إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

يعلن بنك الرياض عن موعد توزيع ارباح النصف الثاني من العام 2013م.
2014-03-05 (1435-05-04 ) 09:28:50

بالإشارة إلى اعلان البنك بتاريخ 07/01/2014م الموافق 06/03/1435هـ عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من العام 2013م، يعلن بنك الرياض انه سيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الأثنين 24/3/2014م الموافق 23/05/1435هـ، علماً بأن احقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الأثنين 10/03/2014م الموافق 09/05/1435هـ ، وهو موعد انعقاد الجمعية العامة العادية.

يدعو بنك الرياض مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2014-03-05 (1435-05-04 ) 09:30:19

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من بعد مغرب يوم الاثنين 09/05/1435هـ الموافق 10/03/2014م بمقر الإدارة العامة لبنك الريـاض بطريق الملك عبد العزيز، بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2013م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية ربع السنوية، وتقديم خدمات الضريبة، وتحديد أتعابهم.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بمقدار 80 هللة للسهم بالإضافة إلى ما تم توزيعه في نصف السنة الأول وقدره 65 هللة للسهم ، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه 1.45 ريال للسهم، بمبلغ اجمالي 2,175 مليون ريال، أي ما يعادل 14.5 % من قيمة رأس المال، عن العام المنتهي في 31/12/2013م.
7.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
ولكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً ، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح هو بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الاثنين 09/05/1435هـ الموافق 10/03/2014م.
وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتبارا من يوم الاثنين 23/05/1435هـ الموافق 24/03/2014م
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ص . ب 22622 الرياض 11416 ، أو عـبـر الهاتف رقم 0114013030 توصيله رقم (2444 ، 2445)، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، أو عبر الفاكـس رقم 0114030016 ، أو عبر البريد الالكتروني : shareholders@riyadbank.com
واللـه الموفــق . مجلس إدارة بنك الرياض
توكيل خاص
أنا المساهم / .............. الموقع أدناه بموجب السجل المدني رقم / .......... وتاريخ .../.../... هـ (أو السجل التجاري رقم .....................) وبصفتي أحد المساهمين في بنك الرياض والمالك لعدد( .................... ) سهمٍ، قد وكلت المساهم............. (سجل المدني رقم / ...............) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الرياض ، والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الاثنين 09/05/1435هـ الموافق 10/03/2014م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع.
حرر في : .../ .../ 1435هـ الموافق .../ ... / 2014م .
الاسم :
التوقيع :
الصفة :
التصديق :

تعلن البحري عن فتح باب التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-05 (1435-05-04 ) 10:56:37

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) لكافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الموضحة أدناه، إعتباراً من الساعة الحادية عشرة من صباح هذا اليوم الاربعاء 04جماى الاولى 1435هـ الموافق 05 مارس 2014م ، وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم انعقاد الجمعية 30جمادى الاولى 1435هـ الموافق 31مارس 2014م، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي: www.tadawulaty.tadawul.com.sa
(علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة)
بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:
1 الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م .
2 التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2013م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2013م .
3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م .
4 الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
5 الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع ( واحد ريال) لكل سهم ، بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم إنعقاد الجمعية وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقا .
6 الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
7 الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-05 (1435-05-04 ) 16:07:25

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموفقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
4- تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2014م، وتحديد أتعابه.
5- إقرار لائحة خاصة بحوكمة الشركة، عن طريق ضم اللوائح التي سبق إقرارها في لائحة واحدة.
6- الموافقة على التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31/12/2013م، مع شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم، ص. ب. 99833، الرياض 11625. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522

يدعو البنك السعودي الفرنسي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-05 (1435-05-04 ) 16:11:43

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة السادة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 16/06/1435هـ الموافق 16/04/2014م حسب تقويم ام القرى بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي-:

1.الموافقة على رفع رأس مال البنك من 9,040,178,750 ريال سعودي إلى 12,053,571,670 ريال سعودي، ورفع عدد الأسهم من 904,017,875 سهم إلى 1,205,357,167 أي بنسبة 33% وذلك عن طريق توزيع أسهم منحه بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم قائمة لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وبمبلغ إجمالي مقداره 3,013,392,920 ريال سعودي تمول من حساب الأرباح المبقاه وبذلك يصبح رأس مال البنك بعد المنحة 12,053,571,670 ريال سعودي وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية، ويهدف البنك من رفع رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

2.تعديل المادة (6) من النظام الأساسي (رأس المال) لتكون : رأس مال الشركة (12,053,571,670) ريـال سعـودي مقسم إلى (1,205,357,167 سهم) فقط مليار ومائتان وخمسة مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون الف ومائة وسبعة وستون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودية وهي جميعاً أسهم عادية ونقدية،وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية.

3.الموافقة على تعديل الفقرة أ من المادة (23) اجتماعات المجلس بالنظام الأساسي للبنك لتتماشى مع المبدأ الثاني فقرة (29) من المبادىء الرئيسية للحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بحيث تكون كالتالي:-

المادة (23) اجتماعات المجلس :-

أ - يعقد المجلس أربعة اجتماعات على الأقل في السنة في مواعيد يحددها المجلس أو يحددها الرئيس أو من يقوم بعمل الرئيس . ويدعـــــو الرئيس أو القائم بعمله المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضاء المجلس أو العضو المنتدب. ويجب توجيه الدعوة للاجتماعات بـإخطـار مكتوب يسلم قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً إلى كل عضو في المكان الذي يعينه لذلك . ولا تبطل مداولات المجلس إذا حدث سهو عارض في القيام بهذا الإخطار.

4.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

5.التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

6.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاكتفاء بما سبق توزيعه من ارباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول مـن العام المالي 2013م بإجمالي وقدره 361,607,150 ريال بعد خصم الزكاة ، بواقع (40 هلله) للسهم الواحد وبما يعادل4% من القيمة الاسمية للسهم والتي صرفت بتاريخ 28/7/2013م واعتبارها ربح السهم عن كامل العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

8.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 1/1/2013م وحتى 31/12/2013م.

9.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

10.الموافقة على سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة واعتمادها.

11.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .

12.الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.

13.الموافقة على لائحة المسئولية الاجتماعية وأهدافها وتفويض مجلس الإدارة لدعم برامج المشاريع الاجتماعية بالكيفية المناسبة التي يقرها.

وطبقاً للنظام الأساسي للبنك فأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها :-

أ.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
ب.البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
ج.الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل.
د.إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي للبنك بطريق المعذر/ مدينة الرياض ، صندوق بريد: 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة أو إرسالها على الفاكس رقـم 4037261/01 ، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/ الإقامة) كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال والحصول على اسهم المنحة هو نهاية تداول يوم الأربعاء 16/06/1435هـ الموافــق 16/04/2014م.

والله ولي التوفيق
مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي

اعلان إلحاقي من شركة نماء للكيماويات بخصوص بدءالتشغيل التجاري لتوسعة مصنع الايبوكسي.
2014-03-05 (1435-05-04 ) 16:23:13

إلحاقاً الى اعـــلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 1/10/2013م بخصوص بدء التشغيل التجريبي ،تعلن شركة نماء للكيماويات الى ان التشغيل التجاري سوف يبدأ بتاريخ 1/4/2014م لتوسعة مصنع الايبوكسي المخصص لمضاعفة الانتاج من 60 الف طن الى 120 الف طن سنوي من مادة الايبوكسي.

والجدير بالذكر ان مادة الايبوكسي مادة تستخدم في مجالات صنــاعيه وانشائيه عديدة ومن المتوقع في مضاعفة الطاقة الانتاجية ان تسهم في زيادة حصة شركة نماء من انتاج مادة الايبوكسـي عالمياً ومحــلياً وذلك لتغطية احتياجات الاسواق المختلفه من مادة الايبوكسي بما يحقق بإذن الله طموحات المستثمرين واهداف الشركة ، ومن المتوقع ان يظهر الاثر المالي للزيادة في الانتاج بعد التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الثاني من عام 2014م.

تدعو شركة اسمنت تبوك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الاجتماع الاول)
2014-03-05 (1435-05-04 ) 16:36:10

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والعشرون لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مقر الشركة بمحافظة ضباء في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء 02 جماد الثاني1435هـ الموافق 02 ابريل 2014م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م
2 التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية التاسعة عشر للشركة والمنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م.
4 الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2015م وتحديد أتعابه.
5 الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2013م بحسب توصيات مجلس الإدارة بصرف 1.8 ريال لكل سهم عن العام 2013م والتي تم صرف ريال لكل سهم منها كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2013م وما سوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 80هللة لكل سهم وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه عن العام 2013 مائة واثنان وستون مليون ريال أي ما نسبته 18% من رأس المال المدفوع. وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية تداول في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية و سوف يتم الإعلان عن موعد توزيع أرباح النصف الثاني لاحقا.
6 الموافقة على صرف مبلغ مليون وأربعمائة الف ريال مكافئة لأعضاء مجلس الادارة نظير اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م بحسب النظام الأساسي للشركة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك .علما بأن ال القانوني لإتمام عقد الجمعية هو حضور 50% من رأس المال.
العنوان البريدي شركة أ سمنت تبوك ص ب 122 ضباء هاتف سنترال الشركة 0144324100 تحويلة 2009
هاتف مباشر 0144291777 فاكس 0144324342 البريد اليكتروني tcc@tcc-sa.com

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2014-03-05 (1435-05-04 ) 19:34:15

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 04-05-1435 الموافق 05-03-2014 في مقر الإدارة العامة للشركة بالرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
2-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م 4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع (2) ريال لكل سهم أي ما يعادل 20% من رأس مال الشركة (قبل زيادة رأس المال) على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة ونظام تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة . وسيتم صرف الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 03/04/2014م بإذن الله .
5-الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (1.4) مليون ريال بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2013م .
6-الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2013م .
7-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
8- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الإعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2014 م ، وتشمل هذه التعاملات مايلي:- ـ شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (حمد محمد الدريس ، عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري ، عبدالإله سعد الدريس) وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين وهو وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة بقيمة إجمالية (2.9) مليون ريال خلال العام المالي 2013م .
ـ يوجد عدد (3) محطات مستأجرة من أطراف ذات علاقة بقيمة إجمالية (2.3) مليون ريال وتعتبر من أفضل الأسعار السائدة وتحقق عائداً مجزياً للشركة وهي :
- محطة المناخ الإيجار السنوي (1) مليون مدة العقد 11 سنة المتبقي (5) سنوات تقريباً تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة. ـ محطتي النور والعزيزية بالمنطقة الشرقية الإيجار السنوي (1.3) مليون ريال مدة العقد 10 سنوات المتبقي (3) سنوات تقريباً تعود ملكيتها مناصفة بين شركة المدارات السبعة وشركة الدريس للتجارة والصناعة ، والتي يشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (حمد محمد الدريس ، عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري ، عبدالإله سعد الدريس)
- إيجار موقع بجازان بقيمة (200) ألف ريال لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن بعقد سنوي يعود ملكيته لعضو مجلس الإدارة المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس .
9-الموافقة على سياسة تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين .

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2014-03-05 (1435-05-04 ) 19:45:45

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 04-05-1435 الموافق 05-03-2014 في مقر الإدارة العامة للشركة بالرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:
اولا: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية على النحو التالي :
1.زيادة رأس المال من 300 مليون ريال الى 400 مليون ريال, بنسبة زيادة قدرها 33.33%
2.عدد الأسهم قبل الزيادة 30 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 40 مليون سهم.
3.الزيادة في رأس المال تتم عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بحيث يتم توزيع 1 سهم لكل 3 سهم .
4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 100 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي
5. أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية الخامسة
6.تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية .
ثانياً: الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بما يتوافق مع زيادة رأس المال .

تدعو شركة البابطين للطاقة و الاتصالات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-06 (1435-05-05 ) 08:59:34

يدعو مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة و الاتصالات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 03-06-1435 الموافق 03-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة في 27/10/2013م والقاضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 63.9 مليون ريال عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/09/2013م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريال ونصف الريال للسهم وهو ما نسبته 15% من القيمة الأسمية للسهم والتي تم صرفها خلال الربع الرابع من عام 2013م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
5-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6-الموافقة علي صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مائتين ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
7-الموافقة على الإعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2013م بقيمة 8.2 مليون ريال وهي كالتالي شركات زميلة شركة البابطين للمقاولات - شركة البابطين للتجارة -شركة البابطين للصناعات الهندسية - شركة البابطين القابضة للاستثمار - شركة النخبة لتطوير قواعد المعلومات - شركة الإعلان الأزرق حيث أن كلاً من أبراهيم حمد عبد الله أبابطين رئيس المجلس والسادة الأعضاء عبد العزيز إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد البابطين وخالد محمد عبد الله المطيويع أبابطين ومنصور محمد عبد الله المطيويع أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركات. والمعاملات عبارة عن قيمة مبيعات ومشتريات وتصاميم ومطبوعات. وتتبع الشركة في تعاقدها نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير والتصريح باستمرار لهذه المعاملات للعام القادم.
وعملاً بأحكام المادة 24 من النظام الأساسي للشركة فان هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه طبقاً للمادة 18 من النظام الأساسي للشركة فإنه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية أو أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة، للحضور والتصويت نيابة عنه ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن أسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم إذا كانت جهة حكومية وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها هو أوالمساهمين الذين يمثلهم وعلى أن يصل أصل التوكيل مقر الشركة الرئيسي بالرياض قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية على العنوان التالي شركة البابطين للطاقة والاتصالات -إدارة شئون المساهمين - ص.ب 88373 الرياض 11662 - هاتف 2411222 فاكس 2413395