هـ الموافق 7/5/2015م وحتى موعد أقصاه نهاية دوام 3/8/1436هـ الموافق 21/5/2015م . وذلك وفقاً للشروط الواردة في تعاميم وزارة التجارة والصناعة ذات العلاقة ولائحة حوكمة الشركات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت ، كما هي موضحه أدناه :
1-تقديم طلب من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة . ونسخة من بطاقة الهوية وأن يقدم ترجمة إلى اللغة العربية معتمدة لأية وثائق أو مستندات بلغة أجنبية .
2-يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها .
3-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها على أن لا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
4-بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة وذلك مراعاةً لنص المادة 70 من نظام الشركات ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات فيما يخص تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة .
5-إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية فيجب أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ)عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات .
ب)اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو ، وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره الى مجموع الإجتماعات .
جـ) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .
6- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) من الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية وإرفاقه ، والذي يمكن الحصول عليه من الرابط التالي :
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/documents/f3.doc
وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من تعتمدهم وزارة التجارة والصناعة ممن رشحوا أنفسهم وفقاً لما ذكر أعلاه .
وللإستفسار ، نرجو الإتصال على الأرقام التالية : تلفون رقم :0114767432 - 0112066351 تحويلة 2002 - فاكس رقم : 0112066352 والله الموفق.

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:32:03

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض قاعة المجلس في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 24-07-1436 الموافق 13-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية 31/12/2014م.
3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2014م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2014م.
5- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- انتخاب مجلس ادارة الشركة للدورة الثامنة التي تبدأ من 23/05/2015م الى 22/05/2018م لمدة ثلاث سنوات من ضمن المرشحين.
علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو بمن حضر من المساهمين ، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين تليفون 966112650123 تحويلة 226
علما بانه سوف يتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي على بند انتخاب أعضاء المجلس

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق استقالة الرئيس التنفيذي للشركة و تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:36:24

وافق مجلس ادارة الشركة السعودية لصناعة الورق في اجتماعه المنعقد مساء يوم الأربعاء بتاريخ 06/05/2015م على طلب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ عبدالله بن عوده بن سليمان العنزي الاستقالة من منصبه لظروفه الخاصة. وتم تقديم استقالة الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 29/04/2015م على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 06/05/2015م.كما وافق المجلس على تكليف المدير العام للخدمات المشتركة الأستاذ/ عبدالرحمن بن مطلق بن منير العتيبي كرئيس تنفيذي مكلف للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة اعتبارا من تاريخ 06/05/2015م.ويتقدم مجلس إدارة الشركة وجميع منسوبيها بالشكر للمهندس/ عبدالله العنزي على جهوده القيمة في خدمة الشركة خلال السنوات السابقة وتتمنى للأستاذ/ عبدالرحمن العتيبي التوفيق والسداد في مهام منصبه. ويحمل الأستاذ/ عبدالرحمن العتيبي شهادة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات والحوسبة وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال ويتمتع بخبرة تزيد عن 13 سنة، منها 9 سنوات لدى الشركة في صناعة الورق.

تعلن ساب للتكافل عن تعيين عضو مجلس الأدارة
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:41:15

تعلن ساب للتكافل أن مجلس إدارتها قرر يوم الخميس بتاريخ 18/07/1436هـ الموافق 07/05/2015م تعيين الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال عضو مجلس إدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخة، وجدير بالذكر أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على اجتماع للجمعية العامة لإقراره ولإكمال دورة المجلس الحالية.
والجدير بالذكر أن الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة في العام 1989م. ويتمتع بخبرة في الأعمال البنكية والمالية، حيث امتدت خبرته أكثر من 25 سنه قضاها في بنوك وشركات في مختلف المجالات.

تعلن ساب للتكافل عن تعيين عضو مجلس الأدارة
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:41:15

تعلن ساب للتكافل أن مجلس إدارتها قرر يوم الخميس بتاريخ 18/07/1436هـ الموافق 07/05/2015م تعيين الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال عضو مجلس إدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخة، وجدير بالذكر أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على اجتماع للجمعية العامة لإقراره ولإكمال دورة المجلس الحالية.
والجدير بالذكر أن الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة في العام 1989م. ويتمتع بخبرة في الأعمال البنكية والمالية، حيث امتدت خبرته أكثر من 25 سنه قضاها في بنوك وشركات في مختلف المجالات.

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الاول من العام المالي 2015م
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:41:33

أوصى مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الاول من العام المالي 2015م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 143,500,000 ريال
2.حصة السهم الواحد 1.75 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 17.5%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 17/05/2015
5.تاريخ التوزيع 31/05/2015

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن الغاء انعاقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و الدعوة الي اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:45:04

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن الغاء انعاقد اجتماع الجمعية العامة العادية و التي كان من المقررعقدها بتاريخ 1436/07/23هـ الموافق2015/05/12م بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالدور الثاني – مركز بن حمران التجاري – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بجدة، وذلك لتعديل بنود و جدول الاعمال لتصبح جمعية عامة غير عادية و المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية ، و التي سوف يتم اعلان الدعوة اليها لاحقا اليوم

تعلن شركة اللجين نتائج اجتماع الجمعية العامة العاديةالسادسة والعشرين
2015-05-07 (1436-07-18 ) 08:52:24

تعلن شركة اللجين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرين والذي عقد في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 17/07/1436هـ الموافق 6/05/2015م في مقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور السابع) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة، وذلك بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتقرير مراجع الحسابات عنها.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م
4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة/ إيرنست أند يونج من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية لعام 2015م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م والترخيص بها لعام قادم، وفقاً للتفصيل التالي:
(أ) شركة حدادة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 836,000 ريال (ثمانمائة وستة وثلاثون ألف ريال)
(ب) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 81,000 ريال (واحد وثمانون ألف ريال)
(ج) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل شراء مواد، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 504,000 ريال (خمسمائة وأربعة ألف ريال)
(د) شركة زينل للصناعات المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 5,801,000 ريال (خمسة ملايين وثمانمائة وواحد ألف ريال).
(هـ) 1-شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل شراء مواد / مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 7,115,000 ريال (سبعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألف ريال).
2- شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل بيع استثمارات من المجموعة، مبلغ التعامل 761,000 ريال (سبعمائة وواحد وستون ألف ريال)
(و) شركة زين للصناعات، مروان نصير نصير، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 22,000 ريال (اثنان وعشرون ألف ريال)
(ز) 1- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مبيعات، مبلغ التعامل 17,140,000 ريال (سبعة عشر مليوناً ومائة وأربعون ألف ريال).
2- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 63,000 ريال (ثلاثة وستون ألف ريال).
لم تبرم أية صفقات خلال العام 2014م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخلاف ما ورد ذكره في البندين (ثامناً) و (تاسعاً) في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.

تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها الي حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2015-05-07 (1436-07-18 ) 09:29:28

يسر مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية عامة) توجيه الدعوة إلى المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والتي ستنعقد إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء 15/8/1436هـ الموافق 02/06/2015م الساعة (4:30) عصرا بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالدور الثاني – مركز بن حمران التجاري – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والآلية الواردين في نشرة الإصدار الصادرة عن الشركة والموافق عليها من هيئة سوق المالية .
2- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
3- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
4- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
5- المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
6- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
8- الموافقة على تعيين عضوي مجلس الإدارة :
أ - مروان بن أحمد الغرير بدلاً عن العضو المستقيل عبدالرؤوف بن سليمان باناجة (مكملاً لعضويته للفترة المتبقية من الدورة الحالية).
ب- لؤي بن حمزة بصراوي بدلاً عن العضو المستقيل فيصل بن مصطفى الكردي (مكملاً لعضويته للفترة المتبقية من الدورة الحالية).
9- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع السنوية للشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهم.
10- الموافقة على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي وممتلكات بنفس الشروط المطبقة على جميع العملاء لمدة 12 شهراً بقيمة 91 ألف ريال والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم.

تهدف الشركة من زيادة رأس المال الى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة. تقتصرالزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع -من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة- إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص .ب 122392. جدة 21332 هاتف 126647877 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة)
بطاقاتهم الشخصية .