اعلانات 2013

تدعو شركة (ينساب) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (إعلان تذكيري)
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:53:35

تدعو شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة للشركة المقرر انعقادها بمشيئة الله في مقر الشركة بطريق الملك عبد العزيز مدينة ينبع الصناعية الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم السبت 4 جمادى الاولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16 مارس 2013م ، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ، وأن يتم إرسال التوكيل على عنوان الشركة ص. ب. 31396 ينبع الصناعية 41912، فاكس رقم 043259509 أو عن طريق البريد الإلكتروني shares@yansab.sabic.com وذلك قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل علماً أن الحضور اللازم لإنعقاد الجمعية العامة العادية 50% من رأس المال والله الموفق.

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:59:05

يسـر مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بإذن الله يوم الثلاثاء 21/05/1434 هـ الموافق 02/04/2013م في تمام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت المملكة بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م .
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م .
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
5.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح للمساهمين بواقع 2.5 ريال وبنسبة 25 % من رأس المال عن النصف الأول للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم 12/08/2012م، وما تم توزيعه على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 2.5 ريال وبنسبة 25 % من رأس المال للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم الأربعاء 27/02/2013 م ليصبح إجمالي المبلغ الموزع لعام 2012م 5 ريال بما يعادل مانسبته 50% من رأس مال الشركة .
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
7.انتخاب ثلاثة أعضاء في المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة مستقلين من بين المرشحين لتكملة عضوية المجلس إلى 9 أعضاء علماً بأنه سيتم إتباع أسلوب التصويت العادي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
8.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2013 والربع الأول من العام 2014 م وتحديد أتعابه.
9.الموافقة على توصية المجلس بتفويض مجلس الإدارة بتسجيل بعض ممتلكات الشركة إذا اقتضى الأمر وللضرورة ( شركات، حصص في شركات، مؤسسات، عقارات ) داخل وخارج المملكة بأسماء بعض أعضاء المجلس وفقاً للمتطلبات النظامية لكل دولة مع أخذ كافة الضمانات على العضو المعني لضمان حقوق الشركة (تتمه 1).

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 1)
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:58:53

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
-شركة الطيار للتطوير العقاري ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 50,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.
-شركة بنيان المدائن ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن عقد مقاولة أنشاء المبنى الرئيسي للشركة وصيانة فندقي المعذر والعليا بتكلفة إجمالية 19 مليون وينتهي هذا العقد بانتهاء تنفيذ المشروع.
-شركة انبعاث التقنية ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 50,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً، وعقد توريد خدمات تقنية المعلومات للشركة وهذا العقد يتم حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية الأدنى بعد تقديم ثلاث عروض من ثلاث شركات.
-فوربس الشرق الأوسط ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن خدمات دعائية تتم حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية الأدنى بعد تقديم ثلاث عروض من ثلاث شركات.
-شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن خدمات دعائية تتم حسب الطلب ووفقاً للقيمة السوقية الأدنى بعد تقديم ثلاث عروض من ثلاث شركات.
-طيران النيل ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذه التعامل عبارة عن عقد وكالة مبيعات عامة لبيع خدمات التذاكر والشحن الجوي على رحلاتها من السعودية إلى مصر مقابل عمولة مبيعات تحصل عليها الشركة كسائر العمولات الممنوحة من شركات الطيران الأخرى للشركة وحسب تعامل المجموعة مع شركات الطيران المماثلة ، ومدة هذا العقد سنة واحدة يتم تجديده تلقائياً( تتمة 2 ) .

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 2)
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:58:37

-شركة عمر علي بالشرف للتجارة ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة عمر علي بالشرف وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 100,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.
-شركة بطل ديزاين السعودية ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل الطيار وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 50,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.
-شركة سمامة للتشغيل والإدارة ويشترك في ملكيتها عضو مجلس الإدارة ناصر بن محمد المطوع وهذا التعامل عبارة عن عقد بيع آجل لخدمات السفر والسياحة بمسحوبات شهرية بمبلغ 100,000 ريال يتم سدادها شهرياً ومدة هذا العقد سنة ميلادية واحدة يتم تجديده تلقائياً.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-يحق لكل مساهم يملك عشرون سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة وفي حال يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع مستوف لشروط حضور الجمعيات، ويشترط تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يسلم أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل بمقر الشركة (إدارة شئون المساهمين) على عنوان الشركة الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر، إدارة شئون المساهمين، الطابق الثالث ولا تعتمد أي توكيلات تقدم بعد ذلك على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد أسرته، وذلك حسب النموذج الموضح أدناه، كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكيتهم للأسهم و صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة في هذا الخصوص.
-على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعتين على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته، علماً أن ال القانوني لصحة الجمعية هو حضور 50% من رأس المال.
كما نلفت عناية السادة المساهمين الكرام إلى إمكانية إتباع طريقة التصويت الإلكتروني عند التصويت على قرارات الجمعية وسيتم لاحقاً توضيح آلية التصويت الالكتروني عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول).

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2013-03-09 (1434-04-27 ) 09:08:16

يسـر مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي سيعقد بإذن الله يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م في تمام الساعة 5 عصراً بتوقيت المملكة بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 1,200 مليون ريال بنسبة 50% وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين قائمين للمساهمين المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م وذلك لتغطية خطط الشركة التوسعية ، على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 400 مليون من الأرباح المبقاة كما في31/12/2012م وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم بزيادة قدرها 40 مليون سهم.
2.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام 2013 بواقع ريالين لكل سهم بصورة نصف سنوية على أساس الأسهم الجديدة بعد المنحة 120 مليون سهم وبإجمالي 480 مليون ريال في السنة مقابل 400 مليون ريال وزعت عام 2012م.
3.الموافقة على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة لتصبح كالتالي :
شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة شركة مساهمة سعودية
4.الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة فقرة رقم 18 نصها كالتالي :
التملك في الشركات داخل وخارج المملكة بنسبة تمكنها من السيطرة عليها.
5.الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالتالي :
حدد رأس مال الشركة بـ ( 1,200,000,000 ) مليار ومائتين مليون ريالاً سعودياً، مقسّم إلى ( 120,000,000 ) مائة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) عشرة ريالات سعوديةً كلها أسهم عادية ( تتمة1).

تدعو شركة مجموعة الطيار للسفر مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (تتمة1)
2013-03-09 (1434-04-27 ) 09:08:04

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
-يحق لكل مساهم يملك عشرون سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة وفي حال يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع مستوف لشروط حضور الجمعيات، ويشترط تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يسلم أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل بمقر الشركة ( إدارة شئون المساهمين ) على عنوان الشركة الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر، إدارة شئون المساهمين، الطابق الثالث ولا تعتمد أي توكيلات تقدم بعد ذلك على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد أسرته، وذلك حسب النموذج الموضح أدناه، كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكيتهم للأسهم و صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة في هذا الخصوص.
-على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعتين على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته، علماً أن ال القانوني لصحة الجمعية هو حضور 50% من رأس المال.
كما نلفت عناية السادة المساهمين الكرام إلى إمكانية إتباع طريقة التصويت الإلكتروني عند التصويت على قرارات الجمعية وسيتم لاحقاً توضيح آلية التصويت الالكتروني عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول).
توكيل
السادة / شركة مجموعة الطيار للسفر
نعم أنا المساهم/ ............................. رقم المساهم/ .................... رقم السجل المدني .................. مصدرها: ......................... وتاريخها: .................
أفوّض المساهم/ .................................. رقم السجل المدني/السجل التجاري ........................
بالحضور والتصويت نيابة عني على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مجموعة الطيار للسفر والتي ستعقد الساعة الخامسة مساءً يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ ( حسب تقويم أم القرى)الموافق 02/04/2013م

توقيع المساهم المصادقة على التوقيع
للاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم01/4633667 تحويله 1035، 1196، 1199، 1198 فاكس 01/2168341 أو الكتابة على العنوان التالي: ص.ب 52660 الرياض 11573 بريد الكتروني shareholders@altayyargroup.com
والله ولي التوفيق ،،،

تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية السادس والعشرون
2013-03-09 (1434-04-27 ) 09:15:39

تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية(الجوف) عن عدم انعقاد الجمعية العمومية العادية السادس والعشرون و التي كان المقرر انعقادها يوم الأربعاء 24/04/1434 هـ الموافق 06/03/2013م بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف وذلك لعدم اكتمال ال القانوني .علما بأن أحقية توصية توزيع الارباح سوف تكون للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية والتي سيعلن عن موعد الاجتماع القادم لاحقا بعد اخذ موافقة الجهات المختصة .

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" استقالة عضو من مجلس إدارتها وتعيين عضو.
2013-03-09 (1434-04-27 ) 09:20:34

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 24/04/1434هـ الموافق 06/03/2013م حيث تم إقرار الأتي:-
1) الموافقة على قبول استقالة سمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن تركي آل سعود ، (عضو مجلس الإدارة مستقل غير تنفيذي) المقدمة لمجلس الإدارة بتاريخ 14/04/1434هـ الموافق 24/02/2013م وتم قبول استقالته اعتباراً من تاريخ 24/04/1434هـ الموافق 06/03/2013م وسارية اعتباراً من تاريخ 06/03/2013م، نسبة لظروفه الخاصة.
- ثمن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة جهود سموه التي بذلها أثناء فترة عضوية.
2) الموافقة على توصية لجنة الترشيحات والمكافأت بتعيين الأستاذ سطام بن محمد الطيار، عضواً في مجلس إدارة الشركة في المقعد الشاغر (عضو مستقل /غير تنفيذي).
- علماً أن موافقة المجلس لا تعد نهائية، وسيتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
- نبذه مختصره : يعد عضو مجلس الإدارة الأستاذ : سطام بن محمد الطيار من الكفاءات الوطنية التي تملك سيرة مهنية مميزة، حيث تم استقطابه من قبل لجنة الترشيحات والمكافأت ليشكل إضافة مهمه للشركة لما يملكه من خبره، وحاصل على ماجستير في القانون. والله ولي التوفيق.

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إستقالة عضو من مجلس إدارتها
2013-03-09 (1434-04-27 ) 15:36:11

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إستقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبدالعزيز كانو (عضو غير تنفيذي - ممثل شركة اكسا الخليج) من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ 27/04/1434هـ الموافق 09/03/2013م وذلك لظروفه العملية. وقد وافق مجلس الإدارة على الإستقالة على أن تكون سارية إعتباراً من تاريخ 27/04/1434هـ الموافق 09/03/2013م، وتتقدم الشركة ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير للأستاذ/ سعود عبدالعزيز كانو على مساهمته القيمة خلال فترة عضويته بالمجلس.

علماً بأنه سيتم تعيين عضواً أخر ممثلاً لشركة اكسا الخليج وبديلاً عن الأستاذ / سعود عبدالعزيز كانو بعد الحصول على الموافقات اللازمة وعلى أن يعرض ذلك على الجمعية العامة المقبلة للموافقة عليه وسيتم الأعلان عنه في حينه.

تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروعها شركة شيفرون فيليبس السعودية
2013-03-09 (1434-04-27 ) 15:49:27

بالإشارة إلى إعلان المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتاريخ 20 يناير 2013م المتعلق بإيقاف مشروعها (شركة شيفرون فيليبس السعودية) والذي ينتج مواد البنزين، والسيكلوهكسان، ووقود المركبات، وذلك لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، تعلن الشركة بأنه تم تشغيل المشروع بعد إنهاء أعمال الصيانة اللازمة بتاريخ 9 مارس 2013م وتعمل الشركة حالياً لرفع الإنتاج تدريجياً للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المعتادة للمشروع، علماً بأن مشروع الشركة الثاني (شركة الجبيل شيفرون فيليبس) والذي ينتج مواد الستايرين والبروبلين، لا يزال متوقفاً لإكمال أعمال الصيانة الدورية المجدولة، ومن المتوقع إعادة التشغيل خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل حسب ما هو مخطط له.