إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تعلن الشركة السعودية للفنادق عن أعمال تجديد وتطوير منتجع قرية مكارم النخيل
2014-03-17 (1435-05-16 ) 16:29:10

تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عن تعميد شركة أثاث المشاريع بتاريخ 17/3/2014م للقيام بأعمال تجديد وتطوير فندق ومنتجع قرية مكارم النخيل بجدة ليتواكب مع التغيرات في مجال الضيافة بمدينة جدة وتشمل أعمال التجديدات مبنى الفندق والفلل والشقق والبهو والمطعم وغرف الاجتماعات بقيمة إجمالية قدرها (35,480,244) ريال وبمدة تنفيذ قدرها (13) شهراً ويتوقع البدء في المشروع اعتباراً من 20/3/2014م كما يتوقع الانتهاء من جميع الأعمال بتاريخ 30/4/2015م وسيبدأ التشغيل التجاري للمشروع اعتباراً 01/5/2015م وسيكون لذلك الأثر المالي الإيجابي في تحسن إيرادات الشركة السعودية للفنادق اعتباراً من الربع الثاني لعام 2015م بإذن الله.
وسيتم تمويل تكاليف المشروع عن طريق الحصول على تسهيلات ائتمانية، علماً بأن القرية تمتلكها شركة النخيل للمناطق السياحية وتمتلك الشركة السعودية للفنادق ما نسبته (98.7%) من رأسمالها

تدعو مجموعة فتيحي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-17 (1435-05-16 ) 16:32:07

يدعو مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى بيت المزاد المجاور لمركز فتيحي الكائن بطريق المدينة النازل بمدينة جدة في تمام الساعة 17:00 يوم الأحد بتاريخ 22-05-1435 الموافق 23-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
ثالثاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
رابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 27.5 مليون ريال -أي ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع- كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي 2013م، بواقع 50 هللة لكل سهم، تمثل 5٪ من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية صرف الأرباح لعام 2013م للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي تقر توزيع الأرباح.
خامساً: تجديد الموافقة على تأجير الدور السادس بمبنى الشركة الجديد -المجاور لمركز فتيحي طريق المدينة النازل بمدينة جدة- لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سادساً: الموافقة على صرف مبلغ 600,000 ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م.
سابعاً: الموافقة على تحويل رصيد حساب الاحتياطي العام برصيد 14,268,490 ريال إلى حساب الأرباح المبقاة.
ثامناً: الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
واستناداً إلى المادة(32) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية هو للمساهمين الحاضرين أياً كان عدد الأسهم الحاضرة أو الممثلة في الاجتماع. ولكل مساهم يملك 1 سهماً فأكثر حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرسالها على العنوان التالي لمقر الشركة: ص.ب. 2606 - جدة 21461 - مركز فتيحي - طريق المدينة النازل - جدة، أو تسليمها باليد في مقر الشركة بجدة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإثبات ملكية أسهمهم. وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0122604200 - فاكس: 0126514860 - إيميل sh@fitaihi.com.sa وعلى المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور طبقاً لنص نموذج التوكيل المعتمد المرفق.

تعلن شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن توقيع عقد مع شركة prospheres الفرنسية لإعادة هيكلة وتطوير أعمال شركتها التابعة في فرنسا
2014-03-17 (1435-05-16 ) 16:46:06

تعلن شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن توقيع عقد بتاريخ 17-03-2014 مع شركة prospheres الفرنسية لإعادة هيكلة وتطوير أعمال شركتها التابعة في فرنسا. وتعتبر شركة prospheresإحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة وتطوير الأعمال للشركات. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 720 ألف يورو ما يعادل 3.6 مليون ريال ويبدأ التعاقد من تاريخ التوقيع وينتهي بنهاية عام 2014 ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذاالتعاقدعلى النتائج المالية للشركة خلال عام2015م. وتعد هذه الخطوه إحدى الخطوات التي تقوم بها الشركة في سبيل إعادة هيكلةو تطوير أعمال شركتها التابعة في فرنسا،والله الموفق.

تعلن شركة أسمنت تبوك عن إلغاء مشروع عقد إنشاء شركة مساهمة مقفلة لصناعة الخرسانة مسبقة الصنع
2014-03-17 (1435-05-16 ) 16:55:38

إلحاقا لإعلان شركة أسمنت تبوك بتاريخ 23 ابريل 2012م ثم بتاريخ 27 فبراير 2013م بخصوص توقيع عقد اتفاقية مشاركة لإنشاء شركة لصناعة الخرسانة مسبقة الصنع بمدينة جدة.
فإن مجلس إدارة الشركة يعلن عن إلغاء المشروع بقرار مجلس الإدارة رقم 108 وتاريخ 17 مارس 2014م وذلك بسبب عدم حصول الشركة على رخصة تسجيل من قبل الهيئة العامة للاستثمار sagia للمشروع المذكور والذي لم يتم انجازه حتى تاريخه.
كما تعلن الشركة ان التكاليف المالية للمشروع مبلغ 10,873,460 ريال حتى نهاية شهر فبراير 2014م والتي سيتم توزيعها بالتساوي على الشركاء بحسب النسب في المشروع والمعلن عنها سابقا وتتحمل الشركة منها ما نسبته 60% من المصاريف.
كما تعلن الشركة بأنه سيتم تعيين محاسب قانوني للقيام بتوزيع التكاليف المدفوعة على الشركاء بحسب الحصص والذي سوف يعلن عن اسم المكتب فور اختياره لاحقا.
كما تعلن شركة أسمنت تبوك بأن الأثر المالي للشركة بعد القرار سيكون فقط في تحمل الشركة لما نسبته 60% من المصروفات ويظهر الأثر المالي بعد التصفية النهائية بين الشركاء.
كما يود مجلس الإدارة بأن يوضح للسادة المساهمين بأن الشركة اتبعت مبدأ الحيطة والحذر بإلغاء المشروع ووقف الخسائر وبتحمل أقلها (نصيب الشركة من مصاريف التأسيس)
كما سوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه.

تدعو شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالثامن (الاجتماع الاول)
2014-03-17 (1435-05-16 ) 17:04:05

يدعو مجلس إدارة شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض-مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 23-06-1435 الموافق 23-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2)الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2014م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5)الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بإجمالي بلغ (81,250,000) ريال وبنسبة (10%) من رأس المال، وذلك من أرباح الربع الرابع من العام 2013 ومن رصيد الأرباح المبقاة على بواقع (1) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة.
6)الموافقة على الأعمال والعقود العقد التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2013م:
أ)مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية، وقد بلغ رصيد المعاملات الجوهرية في نهاية الفترة 14977 ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
ب) شركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها حتى تاريخ (26/11/2013م) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، و يشغل الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الخيال عضوية مجلس إدارتها من تاريخ (27/11/2013م وحتى تاريخه) وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية ( والتي هي عبارة عن مبيعات خيوط مصنعة من مادة البولي بروبلين إلى شركة كابلات البحر الأحمر) خلال الفترة 107 ألف ريال، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
ج)شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ / عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية، وقد بلغت قيمة المعاملات الجوهرية ( والتي هي عبارة عن شراء غاز طبيعي من شركة توزيع الغاز الطبيعي) خلال الفترة 1944 ألف ريال ، مع العلم بأن شروط هذه المعاملات تتشابه مع الدائنين والمدينين التجاريين العاديين وبدون أي شروط خاصة.
د) عقود إيجارات لصالح الشركة والمستأجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة 2,670,300 ريال سنوياً واتفاقية إعاشة لبعض موظفي مفروشات العبداللطيف بقيمة 1,264,724 ريال سنوياً لصالح الشركة.
هـ) وتجدر الإشارة إلى وجود عقود إيجارات لصالح شركة أدفا للبطانيات التابعة والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة 150,000 ريال سنوياً.
و)عقود إيجارات لصالح شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والمؤجر هو (مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف، وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية) بقيمة 100,000 ريال سنوياً.
ويوصي المجلس بالموافقة على تلك العقود والترخيص بها لعام قادم.
7)الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
8)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض، شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. 859 الرياض 11421 شؤون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال فاكس : 0112650285

تعلن شركة الجوف الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-03-17 (1435-05-16 ) 17:26:38

تعلن شركة الجوف الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 17-03-2014 في فندق النزل مدينة سكاكا الجوف وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن شركة الجوف الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
2014-03-17 (1435-05-16 ) 17:26:53

تعلن شركة الجوف الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 17-03-2014 في فندق النزل مدينة سكاكا الجوف وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن منحة الاسهم سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث
2014-03-17 (1435-05-16 ) 17:40:15

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) دعوة مساهميها الكرام والذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والتي ستعقد بإذن الله في يوم الخميس 1435/06/24 هـ الموافق 2014/04/24 م . وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بفندق الراديسون ساس في مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 2013/12/31م.

2-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م.

3-الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.

4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2013م.

5-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وبين:
أ- الراجحي وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 396,129 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي والأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل.
ب- شركة الراجحي القابضة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 12,544 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي والأستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي.
ج- شركات يساهم رئيس مجلس الإدارة في عضويتها وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة وبلغت اقساطها 14,088 الف ريال و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والعضو صاحب العلاقة هو الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.
والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 2013/01/01 م ولغاية 2013/12/31م والإيضاحات المتعلقة بشأنه. علماً بأن جميع هذه العقود تمت بدون اي شروط تفضيلية.

لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.

تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-18 (1435-05-17 ) 08:44:14

يسر إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني شركة مساهمة عامة، دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والتي ستعقد بإذن الله في يوم الخميس 10/06/1435 هـ الموافق 10/04/2014 م وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الدور الثاني مركز بن حمران التجاري شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية ) بجدة، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013هـ .

2. المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3. المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
5.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

6. الموافقة على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي وممتلكات بنفس الشروط المطبقة على جميع العملاء لمدة 12 شهراً بقيمة 223 ألف ريال والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم.

هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع والحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيوم واحد. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشرقية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2014-03-18 (1435-05-17 ) 08:58:27

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشرقية السادة المساهمين الذين يملكون 5 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الدمام - أبراج إسمنت الشرقية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-05-1435 الموافق 19-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013
ثانيا: الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013
ثالثا: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31-12-2013 والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة السابقة.
خامسا: الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة اعتبارا من يوم الأربعاء 02-06-1435هـ الموافق 02-04-2014م بواقع (3,50) ريال للسهم بنسبة (35%) من القيمة الاسمية للسهم وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
سادسا: الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضــو عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
سابعا: الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
ثامنا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 5 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مركز الشركة الرئيس، الدمام، أبراج إسمنت الشرقية وذلك قبل موعد الاجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 00966138812222