اعلانات 2013

تدعو الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (تتمة)
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:12:52

6-4) الموافقة على عقد المساعدة التقنية الذي تم بين الشركة وبين شركة هيو للصلب المحدودة والتي يتقلد عضويتها من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب أ. أوك سو آن وأ. جين تشول لي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 178,066 ريال والترخيص بتجديده لعام قادم.
7- الموافقة على قيام أعضاء مجلس الإدارة السادة: خالد الربيعة ورياض الربيعة كممثلين عن مجموعة الربيعة والنصار حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب، وعبدالرحمن الخريف كممثل عن شركة مجموعة الخريف والتي تمتلك شركة صناعات الخريف والتي بدورها تقوم بصناعة الأنابيب الصلب ، وفهد السجا كممثل عن شركة عبر الخليج السعودية حيث أن أحد نشاطاتها التجارة في الأنابيب الصلب ، وأوك سون آن وجين تشول لي كممثلين عن شركة هيو للصلب المحدودة حيث أن أحد نشاطاتها صناعة الأنابيب الصلب، بالاشتراك في أعمال من شأنها منافسة الشركة أو الإتجار في أحد فروع نشاطها.
8- الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
9- الموافقة على اسلوب عمل لجنة المراجعة واسلوب عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
10- انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من 7/6/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لقائمة المرشحين التي وافقت عليها وزارة التجارة والصناعة.

علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور 50% من ممثلي رأس مال الشركة.

وعلية نرجو التفضل بالحضور في الموعد والمكان المحددين أعلاه، وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة- ليقوم بتمثيلكم في الاجتماع وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف الشركة (2222 812-03).

تدعو شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:25:34

تدعو شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين والمقرر أن ينعقد في الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 20 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 01 ابريل 2013 م، حسب تقويم أم القرى وذلك بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م .
2-المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
4-الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن العام المالي 2012م بواقع ( 3 ريال ) تمثل 30 % من راس المال ، حيث تم صرف ( ريال واحد ) لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م ، وسيتم توزيع ( 2 ريال ) لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني علماً بأن أحقية صرف أرباح النصف الثاني ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة .
5-الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني الحالي مكتب برايس ووتر هاوس ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الاول من السنة المالية 2013م فقط
6-الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
7-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
ولكل مساهم يملك 20 سهم أو أكثر حق حضور الجمعية. وتأمل الشركة من المساهم الذي يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركةً والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، في حضور الجمعية العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية أو البنوك التجارية أومن جهة العمل وإرسال أصل خطاب التوكيل إلى مقر الشركة الرئيسي قبل انعـقـاد الجـمـعـيـة بـثـلاثـة أيـام عـلـى الأقــــل. وبناء على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم، علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور ما يمثل 50% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
ولإتمام الاجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية يأمل المجلس من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقـل والله ولي التوفيـــق.
وللاستفسار بخصوص الجمعية العامة يرجى الاتصال على هاتف رقم 026948248 أو فاكس 026948288 عناية السيد/ وحيد أحمد المداح .
والله ولي التوفيق

تدعو شركة حلواني اخوان مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:31:50

يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الاثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ بفندق انتركونتيننتال بمدينة جده وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2012م
2- المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.
3- الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
4- اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة أ- السيد / عبدالعزيز محمد عبده يماني ، وهي تعاملات غير مباشرة تتمثل في شراء مواد اولية غير محددة المدة بمبلغ وقدره 254,086 ريال ، ب- السيد / محي الدين صالح كامل، وهي تعاملات غير مباشرة تتمثل في شراء بضاعة تامة الصنع غير محددة المدة بمبلغ وقدره 351,485 ريال والترخيص بها لعام قادم.
6- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2012م من الارباح المبقاه والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2012م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية احضار بطاقة الأحوال علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 51% من رأس المال وسوف يتم استخدام التصويت العادي ولمزيد من المعلومات يرجى التفضل بالاتصال على الارقام المدونه ادناه..
ص.ب 690 جدة 21421 هاتف 6366667 تحويلة 315 فاكس 6376667 بريد الكتروني haitham@halwani.com.sa
والله الموفق

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:32:08

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو ) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والأربعون التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 21 جمادي الاولى 1434هـ الموافق 2 ابريل 2013م بفندق مريديان - جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7,500,000 ريال)بواقع (نصف ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم تعادل 5% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الارباح لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات (تداول) بنهاية يوم انعقاد الجمعية.
5.اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2013م.
6.الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7.الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات المتعلقة بذلك نيابة عن الشركة.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

تعلن شركة أسمنت تبوك عن أخر التطورات لـتوقيع عقد إنشاء شركة مساهمة مقفلة لصناعة الخرسانة مسبقة الصنع
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:38:58

إلحاقا لإعلان شركة أسمنت تبوك بتاريخ 02/06/1433هـ الموافق 23/04/2012 بخصوص توقيع عقد اتفاقية مشاركة لإنشاء شركة لصناعة الخرسانة مسبقة الصنع بمدينة جدة فأن شركة اسمنت تبوك تعلن عن تغيير في الشركاء والحصص في الاعلان السابق المشار اليه , وذلك بسبب استبعاد كلا من السيد محمد نظيف الدين بنسبة1% والسيد خلدون عز الدين بنسبة 1% بسبب عدم مطابقتهم لشروط الاستثمار الاجنبي في السعودية , حيث تمت زيادة حصة شركة زيكون العالمية الماليزية الى 33% بدلا من 31% وكذلك تم تغير في حصة الدكتور ياسين الجفري والتي كانت2% لتصبح 1% .
وكما تعلن شركة اسمنت تبوك عن دخول شريك جديد وهو الدكتور مصطفى الجفري بالحصة المتبقية وهي 1% من راس المال. علما بأن حصة كلا من شركة اسمنت تبوك 60% وكذلك حصة شركة إلماتيك الفنلندية 5% لم يطرأ عليها أي تغيير . كما تم التوقيع من قبل جميع الشركاء للعقود اللازمة لإنشاء الشركة.
كما تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم التمكن من البدء بالتشغيل التجاري لهذا المشروع في الربع الثالث من عام 2013 كما اعلن سابقا وتأجيله الى الربع الثالث من العام 2014م وذلك بسبب تأخر إجراءات تسجيل الشركة لدى الجهات المعنية. كما تعلن شركة أسمنت تبوك بعدم وجود أي تكاليف اضافية تترتب على المشروع بسبب التغير الحاصل وكذلك عدم وجود أي أثار في النتائج المالية بسبب تأخر البدء التشغيلي.
وسوف تقوم الشركة بالإعلان أي تطورات في حينه.

تدعو شركة أسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:59:46

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 13/05/1434هـ الموافق 25/03/2013م بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5-الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6-المصادقة على ما تم صرفه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012م , بقيمة اجمالية بلغت (141,900,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 20/08/1433هـ الموافق 10/07/2012م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع البالغ (946,000,000) ريال سعودي.
7-الموافقة على عقود ايجار مكاتب بقيمة (525,000) ريال تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة السابقة لشركة اسمنت المدينة وتقع هذه المكاتب بمبنى عائد ملكيتها للسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية) والترخيص بها لعام قادم.
8-الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (717,000) ريال قيمة مشتريات و بقيمة قدرها (6000) ريال قيمة مبيعات جميعها تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
9-الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (11,650) ريال قيمة مشتريات تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والتي يشغل مجلس ادارتها كل من الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهما من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
(تتمة)

تدعو شركة أسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث (تتمة)
2013-02-27 (1434-04-17 ) 16:59:18

10-الموافقة على نظام الحوكمة المعتمدة من مجلس الادارة.
11-الموافقة على لائحة لجنة المراجعة بالشركة.
12-الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة.
كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم والسجل التجاري للشركات وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، علماً بأن ال القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم الشركة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ، وذلك على العنوان التالي: شركة اسمنت المدينة ص.ب 859، الرياض 11421، أو بواسطة الفاكس على الرقم 4624111/01 مع ضرورة إحضار أصل الوكالة معتمدة عند الحضور للاجتماع.

تعلن شركة الخزف السعودية عن إضافة بند جديد إلى دعوة الجمعية العامة العادية
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:13:22

إشارة الى ما سبق إعلانه على موقع تداول يوم الثلاثاء 26/2/2013م بخصوص الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 1 ابريل 2013م بقاعة الأمير سلمان بفندق الشيراتون بالرياض تعلن شركة الخزف السعودية أنه تم إضافة البند التالي إلى الدعوة المذكورة أعلاه:
11- الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2012م .

تعلن سبكيم عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية التاسعة
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:29:32

يسر الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 6:30 مساء يوم السبت 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م وذلك في فندق الإنتركونتيننتال (القاعة الرئيسية / مدخل رقم 2) بمدينة الرياض.
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 4:30 مساء يوم السبت 20/04/1434هـ الموافق 02/03/2013م وحتى الساعة 11:00 صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

اعلان الحاقي من سبكيم بخصوص ايقاف مصنعي أول أوكسيد الكربون وحمض الاسيتيك لاعمال الصيانة الدورية المجدوله
2013-03-02 (1434-04-20 ) 08:19:27

بالإشارة الى إعلان الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بتاريخ 27/02/2013م المتعلق بإيقاف مصنع الشركة العالمية للغازات ومصنع الشركة العالمية للاسيتيل، شركتين تابعتين لـ سبكيم، للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة، تود الشركة أن توضح بأن الأثر المالي لهذا التوقف لا يمكن تحديده بدقة في الوقت الحاضر نظراً لتقلبات أسعار المنتجات وعدم القدرة على تحديد التكاليف الفعلية لعمليات الصيانه إلا بعد الانتهاء منها.