إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2017/2016م (تحديث يومي)

تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:12:33

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة في تمام الساعة 15:30 بتاريخ 18-08-1437 الموافق 25-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1- التصويت على حل الشركة قبل أجلها.2 - التصويت على استمرار الشركة في ممارسة اعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الباحة للاستثمار والتنمية - منطقة الباحة - بلجرشي - المنطقة الصناعية (ص-ب 448 بلجرشي 22888) او على فاكس الشركة 0177224445 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333

تدعو شركة الباحة للإستثمار والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:10:32

يدعو مجلس إدارة شركة الباحة للإستثمار والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في الباحة بلجرشي المنطقة الصناعية مقر الشركة في تمام الساعة 15:30 بتاريخ 18-08-1437 الموافق 25-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.2- التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2015م.3 - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.4 - التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.5 - التصويت على تعيين مُراجع الحسـابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2016م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2016م والربع الأول لعام 2017م وتحديد أتعابه. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الباحة للاستثمار والتنمية - منطقة الباحة - بلجرشي - المنطقة الصناعية (ص-ب 448 بلجرشي 22888) او على فاكس الشركة 0177224445 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0177223333

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الاجتماع الثاني)
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:15:03

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين الاجتماع الثاني المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأربعاء 27/07/1437 هـ الموافق 04/05/2016م في تمام الساعة الخامسة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
2 التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي 2015م.
3 التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4 التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، بواقع (0.5) نصف ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (15) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع ريال واحد (1) ريال للسهم بنسبـة (10%) من قيمة رأس المال بما يعادل مبلغ (30) مليون ريال ، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2015م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (45,000,000) ريال وبنسبة (15%) من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح عن النصف الثاني من العام 2015م للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
5 التصويت على صرف ( 1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2015 م.
7 التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (0112065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية في الاجتماع الثاني هو بمن حضر، والتسجيل سيبدأ عند الساعة الرابعة مساءً.

أنا المساهم / الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .

بموجب سجل مدني/سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ( أسم رباعياً ) ( )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الخامسة والعشرين الاجتماع الثاني والمقرر عقده يوم الأربعاء 27/07/1437 هـ الموافق 04/05/2016م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثائق تأمين لطرف ذو علاقة
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:16:06

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار بتغطية تأمينية 2,610,895,254 ريال سعودي و وثيقة تامين المسؤولية العامة بتغطية تأمينية 50,000,000 ريال ووثيقة تأمين الممتكات ضد الإرهاب بتغطية تأمينية 75,000,000ريال سعودي ووثيقة تأمين على الحياة والإعاقات لموظفي البنك العربي بتغطية تأمينية 824,800,000 ريال سعودي، باشتراك تأميني مجموعه 2,593,016 ريال سعودي لصالح البنك العربي الوطني ,وقد تم قبول عروض الشركة بتاريخ 28/4/2016 الموافق21 /7/1437 , مدة الوثائق المذكورة سنة واحده ابتداء من تاريخ 01/05/2016 م قابلة للتجديد حسب إتفاق الطرفين ،ولعضو مجلس الإدارة روبير عيد مصلحة مباشرة بالوثائق بإعتباره ممثل للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة الشركة . وتؤكد الشركة أن الوثائق ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية

يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد عقود تأمين مع طرف ذو علاقة
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:18:42

يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد وثيقة تأمين الممتلكات ضد جميع الأخطار بتغطية تأمينية تبلغ 2,610,895,254 ريال سعودي و وثيقة تامين المسؤولية العامة بتغطية تأمينية تبلغ 50,000,000 ريال ووثيقة تأمين الممتكات ضد الإرهاب بتغطية تأمينية تبلغ 75,000,000 ريال سعودي ووثيقة تأمين على الحياة والإعاقات لموظفي البنك العربي بتغطية تأمينية تبلغ 824,800,000 ريال سعودي، باشتراك تأميني مجموعه 2,593,016 ريال سعودي مع شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ,وقد تم قبول عروض الشركة بتاريخ 21/07/1437هـ الموافق 28/04/2016م ، مدة الوثائق المذكورة سنة واحده ابتداء من تاريخ 01/05/2016 م قابلة للتجديد حسب إتفاق الطرفين ،ولعضو مجلس الإدارة روبير عيد مصلحة مباشرة بالوثائق بإعتباره ممثل للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني. ويؤكد البنك أن الوثائق ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية، علما بانه سوف يتم عرض هذه العقود التامينيه على الجمعية العامة القادمة لإقرارها والتي سوف يعلن عن موعد عقدها في حينه.

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية الحادية عشرة
2016-04-28 (1437/07/21 ) 15:36:27

تسر شركة الصحراء للبتروكيماويات إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة والذي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 11 شعبان 1437هـ الموافق 18 مايو 2016م بقاعة مكارم بفندق ماريوت في مدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأحد 24 رجب 1437هـ الموافق 1 مايو 2016م وحتى الساعة 11 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عبر حساباتهم الاستثمارية في شركات الوساطة مباشرةً أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي الموضح أدناه. علما بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. والله ولي التوفيق.
www.tadawulaty.com.sa

تدعو شركة المشروعات السياحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-04-28 (1437-07-21 ) 17:19:11

يدعو مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الدمام المركز الرئيسي منتجع شاطىء النخيل في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 27-07-1437 الموافق 04-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1/ التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015م.
2/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات.
3/ التصويت على قائمة المركز المالي كما هي عليه في 31/ 12/ 2015م وباقي القوائم المالية عن نفس الفترة.
4/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2015م.
5/ التصويت على اختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد إتعابه.
علما بأن ال القانوني لانعقاد هذه الجمعية يكون صحيحا اياً كان عدد الاسهم الممثله فيه ولكل مساهم يملك 20 سهم حق حضور الاجتماع ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك و جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 8383 الرمز 31482 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0138966633

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن تغييرات في مجلس إدارتها
2016-04-28 (1437-07-21 ) 18:59:13

تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن إجراء تعديلات في مجلس إدارتها على النحو التالي:

أولاً: تطلعاً من الحكومة ممثلةً في صندوق الاستثمارات العامة (الذارع الاستثماري للحكومة) في تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في المملكة، والاستفادة من معادن كشركة وطنية رائدة لصناعة التعدين في المملكة، ولإحداث تغيير يواكب تطلعات رؤية الحكومة للفترة القادمة على نحو يعزز مسيرة البناء والتنمية، فقد قرر مجلس إدارة الصندوق استبدال ممثلي الحكومة الحاليين في الشركة وهم كل من: الأستاذ منصور بن صالح الميمان، والأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي، والأستاذ سلطان بن جمال شاولي، والمهندس خالد بن حمد السناني (أعضاء غير تنفيذين) بالآتية أسماؤهم:

1. معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
2. الأستاذ عبدالله بن محمد العيسى.
3. السيدة لبنى بنت سليمان العليان.
4. الأستاذ عبدالله بن إبراهيم السعدان.

على أن يسري الاستبدال اعتباراً من تاريخ 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م. ووفقاً لنظام الشركة الأساسي فسيعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه، ويكمل الأعضاء المستبدلين مدة سلفهم في الدورة الحالية للمجلس.

ثانياً: قبول المجلس استقالة المهندس عبدالله بن سيف السيف، والمهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير (عضوين مستقلين)؛ وذلك لظروفهما الخاصة، حيث تقدما باستقالتهما للمجلس بتاريخ 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م، على أن تسري اعتباراً من تاريخ تقديمها.

ثالثاً: موافقة المجلس على تعيين معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م.

رابعاً: وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م على تعيين كلاً من: المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو (عضوين مستقلين) في المجلس، وذلك اعتباراً من تاريخ 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م. ووفقاً لنظام الشركة الأساسي فسيعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه، ويكمل الأعضاء المعينين مدة سلفهم في الدورة الحالية للمجلس، علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

خامساً: إعادة تشكيل أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، بما يتوافق مع التغييرات في المجلس اعتباراً من تاريخ 21 رجب 1437هـ الموافق 28 أبريل 2016م.

وقد أعرب مجلس إدارة شركة معادن عن جزيل شكره وامتنانه لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس السابقين؛ لما بذلوه من جهدٍ ومساهمةٍ فعالةٍ خلال فترة عملهم في مجلس إدارتها ولجانه المختلفة.

المرفق يوضح نبذة مختصرة عن الأعضاء المعينين.

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2016-05-01 (1437/07/24 ) 08:08:07

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 28-04-2016 في فندق نوفوتيل - الدمام وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

إعلان إلحاقي من شركة المشروعات السياحية بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أسهم أولوية
2016-05-01 (1437/07/24 ) 08:11:13

إإلحاقاً لإعلانات الشركة والمنشورة على موقع تداول بتاريخ 09-01-2014م وتاريخ 28-03-2016م بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أسهم أولوية تود شركة المشروعات السياحية ( شمس ) التوضيح أنها لازالت في طور الإعداد لدراسة نفي الجهالة مع المستشار المالي ( الاستثمار كابيتال )بشكلها النهائي و تضمين التحديثات اللازمة وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه .