إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2017/2016م (تحديث يومي)

تدعو شركة ساب للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2016-04-25 (1437-07-18 ) 15:40:48

يسر مجلس إدارة شركة ساب للتكافل دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 04/08/1437هـ الموافق 11/05/2016م، بالدور الأرضي - مبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني بشارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

بند1:-التصويت على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
بند2:-التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
بند3:-التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
بند4:-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.
بند5:-التصويت على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة، ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م وتحديد أتعابهم.
بند6:-التصويت على تعيين السيد/ أنثوني بنتلي، كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وممثلاً عن مجموعة HSBC خلفاً للسيد/ هاربل كارلكت، إعتباراُ من تاريخ 13/12/2015م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 2016/05/14م.
بند7:-التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في 14/5/2016 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.علما بأن طريقة التصويت تراكمية(صوت لكل سهم)
بند8:-التصويت على المعاملات التي تمت خلال العام 2015م والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والترخيص بها للعام 2016م وهي كما يلي:
أ/البنك السعودي البريطاني (ساب) :
-عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 51,545 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 30,741 الف ريال سعودي.
-عقود خدمات تشغيل سنوية وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 5,506 الف ريال سعودي.
-عمولة أرباح مستحقة بلغ اجمالي قيمتها 1,859 ألف ريال سعودي.
ب/وكالة ساب للتأمين المحدودة : عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 6,927 الف ريال سعودي.
ج/شركة (HSBC) السعودية المحدودة :
-عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 879 الف ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بلغت 500 الف ريال سعودي.
-عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 374,739 الف ريال سعودي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المشتراة خلال السنة 96,344 ألف ريال سعودي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بوحدات المباعة خلال السنة 90,452 ألف ريال سعودي. كما بلغ الخصم المستلم على استثمارات مرتبطة بوحدات مبلغ 1,286 ألف ريال سعودي.

علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل خلال العام المالي 2015م بالأعضاء التالية اسمائهم : محمد إبراهيم العبيد، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد سيلفي كيني، إيان كيث مور، انثوني بنتلي. ولايوجد أي شروط خاصة في العقود المذكورة في البند رقم 8
بند9:-التصويت على صرف مبلغ 181,912 ريال كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2015 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
بند10:-التصويت على توزيع فائض عمليات التأمين للسنوات ماقبل 2015 بمبلغ 6,016,929 ريال سعودي.
بند11:-التصويت على توزيع فائض عمليات التأمين لسنة 2015 بمبلغ 398,112 ريال سعودي.
بند12:-التصويت على لائحة حوكة الشركة الداخلية المحدثة بما يتسق و يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.

ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الإجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة بموجب توكيل يرسل ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. و لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 65% من رأس مال الشركة على الأقل.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة ساب للتكافل ص.ب. 9086 الرياض 11413. أو عبر الهاتف رقم 0112991524 أو عبر الفاكس رقم 0112764463 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة 8 صباحاً الى الساعة 5 عصراً أو على البريد الالكتروني companysecretary@sabbtakaful.com أو على موقع www.sabbtakaful.com

إعلان تصحيحي من شركة الجزيرة تكافل تعاوني بخصوص توقيعها ( خدمات التأمين الجماعي ) مع بنك الجزيرة
2016-04-25 (1437-07-18 ) 15:43:36

إعلان تصحيحي من شركة الجزيرة تكافل تعاوني بخصوص توقيعها ( خدمات التأمين الجماعي ) مع بنك الجزيرة والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 25-04-2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان عضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر نادرشاه له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بحكم تمثيله للبنك والصحيح هو أن عضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر نادر شاه ليس له مصلحة في هذا العقد

إعلان تصحيحي من شركة الجزيرة تكافل تعاوني بخصوص توقيعها ( خدمات حماية محفظة القروض ) مع بنك الجزيرة
2016-04-25 (1437-07-18 ) 15:43:44

إعلان تصحيحي من شركة الجزيرة تكافل تعاوني بخصوص توقيعها ( خدمات حماية محفظة القروض ) مع بنك الجزيرة والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 25-04-2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان عضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر نادرشاه له مصلحة غير مباشرة في هذا العقد بحكم تمثيله للبنك والصحيح هو أن عضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر نادر شاه ليس له مصلحة في هذا العقد

إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2016 (ثلاثة اشهر)
2016-04-25 (1437-07-18 ) 15:44:50

إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2016 (ثلاثة اشهر) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 24-04-2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان أن الربح (الخسارة) التشغيلي للربع السابق 49.48 مليون ريال سعودي بالربح والصحيح هو المبلغ التشغيلي 49.48 مليون ريال سعودي بالخسارة وليس بالربح .

إعلان من هيئة السوق المالية برفع تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية
2016-04-25 (1437-07-18) 07:46:03
إشارةً الى إعلان الهيئة بتاريخ 1437/07/14هـ الموافق 2016/04/21م بخصوص تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من 1437/07/17هـ الموافق 2016/04/24م وذلك لعدم التزامها بنشر قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 2016/03/31م خلال المدة المحددة.
وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 1437/07/17هـ الموافق 2016/04/24م قوائمها المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 2016/03/31م.
تعلن الهيئة رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الثلاثاء 1437/07/19هـ الموافق 2016/04/26م.

السوق المالية السعودية تعلن عن بلوغ نسبة الخسائر المتراكمة لشركة الكابلات السعودية 50% فأكثر وبما يقل عن 75% من رأس مالها
2016-04-25 (1437-07-18) 08:34:54
بناءً على لائحة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 وتاريخ 15/1/1435هـ الموافق 18/11/2013م ونتيجة ً لقيام شركة الكابلات السعودية بالإعلان يوم الأحد بتاريخ 17/07/1437 هـ الموافق 24/04/2016م عن خسائر متراكمة تشكل ما نسبته (54.6%) من رأس مالها وحيث أن هذه النسبة من الخسائر المتراكمة تمثل 50% فأكثر وتقل عن 75%، ستقوم السوق المالية السعودية (تداول) وبمقتضى اللائحة المذكورة بالتالي:
1. وضع علامة باللون الأصفر بجانب اسم الشركة في الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية.

تدعو شركة الخزف السعودي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)(إعلان تذكيري)
2016-04-25 (1437-07-18 ) 15:53:08

يدعو مجلس إدارة شركة الخزف السعودي السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثين (الإجتماع الثاني) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون الرياض في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 20-07-1437 الموافق 27-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1)التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2015م.
2)التصويت على القوائم المالية للشركة عن عام 2015م.
3)التصويت على توزيع ارباح على المساهمين يعادل 20% من رأس المال المدفوع بواقع ريالين للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. على ان تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة.
4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال عام2015م.
5)التصويت على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2016م علما أنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2015م هو الأستاذ/ عبدالكريم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2015م مبلغ 21 مليون ريال.
6)التصويت على التعامل مع شركة الخزف للأنابيب للعام 2016م علما انه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة الخزف للأنابيب عام 2015م كل من الأستاذ/ عبدالكريم النافع والأستاذ/ عيد العنزي والأستاذ/ علي الخريمي ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية . وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2015م مبلغ 35 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم:-1ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2ـ المهندس/ سعد إبراهيم المعجل 3ـ المهندس/ خالد صالح الراجحي .
7)التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
8)التصويت على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن عام 2015م.
9)التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 3893 الرياض 11481 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الرياض ت 114644244 تحويلة /2410 -2423 والله الموفق.

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية
2016-04-26 (1437-07-19 ) 08:00:10

إشارة الى إعلان الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بتاريخ 22/06/1437هـ الموافق 31/03/2016م بخصوص الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش في تمام الساعة الرابعة عصراً بتاريخ الأربعاء 20/07/1437هـ الموافق 27/04/2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال ، تود الشركة ان توضح لمساهميها بإضافة بند تصويت على جدول أعمال الجمعية وذلك على النحو التالي:
التصويت على إختيار مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2016م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-26 (1437-07-19 ) 08:00:17

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18/07/1437هـ الموافق 25/4/2016م في فندق الشيراتون قاعة بن سلمان في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.
2-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
5-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة/إرنست ويونغ) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2016م، وتحديد اتعابه.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2015م، وتشمل هذه التعاملات عقود طباعة وايجارات وفق ما يلي:
-الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (496,403) ريال خلال العام المالي 2015م، وبلغ المطلوب منها (164,481) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م.
-الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (61,640,708) ريال خلال العام المالي 2015م، كما بلغ إيراد الإيجار (12,500) ريال وبلغ المطلوب منها (21,161,182) كما في 31 ديسمبر 2015م.
-الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات(5,697,553) ريال خلال العام المالي 2015م، وبلغ المطلوب منها (1,684,846) كما في 31 ديسمبر 2015م.
-الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (696,584) ريال خلال العام المالي 2015م، وبلغ المطلوب منها (560,657) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م.
-الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (13,500) ريال خلال العام المالي 2015م، كما بلغ إيراد الإيجار (160,000) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (83,024) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م.
-شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق: بلغ المطلوب منها (40,445) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م تمثل مبلغا مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.
7-الموافقة على تعيين الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثي.
8-الموافقة على تعيين الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل المهندس/ سعد بن صالح الازوري.
9-الموافقة على تعيين الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.
10-الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن زامل اللعبون عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل الاستاذ/ وائل بن عبدالعزيز الفايز.

تدعو شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)(اعلان تذكيري)
2016-04-26 (1437-07-19 ) 08:00:26

يدعو مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 21-07-1437 الموافق 28-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.2- التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.3- التصويت على القوائم الماليّة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.4- التصويت على تعيين مُراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة والبيانات الربع سنويّة والميزانيّة العموميّة للسنة الحاليّة 2016م وتحديد أتعابه.5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.6- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات(تصويت عادى).
هذا ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 131 الرياض 11383 او بالفاكس رقم 0114035888 تحويلة 128 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0114023456 تحويلة 128