اعلانات 2013

تعلن شركة اسمنت الجوف استقالة العضو المنتدب وتعيين عضو منتدب
2013-03-05 (1434-04-23 ) 08:49:07

تعلن شركة اسمنت الجوف عن تقديم الشيخ/ سعد صنيتان الهديب (عضو تنفيذي) استقالته بتاريخ 23/02/1434هـ الموافق 05/01/2013م من مهام"عضو مجلس الإدارة المنتدب"مع إبقائه عضو في مجلس الإدارة ويرجع سبب استقالته لظروفه الخاصة.
وتم قبول استقالة الشيخ/ سعد صنيتان الهديب في أجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 21/04/1434هـ الموافق 03/03/2013م. على أن تكون سارية المفعول ابتداء من تاريخ قبولها، وفي هذا الصدد فإن مجلس الإدارة يود توثيق تقديره لمساهمات الشيخ/ سعد صنيتان الهديب خلال فترة توليه مهام العضو المنتدب.
هذا وتعلن شركة اسمنت الجوف عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21/04/1434هـ الموافق 03/03/2013م على تعيين الشيخ/ عشري سعد العشري (عضو مستقل) لمنصب العضو المنتدب.

تعلن شركة اسمنت الجوف توزيع أرباح فصلية على المساهمين للعام المالي 2012 م .
2013-03-05 (1434-04-23 ) 08:42:19

أوصي مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 21/4/1434هـ الموافق 3/3/2013 م وبعد الاطلاع على نتائج الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ( 50 هللة ) لكل سهم وتمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 65,000,000 ريال ،علما بأنه تم صرف ( 50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012م بمبلغ 65,000,000 ريال ، وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزعة عن العام 2012 م 130,000,000 ريال بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم بعد اعتماد الجمعية العامة لتوصية مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة ، علماً بأن أحقية صرف أرباح الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيعلن عنها لاحقاً وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

تعلن الشركة التعاونية للتأمين توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
2013-03-05 (1434-04-23 ) 09:06:46

أوصى مجلس إدارة التعاونية للتأمين يوم الاثنين الموافق 04/03/2013م للجمعية العمومية للمساهمين بما يلي :

1.زيادة رأس مال الشركة البالغ 750مليون ريال بمبلغ 250 مليون ريال ليصبح 1,000 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 33% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 100 مليون سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيعلن عنها لاحقاً ، على أن يتم تغطية الزيادة برسملة 250 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.
وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال شهر من تاريخ الانتهاء من تخصيص الاسهم الجديدة.

2.الإكتفاء بزيادة رأس مال الشركة وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2012م وذلك لتعزيز الوضع الرأسمالي والملاءة ودعم عمليات التوسع في النشاط. على أن يتم عرض التوصية في إجتماع الجمعية العمومية القادم.

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن تجديد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2013-03-05 (1434-04-23 ) 09:25:20

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن استلامها يوم الإثنين 22/04/1434هـ الموافق 04/03/2013م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 366/34/2ت/ض المؤرخ بتاريخ 21/04/1434هـ الموافق 03/03/2013م, والمتضمن الموافقة على طلب التجديد السنوي لتأهيل الشركة لمدة سنة اعتباراً من 17/04/1434هـ، وينتهي بتاريخ 16/04/1435هـ.

تعلن شركة حلواني اخوان عن اضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2013-03-05 (1434-04-23 ) 15:41:15

الحاقاً إلى اعلان الشركة الذي تم نشره على موقع تداول بتاريخ 27/2/2013 م المتعلق بدعوة إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في 25/03/2013 م ، تعلن الشركة عن اضافة بند جديد على جدول اجتماع الجمعية العادية اضافةً الى جدول الاعمال السابق على النحو التالي:
1-الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

تعلن شركة تهامة للإعلان عن إلغاء الإتفاق مع شركة ( الخير كابيتال السعودية ) المستشار المالي لإدارة الإكتتاب في أسهم حقوق أولوية والخاص بزيادة رأس المال
2013-03-05 (1434-04-23 ) 16:20:42

تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق ( القابضة ) بأن مجلس الإدارة أصدر قراراً بالتمرير بتاريخ 03/03/2013م بإلغاء الإتفاق مع شركة ( الخير كابيتال ) التي كانت ستقوم بمهام المستشار المالي لزيادة رأس المال والذي تم توقيعه بتاريخ 14/04/2012م وتم نشره على موقــــع (تداول) في نفس التاريخ وذلك لتأخرها في تقديم الدراسات اللازمة ، والشركة بصدد البحث عن البديل والإعلان عنه على موقع (تداول) في حينه . والله الموفق .

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت الجوف بخصوص استقالة العضو المنتدب وتعيين عضو منتدب
2013-03-05 (1434-04-23 ) 16:35:34

إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 23/04/1434هـ الموافق 05/03/2013م بخصوص تعيين الشيخ/عشري سعد العشري عضو منتدب للشركة فإن الشيخ/عشري سعد العشري سعودي الجنسية وهو عضو في مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف منذ 27/05/2006م ، وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية ولدية خبرة في مجال التمويل والاستشارات المالية، كما أنه عضو مجلس في مجموعة كسب المالية

تدعو الشركة السعودية للكهرباء مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر ة
2013-03-06 (1434-04-24 ) 08:42:24

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامـة العادية الثانية عشرة المقـرر إنعقادهـا بمشيئة الله الساعـة السابعة من مساء يوم الاثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م، في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م.
4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2012م، بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع (70 هلله) للسهم الواحد بما يعادل (7%) من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
6-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة المقترح من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، والبيانات المالية ربع السنوية بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2014م.
7-الموافقة على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (وهي متاحة لدى إدارة شؤون المساهمين، وفي الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء: http://www.se.com.sa/sec/arabic).
8-الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع، كما يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا ال في الإجتماع الأول وجهت الدعوة لإجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل وللاستفسار يرجى الاتصال على
الهاتف (014053227) أو عبر الفاكس (014069015) أو البريد الإلكتروني RSADMG@se.com.sa.

تدعو شركة إعمار المدينة الاقتصادية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-03-06 (1434-04-24 ) 08:45:02

يسر مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الأحد 26 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 7 أبريل 2013م في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 90 كم شمال مدينة جدة عند الساعة الرابعة (4) عصراًًًً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3-الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما أخراً (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل إلى شركة أعمار المدينة الاقتصادية (عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 8299 جدة 21482 المملكة العربية السعودية) او عبر الفاكس رقم 4202868-02 قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل. وعلى كل مساهم يرغب حضور الإجتماع إحضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته أو ملكية موكله للاسهم. ويشترط حضور عدد مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل لاكتمال ال المحدد لعقد الاجتماع.
كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقرير مجلس الإدارة موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

والله الموفق.

مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية
الادارة العامة
ص.ب. 8299 جده 21482

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية
2013-03-06 (1434-04-24 ) 08:46:51

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم الاحد 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م بمقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (الدور الثاني) في مدينة الخبر ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار وأسلوب ومدة عمل كل لجنة.
7.الموافقة على نظام حوكمة الشركات الخاص بالشركة.
8.الموافقة على نظام تضارب المصالح.
9.الموافقة على سياسة ومعايير ونظام اختيار اعضاء مجلس الإدارة.
10.التصويت على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة.
11.التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد حسان بن عصام القباني في عمل مختص بوساطة التأمين.
12.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة التي تبدأ من 26/05/2013م وحتى 25/05/2016م. (تصويت عادي)
(تتمة)