إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تدعو شركة أسمنت حائل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-04 (1435-05-03 ) 15:59:47

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت حائل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(للمرة الثانية)المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة حائل في تمام الساعة 05:00 عصراً بتاريخ 8/5/1435 الموافق 9/3/2014م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي الحالي 2014م والربع الأول من العام المالي 2015م وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على إشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ جهاد عبد ا لعزيز الرشيد في عمل منافس لنشاط الشركة بحكم عضويته في مجلس إدارة في شركة أسمنت اليمامة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور أي عدد من الأسهم، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 1008 حائل 81431 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0165344444.

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب الى جمهورية مصر العربية.
2014-03-04 (1435-05-03 ) 15:59:58

تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن فوزها يوم الثلاثاء 4/3/2014 بعقد لتوريد أنابيب بأقطار 12 بوصة وبقيمة 11.7 مليون ريال الى جمهورية مصر العربية لصالح شركة أنابيب البترول وهي إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للبترول، علماً بأنه سيتم إنتاج هذه الكمية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2014، وسيظهر الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث لهذا العام.
علما بأن المواد الخام لهذا المشروع سيتم تأمينها من شركة حديد (سابك).

تعلن شركة أسمنت الجوف عن توقيع اتفاقية توريد كلنكر
2014-03-04 (1435-05-03 ) 16:19:19

تعلن شركة أسمنت الجوف للسادة المساهمين الكرام عن توقيع عقد توريد كلنكر من مصنع الراجحي في الأردن ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ 03/05/1435هـ الموافق 04/03/2014 م وذلك التزاما من شركة أسمنت الجوف للأمر السامي الكريم ، علما بان قيمة العقد هي 28 مليون ريال سعودي شاملة النقل ، وسوف يتم استخدام هذه الكمية في تلبية الطلب لعملاء الشركة حيث سيتم البدء بالتوريد لاول شحنة ابتداء من يوم الاربعاء 05/03/2014م .وسيكون لها أثر مالي على مبيعات الربع الرابع من العام الحالي .

تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-04 (1435-05-03 ) 16:20:46

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالسابعة والعشرون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالرياض (حي العليا- طريق الملك فهد _ برج الاميرة العنود الثاني الدور الثالث عشر) في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 29-05-1435 الموافق 30-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م.
4)إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء الدورة السابقة وحتى انعقاد الجمعية.
5) الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وفقا لنص الفقرة ج من المادة 10 من لائحة حوكمة الشركات الصادر عن هئية السوق المالية.
6) اعتماد توصية مجلس الإدارة بشان توزيع الأرباح بإجمالي 18مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد ونسبة التوزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي 2013م واستحقت لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية السابعة والعشرون ويتم توزيعها خلال العام 2014م
7) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافاه لاعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو
8) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس للإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدا بتاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وذلك عن طريق التصويت العادي
9) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والربع الأول لعام 2015م وتحديد أتعابهم.
علماً بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع، على أن تسلّم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها إلى ص ب (7939) الرياض(11472) أو بالفاكس على الرقم (114187801 966+) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكور أعلاه بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من أحد البنوك أو جهة عمل المساهم وتصدق من الغرفة التجارية. كما ننوه على وجوب إرفاق صورة لإثبات ملكية الأسهم وبطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال.
نسعد للإجابة على استفساراتكم، نأمل الاتصال بإدارة علاقات المساهمين على الرقم الموحد (920001984) أو المراسلة على البريد الإلكتروني (malmazyed@mubarrad.com.sa ).
والله ولي التوفيق.

تعلن شركة اسمنت حائل عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية ، الإجتماع الثاني.
2014-03-05 (1435-05-04 ) 07:59:39

تعلن شركة أسمنت حائل عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية للمرة الثانية الذي سيعقد بمشية الله يوم الأحد 8/5/1435هـ الموافق 9/3/2014م الساعة الخامسة مساءاً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة حائل ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية إعتباراً من يوم الأربعاء 5/3/2014م الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم إنعقاد الجمعية الأحد 9/3/2014م الساعة الثانية ظهراً ، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-05 (1435-05-04 ) 08:17:44

يدعو مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، مدينة الخبر، طريق الملك فهد، برج ناصر سعيد الهاجري، الدور الثامن في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 03-06-1435 الموافق 03-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2013م.
2.الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
5.الموافقة على اختيار مدققي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي، مدينة الخبر، طريق الملك فهد، برج ناصر سعيد الهاجري، الدور الثامن، ص.ب 1022 رمز بريدي 31952 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف رقم 0138572222 فرعي 229 أو فاكس رقم 0138580056
نموذج التوكيل السادة/ شركة الاتحاد التجاري للتأمين واعادة التأمين المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أقر أنا المساهم ادناه (الاسم رباعيا/او اسم الشركة او المؤسسة كما في سجلها التجاري) بموجب السجل المدني/السجل التجاري رقم صادر من بتاريخ // هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة المالك لعدد ( ) سهما وعنواني ص.ب. ( ) الرمز البريدي ( ) هاتف رقم : بانني وكلت عني المساهم / (الاسم رباعيا) ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ // هـ وهو من غير أعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للمرة الاولى بتاريخ 3/06/1435 هـ الموافق 3/04/2014م الساعة الرابعة والنصف مساءً في مقر الشركة بالخبر والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية اللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجل الإجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق. حرر في // 1435هـ الموافق / / 2014م الاسم/ الصفة/ التوقيع/ التصديق/

تعلن شركة بوان عن توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2013م
2014-03-05 (1435-05-04 ) 08:24:22

أوصى مجلس إدارة شركة بوان بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2013م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 50 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 1 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً
5.تاريخ التوزيع سوف يعلن عنه لاحقا
وبذلك يصبح إجمالي التوزيعات عن العام المالي 2013م مبلغ (100) مليون ريال أي ريالين للسهم الواحد بما يعادل (20%) من رأسمال الشركة.

إعلان إلحاقي من شركة مكة بخصوص مساهمتهافي رأس مال شركة جرهم
2014-03-05 (1435-05-04 ) 08:36:27

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 01-12-2013 بخصوص مساهمة شركة مكة للانشاء والتعمير في رأس مال شركة جرهم، تود شركة مكة للإنشاء والتعمير ان تعلن أنه قد تم بتاريخ 1435/04/25هـ الموافق 2014/02/25م توقيع اتفاقية نهائية لمساهمة شركة مكة بحصة نقدية بلغت 16.48٪ بمبلغ 28,846,150 ريال في رأس مال شركة جرهم البالغ 175 مليون ريال في مرحلة الاكتتاب الأول، وذلك بناءً على الاحتياج الفعلي للشركة المطورة (شركة جرهم تحت التأسيس)، حسب ما جاء بالإعلان المشار إليه أعلاه ولن يكون لذلك أثر مالي في الربع الرابع، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات في هذا الشأن.

تدعو الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-05 (1435-05-04 ) 09:13:25

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 07-06-1435 الموافق 07-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:-الموافقه على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2013م.
بند2:-التصديق على الميزانية العموميه للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنه الماليه المنتهية في31/12/2013م.
بند3:-الموافقه على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2013م بواقع 5 ريال للسهم الواحد وبنسبة 50% من رأس المال. بند4:-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ31/12/2013م بند5:-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م. بند6:-الموافقه على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعه لمراجعة القوائم الماليه للعام 2014م بما في ذلك القوائم الماليه الربع السنويه وتحديد أتعابه.
بند7:-الموافقه عاـى صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال مليون وأربعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م بواقع 200,000 ريال مائتي ألف ريال لكل عضو.
بند8:-الموافقه على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضويه في مجلس الإدارة. بند9:-الموافقه على تعديل الماده 35 من النظام الأساسي للشركة وذلك باستخدام أسلوب التصويت التراكمي.
بند10:-حذف كلمة مقفله أينما وردت في النظام الأساسي للشركة. بند11:-الموافقه على إضافة فقره رقم 5 للماده رقم 43 والتي تنص على منح أعضاء مجلس الإدارة صلاحية توزيع أرباح مرحليه ابتداءاً من عام 2014م.
بند12:- الموافقه عاـى تعديل الماده الثامنه وذلك باستبعاد قائمة المساهمون. بند13:-الموافقه على تعديل الماده الثامنه عشر وذلك باستبعاد أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 6415 - المدينة الرياض - الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف :4769192 فاكس : 4782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف :4769192 فاكس : 4782458

تعلن شركة اسمنت المدينة عن حدوث حريق في جزء من إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية بالمصنع
2014-03-05 (1435-05-04 ) 09:16:20

تعلن شركة اسمنت المدينة عن حدوث حريق في جزء من إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية التي تغذي مبرد الكلنكر بالمصنع وذلك بعد منتصف ليل البارحة الثلاثاء 4 مارس 2014م, وقد تمت ولله الحمد السيطرة عليها من قبل وحدة الاطفاء بالمصنع ورجال الدفاع المدني ولم ينتج عن الحادثة أي اصابات في الطاقم الفني أو الاداري بالمصنع, وقد توقفت أعمال انتاج الكلنكر بالمصنع علماً بأن انتاج الاسمنت لم يتأثر, وتقوم الشركة حالياً بالتحقيق في أسباب الحادث وتقييم الأثر المالي في ظل التغطية التأمينية للمصنع وسيتم الاعلان لاحقاً عن أي تفاصيل جوهرية تستجد في هذا الشأن