اعلانات 2013

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 08:46:35

وكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وبحيث يرسل الى الشركة قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وللأستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الرقابة النظامية للشركة ص.ب. 31616 الخبر 31952، أو عبر الهاتف رقم 8652200 03 تحويلة رقم 400 أو عبر الفاكس رقم 8652255 03 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. والله الموفق
مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

نص التوكيل:
إلى كل من يهمه الأمر فإني (اسم الموكل) وبصفتي مالكاً لأسهم تمثل (عدد الأسهم) سهماً في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) ويحق لي بموجبها (عدد الأصوات) صوتاً، قد عينت بموجب هذا التوكيل (اسم الوكيل) لينوب عني كوكيل في حضور الجمعية العمومية السنوية للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) المنعقدة في 21/04/2013م، أو أي تاريخ لاحق في حالة تأجيله. وبناء على ما تقدم، فقد وقعت على هذا التوكيل بتاريخ .
توقيع الموكل

تعلن سبيماكو الدوائية عن إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2013-03-06 (1434-04-24 ) 08:47:45

إشارة الى ما سبق إعلانه على موقع تداول يوم السبت 23/2/2013م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم السبت 11/5/1434هـ الموافق 23/3/ 2013م في مصنع الأدوية بالقصيم تعلن شركة سبيماكو الدوائية أنه تم إضافة البند التالي إلى الدعوة المذكورة أعلاه:
ـ الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:03:59

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم دعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م وذلك بمقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي 2012م.
2) الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2012م.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م بمقدار (67.5) مليون ريال بواقع (3) ريال لكل سهم والتي تشكل 30% من رأس مال الشركة وفقاً للقيمة الاسمية للسهم، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح العام 2012م ستكون لمالك السهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة في الموعد المشار إليه أعلاه بإذن الله.
5) الموافقة على عقود الإيجار والتأجير التي تمت بين الشركة وكل من شركة العثيم القابضة بإجمالي مبلغ وقدره (745,050) ريال وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري بإجمالي مبلغ وقدره (48,333,207) ريال، باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم.
6) الموافقة على تعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م وتحديد أتعابه.
7) الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,164,500) ريال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م بواقع (150) ألف ريال لكل عضو و (170) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور (3,000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و (1,500) ريال بدل حضور لكل جلسة من جلسات اللجان. (تتمة)

تدعو شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (تتمة)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:03:38

ولكل مساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك، على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك على العنوان: (شركة أسواق عبدالله العثيم، ص.ب 41700 الرياض 11531، فاكس : (014453498) وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية/ أو السجل التجاري للشركات وما يثبت ملكية الأسهم، قبل الاجتماع بنصف ساعة على الأقل، كما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 51٪ من رأس مال الشركة.

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي.
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:35:23

تتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي للشركة الذي سيتم عقده عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركةالخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن- ، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:

1.تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة وذلك لإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة وذلك انسجاماً مع أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات.
2.تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة ليصبح إسم الشركة "شركة الإتحاد التجاري للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (الإتحاد)".

هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة المشار إليه أعلاه وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. (تتمة)

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي. (تتمة)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:34:57

تفويض/توكيل

أنا المساهم الموقّع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــ، (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) ـــــــــــــــ الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (ـــــــــــــــــ) وتاريخ ___/___/______ .

وبصفتي مساهم في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) والمالك لـعدد ( ) سهماً- - في رأسمال الشركة،
أفوض/أوكّل المساهم السيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ الجنسية بموجب ــــــ رقم ــــــــــــــــــــ الصادرة في _____ تاريخ __/__/_____ بصفته مساهم في الشركة أعلاه أيضاً، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، اللذين سيتم عقده إن شاء الله في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن-
وأفوضه بالمشاركة في دراسة ومناقشة كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليه نيابة عني واتخاذ القرارات وإعطاء البراءات وقبول الوظائف التي قد تسند إلي وتوقيع جميع السجلات ولوائح الحضور والمحاضر، وبصورة عامة عمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك.
تحريراً في: __/ __/____
الاســم: ___________
التوقـيع: ___________

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي.
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:39:05

تتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي للشركة الذي سيتم عقده عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركةالخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن- ، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بـ 31/12/2012م وذلك بهدف تدعيم الملاءة المالية للشركة ودعم خطط الشركة المستقبلية.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
6.الموافقة على اختيار مدققي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م.
7.الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.

هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة المشار إليه أعلاه وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها، ويكون اجتماع الجمعية العامة العادي صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. (تتمة)

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي .(تتمة)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 09:38:44

تفويض/توكيل

أنا المساهم الموقّع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــ، (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) ـــــــــــــــ الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (ـــــــــــــــــ) وتاريخ ___/___/______ .

وبصفتي مساهم في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) والمالك لـعدد ( ) سهماً- - في رأسمال الشركة،
أفوض/أوكّل المساهم السيد/ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ الجنسية بموجب ــــــ رقم ــــــــــــــــــــ الصادرة في _____ تاريخ __/__/_____ بصفته مساهم في الشركة أعلاه أيضاً، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، اللذين سيتم عقده إن شاء الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن-
وأفوضه بالمشاركة في دراسة ومناقشة كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليه نيابة عني واتخاذ القرارات وإعطاء البراءات وقبول الوظائف التي قد تسند إلي وتوقيع جميع السجلات ولوائح الحضور والمحاضر، وبصورة عامة عمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك.
تحريراً في: __/ __/____
الاســم: ___________
التوقـيع: ___________

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية
2013-03-06 (1434-04-24 ) 16:00:09

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 24/04/1434هـ الموافق 06/03/2013م بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية، تود الشركة توضيح ما ورد في الفقرة رقم 10 وهو التصويت على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة هي كالتالي:
تفاصيل المعاملات التأمينية مع الجهات ذات العلاقة المباشرة خلال العام (الأرقام بملايين الريالات):
1- اسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.245
مدة العقد: 12 شهراً
2- اسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.504
مدة العقد: 12 شهراً
3- اسم العضو: وليد محمد الجعفري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : شركة الدواء للخدمات الطبية
مبلغ التعامل: 1.062
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- اسم العضو: خالد عبدالرحمن الراجحي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مستشفى بروكير / الرعاية
مبلغ التعامل: 0.621
مدة العقد: 12 شهر (تتمة)

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-03-06 (1434-04-24 ) 15:59:56

بالإضافة الى العقود المباشرة المذكورة أعلاه، أبرمت الشركة خلال العام عقود تأمين غير مباشرة عن طريق وسطاء التأمين، وهي كالتالي:
1- أسم العضو: حسان عصام قباني
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة عصام قباني
مبلغ التعامل: 3.965
مدة العقد: متنوعة خلال عام
2- أسم العضو: سليمان عبدالعزيز التويجري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة أميانتيت
مبلغ التعامل: 0.711
مدة العقد: متنوعة خلال عام
3- أسم العضو: سليمان عبدالله القاضي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: الشركة السعودية للكهرباء
مبلغ التعامل: 3.449
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- أسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.122
مدة العقد: متنوعة خلال عام
5- أسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.607
مدة العقد: متنوعة خلال عام
أما فيما يتعلق بشروط التعامل فجميعها حسب نص وثيقة التأمين.