إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

1302 بوان 0.11 (0.57 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 16:21:22
تعلن شركة بوان عن إضافة بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 24/06/1438هـ والموافق 23/03/2017م بشأن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول), والمقرر عقده الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في مدينة الرياض في فندق دبل تري من هيلتون قاعة الإجتماعات الرئيسية، الطريق الدائري الشمالي بالقرب من مخرج 5، تود شركة بوان أن توضح بأنه تم إضافة بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وهو :
التصويت على تعيين مُراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2017م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2017م (الربع الثاني والثالث والرابع لعام 2017م والربع الأول لعام 2018م) وتحديد أتعابه.

ا8220 وقاية للتكافل 0.0 (0.0 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 16:32:00
تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية

أوصى مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29-03-2017 للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 600,000,000 ريـال مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية، وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال، وجاء هذا القرار نتيجة لقرار استمرارية الشركة المتخذ بالاجماع من قبل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 28-03-2017.

وسيتم الإعلان عند تعيين مستشار مالي، وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وسيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بمشيئة الله، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تحسين الملاءة المالية لها.

ا8030 ميدغلف للتأمين -0.07 (-0.3 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 16:44:49
تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 20-07-1438 الموافق 17-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق .
إن ال القانوني لانعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0114055550 تحويلة (1687) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

والله ولي التوفيق،،،

الملفات الملحقة

6080 بيشة 0.0 (0.0 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 16:50:52
تدعو شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله يوم الثلاثاء 06/08/1438هـ الموافق 02/05/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمقر إدارة الشركة ببيشة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:
1. التصويت على تعديل المادة الخامسة عشر (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بضوابط اختيار أعضاء مجلس الإدارة .
2ـ التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
3 ـ التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت مجلس الإدارة.
4. التصويت على تعديل النظام الأساسي الجديد للشركة ككل والذي تم تعديله بناءً على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ر م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ .
علماً بأنه واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن ال القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، وفى حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، علماً بأن ال القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع الثاني هو 25% من رأس المال وتصدر قرارات الجمعية العامة الغير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة غير العادية ، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة عدل أو من الأشخاص المرخص لهم و ترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية علماً بأن التوكيل يسري لأي اجتماع لاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أو وكيله إحضار الهوية الشخصية وأهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لإنهاء إجراءات التسجيل ، للاستفسار يرجى الاتصال على عناية إدارة شئون المساهمين على الأرقام الموضحة أدناه:
هاتف 0176223204 فاكس 0176220983 العنوان البريدي ص . ب 31 بيشة 61922 .

الملفات الملحقة

ا8110 وفا للتأمين 0.17 (0.95 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 16:55:54
إعلان إلحاقي من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20-03-2017م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام أنها استلمت يوم الثلاثاء 07/07/1438هـ الموافق 04/04/2017م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تخفيض رأس مالها بمقدار (83) مليون ريال بحيث يكون رأس مال الشركة بعد التخفيض (122) مليون ريال، على أن تقوم الشركة باستيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. و سوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفرها.

ا8080 ساب للتكافل -0.16 (-0.58 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 17:01:20
إعلان إلحاقي من ساب للتكافل بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي سوف تنعقد بتاريخ 16/07/1438هـ الموافق 13-04-2017م.

إشارةً الى إعلان الشركة بتاريخ 02-04-2017م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالدور الأرضي - مبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - بمدينة الرياض في تمام الساعة 18:30 مساءً بتاريخ 16-07-1438هـ الموافق 13-04-2017م، تود الشركة أن توضح لمساهميها انه في حال عدم اكتمال ال القانوني للإجتماع الاول فإنه سوف يعقد إجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول. علماً بأن ال القانوني للإجتماع الثاني هو 25% من رأس مال الشركة، والله الموفق.

بارك الله فيك

ا4320 الأندلس 0.15 (0.8 %)
1438/07/07 الثلاثاء أبريل 4,2017 17:23:13
تدعو شركة الأندلس العقارية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة الأندلس العقارية مساهميهما الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة، والتي ستعقد بمشيئة الله في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يـوم الإربعاء 07/ 08/1438هـ الموافق 03/05/2017 م للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على النظام الأساسي للشركة المعدل وفقا لنظام الشركات الجديد ، مرفق رقم (1) .
2-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م .
4-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
5-التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من 01/04/2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنويه والميزانية العمومية للشركة ، وتحديد أتعابه.
6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2016 م.
7-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم لأعضاء مجلس الإدارة وهم: محمد عبدالعزيز الحبيب - عبدالسلام عبدالرحمن العقيل - موسى عبدالله آل إسماعيل ،والترخيص بها لعام قادم علما بأنه ليس هناك شروط خاصة لهذة التعاملات ، وذلك كما في المرفق رقم(2).
8-التصويت على اشتراك بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال منافسة أو مشابهه لنشاط الشركة والموضحة في المرفق رقم (3) وهم :
8-1 السيد/ محمد بن عبدالعزيز الحبيب
8-2 السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل
8-3 السيد/ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى
8-4 السيد/ عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الراشد
8-5 السيد/ عبد المحسن بن محمد الزكري
8-6 السيد/ موسى بن عبدالله ال اسماعيل
9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدات من تاريخ 10/03/2015 م والمكونة من ثلاثة اعضاء ، ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافات اعضائها حسب المرفق رقم (4) ، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:
السيد/ خالد محمد الصليع (عضو مجلس ادارة مستقل - رئيس اللجنة)
السيد/ خالد محمد الخويطر ( عضو خارجي )
السيد/ محمد عبدالله السماري ( عضو خارجي )
هذا ولكل مساهم الحق في حضور هذه الجمعية ، وله ان يوكل عنه شخص اخر ( من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب ( نموذج التوكيل المرفق ) مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على ان ترسل نسخة من التوكيل المصدق الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الاقل على العنوان التالي (شركة الأندلس العقارية - فاكس 0114506760 ، ص ب 260020 الريـاض 11342 )، واحضار اصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع هذه الجمعية.
علما أنه لا يكون انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم إكتمال ال القانوني لانعقاد الاجتماع الأول ، ستعقد الجمعية ( الاجتماع الثاني ) بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

الملفات الملحقة

بيض الله وجهك ونفعنا بما تقدمه

رحم الله والديك ونفع الجميع بعلمك وجهدك