إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا2220 معدنية 0.02 (0.09 %)
1438/08/13 الثلاثاء مايو 9,2017 15:18:05
إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2017-03-31 (ثلاثة اشهر)

إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2017-03-31 (ثلاثة اشهر) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 09-05-2017 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان من اسباب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق: (ارتفاع تكلفة المبيعات) والصحيح هو (ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج).
كما ننوه بالإضافة للأسباب التي ذكرت عن انخفاض الارباح في نفس البند : ارتفاع المصاريف العمومية والادارية.

ا4031 الخدمات الأرضية -0.09 (-0.18 %)
1438/08/13 الثلاثاء مايو 9,2017 15:18:33
تدعو الشركة السعودية للخدمات الأرضية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان رابط خرائط موقع الشركة : (https://goo.gl/maps/Pgq32X3WoS72 ) وذلك يوم الخميس في تمام الساعة 20:30مساءً بتاريخ 22-8-1438ه الموافق 18-5-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:- التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
بند2:- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
بند3:- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
بند4:- التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2016م.
بند5:- التصويت على صرف مبلغ (4,206,000) ريـال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
بند6:- التصويت على تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابها.
بند7:- التصويت على جميع العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة والتي تم إدراجها في المرفق (أ) والترخيص بها للعام القادم، علماً بأن إدارة الشركة تؤكد أن هذه التعاملات تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.( مرفق)
بند8:- التصويت على تعيين المرشح لعضوية لجنة المراجعة للدورة الحالية (2014م-2019م) الأستاذ/محمد بن ابراهيم العبيد-من خارج أعضاء مجلس الإدارة.( مرفق)
بند9:- التصويت على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران والتي تمتلك الشركة الوطنية لخدمات الطيران فيها نسبة 40.9 % وكذلك نسبة 39.2 % من شركة طيران ناس (طرف ذي علاقة) بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة حيث يوصي المجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم.
بند10:- التصويت على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري والأستاذ/ محمد بن طويلع السلمي ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة (طرف ذي علاقة)، بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة حيث يوصي المجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم.
بند11:- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح مرحلية للمساهمين.

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال ، ولكل مساهم حق حضور الإجتماع شخصياً وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) ، علماً بأن أحقية الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التى تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، على أن يتم ارسال نسخة من التوكيل مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل على العنوان التالي ص.ب. 48154 جدة 21572 وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل حسب صيغة الإعلان المرفقة وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يكون معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، وللإستفسار يرجى الإتصال أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الشركة عبر الهاتف رقم 012690999 تحويلة 8866 أو عبر الفاكس رقم 0126909831 أو على البريد الالكتروني tadawul@saudiags.com

كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وستكون مدة التصويت إلكترونياً 5 أيام بدءً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الخميس 18/08/1438، الموافق 14/05/2017، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية 22/08/1438، الموافق 18/05/2017 الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

ا6002 هرفي للأغذية 2.64 (3.41 %)
1438/08/13 الثلاثاء مايو 9,2017 15:31:46
تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.

يسر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للاغذية ) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة و النصف مساء يوم الاثنين 26 شعبان 1438هـ الموافق 22 مايو 2017 م بفندق هوليداى أن الازدهار بالرياض قاعة المروج ورابط الوصول لمكان الانعقاد- https://goo.gl/maps/RoFVLGuLwzC2- وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي ( أنظر المرفق ) .

ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً وذلك من المساهمين المقيدين فى سجل مساهمى الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية ( مركز الايداع ) بنهاية جلسة التداول التى تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح ، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية) ، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق ، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها ، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة ، وفي حال عدم إكتمال ال القانوني للإجتماع الأول ، سوف يعقد الإجتماع الثاني بعده بساعة ، وسوف يكون الاجتماع الثانى صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الاقل بالأصالة أو بالوكال ، ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية ، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 0114561641 تحويلة 1564 أو 1563 ،فاكس 0114532940، البريد الالكترونيlegal@herfy.com عناية مدير إدارة الشؤون القانونية (مرفق صورة التوكيل).
ويسر الشركة إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال ، وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني ، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 22 شعبان 1438هـ الموافق 18 مايو 2017 م ، وسيستمر حتى الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين 26 شعبان 1438هـ الموافق 22 مايو 2017 م . وعليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بعد ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

ا2220 معدنية -0.08 (-0.36 %)
1438/08/13 الثلاثاء مايو 9,2017 15:48:47
تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين، والمقرر إنعقاده بمقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعيه وذلك يوم الأربعاء 28/8/1438هـ الموافق 24/5/2017م في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، للنظر في جدول الأعمال التالي كما نرفق لكم المستندات المطلوبة لبعض البنود:-
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م .
2) التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2016م.
3) التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2016م.
4) التصويت على توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات تداول في نهاية يوم انعقاد الجمعية بمقدار نصف ريال لكل سهم وبإجمالي قدره (14,056,044.5) ريال، وستكون احقية الارباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية (حسب المرفق)
5) التصويت على توزيع مكافأة نقدية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو وبإجمالي قدره (1,200,000) ريال. (حسب المرفق)
6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكأفات اعضائها، للدورة التي تبدأ في 25/5/2017م حتى 24/5/2020م وعلى تعين المرشحين التالية أسمائهم: 1- طلال بن عبدالكريم النافع. 2- ريان بن وضاح طرابزوني. 3- عبدالعزيز بن سيف المسعود. (حسب المرفق)
7) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2016م.
8) التصويت على إنتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة التي تبدأ من 25/5/2017م حتى 24/5/2020م. (حسب المرفق)
9) التصويت على تعيين مراقـب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. عليه نأمل التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه ويمكن للمساهم تحديد موقع الشركة عبر خرائط قوقل على الرابط التالي: https://goo.gl/maps/Q7WmtpBQQDE2 .
كما يمكن لمن تعذر حضوره أن يوكل عنه أحد غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة وذلك حسب النموذج الموضح أدناه لحضور الاجتماع ، بشرط تصديقها من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن ترسل صورة من التوكيل إلى مقر الشركة على العنوان المدون في الاسفل قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وعلى الوكيل إبراز الأصل قبل إنعقاد الجمعية ويجب على الحضور (أصالة ام وكالة) و إبراز إثبات الهوية الأصل. كما بإمكان المساهم شخصيا التصويت إلكترونيا عبر موقع تداولاتي إعتبارا من الساعة 10 صباحا من يوم السبت 24/8/1438هـ الموافق 20/5/2017م حتى الساعة الرابعة عصرا من تاريخ يوم انعقاد الجمعية.
للإستفسار يرجى الاتصال على هاتف : 0133588000 ، فاكس : 0133583831 أو المراسلة عبر البريد الالكتروني للشركة: info@maadaniyah.com

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل: / / 14هـ الموافق: / /2017م
أنا المساهم [اسم الموكل الرباعي] [ ] الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم [ ] [أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من [ ] ، بصفتي [الشخصية] أو [ مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس ادارة شركة [اسم الشركة الموكلة]] ومالك[ة] لأسهم عددها [ ] سهـماً من أسهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) وفقا لسجلها التجاري (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 16/5/1411هـ برقم 2055002251، واستنادا لنص المادة (25) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل رباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرين الذي سيعقد في مقر الشركة بالجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 8:30 مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 28/8/1438هـ الموافق 24/5/2017م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنويا):

الملفات الملحقة

ا8300 الوطنية 0.29 (0.96 %)
1438/08/13 الثلاثاء مايو 9,2017 15:49:59
تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة غير العادية

يسر الشركة الوطنية للتأمين إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 08:30 مساء يوم الثلاثاء 1438/08/27 الموافق 2017/05/23 في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة 6507 طريق المدينة بناية الجفالي المركز الرئيسي . وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من تاريخ 22/08/1438 الموافق 2017/05/18 وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم إنعقاد الجمعية.
عليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي
https://tadawulaty.com.sa
علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين