إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

إعلان إلحاقي من شركة الأحساء للتنمية بخصوص دعوى (فسخ بيع) مقامة ضد الشركة
2016-03-31 (1437-06-22 ) 15:36:08

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 21-01-2016 بخصوص دعوى (فسخ بيع) مقامة ضد الشركة تود شركة الاحساء للتنمية ان تعلن ان الطرف الثانى (المدعى ) قد طلب مهلة لإحضار البينة الجلسة القادمة. وعليه فقد تم تاجيل الجلسة الى يوم 3-9-1437هـ الموافق 8-6-2016م.

تدعو شركة اللجين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-31 (1437-06-22 ) 15:43:59

نظراً لعدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية في اجتماعها (الأول) والتي كان مقرراً انعقادها في مقر الشركة بمدينة جدة في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد عصر يوم الاثنين 19 جماد الاخر 1437هـ الموافق 28 مارس 2016م ، فإنه يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرين (الاجتماع الثاني) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الاثنين 11 رجب 1437هـ الموافق 18 إبريل 2016م في مقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور السابع) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015م.
2. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
5. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م والترخيص بها لعام قادم وفقاً لما يلي:
(أ) شركة حدادة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 58,000 ريال (ثمانية وخمسون ألف ريال)، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ب) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا - عبدالله محمد نور رحيمي، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 3,000 ريال (ثلاثة ألاف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ج) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، - عبدالله محمد نور رحيمي، طبيعة التعامل مبيعات محملة على المجموعة، مبلغ التعامل 264,000 ريال (مائتان وأربعة وستون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(د) شركة زينل للصناعات المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 6,198,000 ريال (ستة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(هـ) 1- شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا - خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل: مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 237,000 ريال (مائتان وسبعة وثلاثون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
2- شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا - خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل مواد مشتراه إلى المجموعة، مبلغ 4,470,000 ريال (أربعة ملايين وأربعمائة وسبعون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(و) شركة زين للصناعات، مروان نصير نصير، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 60,000 ريال (ستون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ز) شركة ناتبت شولمان للمركبات البلاستيكية، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل، مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد مبلغ التعامل 271,000 ريال (مائتان وواحد وسبعون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ح) 1- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل5,482,000 ريال (خمسة ملايين وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
2- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مبيعات محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل41,803,000 ريال (إحدى وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
3- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل زيادة استثمارات عن طريق تحويل أرصدة مطلوبة، مدة التعامل سنة واحدة، مبلغ التعامل6,000,000 ريال (ستة ملايين ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
لم تبرم أية صفقات خلال العام 2015م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخلاف ما ورد ذكره في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- واستناداً لأحكام المادة (30) من النظام الأساسي للشركة يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ولكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
- للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيـــام بصــفة دائمة بعمل فني أو إداري لحســـابها ، وفي هذه الحالـة يتعين أن تكون جميع التوكيــلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصـناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام.

تدعو شركة الغاز والتصنيع الاهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-31 (1437-06-22 ) 15:43:59

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(للمرة الثانية)لعدم اكتمال الاجتماع الاول والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مقر الشركة في تمام الساعة 06:00مساء يوم الخميس بتاريخ 29-06-1437هـ الموافق 07-04-2016م , علما بأن هـذا الاجتماع مكتمل ال نظامـا بمـن يحضـره ، و يفتح بيان تسجيل حضور الجمعية من الساعة 05:00 مساءً و يستمر حتى الساعة 06:00 مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ما جاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2015م
2- التصويت على الحسابات الختامية للعام المالي 2015م
3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
4- التصويت على إبـراء ذمـة أعضاء مجلس الإدارة عـن الفترة من 01/01/2015م حتى 31/12/2015م
5- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة عن الارباع السابقة بواقع (1.40) ريال وبنسبة (14%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م (105مليون ريال)
6- التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000)ريال لكل عضو، عن السنة المنتهية في 31/12/2015م ,وفق الضوابط المعتمدة في الشركة
7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والتقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام التالي 2017م

ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا - شمال مدينة الملك فهد الطبية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0112508432 فاكس 0112508306

إلى شركة الغاز والتصنيع الأهلية
أنا المساهم ----------- الموقع أدناه سجل مدني ------- وتاريخ -------- وبصفتي أحد مساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وأملك (--------) سهما، قد وكلت عني المساهم -------- سجل مدني
------------- ، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، لينوب عني فـي حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده مساء يوم الأربعاء 29/06/1437هـ الموافق 07/04/2016م الساعة الرابعة مساءً. والتصويت على بنود جـدول أعمال الجمعية الموضحة بإعلان دعوة الجمعية نيابة عني، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية، واللازمة لأجراءآت الاجتماع.
أسم المساهم ------------------------- التوقيع ------------------ التاريخ ------/------/-------

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إستلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص عدد من الإجراءات النظامية المترتبة على الشركة
2016-03-31 (1437-06-22 ) 15:48:28

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إستلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000070029 بتاريخ 21/06/1437هـ الموافق 30/03/2016م بخصوص عدد من الإجراءات النظامية المترتبة على الشركة بناءاً على النتائج المالية المفصح عنها خلال العام المالي 2015م ، وقد تضمن خطاب المؤسسة القرارات الآتية :
أولاً: قيام الشركة بإستيفاء متطلبات هامش الملاءة المالية في موعد أقصاه 30/09/2016م وفي حال لم تستوف الشركة حينها هامش الملاءة المالية ، ستقوم المؤسسة بإتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحق الشركة حماية لحقوق المؤمن لهم.
ثانيا: قيام الشركة بزيادة الوديعة النظامية من 10% إلى 15% من رأس المال المدفوع ، وتقديم تأكيد كتابي للمؤسسة بذلك في موعد أقصاه 20/04/2016م.
ثالثاً : قيام الشركة بتعيين مستشار على نفقتها توافق عليه المؤسسة لدراسة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك ، والتي قد يكون على رأسها إعادة هيكلة الشركة وتخفيض نفقاتها ، وتقديم الشركة تأكيد كتابياً للمؤسسة بقيامها بتعيين المستشار في موعد أقصاه 20/04/2016م.
رابعاً: تقديم الشركة تقريراً شهرياً مفصلاً عن سير العمل الذي يقوم به المستشار في بداية كل شهر ميلادي إعتباراً من بداية شهر مايو 2016م
خامساً: تقديم الشركة للمؤسسة نسخة من التقرير النهائي للمستشار عند نهاية عمله.
سادساً: تقديم الشركة للمؤسسة تقريراً ربعياً مفصلاً عن سير تنفيذ و تطبيق توصيات المستشار بعد إنتهاء عمله.
سابعاً: قيام الشركة بعقد إجتماع طارئ لمجلس الإدارة ، لمناقشة أسباب تردي الوضع المالي للشركة ومناقشة ما ورد في هذا الخطاب ، وتقديم محضر إجتماع المجلس للمؤسسة في موعد أقصاه 12/04/2016م.
كما تؤكد إدارة الشركة للسادة المساهمين إلتزامها بما جاء في خطاب المؤسسة ، و ستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات متعلقة بهذه الإجراءات لاحقاً.

تدعو شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-31 (1437-06-22 ) 15:49:37

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) دعوة مساهمي الشركة الكرام لمن يملكون (20) سهماً فأكثر إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المُقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف (06:30) مساءً من يوم الثلاثاء 19/07/1437هـ الموافق 26/04/2016م، وذلك في المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية-طريق الملك فهد-البرج الشمالي-الرياض-المملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2015.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المُرشحين من قبل لجنة المراجعة في مجلس إدارة الشركة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2016، وتحديد أتعابهم.

6. التصويت على إجازة الأعمال والتصرفات التي قام بها مجلس الإدارة للفترة من تاريخ إنتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

7. التصويت على انتخاب وتعين أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، ويتم التصويت عليهم بطريقة التصويت العادي.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والترخيص بها للعام القادم، وتتبع الشركة في هذه التعاملات نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير، وهي التعاملات التالية:

1) وقعت شركة زين السعودية عقد خدمات اتصالات مع شركة المراعي في عام 2015م بالشروط التجارية السائدة في السوق بمبلغ قدره 13 ألف ريال سعودي، لمدة سنة، صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية هو عضو مجلس إدارة في شركة المراعي.

2) وقعت شركة زين السعودية عقد خدمات اتصالات مع شركة موبايل سيستمز إنترناشونال (MSI) في عام 2015م للقيام بالتغطية الداخلية لمباني وقف جامعة الملك سعود بمبلغ قدره 15 مليون ريال سعودي، لمدة سنة قابلة للتمديد، وذلك بعدما تم إعتماد شركة موبايل سيستمز إنترناشونال (MSI) من قبل جامعة الملك سعود كمقاول تنفيذ حصري للشبكة الداخلية لمباني وقف الجامعة. وقد كان المهندس فرحان الجربا في عام 2015م يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة موبايل سيستمز إنترناشونال في ذات الوقت.

تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المُحدد لانعقاده بساعة على الأقل. يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المُحدد للاجتماع ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال صورة الوكالة أو التفويض المُصدق من الغرفة التجارية أو من جهة العمل وصورة عن بطاقة الهوية على عنوان الشركة المُوضح أدناه، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة أو التفويض المُصدق وأصل بطاقة الهوية للتأكد من صحة التمثيل.

كما أن الشركة أتاحت خاصية التصويت عن بُعد للمساهمين الكرام الراغبين في استخدام هذه الخاصية بالتسجيل والتصويت عن بُعد من خلال موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني عن طريق زيارة الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، والذي يبدأ في تمام الساعة الحادية عشر (11:00) صباحاً من يوم الأحد 10/07/1437هـ الموافق 17/04/2016م، وتستمر إمكانية التصويت الإلكتروني حتى تمام الساعة الحادية عشر (11:00) صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية.

علماً بأن ال النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (%51) من رأس مال الشركة على الأقل.

وللاستفسار يمكن التواصل على العنوان التالي:
إدارة علاقات المستثمرين
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)
ص.ب. 295814 الرياض 11351
هاتف: 2993400 (011)
فاكس: 4612441 (011)

تدعو الشركة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-31 (1437-06-22 ) 15:50:49

يدعو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش في تمام الساعة الرابعة عصراً بتاريخ الأربعاء 20/07/1437هـ الموافق 27/04/2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
2. التصويت على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2015م
3. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م
5. التصويت على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 223 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. التصويت على اللوائح والأنظمة الخاصة بالشركة و تجدر الإشارة أن كل هذه اللوائح موجودة لدى المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف السادة المساهمين للإطلاع عليها.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة و كبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية :
أ)عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 93,409 ألف ريال والتي هي إحدى كبار المساهمين في رأس مال الشركة.
ب)عقود تأمين مع مكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة ، والذي يملكه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد حسان المحاسني ، وتبلغ قيمة العقود 515 ألف ريال.
تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
8.التصويت على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2016م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
تجديد التعاقد مع مكتب المحامي حسان المحاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2016م والذي يملكه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد حسان محمد شوكت المحاسني ، وحيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونياً وفض أي منازعات قانونية أمام القضاء.
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع ، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها كما يسري التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الإجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية : الغرفة التجارية ، البنوك ، الجهة التي يعمل بها المساهم ، إحدى الجهات الحكومية المختصة ، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة ، وأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم ، والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، و لمزيد من المعلومات أو للإستفسار ، يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-012 تحويلة 2416 أو فاكس رقم 6068622 012 و ذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءًا.
نص التوكيل:
أنا الموقع أدناه/............... الجنسية............. ، بموجب السجل المدني رقم...................... الصادر من .... بتاريخ .. / ../ ..... بصفتي مالكاً لعدد.............. سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتامين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/............. لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم الأربعاء 20/07/1437هـ الموافق 27/04/2016م في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في يوم ..............الموافق .............
الموكـل: ...................................
التوقـيع: ...................................
التصديق: ..................................

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت ام القرى بخصوص بدء التشغيل التجريبي للمصنع بدون إنتاج
2016-03-31 (1437-06-22 ) 15:55:33

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 31-12-2015 بخصوص بدء التشغيل التجريبي للمصنع بدون إنتاج تود شركة اسمنت ام القرى ان توضح فيما يتعلق ببدء الإنتاج التجريبي وكذلك الإنتاج التجاري خلال الربع الأول من عام 2016 م ، تعلن شركة أسمنت أم القرى عن تأخر بدء الإنتاج التجريبي وكذلك الإنتاج التجاري لحين إكتمال إجراءات الموافقة على تخصيص الوقود ، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي وكذلك الإنتاج التجاري خلال الربع الثاني من عام 2016 م ، مع العلم بأن الأثر المالي هو تأخر بدء مبيعات الشركة .

تدعو المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-31 (1437-06-22 ) 15:57:51

يسر مجلس إدارة (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) -شركة مساهمة عامة- دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس 1437/07/28الموافق 2016/05/05م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.
2.التصويت على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.
3.التصويت على القـوائـم الماليـة الموحدة عن السنة المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.
5.التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.التصويت على تعيين الأمير / بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً من العضو المستقيل المهندس / سليمان إبراهيم الحديثي.
7.التصويت على تعيين معالي الدكتور / عزام بن محمد الدخيل في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / إبراهيم فهد آل معيقل.
8.التصويت على تعيين معالي الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / سليمان جبرين الجبرين.
9.التصويت على تعيين الأستاذ / عبد الرحمن الراشد عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبد العزيز عبد الله الدعيلج.
10.التصويت على تعيين الدكتور / عبد العزيز بن حمد الحمين الفهد عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / خالد محمد الحقيل.
11.التصويت على تعيين الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / بدر محمد العيسى.
12.التصويت على تعيين الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر عضو في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / عبد الله أحمد الموسى.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق - علاقات المساهمين ص.ب: (478) الرياض 11411 فاكس 0114412634. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة بإدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0112128000 تحويلة رقم 5576 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.



التوكيل:

أنا الموقع أدناه/ الجنسية بموجب هوية رقم ....................................... صادرة من .... بتاريخ / /1437هـ ومالك لـ سهم من أسهم الشركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قد وكلت المساهم هوية ............................. رقم بالحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 1437/07/28الموافق 2016/05/05م في مقر المجموعة بمدينة الرياض، والتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يعقد لاحقاً في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المشار إليه أعلاه حرر في / /1437هـ الموافق / /2016م.

تدعو المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-31 (1437-06-22 ) 15:57:59

يسر مجلس إدارة (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) -شركة مساهمة عامة-دعوة الأخوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الخميس 1437/07/28هـ الموافق 2016/05/05م

1.التصويت على تعديل المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة حسب المرفق.
2.التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة حسب المرفق.
3.التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة باختيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حسب المرفق.
4.التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بطريقة الدعوة إلى اجتماع مجلس الإدارة حسب المرفق.
5.التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة الخاصة باجتماع مجلس الإدارة حسب المرفق.
6.التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بطريقة التصويت حسب المرفق.
7.التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة رقمها الخامسة والعشرون وتختص بتشكيل لجنة تنفيذية للشركة حسب المرفق.
8.التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة رقمها السادسة والعشرون وتختص بتشكيل لجنة المراجعة حسب المرفق.
9.التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة رقمها الخامسة والعشرون وتختص بتشكيل لجنة الترشيحات والمكآفات حسب المرفق.
10. التصويت على تعديل أرقام النظام الأساسي للشركة ليتفق مع التعديلات.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق - علاقات المساهمين ص.ب: (478) الرياض 11411 فاكس 0114412634. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة بإدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0112128000 تحويلة رقم 5576 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.


التوكيل:

أنا الموقع أدناه/ الجنسية بموجب هوية رقم ....................................... صادرة من .... بتاريخ / /1437هـ ومالك لـ سهم من أسهم الشركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قد وكلت المساهم هوية رقم ............................. بالحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الخميس 1437/07/28هـ الموافق 2016/05/05م في مقر المجموعة بمدينة الرياض، والتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يعقد لاحقاً في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المشار إليه أعلاه حرر في / /1437هـ الموافق / /2016م.

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها
2016-03-31 (1437-06-22 ) 15:58:48

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 21-06-1437 الموافق 30-03-2016 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000069985 المؤرخ في 21-06-1437 الموافق 30-03-2016 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 أشهر من تاريخ 21-06-1437 الموافق 30-03-2016 على
1. تأمين الممتلكات من كافة الأخطار (lm7 & abi)
2. تأمين الحريق والأخطار الطبيعية
3. تأمين الشحن البحري
4. تأمين بحري ذو التغطية المفتوحة
5. تأمين الحوادث الشخصية مؤسسات
6. تأمين الحوادث الشخصية أفراد
7. تأمين الإئتمان للشركات
8. تأمين التخريب والإرهاب
9. تأمين السفر
10.التأمين ضد مسئولية أعضاء مجلس الإدارة
11.تأمين أخطار المهن الطبية