إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2017/2016م (تحديث يومي)

إعلان إلحاقي من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بخصوص حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها التأمينية
2016-04-26 (1437-07-19 ) 16:10:27

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 19-07-1437هـ الموافق 26-04-2016م عن استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000080043 بتاريخ 18-07-1437هـ الموافق 25-04-2016م بخصوص موافقة المؤسسة المؤقتة على منتجاتها التأمينية ، تود شركة سوليدرتي السعودية للتكافل أن توضح لمساهميها الكرام عن استلامها بريد المؤسسة الالكتروني المتضمن موافقة المؤسسة المؤقتة على المنتجات التالية:
1. تأمين الحياة للمجموعات
2. تأمين أخطاء الممارسات الطبية

وذلك لمدة 6 أشهر ابتداءاً من تاريخ 21-07-1437هـ الموافق 28-04-2016م ، والله الموفق.

1000شكر يابرنس

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن إضافة أسهم المنحة المجانية و احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة السعودية للتسويق على اساس سعر 39.57ريال
2016-04-27 (1437-07-20) 09:06:14
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للتسويق يوم الثلاثاء 1437/07/19الموافق 2016/04/26م على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 39.57 ريال لهذا اليوم الأربعاء 1437/07/20هـ الموافق 2016/04/27م

تعلن شركة الأندلس العقارية عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين عن عام 2015 م
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:16:58

تعلن شركة الأندلس العقارية عن توصية مجلس إدارة الشركة في تاريخ 26/04/2016م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2015م على النحو التالي :
1-إجمالي المبلغ الموزع (35) مليون ريال ، حصة السهم الواحد 0.50 ريال
2-نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5% .
3-أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة للشركة ، والتي سوف تحدد لاحقاً بعد أخذ الموافقة النظامية عليها.
4-تاريخ التوزيع : سوف يتم الاعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً

تعلن شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:25:24

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف (06:30) مساءً من يوم الثلاثاء 19/07/1437هـ الموافق 26/04/2016م، وذلك في المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - البرج الشمالي - الرياض ، بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2015.

5. الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المُرشحين من قبل لجنة المراجعة في مجلس إدارة الشركة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2016 وتحديد أتعابهم، وهي شركة الدار لتدقيق الحسابات عضو جرانت ثورنتون الدولية.

6. الموافقة على إجازة الأعمال والتصرفات التي قام بها مجلس الإدارة للفترة من تاريخ إنتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

7. انتخاب كل من المرشحين التالي ذكرهم من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدراة كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، ويتم التصويت عليهم بطريقة التصويت العادي:
سمو الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
رائد بن علي السيف
بدر بن ناصر الخرافي
عبدالعزيز بن يعقوب النفيسي
أسامة ميشال متّى
سكوت مارك جيجنهايمر
ثامر أحمد عبيدات
هشام محمد محمود عطار
سعود عبدالله البواردي

8. التصويت على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والترخيص بها للعام القادم، وتتبع الشركة في هذه التعاملات نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير، وهي التعاملات التالية:

1) الموافقه على توقيع شركة زين السعودية عقد خدمات اتصالات مع شركة المراعي في عام 2015م بالشروط التجارية السائدة في السوق بمبلغ قدره 13 ألف ريال سعودي، لمدة سنة، صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية هو عضو مجلس إدارة في شركة المراعي.

2) الموافقه على توقيع شركة زين السعودية عقد خدمات اتصالات مع شركة موبايل سيستمز إنترناشونال (msi) في عام 2015م للقيام بالتغطية الداخلية لمباني وقف جامعة الملك سعود بمبلغ قدره 15 مليون ريال سعودي، لمدة سنة قابلة للتمديد، وذلك بعدما تم إعتماد شركة موبايل سيستمز إنترناشونال (msi) من قبل جامعة الملك سعود كمقاول تنفيذ حصري للشبكة الداخلية لمباني وقف الجامعة. وقد كان المهندس فرحان الجربا في عام 2015م يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة موبايل سيستمز إنترناشونال في ذات الوقت.

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:26:39

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة، المنعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر الثلاثاء 1437/7/19هـ الموافق 2016/4/26م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، بعد إكتمال ال القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تم التصويت بالموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
2. تم التصويت بالموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
3. تم التصويت بالموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
4. تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
5. تم التصويت بالموافقة على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2015م وترحيل أرباح السنة إلى بند الأرباح المبقاة.
6. تم التصويت بالموافقة على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2015م الواردة في تقرير مجلس الإدارة لنفس العام.
7. تم التصويت بالموافقة على تعيين كي بي ام جي الفوزان و شركاه كمراقب حسابات لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 و تم تحديد أتعابه.
8. تم التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتعديل المقترح على لائحة لجنة المراجعة البند الخاص بقواعد إختيار العضوية بحيث تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين أو من غير أعضاء مجلس الإدارة.
9. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 1437/8/18هـ ، الموافق 2016/5/25م، وبطريقة التصويت التراكمي. و السادة الاعضاء هم :
- الاستاذ/ عبد الاله عبد الله ابونيان
- الاستاذ/ عبدالرؤوف وليد البيطار
- الاستاذ/ مصعب سليمان المهيدب
- الاستاذ/ جميل عبد الله الملحم
- الاستاذ/ عيد فالح الشامري
- الاستاذ/ ناصر عبد الله البداح
- الاستاذ/ فارس إبراهيم الحميد
- الاستاذ/ عبد الرحمن عبد الله السكران

10.تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفق المرفق.
11.تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التحويلية وفق المرفق.
12. تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصدور القرارات في الجمعيات العامة للشركة وفق المرفق.
13.تم التصويت بالموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع أرباح الشركة وفق المرفق.

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:33:48

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في برج فندق رافال كيمبنسكي في تمام الساعة السادسة مساءً بتاريخ 26-07-1437 الموافق 03-05-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م، وتحديد أتعابهم.
6- التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها وفقا للتفصيل التالي:
أ‌- مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 9,502,029 ريال سعودي، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب‌- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات 4,822,854 ريال سعودي ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ج‌- شركات ومؤسسات يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر يوسف ناغي حصصا فيها أو له مصلحة غير مباشرة بها وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 19,988,037 ريال سعودي.
د‌- شركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 477,017 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
هـ- شركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 46,162 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- شركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 83,329 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ عادل علي السيد.
ز- شركة الخليج للتأمين وهي تعاملات إعادة تأمين إختياري بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت تكاليفها 431,716 ريال سعودي، والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني.
7- التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وفقا لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.
8- التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهما فأكثر الحضور شخصيا لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل إنعقاد الجمعية على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011، مع مراعاة الحضور قبل الإجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية حضور من يمثل 50% من رأس المال على الأقل.


نموذج توكيل

أنا/ __________المساهم في شركة بروج للتأمين التعاوني بعدد ( سهم) قد وكلت المساهم/________بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 26/07/1437هـ الموافق 03/05/2016م في فندق برج رافال كيمبنسكي بمدينة الرياض، عند تمام الساعة السادسة مساءً والتصويت نيابة عني في الإجتماع المذكور أو أي إجتماع في حالة التأجيل، وهذا توكيل مني بما ذكر.

الأســـــــم : __________ الصفة : __________
التوقيع : __________ التصديق : _________

تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن تعيين عضو ممثل لها في عضوية مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:37:27

تعلن شركة مجموعة فتيحى القابضة بأنه قد تم يوم الثلاثاء 19 رجب 1437هـ الموافق 26 إبريل 2016 اعتماد مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية تعيين الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان (عضو غير تنفيذي)، وهو عضو بمجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة، كممثل لمجموعة فتيحي في مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية، على أن تبدأ مباشرة عمله اعتباراً من تاريخ 2016/04/27 وتنتهي بتاريخ 2018/03/21. ويعد ذلك التمثيل تعزيزاً للاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة. وستقوم المجموعة بدراسة الأثر المالي لهذا التمثيل، وسيتم الإعلان عن ذلك الأثر في حينه.

تدعو شركة الراجحي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:41:21

يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي ) دعوة السادة مساهمي الشركة الذين يملكون 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع عقده يوم الخميس 19/08/1437هــ الموافق 26/05/2016 م في تمام الساعة 4:30 مساء وذلك بفندق الراديسون ساس بلو في مدينة الرياض وستتم مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن البنود التالية :
1. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
2. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2015م.
5. التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م بواقع 180.000 ريال لرئيس مجلس الادارة و 120.000 ريال لأعضاء مجلس الإدارة .
6. اعتماد سياسة الحوكمة.
7. التصويت على تعيين السيد / باتريك كلاود شوفيل عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المنصب الشاغر وذلك بعد استقالة عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور / يوسف بن عثمان الحزيم(مستقل) المعلن عنها يتاريخ 28/06/2015 م ويسري هذا التعيين إعتبارا من 08/11/2015 م .
8. التصويت على تعين السيد / ستيف بيرتاميني ( عضو غير تنفيذي ) ممثلاً ل الراجحي في مجلس ادارة الشركة اعتباراً من تاريخ 22/10/2015 بديلا ومكملاً لعضوية الدكتور/ وليد بن عبدالله المقبل ( عضو غير تنفيذي ) و الذي تقدم باستقالته بتاريخ 22/10/2015.
9. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية و البيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للسنة الحالية 2016 ميلادي و تحديد أتعابه.
10. الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع الأطراف ذات علاقة بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وبين:
أ. الراجحي وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة بقيمة 108,801 ريال. و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الادارة الأستاذ/ وليد بن عبدالله المقبل و عضو مجلس الادارة ستيف بيرناميني.
ب. مجموعة الراجحي القابضة وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة بقيمة 39,756 ريال. و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الادارة الأستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي.
ج. شركات يساهم رئيس مجلس الإدارة في عضويتها وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة بقيمة 18,706 ريال. و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي. والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 2015/01/01م ولغاية 2015/12/31م والإيضاحات المتعلقة بشأنها.
د. الشركة الدولية الخليجية لتجارة السيراميك ومواد البناء وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة ووثائق خاصة
بقيمة 103 الف ريال . والأعضاء أصحاب العلاقة هم عضو مجلس الادارة الاستاذ/ أحمد سامر الزعيم .

لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة الغير عادية، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق

إعلان إلحاقي من شركة الجوف الزراعية بخصوص تعيين عضو مجلس الإدارة
2016-04-27 (1437-07-20 ) 08:48:29

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 2016/04/26م بخصوص تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان (عضو مستقل) والذي سيباشر عمله إعتبارا من تاريخ 2016/04/27م تود شركة الجوف الزراعية ان توضح لمساهميها الكرام بأن الأستاذ / عمر رياض محمد الحميدان سيكون ممثلا لمجموعة فتيحي القابضة لذا وجب التنويه عن ذلك .