اعلانات 2013

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:00:17

اشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ الاثنين 15/04/1434هـ الموافق 25/02/2013م بشان دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقررعقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم السبت 11/5/1434هـ الموافق 23/3/2013م فـي مقر إدارة الشركة بالرياض ، شارع الأمير عبدالعزيزبن مساعد بن جلوي شمال مدينة الملك فهد الطبية، تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية أنه تم إضافة البند التالي إلى الدعوة المذكورة أعلاه:
الموافقة على صرف مبلغ (1,566,667) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة ، بواقع (200,000) مأتيين ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية فـي 31/12/2012م ، وفق الضوابط المعتمدة فـي الشركة

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:01:58

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً، من يوم السبت بتاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م، وذلك في فندق ماريوت الرياض بمدينة الرياض، للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وعلى النحو التالي:
1.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م، وتحديد أتعابه.
5.تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح: "يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح المرعية. و للجمعية العامة العادية للشركة، بموجب قرار منها، أن تفوض مجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لأخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها"
6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، يحدد فيه الأوقات والمبالغ والشروط التي يراها، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.
(تتمه)

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمه)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:01:44

7.إضافة الفقرة التالية إلى مهام لجنة المراجعة تحت المادة الخامسة عشر في لائحة "قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم": (متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة).
8.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 11/4/2013م. (تصويت عادي)
ويحق لكل مساهم حائز على 20 سهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق ماريوت الرياض، ابتــداءً من الساعة الخامسة مساءً، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه 15/5/1434هـ الموافق 27/3/2013م، وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي: الشركة الوطنية للبتروكيماويات، ص. ب. 99833، الرياض 11625. ولمزيد من التفاصيل نأمل منكم التواصل معنا عبر هاتف رقم 012192522 تحويله 444 أو 201.

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن تعيين عضو بمجلس إدارتها.
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:04:07

قرر مجلس ادارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات بتاريخ 06/03/2013م تعيين المهندس/ ويصا حناوي ميخائيل، الرئيس التنفيذي للشركة (عضو تنفيذي) في مجلس الادارة لملء المركز الشاغر بالمجلس علماً بأنه سيتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية للشركة في أول اجتماع لها لإقراره . وتجدر الاشارة الى أن المهندس/ ويصا حناوي ميخائيل حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة وحاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة العامة والإدارة المالية والتخطيط الاستراتيجي ولديه خبره 34 عام في مجالات الإدارة والقيادة ، وقد عمل في عدة مناصب بالشركة إلى أن وصل إلى منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من تحول الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة في 2003م.

تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:08:44

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية أن يعلن للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لفترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العامة الذي سيحدد لاحقاً فعلى الراغبين في الترشح من السادة الساهمين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي وأن لايكون المرشح عضواً في أكثر من خمس مجالس إدارات شركة مساهمة وممن تتوفر فيهم الشروط التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة وذلك قبل نهاية دوام يوم 04/05/1434 هـ الموافق 16/03/2013م ، طبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم (222/9362/3245) وتاريخ 18/6/1412هـ وتعميم وزارة التجارة رقم (222/205/3800)وتاريخ 26/12/1420هـ والنموذج المرفق به وكذلك ما تضمنته لائحة حوكمة الشركات مع الالتزام بإرفاق المستندات التالية للطلب المشار اليه:
1) تعبئة النموذج رقم (3) والذي يمكن الحصول عليه من الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية على الرابط التالي:. http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc
2) صورة من إثبات الهوية (يكتفى بالسجل التجاري للشركات).
3) في حال سبق للمرشح شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة فيجب على المرشح تقديم بيان بعدد مجالس إدارة الشركات التي سبق للمرشح تولى عضويتها وتاريخ عضويته فيها.
4) إذا كان المرشح قد سبق و له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية فيجب عليه أن يرفق بإخطاره المقدم للشركة بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً التالي:
أ) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ت) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة الانعقادية للمجلس.
فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية المجلس وتتوفر لديه الضوابط المذكورة أن يتقدم بطلب إلى إدارة الشركة على العنوان التالي : الرياض مقابل القاعدة العسكرية - مجمع البيت 52 - المبنى الثاني - الدور الثالث أو الإرسال الى ص . ب 1560 الرياض 11441 عناية لجنة الترشيحات والمكافآت هاتف 017452002 فاكس 014752001 بريد إلكتروني info@astraindustrial.com.sa
وسيتم بمشيئة الله دراسة طلبات المتقدمين لعضوية المجلس وعرض تقرير عنها في اجتماع الجمعية العامة العادية القادم للشركة بعد موافقة إدارة الشركات بوزارة التجارة على طلب الترشيح.

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني تعيين عضو بمجلس إدارتها
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:22:01

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24/04/1434ه الموافق 06/03/2013 م على تعيين الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي كعضو غير تنفيذي غير مستقل ممثلا لشركة رويال أند صن اللاينس-الشرق الأوسط بمجلس إدارة الشركة و ذلك بعد استلام موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على ترشيحه بتاريخ 23/04/1434ه الموافق 05/03/2013 م عبر الفاكس.

و الأستاذ/ كريستوفر فيليب دولي بريطاني الجنسية حاصل على درجة شهادة الأي سي آي آي في التأمين (المعهد البريطاني للتأمين) وعمل لمدة أكثر من 15 عاما في قطاع التأمين كما يشغل وظيفة العضو المنتدب لشركة رويال أند صن اللاينس- الشرق الأوسط و الرئيس التنفيذي لفرع شركة رويال أند صن اللاينس- الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة.

و سوف يعرض هذا التعيين على موافقة الجمعية العامة المقبلة بمشيئة الله.

تعلن البحري عن فتح باب التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:23:56

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) لكافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الموضحة أدناه، إعتباراً من الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم السبت 27ربيع الأخر 1434هـ الموافق 9 مارس 2013م ، وحتى الساعة الحادية عشر من صباح يوم انعقاد الجمعية ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: www.tadawulaty.tadawul.com.sa
(علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة)
بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
5ـ الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع ( واحد ريال) لكل سهم ، بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية .
6ـ الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
7- الموافقة على تعديل أتعاب مراجع الحسابات الخارجي لعام 2013م.
8 - الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

تعلن شركة وفا للتأمين حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فتح نقاط بيع في كلا من مدينة جدة و الخبر
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:28:03

تعلن شركة وفا للتأمين عن استلامها عبر البريد يوم الأربعاء 24/04/1434هـ الموافق 06/03/2013م بموجب خطاب رقم 341000047553 و تاريخ 15/04/1434ه خطاب موافقة المؤسسة على فتح نقطة بيع واستقبال مطالبات في مقر الإدارة الإقليمية للمنطقة الغربية بجدة ونقطة بيع واستقبال مطالبات أخرى للمنطقة الشرقية بالخبر.

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:36:00

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 24/07/2013 . فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس من مساهمي الشركة الذين يملكون أسهم لا تقل عن ( 1000 سهم) فأكثر التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت ويرسل إلى العنوان التالي : ص.ب 61352 الرياض 11565 هاتف : 4645943 ( 01) فاكس : 4631294 (01) ، بريد الإلكتروني Binsaeed@arabianshield.com وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام السبت 11/05/1434هـ الموافق 23/03/2013م . على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً لما نص عليه نظام الشركات وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 322/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ ـ ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة والتي تضمنت ما يلي :

1-تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ، مؤهلاته وخبرته في مجال التأمين .
2-يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي :
أ-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات .
ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة . ( تتمه )

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ( تتمه )
2013-03-09 (1434-04-27 ) 08:35:47

3-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها .
4-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة
5-تعبئة استبيان معايير الملائمة الصادر من مؤسسة النقد حيث يوجد على الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد www.sama.gov.sa/Pages/Home.aspx
6- على المرشح تعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة:
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/Documents/f3.doc
7-لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى
8-يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد .
9-لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى
10-يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح .
هذا وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيتم في موعد يحدد قريباً بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه