إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تدعو الشركة السعودية للكهرباء مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة
2014-03-02 (1435-05-01 ) 08:28:10

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت بالرياض في تمام الساعة 19:00 من يوم الثلاثاء 15/06/1435هـ الموافق 15/04/2014م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2013م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م.
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2013م، بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع ( 70 هلله) للسهم الواحد بما يعادل (7%) من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
6. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة المقترح من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، والبيانات المالية ربع السنوية بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2015م.
7. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم، والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م وحتى 31 ديسمبر 2013م.
8. عرض قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبدالحميد بن أحمد العمير عضواً في مجلس الإدارة إعتباراً من 06/10/2013م حتى 31/12/2014م خلفاً للمهندس زياد بن محمد الشيحة.
9. تعديل المواد التالية من النظام الأساسي: (المادة الرابعة عشرة، والفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة، وإضافة فقرة جديدة يكون ترتيبها (ج) إلى المادة السادسة عشرة، والمادة التاسعة عشرة، والمادة الثانية والعشرون، والمادة الثانية والثلاثون، والمادة الرابعة والأربعون ).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي RSADMG@se.com.sa وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114053227

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
2014-03-02 (1435-05-01 ) 08:30:28

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة (الدورة الثالثة) والتي تبدأ إعتباراً من تاريخ 26/06/2014م وتنتهي في 25/06/2017م (ثلاث سنوات) ، فعلى من يرغب في ترشيح نفسه من المساهمين التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة ، لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك من تاريخ يوم الأحد 01/05/1435هـ الموافق 02/03/2014م حتى نهاية داوم يوم الأحد 15/05/1435هـ الموافق 16/03/2014م طبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج واللوائح والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية للشركات والنظام الأساسي للشركة ، ومن أهمها مايلي:
1. تقديم إخطار من المرشح للشركة يشمل سيرته الذاتية ومؤهلاته متضمنة خبراته.
2. عدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
3. الشركات المساهمة التي لايزال يتولى عضوية في مجالس إدارتها.
4. الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إداراتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
5. يشترط في كل مرشح أن يمتلك ما لا يقل عن 1000 سهم من أسهم الشركة مع ذكر رقم المحفظة البنكية.
سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط وعلى من تمت الموافقة عليه من الجهات المختصة ، ويرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من الهوية الوطنية وأرقام الإتصال الخاصة بالمرشح والبريد الإلكتروني كما يتعين على المرشح تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني ، وتعبئة إستبيان معايير الملائمة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يمكن الحصول عليه من موقع المؤسسة على الإنترنت ، على أن تسلم أصول مستندات الترشيح إلى إدارة الشركة على العنوان التالي : عناية رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ، مدينة جدة ص.ب 5019 الرمز البريدي 21422 ، ولمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على هاتف الشركة 0126068633 تحويلة 2423

تدعو شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها لحضورإجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-03-02 (1435-05-01 ) 08:43:54

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 30-05-1435 الموافق 31-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. الموافقة على إستخدام أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 9178 جدة 21413 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126860011 تحويلة 8185

تدعو شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-03-02 (1435-05-01 ) 08:47:07

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 30-05-1435 الموافق 31-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4.الموافقة على صرف ارباح نقدية عن الربع الرابع لعام 2013 م بواقع ( 1.75 ريال للسهم ) حيث يكون اجمالي الارباح الموزعة للربع الرابع لعام 2013 م ( 143.5 مليون ريال ) و التي تمثل ( 17.5%) من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن اجمالي الارباح الموزعة عن العام المالي 2013 م ( 307.5 مليون ريال )، وبذلك سيكون مجموع ما سيتم توزيعه لعام 2013 ( 451مليون ريال) بواقع ( 55 % ) من القيمة الاسمية للسهم و ستكون احقية توزيع الارباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز ايداع الاوراق المالية تداول بنهاية تداول يوم الإثنين بتاريخ 31/03/2014م و سوف يتم الاعلان عن موعد صرف الارباح لاحقا.
5.الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2013م والترخيص لهذه التعاملات للعام 2014م مع الشركة لكلٍ من :
- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
- شركة الخطوط السعودية للخدمات الارضية.
- شركة الخطوط السعودية للشحن.
- شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار المحدودة.
- شركة نيوريست القابضة .
7.إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص لهذه التعاملات للعام 2014م مع الشركة لكلٍ من:
- مجموعة الحكير.
8.الموافقة على لائحة الحوكمة المحدثة و المعدة من قبل إدارة الشركة. 9.الموافقة على السياسات و المعايير والإجراءات الواضحة والمحددة لعضوية مجلس الإدارة والموضوعة من قبل إدارة الشركة والمتضمنة في لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
10.الموافقة على تفويض مجلس الادارة باقتراح توزيع ارباح دورية على المساهمين.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 9178 جدة 21413 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126860011 تحويلة 8185

يعلن النقل الجماعي - سابتكو- عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دلة البركة
2014-03-02 (1435-05-01 ) 09:08:19

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن توقيعها مذكرة تفاهم يوم السبت 2014/3/1م مع شركة دله البركة وذلك في إطار تدعيم موقفها التنافسي ضمن الاتفاقيات العالمية والعربية التي أبرمت مؤخراً لتعزيز فرصها في المنافسات المتعلقة بمشاريع النقل العام بمختلف أنشطتها حيث سبق أن وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة Ratp Dev الفرنسية والمنشورة بموقع تداول بتاريخ 2010/1/30م و اتفاقية تعاون مع مواصلات الإمارات ، ضمن خطتها لبناء علاقات تعاون عالمية وعربية ومحلية مع الشركات الرائدة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دلة البركة مما سيدعم الموقف التنافسي للشركة والمجموعة في فرص ومشاريع النقل التي تشهد تطورا متسارعاً في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر مجوعة دله البركة من الشركات الرائدة في الية الإسلامية والمقاولات والصيانة والتشغيل والتجارة و نقل الركاب وتتركز أعمالها في جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة مما سيكون إضافة قوية للتحالفات التي تدخل فيها الشركة. علما بأن مدة مذكرة التفاهم سنتين قابلة للتجديد و يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية التاسعة.
2014-03-02 (1435-05-01 ) 09:09:33

يسر شركة الصحراء للبتروكيماويات إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد (بأسلوب التصويت العادي) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والذي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأربعاء 18-05-1435هـ الموافق 19-03-2014م بفندق الفورسيزونز ببرج المملكة في مدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من اليوم الأحد 01 جمادى الأول 1435هـ الموافق 2 مارس 2014 م وحتى الساعة 11 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 18-05-1435هـ الموافق 19-03-2014م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق

إعلان إلحاقي من شركة جازان للتنمية بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-02 (1435-05-01 ) 09:18:25

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27-02-2014 بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) تود شركة جازان للتنمية ان توضح ما جاء في البند الخامس والخاص بأخذ الموافقة من الجمعية على التعامل مع شركة الوساطة المالية الأولى جوجيت في عام 2014م على النحو التالي :
1- بأن الاطراف ذوي العلاقة هم أعضاء المجلس الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد والأستاذ / خالد جوهر الجوهر والأستاذ / عدنان حمد الخميس حيث أنهم أعضاء أيضاً بمجلس إدارة شركة الوساطة المالية الأولى جوجيت .
2- ليس هناك تعامل سابق في عام 2013م أو 2014م حتى تاريخه .
3- سيتم التعامل (إن وجد) بعد الموافقة من الجمعية العامة .
4- سوف يتم الاعلان عن أي تطورات في هذا الخصوص لاحقاً .

تعلن شركة طيبة القابضة عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2014 م
2014-03-02 (1435-05-01 ) 09:38:45

قرر مجلس إدارة شركة طيبة القابضة بتاريخ 1435/4/27 هـ الموافق 2014/02/27م على توزيع أرباح نقدية على مساهمي طيبة عن الربع الأول للعام المالي 2014م على النحو التالي :
1-إجمالي المبلغ الموزع 60,000,000 ريال.
2-حصة السهم الواحد 0.40 ريال.
3-نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 4%.
4-أحقية الأرباح ستكون لمساهمي طيبة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثامنة والعشرين التي سيتم الاعلان عن موعد انعقادها لاحقاً بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
5-تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.

تدعو شركة الاسمنت العربية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2014-03-02 (1435-05-01 ) 10:06:50

يدعو مجلس إدارة شركة الاسمنت العربية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 01-06-1435 الموافق 01-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال الى 1,000 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 25%
أ- عدد الأسهم قبل الزيادة 80 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 100 مليون سهم.
ب- سيتم منح 1 سهم لكل 4 سهم.
ج- ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 200 مليون ريال من حساب الارباح المبقاة
د- وتهدف الشركة من رفع راس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية
سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية
2.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
3.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
5.الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6.الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2013 م .
7.الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2013 م قدرها 140 مليون ريال بواقع 1.75 ريال للسهم الواحد ، حيث تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الاول لعام 2013 م بلغت 100 مليون ريال بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد وبذلك يصبح إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013 م هو 240 مليون ريال ما يعادل 30 % من القيمة الإسمية للسهم بواقع 3 ريال للسهم الواحد ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم إنعقاد الجمعية .
8.الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي لرفع رأس المال وفقا للزيادة المقترحة في رأس المال .
9.الموافقة على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من علاوة الإصدار إلى الاحتياطي النظامي ليصبح رصيد الاحتياطي النظامي 500 مليون ريال .
10.الموافقة على تعديل المواد (4) ، (9) ، (16) ، (18) ، (19) ، (22) ، (24) ، (25) ، (32) ، (42) من النظام الأساسي للشركة
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي بمقر الشركة بمدينة جـدة والذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : على هاتف رقم 0126948248 أو فاكس 0126948288 عناية السيد/ وحيد أحمد المداح

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تسليم احد فنادق مشروعها بمكة المكرمة الى شركة هيلتون العالمية
2014-03-02 (1435-05-01 ) 16:06:53

تعلن شركة جبل عمر للتطوير انه بالأشارة الى اعلانها المنشور بموقع تداول بشأن تطورات المشروع بتاريخ 18/3/1435هـ الموافق 19/1/2014م أنه قد تم وبحمد الله وتوفيقه مساء يوم الاحد 1/5/1435هـ الموافق2/3/2014م تسليم شركة هيلتون العالمية كامل البرج الاول من فندق مكة هيلتون للأجنحة مع ملحقاته من مطاعم وبهو بمشروعها بمكة المكرمة وذلك تمهيداً للبدء في التشغيل الفعلي
علماً بأن هذا البرج يشتمل على عدد (242) جناح موزعة على (19) دور ، وسيكون الاثر ايجابياً على شركة جبل عمر للتطوير من ايرادات وحقوق المساهمين