إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2017/2016م (تحديث يومي)

تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-05-11 (1437-08-04 ) 15:58:44

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاحد 22-08-1437 الموافق 29-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
2. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4. التصويت على تعيين مراقب الحسابات مـن بيـن المرشحين مـن قبـل لجنـة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (نصف) ريال سعودي وبنسبة (5%) من رأس المال وبإجمالي (14,056,044.50) ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقا في موقع تداول الإلكتروني وذلك بعد إنعقاد الجمعية.
7. التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م بواقع (150,000) ريال لكل عضو.
8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمر بن محمد نجار (عضو تنفيذي) عضوا جديدا في دورته الحاليه بدلا من العضو المستقيل السيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السالم (عضو غير تنفيذي) إعتبارا من 17/6/2015م.
9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عبدالعزيز بن صالح العبودي (عضو مستقل) عضوا جديدا في دورته الحاليه بدلاً من العضو المستقيل السيد/ محمد بن عويض الجعيد (عضو مستقل) إعتبارا من 31/8/2015م
علما بأنه سيعقد إجتماع هذه الجمعية بحضور أي عدد من المساهمين، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، كما يمكن للمساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة والمكلفين من قبل الشركة بالعمل لها بصفة دائمة) وإرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب: 10882 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل موعد الاجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0133588000 تحويلة 218

تدعو مجموعة سامبا المالية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2016-05-11 (1437-08-04 ) 16:24:01

يسر مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 29 شعبان 1437هـ الموافق 5 يونيو 2016م في قاعة باريس بفندق الفورسيزنز بالرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
ثانياً: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
رابعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للبنك باعتماد توزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2015م قدرها 1,134 مليون ريال بواقع 45 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 4.5% من رأس المال بعد خصم الزكاة بالإضافة إلى مبلغ 1,200 مليون ريال الذي تم توزيعه في النصف الأول من عام 2015م بواقع 45 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 4.5% من رأس المال بعد خصم الزكاة، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2015م هو 2,334 مليون ريال بواقع 90 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 9% من رأس المال بعد خصم الزكاة، حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسيتـم توزيـع الأربـاح على السـادة المساهميـن يوم الخميس بتاريخ 11 رمضان 1437هـ الموافق 16 يونيو 2016م وذلك بعد موافقة الجمعية العامة عليها.
سادساً: التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.
سابعاً: التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2016م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
ثامناً: التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للبنك الخاصة باللجنة التنفيذية.
تاسعاً: التصويت على تعديل الفقرة (جـ) من المادة (21) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بقرارات المجلس.
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة. لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية. وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم. وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماع يجوز له أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة لحضور الجمعية العامة لسامبا والتصويت على قراراتها نيابة عنه. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل، ويجب أن يكون التوكيل مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية على أن يصل التوكيل مقر الشركة، على العنوان التالي: مجموعة سامبا المالية، ص.ب 833 الرياض 11421، عناية / أمين سر مجلس الإدارة

تعلن شركة أسمنت نجران عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة
2016-05-12 (1437-08-05 ) 08:00:40

نظراً لقرب انتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة شركة أسمنت نجران والتي ستنتهي في 07/08/2016 م يسر الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة التي تبدأ اعتباراً من 08/08/2016 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 07/08/2019 م ، فعلى السادة المساهمين في الشركة والراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 08/08/2016 م ، أن يتقدموا بطلب الترشيح كتابياً عناية لجنة الترشيحات والمكافآت بإدارة الشركة بمبناها الرئيسي بمدينة نجران مبنى رقم 9204 طريق الملك سعود ، أو إرساله على ص ب 1006 نجران على أن يكون ذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 19/08/1437 هـ الموافق 26/05/2016 م وذلك حسب الشروط الموضحة في تعميم معالي وزير التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/06/1412هـ وكذلك تعميم معاليـه رقم 222/205/3800بتاريخ 26/12/1420هـ ووفقاً لقواعـد التسـجيل والإدراج وحوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية ، ولائحة الحوكمة الخاصة بإجراءات الترشيح للعضوية في مجلس الإدارة بشركة أسمنت نجران كما هي مفصلة أدناه:
1-أن لا يكون ممن سبق له ان أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة .
2-أن لا يكون عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
3-أن يكون له الوقت الكافي للمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس ولجانة الفرعية.
4-تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
5-يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
6-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
7-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.
8-إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت نجران فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية:
-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات .
-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
-ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
9-تعبئة نموذج الإفصاح رقم ( 3 ) الصادر عن هيئة السوق المالية وإرفاقه مع طلب الترشيح ويمكن الحصول عليه من الرابط التالي(www.cma.org.sa).
-يجب أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة وسارية المفعول لكل من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر بالنسبة للأفراد والسجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت سوف تضع في اعتباراها تنوع المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للمرشح وستعطى الأولوية في الترشح للأشخاص الذين لديهم المهارات الملائمة التي ينبغي توفرها في عضو مجلس الإدارة. ويجب أن يقتصر التصويت على الاختيار من بين المرشحين لعضوية المجلس المستوفين فقط للضوابط والمتطلبات المذكورة أعلاه.

ولمزيد من المعلومات يرجي التواصل مع مسؤول علاقات المساهمين على العنوان التالي : شركة أسمنت نجران هاتف5299990(017) تحويلة 777 فاكس 5299991 (017) أو البريد الإلكتروني : s.zamanan@najrancement.com

تعلن سبكيم عزمها القيام باسترداد مبكر للصكوك التي إصدرتها بقيمة 1.8 مليار ريال سعودي في عام 2011م
2016-05-12 (1437-08-05 ) 08:03:36

بالإشارة للإعلان الذي تم نشره في موقع تداول بتاريخ 03/08/1432هـ الموافق 04/07/2011م عن الانتهاء من عملية طرح سبكيم الأول للصكوك والبالغة 18,000صك بقيمة إجمالية 1.8 مليار ريال لمدة خمس سنوات تستحق بتاريخ 01/10/1437هـ (الموافق 6 يوليو 2016م). تعلن سبكيم عزمها استرداد مبكر للطرح الأول للصكوك ، وسوف تقوم الشركة بإشعار حملة الصكوك بممارسة حقها في الاسترداد المبكر وفقاً لشروط وأحكام صكوك الطرح الأول ، علماً بأن تاريخ عملية استرداد صكوك الطرح الأول بشكل كامل هو 10/09/1437هـ (الموافق 15 يونيو 2016م). وسوف تقوم الشركة باستخدام النقد المتاح لاسترداد صكوك الطرح الأول. ولا يترتب على هذا الاسترداد المبكر أي تغييرات مالية ذات أثر جوهري. وستقوم سبكيم بالإعلان عن اي مستجدات اخرى بشأن هذا الموضوع في حينه.

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن إيداع عائد مبالغ بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
2016-05-12 (1437-08-05 ) 08:09:18

تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 29-06-1437 الموافق 07-04-2016 كما يلي :
1.نتج عن أسهم المنحة كسور بعدد 7,214 سهم
2.تم بيع كسور الأسهم بتاريخ 19-07-1437 الموافق 26-04-2016 بإجمالي مبلغ 150,184.01 ريال وبمتوسط سعر بلغ 20.82 ريال
3.سيتم إيداع المبالغ الناتجة عن بيع كسور الأسهم للمستحقين لهذه الكسور اعتباراً من تاريخ 18-08-1437 الموافق 25-05-2016.
سيقوم بنك الرياض بإيداع مبالغ كسور الأسهم مباشرة إلى الحسابات الاستثمارية للمساهمين المستحقين لمنحة الأسهم. أما بالنسبة للمساهمين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم الاستثمارية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة أقرب فرع من فروع بنك الرياض واستلام مستحقاتهم بعد تاريخ 18-08-1437 الموافق 25-05-2016.
والله الموفق..

تعلن شركة ساب للتكافل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-05-12 (1437-08-05 ) 08:09:52

تعلن شركة ساب للتكافل عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية والتي جرى عقدها في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 04 شعبان 1437هـ الموافق 11 مايو 2016م بمبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني الكائن في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكتمال ال النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته 65.01% من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي :-

بند1:-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
بند2:-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
بند3:-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
بند4:-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.
بند5:-الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م وتحديد أتعابهم. وتم إختيار كل من :
أ/pwc.
ب/العضم والسديري.
بند6:-الموافقة على تعيين السيد/ أنثوني بنتلي، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلاً عن مجموعة hsbc خلفاً للسيد/ هاربل كارلكت، إعتباراُ من تاريخ 13/ديسمبر/2015م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 14/مايو/2016م.
بند7:-الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في 14/5/2016 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.علما بان التصويت يتم بالطريقة التراكمية (صوت لكل سهم).حيث تم إنتخاب كل من:
أ/الأستاذ: محمد بن عبدالله اليحيا / عضو مستقل.
ب/الأستاذ: حسام عبدالله الحقيل / عضو مستقل.
ج/الأستاذ: وليد عبدالعزيز كيال/ عضو مستقل.
د/الأستاذ :نايف عبدالكريم العبدالكريم /عضو غير تنفيذي ممثل للبنك السعودي البريطاني.
هـ/الأستاذ: ماجد عبدالرحمن القويز /عضو غير تنفيذي ممثل للبنك السعودي البريطاني.
ك/الأستاذ: أنثوني كيرت بنتلي /عضو غير تنفيذي ممثل لمجموعة hsbc.
ر/الأستاذ: إيان مور/ عضو غير تنفيذي ممثل لمجموعة hsbc.
ع/الأستاذ: ديفيد كليف كيني / عضو غير تنفيذي ممثل لمجموعة hsbc و ممثل للبنك السعودي البريطاني.
بند8:-الموافقة على الترخيص للمعاملات التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين للعام القادم. وهي كالتالي:
أ/البنك السعودي البريطاني (ساب). حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي:
-عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 51,545 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 30,741 الف ريال سعودي.
-عقود خدمات تشغيل سنوية وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 5,506 الف ريال سعودي.
-عمولة أرباح مستحقة بلغ اجمالي قيمتها 1,859 ألف ريال سعودي.
ب/ وكالة ساب للتأمين المحدودة. حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي: عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 6,927 الف ريال سعودي.
ج/شركة (hsbc) السعودية المحدودة. حيث بلغت المعاملات التي تمت خلال العام السابق كما يلي:
-عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 879 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 500 الف ريال سعودي.
-عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 374,739 الف ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المشتراة خلال السنة 96,344 ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المباعة خلال السنة 90,452 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 1,286 ألف ريال سعودي.

علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة hsbc ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل خلال العام المالي 2015م بالأعضاء التالية اسمائهم : محمد إبراهيم العبيد، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد سيلفي كيني، إيان كيث مور، انثوني بنتلي. ولا يوجد أي شروط خاصة بالعقود المذكورة في البند رقم 8
بند9:-الموافقة على صرف مبلغ 181,912 ريال كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2015 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
بند10:-الموافقة على توزيع فائض عمليات التأمين للسنوات ماقبل 2015 بمبلغ 6,016,929 ريال سعودي.
بند11:-الموافقة على توزيع فائض عمليات التأمين لسنة 2015 بمبلغ 398,112 ريال سعودي.
بند12:-الموافقة على لائحة حوكة الشركة الداخلية المحدثة بما يتسق و يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.
بند13:-الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. علما بأن الأعضاء المرشحين هم:
أ/الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال
ب/الأستاذ/ سامي عبدالسلام وهيبة
ج/الدكتور/ أبوبكر علي باجابر

حيث تم إختيار كل التالية أسمائهم إعضاء بلجنة المراجعة لمدة 3 سنوات:
أ/الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال
ب/الأستاذ/ سامي عبدالسلام وهيبة
ج/الدكتور/ أبوبكر علي باجابر

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدورة الجديدة.
2016-05-12 (1437-08-05 ) 08:13:45

تعلن شركة شاكر بأن مجلس إلادارة المنتخب للدورة الجديدة التي تبدأ سريان أعمالها بتاريخ 1437/8/18هـ الموافق 2016/5/25م ولمدة ثلاث سنوات، بموجب إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المنعقد بتاريخ 2016/4/26م، والذي سبق أن تم الإعلان عن نتائجه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2016/4/27م، قد اجتمع يوم الأربعاء الموافق 2016/5/11م وقرر للدورة الجديدة تعيين الأستاذ/ عبدالإله عبدالله ابونيان رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي) وتعيين الاستاذ جميل عبدالله الملحم عضواً منتدباً و رئيساً تنفيذياً للشركة ( تنفيذي)، كما قرر مجلس الادارة تعيين أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت و اللجنة التنفيذية. وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ عبد الإله أبونيان قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة شاكر للفترة من أكتوبر 2010م وحتى تاريخه. كما أن الأستاذ جميل الملحم قد شغل منصب العضو المنتدب في شركة شاكر للفترة من يونيو 2013م وحتى تاريخه.

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-05-12 (1437-08-05 ) 09:22:57

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 04-08-1437 الموافق 11-05-2016 في مقر البنك العربي الوطني المركز الرئيسي ، في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2015 م.
5- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والربع الأول من العام المالي 2017م لمراجعة البيانات المالية وتحديد اتعابه.
6-الموافقةعلى تقرير لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال تدخل في نطاق إختصاصها.
7-الموافقة على لائحة حوكمة الشركة الداخلية المحدثة بما في ذلك قواعد اختيار اعضاء اللجان ومدة عضويتهم وأسلوب عمل كل لجنة لكل من : اللجنة التنفيذية، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المراجعة، لجنة إدارة المخاطر، ولجنة الاستثمار إضافة إلى دور ومسؤوليات وهيكل مجلس الإدارة، ووظيفة كل من إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، مراقبة الالتزام، الخبير الأكتواري المعين، أمين سر مجلس الإدارة،الإدارة العليا ،و سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
8- الموافقة على إنتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 29-08-2016م ولمدة ثلاث سنوات من بين المرشحين باستخدام التصويت التراكمي وهم: خوليو جارسيا فيلالون، يوئيل ذيب حمصي، كارل طاشجيان، لما الحاج إبراهيم، روبير مارون عيد، نزار عبدالعزيزالتويجري، آصف إقبال، رمزي كنعان أبوخضرا، خالد حمد اليحيى، عبدالمحسن إبراهيم الطوق، سليمان سعود السياري
9- الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015 بمبلغ 711,000 ريال مع صرف مبلغ 3000 ريال كبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 ريال عن كل إجتماع حضره العضو من إجتماعات لجان المجلس ، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات وفقا للماده 17 من النظام الأساسي للشركة.
10-الموافقة على بناء مخصص لمكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وبدل حضور الاجتماعات للعام 2016 بالمبلغ الذي سيتم دفعه عام 2017 والذي سوف يحدد بناءً على حضور اجتماعات مجلس الإدارة طبقاً للمادة 17 من النظام الأساسي.
11-الموافقة على الإتفاقيات والعقود ذات الصلة (مرفق)
file

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 30/04/2016م
2016-05-12 (1437-08-05 ) 09:50:58

تعلن شركة عناية السعودية عن النتائج المالية المعدة من قبل إدارة الشركة لشهر ابريل 2016م كالتالي:
1-بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره (2,318) ألف ريال سعودي.
2-بلغ عجز عمليات التأمين خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره (3,088) ألف ريال سعودي.
3-بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 11,516 ألف ريال سعودي. كما بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 6,934 ألف ريال سعودي.
4-بلغ صافي المطالبات المتحمله خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره (4,042) ألف ريال سعودي.
5- بلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 890 ألف ريال سعودي.
6-بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال الأشهر الاربعة الاولى من عام 2016م مبلغاً وقدره (11,884) ألف ريال سعودي.
7-بلغ عجز عمليات التأمين خلال الأشهر الاربعة الاولى من عام 2016م مبلغاً وقدره (13,043) ألف ريال سعودي.
8-بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال الأشهر الاربعة الاولى من عام 2016م مبلغاً وقدره 42,494 ألف ريال سعودي. كما بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة خلال الأشهر الاربعة الاولى من عام 2016م مبلغاً وقدره 25,570 ألف ريال سعودي.
9-بلغ صافي المطالبات المتحمله خلال الأشهر الاربعة الاولى من عام 2016م مبلغاً وقدره 14,118 ألف ريال سعودي.
10-بلغ صافي ربح استثمارات أموال المساهمين خلال الأشهر الاربعة الاولى من عام 2016م مبلغاً وقدره 1,532 ألف ريال سعودي.
11-بلغت خسارة السهم خلال الأشهر الاربعة الاولى من عام 2016م (0.30) ريال سعودي.
12-بلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 ابريل 2016م مبلغاً وقدره (213,314) ألف ريال سعودي, أي ما نسبته 53.33% من رأس مال الشركة.
13-تطبيقاً للإجراءات والتعليمات من هيئة السوق المالية الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأس مالها بموجب القرار رقم 4-48-2013 بتاريخ 15/01/1435هـ،و إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 11/02/2016م الموافق 02/05/1437هـ و المتعلق ببلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 51.28% من رأسمالها، وتؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات. مرفق لكم بطيه القوائم المالية الإدارية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/04/2016م
file

إعلان تصحيحي من شركة الحمادي للتنمية والإستثمار بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-05-12 (1437-08-05 ) 15:06:18

إعلان تصحيحي من شركة الحمادي للتنمية والإستثمار بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 25-07-1437هـ الموافق 02-05-2016م، حيث ورد في الإعلان السابق أخطاء كتابية بالبند رقم (9) والخاص بالعقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بجدول اعمال الجمعية العامة العادية كما يلي:

الخطأ:
9-التصويت على العقود والتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (مدة العقود سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ولا يوجد بالعقود أية شروط تفضيلية باستثناء التعميد المباشر) وهي كما يلي:
1.اسم العضو: محمد صالح الحمادي.
اسم الشركة: مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات.
طبيعة التعاقد: توريد أجهزة حاسب آلي.
قيمة العقد مع الشركة: 34,935 ريال
2.اسم العضو: د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي.
اسم الشركة: شركة اكتل.
طبيعة التعاقد: توريد مواد غذائية.
قيمة التعاملات مع الشركة: 559,630 ريال
3.اسم العضو/ محمد صالح الحمادي، والعضو/ د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي.
اسم الشركة: اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض.
طبيعة التعاقد: تنفيذ أعمال إنشائية لمستشفى الحمادي السويدي والنزهة.
قيمة العقد مع الشركة: 187,201,816 ريال

والصحيح:
9)التصويت على التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة وتجديد الموافقة على التعامل معهم (مدة التعامل سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ولا يوجد أية شروط تفضيلية باستثناء التعميد المباشر) وهي ما يلي:
1-اسم العضو: محمد صالح الحمادي.
اسم الشركة: مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات.
طبيعة التعامل: توريد أجهزة حاسب آلي.
قيمة التعاملات مع الشركة: 278,188 ريال
2-اسم العضو: د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي.
اسم الشركة: شركة اكتل.
طبيعة التعامل: توريد مواد غذائية.
قيمة التعاملات مع الشركة: 3,532,094 ريال
3-اسم العضو: محمد صالح الحمادي، والعضو: د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي.
اسم الشركة: اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض.
طبيعة التعامل: تنفيذ أعمال إنشائية لمستشفى الحمادي السويدي والنزهة.
قيمة التعاملات مع الشركة: 187,201,816 ريال