إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا4140 صادرات 1.05 (3.61 %)
1438/08/19 الاثنين مايو 15,2017 16:02:48
تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (التاسعة والعشرون) للمرة الثانية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بالرياض (https://goo.gl/maps/19MaSPm2nYm) في تمام الساعة 06:30 مساءاً بتاريخ 29-08-1438هـ الموافق 25-05-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2016م.
ثانياً : التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنُتهية في 31/12/2016م .
ثالثاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنُتهية في 31/12/2016م .
رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
خامساً : التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للعام2017م، والربع الأول من 2018م، وتحديد أتعابه.
يحق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ولكل مساهم حق أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الإجتماع مع ضرورة تصديق التوكيل من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي : (الشركة السعودية للصادرات الصناعية - الرياض - شارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي - الضباب سابقاً -) ، أو إحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري مع التوكيل.
وللإستفسار يرجى الإتصال على هاتف رقم/ 0114058080 تحويلة (116) ، فاكس/ 0114022854 ، ص ب 21977 ، الرياض 11485 .
علما بأنه يكون الإجتماع صحيحاً بنسبة من حضر من المساهمين ، ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة العادية،
كما أنه سيكون بإمكان المساهمين الكرام التصويت على بنود اجتماع الجمعية عن بعد اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس 29/08/1438هـ الموافق 25/05/2017م وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ( مرفق صيغة التوكيل).

الملفات الملحقة

ا8290 سوليدرتي تكافل 0.36 (1.97 %)
1438/08/20 الثلاثاء مايو 16,2017 08:00:28
تعلن شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل عن توقيع اتفاقيّة تسويق لمنتجاتها مع شركة الغطاء الآمن لوكالة التّأمين

تعلن شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل،لمُساهِمِيها الكِرَام عن توقيع اتفاقيّة تسويق غير حصريّة مع شركة الغطاء الآمن لوكالة التّأمين ، وذلك يوم الإثنين 19-08-1438هـ الموافق 15-05-2017م كوكيل غير حصري يقوم بتسويق وبيع وثائق التّأمين التّجاريّة والفرديّة في كافّة مناطق المملكة العربية السّعوديّة لصالح شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل فقط ،ولمدّة ثلاث سنوات تبدأ من 15-05-2017م وتنتهي في 14-05-2020م.
و تتوقع الشركة مردوداً و أثراً مالياً إيجابياً يعود في المستقبل القريب على القوائم المالية للشركة.

8060 ولاء 0.33 (1.18 %)
1438/08/20 الثلاثاء مايو 16,2017 08:00:36
تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية

يسر الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 مساءً يوم الاحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م بقاعة فندق القصيبي بمدينة الخبر. وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بداءً من تاريخ 16/05/2017م الموافق 20/08/1438هـ وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم إنعقاد الجمعية.
عليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الثلاثاء مايو 16، 2017 08:53
مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") يعلن تطبيق التخفيض في أسهم شركة نماء للكيماويات على محافظ المساهمين

يعلن مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن تطبيق التخفيض في أسهم شركة نماء للكيماويات على محافظ المساهمين هذا اليوم الثلاثاء 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م.

ا8260 الخليجية العامة 0.07 (0.41 %)
1438/08/20 الثلاثاء مايو 16,2017 09:03:40
تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثاني) بعد إكتمال ال القانوني بنسبة 41.27% وذلك بعد ساعة من إنتهاء المهلة المحددة للإجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم إكتمال ال القانوني والذي تم عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين تاريخ 19/8/1438هـ الموافق 15/5/2017م في فندق ريدسون بلو ( قاعة المباركية ) في مدينة جدة ، حيث كانت نتائج التصويت على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م.
ثانياً: الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
ثالثاً: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2016م.
رابعاً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للعام المالي 2017م وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابهم وهم مكتب السيد العيوطي وشركاة و مكتب أحمد تيسير ابراهيم وشركاة.
خامساَ: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار .
سادساً: الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء حسب ماهو موضح في المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي الجديد .
سابعاً: الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الادارة حسب ماهو موضح في المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي الجديد .
ثامناً: الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة إدارة المخاطر حتى أنتهاء الدورة الثالثة في 16-2-2019م وهم :-
الأستاذ / جودت بن موسى الحلبي رئيس اللجنة
الأستاذ / محمد حسنى جزيل عضو اللجنة
الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم عضو اللجنة
الأستاذ / إيهاب بن يوسف لنجاوي عضو اللجنة
تاسعاً: الموافقة على إعادة تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها حتى انتهاء الدورة الثالثة في 16-2-2019م وهم:-
1- الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم رئيس اللجنة
2- الأستاذ / محمد بن حسن داغستاني عضو اللجنة
3- الأستاذ / فيصل بن راشد فاروقي عضو اللجنة
عاشراً: الموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 9,012 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود .
الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) والمتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 1,225 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود .
الثاني عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة تمر) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 11,833 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود .
الثالث عشر: الموافقة على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م.
الرابع عشر: الموافقة على صرف مبلغ وقدره ( 1.180.000 ) مليون ومائة وثمانون الف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2016م.

ا1304 اليمامة للحديد 0.94 (3.49 %)
1438/08/20 الثلاثاء مايو 16,2017 09:23:58
تعلن شركة اليمامة للحديد عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2017م

أقر مجلس إدارة شركة اليمامة للحديد في إجتماعه الذي عقد يوم الأثنين بتاريخ 19-08-1438هـ الموافق 15-05-2017م عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2017م على النحو التالي :

1.إجمالي المبلغ الموزع: 50,800,000 ريال سعودي.
2.عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 50,800,000 سهم.
3.حصة السهم الواحد: 1 ريال سعودي.
4.نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية: 10%
5.تاريخ الاحقية: يوم الأحد 25-08-1438هـ الموافق 21-05-2017م. وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
6.تاريخ التوزيع: يوم الأحد 23-09-1438هـ الموافق 18-06-2017م.

وسيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق البنك الأهلي التجاري.
وتهيب شركة اليمامة للصناعات الحديدية بمساهميها الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول واضافة ارقام الآيبان لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.
في حال وجود أي استفسار يرجى زيارة أحد فروع البنك الأهلي التجاري واستلام أرباحه نقدا.
أو التواصل مع إدارة شئون المساهمين على الرقم 0126371515 تحويلة 121

ا8270 بروج للتأمين 0.09 (0.28 %)
1438/08/20 الثلاثاء مايو 16,2017 15:16:14
تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م في برج رافال فندق كيمبنسكي في مدينة الرياض (رابط مقر الإجتماع: https://goo.gl/maps/yDSZrDeMduP2) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي (12,500,000) ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق الذي يوافق الأربعاء 28/08/1438هـ الموافق 24/05/2017م، وسوف يتم توزيع الأرباح خلال 15 يومأ إعتباراً من ذلك التاريخ، وبعد موافقة الجمعية العامة.
3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
5- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
7- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2017م والربع الأول من العام 2018م، وتحديد أتعابهم.
8- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية المملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 1,075,561 ريال سعودي.
9- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 3,375,914 ريال سعودي.
10- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 5,572,681 ريال سعودي.
11- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي التجارية المحدودة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 852,119 ريال سعودي.
12- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 12,492,030 ريال سعودي.
13- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 52,836 ريال سعودي.
14- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الدكتور عادل علي السيد والترخيص بها لعام قادم، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 69,297 ريال سعودي.
15- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني والترخيص بها للعام لعام قادم، وهي تعاملات إعادة تأمين بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م 1,859,842 ريال سعودي.
16- التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.

علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة – أيا كانت عدد الأسهم التي يملكها- حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة غير العادية حسب الأنظمة واللوائح. وفي حال عدم إكتمال ال القانوني للإجتماع الأول فإنه سوف ينعقد إجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول. علماَ بأن ال القانوني للإجتماع الثاني هو 25% من رأس مال الشركة. كما يجوز لأي مساهم تفويض شخص آخر للحضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية نيابةً عنه على أن لايكون عضو في مجلس إدارة الشركة أو موظف لديها، وذلك بموجب وكالة من كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو توكيل مصدق من الغرفة التجاربة أو البنوك أو الأشخاص المرخص لهم بالمملكة أو سفارات المملكة بالخارج وفق النموذج المرفق، على أن يتم إرسال نسخة من التوكيل قبل يومي عمل من موعد انعقاد الجميعة لدى الشركة على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011.

ويمكن للسادة المساهمين إستخدام خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية من خلال موقع (تداولاتي) إعتباراً من يوم الثلاثاء 16/05/2017م من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الرابعة عصراً من تاريخ يوم إنعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم إنعقاد الجمعية الى المشاركة في التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني: www.tadawulaty.com.sa

يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على المستندات المؤيدة لبنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية وتحميلها عبر الضغط على الرابط الخاص بكل بند (أنظر المرفق)
نموذج التوكيل (أنظر المرفق)

الملفات الملحقة

ا3001 اسمنت حائل 0.0 (0.0 %)
1438/08/20 الثلاثاء مايو 16,2017 15:22:51
تعلن شركة أسمنت حائل عن حصولها على رخصة تصدير أسمنت

تعلن شركة أسمنت حائل عن حصولها على رخصة تصدير أسمنت رقم 6 وتاريخ 13/6/1438هـ صادرة من وزارة التجارة والإستثمار بناءاً على الأمر السامي الكريم رقم 28408 صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، وقد تم إستلام الرخصة بتاريخ 18/8/2017م الموافق 14/5/2017م ولا يتوقع أي اثر مالي ملموس على النتائج المالية للشركة.

ا2200 أنابيب -0.11 (-0.72 %)
1438/08/20 الثلاثاء مايو 16,2017 15:32:39
تعلن الشركة العربية للأنابيب نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

تعلن الشركة العربية للأنابيب عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 19-08-1438 الموافق 15-05-2017 في فندق هوليدي إن الإزدهار قاعة الموسى في مدينة الرياض بنسبة حضور بلغت 13.19%حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
رابعاً: الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للعام المالي 2017م وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابهم وهم مكتب البسام والنمر المحاسبون المتحالفون
خامساَ: الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
سادساً: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار .
سابعاً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 22 مايو 2018وعلى تعيين المرشحين التالية اسماءهم وهم :
الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح
الأستاذ/ عزام بن سعود المديهيم
الأستاذ/ صالح ن عبدالرحمن الفضل (من خارج المجلس).

ا8150 أسيج 0.23 (1.78 %)
1438/08/20 الثلاثاء مايو 16,2017 15:53:19
تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج) السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية للشركة ( الاجتماع الأول ) التي ستعقد بمشيئة الله يوم الثلاثاء 04/09/1438ه الموافق 30/05/2017م الساعة العاشرة والنصف مساءً في الدور الأول-
بفندق كورت يارد الرياض ( ماريوت ) - الحي الدبلوماسي ، رابط مقر الاجتماع : https://goo.gl/maps/kv7wdAhYThJ2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2.التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2016 م.
3.التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2016 م .
4.التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة استثمارات البكري وهي من الأعمال ذي العلاقة بالمهندس محمد هاني البكري عضو مجلس الإدارة خلال العام 2017 والترخيص بها للعام القادم، وهي وثائق تأمين علماً بأن التعاملات للعام السابق 2016 قد بلغت 468 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
5.التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة استثمارات الريس وهي من الأعمال ذي العلاقة بالمهندس ثامر بن عبدالله بن ريس رئيس مجلس الإدارة خلال العام 2017 والترخيص بها للعام القادم، وهي وثائق تأمين علماً بأن التعاملات للعام السابق 2016 قد بلغت 465 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
6.التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة استثمارات الغزاوي وهي من الأعمال ذي العلاقة بالأستاذ حسام غزاوي عضو مجلس الإدارة خلال العام 2017 والترخيص بها للعام القادم، وهي وثائق تأمين علماً بأن التعاملات للعام السابق 2016 قد بلغت 120 ألف ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
7.التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والأستاذ هشام الشريف الرئيس التنفيذي للشركة و عضو مجلس إداراتها خلال العام 2017 وهي وثائق تأمين شخصية والترخيص بها للعام القادم، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2016 قد بلغت قيمتها 18 الف ريال ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود والأعمال. (مرفق)
8.التصويت على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م بمبلغ 1,068,000 وفقا لنص المادة 19 من النظام الأساس للشركة .
9.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
10.التصويت على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2017 م
والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن المواعيد الخاصة ببداية ونهاية التصويت عن بعد على بنود الجمعية .
و لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل شخصاً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل يومين علي الأقل من موعد الانعقاد على الفاكس 0114890555 مع إحضار الأصل يوم اجتماع الجمعية ، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة العاشرة والنصف مساءً والذي يتزامن مع وقت بدء الاجتماع مع إبراز إثبات الشخصية مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل ،علماً بأنه في حال عدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الأول فأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
مرفق نموذج الوكالة وتقرير لجنة المراجعة

الملفات الملحقة