إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تعلن شركة اللجين عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:11

تعلن شركة اللجين عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 28-03-2016 في مقر الشركة بجدة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

يعلن الإنماء نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (7) الاجتماع الثاني
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:19

يعلن الإنماء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 7 (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-06-1437 الموافق 28-03-2016 في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو الآتي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات ال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
5.انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21 مايو 2016م وهم: المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل والأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس و الدكتور حمد بن سليمان البازعي والاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين والأستاذ سعد بن علي الكثيري والدكتور: سعد بن عطيه الغامدي والأستاذ محمد بن سليمان أبانمي والمهندس مطلق بن حمد المريشد والأستاذ خالد بن محمد العبودي.
6.الموافقة على صرف مبلغ ( 2,700,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م بواقع (300,000) ريال لكل عضو.
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2015م قدرها 745 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، علماً بأن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي ال في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 19 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 28 مارس 2016م، وسيتم إيداع الأرباح إن شاء الله يوم 7 رجب 1437هـ الموافق 14 أبريل 2016م.
8.الموافقة على تعيين شركتي برايس وتر هاوس كوبرز وشركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان لمراجعة القوائم المالية لل للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
9.المصادقة على الاتفاقية المبرمة مع شركة الإنماء طوكيو مارين (طرف ذي علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لمنتج مخاطر الأموال الخاصة بال بإجمالي قسط سنوي (752,000) ريال، لمدة عام اعتباراً من تاريخ 02 أغسطس 2015م (بدون مزايا تفضيلية).

تعلن شركة طيبة القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثين
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:27

إكتمل ال النظامي لعقد الجمعية العمومية العادية الحادية والثلاثين لمساهمي طيبة القابضة في الموعد الأول لإجتماع الجمعية الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الإثنين 1437/06/19هـ الموافق 2016/03/28م، حيث تم التصويت من قبل المساهمين بالموافقة بالأغلبية المطلقة لمن لهم حق التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي :
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السادس والعشرين للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م .
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
5-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام 2015م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس الـمـال بمبلغ (75,000,000) خمسة وسبعون مليون ريـــال بواقع (0.50) ريـــال للســهم الواحد ، بالإضافة إلى ماتم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2015م الذي يعادل ما نسبته 15% من رأس المال بمبلغ (225,000,000) مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال بواقع (1.50) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2015م مبلغ وقدره (300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال بواقع (2) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 20% من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح عن الربع الرابع من عـام 2015م لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية .
6-الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
7-اختيار السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2016م .
8-الموافقة على إستمرار التعامل خلال عام 2015م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلـومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي الناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (crm) - بمبلغ إجمالي قدره (414,279) اربعمائة وأربعة عشر الفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً شاملاً رسوم تجديد تراخيص ميكروسوفت دينامكس.

يعلن بنك البلاد استقالة الرئيس التنفيذي وتعيين رئيساً تنفيذياً جديداً
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:31

يعلن بنك البلاد عن قبول مجلس الإدارة بتاريخ 19/06/1437هـ الموافق 28/03/2016م استقالة الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر والتي تقدم بها بتاريخ 28/03/2016م نظراً لظروفه الشخصية وعلى أن تسري اعتباراً من تاريخه، وقد ثمن المجلس الجهود التي بذلها الأستاذ/ خالد بن سليمان الجاسر طيلة توليه المنصب متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

كما قرر المجلس تعيين سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان رئيساً تنفيذياً لبنك البلاد اعتباراً من تاريخ 19/06/1437هـ الموافق 28/03/2016م ، هذا ويمتلك الأستاذ/ عبدالعزيز خبرة تزيد عن 28 عاماً في العمل الي في عدد من البنوك السعودية تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية. الجدير بالذكر أن الأستاذ/ عبدالعزيز حاصل علي شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود عام 1987م في تخصص الأساليب الكمية وبحوث العمليات.

تدعو الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)(اعلان تذكيري)
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:40

نظرا لعدم اكتمال ال القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 1437/6/12هـ الموافـق 2016/3/21م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، وذلك يوم الأحد 1437/6/25هـ الموافـق 2016/4/3م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 . التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
2 . التصويت على الميزانية العمومية للشركة في 2015/12/31م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 2015/1/1م حتى 2015/12/31م .
3 . التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
4 . التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
5 . التصويت على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
6 . التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
7 . التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
8 . التصويت على الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.49 %) .
9 . التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة التي تبدأ من تاريخ 2016/4/3م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) .
علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج) مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم (علما بأن الاجتماع يعتبر منعقدا وصحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه) .
وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف (0112524359) أو الفاكس (0112523300) أو التواصل عبر العنوان البريدي : ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

يعلن الراجحي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:51

يعلن الراجحي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 19-06-1437 الموافق 28-03-2016 في قاعة المملكة (أ)، فندق فورسيزونز في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015م.
2.الموافقة على القوائم المالية وحســــاب الأرباح والخــسائر لل عن الـــعام المــالي المـــنتـــهي في 2015/12/31.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
5.الموافقة على تـوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2015م بواقع ( 1 ) ريال بنسبة ( 10 % ) من رأس المال بالإضافة الى ما تم توزيعه من الأرباح بناء على إقتراح مجلس الإدارة عن النصف الاول بواقع (0.50) ريال بنسبة (5%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 (1.50) ريال بنسبة (15%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية.
6.الموافقة على تعيين المراجعين الخارجيين السادة مكتب برايس وتر هاوس كوبرز ومكتب كي بي ام جي بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم للعام المالي 2016.
7.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.

كما تجدر الإشارة الى أن أرباح النصف الثاني سيتم إيداعها في حسابات المساهمين المربوطة في المحافظ الاستثمارية الموجودة فيها الأسهم يوم الأثنين القادم 26 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 04 أبريل 2016م.

تدعو شركة الجوف الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:00:59

يدعو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق النزل بمدينة سكاكا الجوف في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 25-06-1437 الموافق 03-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي 2015م .
2- التصويت علي الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
4- التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
5- التصويت على إختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه .
6 - التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع واحد (1) ريال لكل سهم بنسبة 10% من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة .
7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد الرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2015م وهي عبارة عن توريد أصول وقطع غيار بقيمة 2,894,892 ريال والترخيص بها لعام قادم .
8 - التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال ( مائتي ألف ريال) كمكافأة لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
9- التصويت على إستخدام الإحتياطي العام في مواجهة تدني الأصول والإستثمارات .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور أي عدد من المساهمين ، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 321 سكاكا الجوف - فاكس 0146540233 - 0112030808 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112030777 - 0146540054 تحويلة 202

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن أستقالة رئيس تنفيذي
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:01:00

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني أن الرئيس التنفيذي الاستاذ/ مشعل ابراهيم الشايع قد تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 28-03-2016.و قرر مجلس الادارة قبولها في تاريخ 28-03-2016 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 01-05-2016. حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الشخصية.وتتقدم إدارة الشركة بالشكر الجزيل للاستاذ مشعل الشايع على ما قدمه للشركة خلال فترة عمله

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن أستقالة رئيس تنفيذي
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:01:00

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني أن الرئيس التنفيذي الاستاذ/ مشعل ابراهيم الشايع قد تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 28-03-2016.و قرر مجلس الادارة قبولها في تاريخ 28-03-2016 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 01-05-2016. حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الشخصية.وتتقدم إدارة الشركة بالشكر الجزيل للاستاذ مشعل الشايع على ما قدمه للشركة خلال فترة عمله

اعلان الحاقي من شركة الصحراء للبتروكيماويات عن اخر التطورات في مشروع البيوتانول
2016-03-29 (1437-06-20 ) 08:08:22

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 20 أكتوبر 2015 بخصوص اخرالتطورات في مشروع البيوتانول، تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات انه في يوم الاثنين 28 مارس 2016 قد تم الإنتهاء من استكمال جميع الاختبارات اللازمة وكفاءة الانتاج حسب ترخيص التقنية واستيفاء شروط عقود التنفيذ وبناء على قرار مجلس ادارة الشركة السعودية للبيوتانول في يوم الاثنين 19 جمادى الاخر 1437هـ الموافق 28 مارس 2016 فقد تقرر ان يبدا التشغيل التجاري للمشروع في 1 مارس 2016، وقد تم تقدير الاثر المالي على نتائج الشركة السعودية لحامض الاكريليك وذلك حسب الاسعار السائدة حالياً بتخفيض تكاليف انتاج مشروع حامض الاكريليك بما يقارب 40 مليون ريال في عام 2016م وسيظهر الاثر المالي ابتداءاً من الربع الاول 2016، علما بأن شركة الصحراء للبتروكيماويات تمتلك نسبة 43.16% في الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة.الجدير بالذكر ان المشروع مملوك بالتساوي بين كل من شركة صدارة للكيميائيات وشركة كيان السعودية والشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة ويعمل على إنتاج 330 الف طن متري سنويا من الييوتانول الطبيعي و 11 الف طن متري سنويا من ايسو- بيوتانول حيث يتم توزيع الانتاج على الشركاء حسب إتفاقية الاسناد والتصنيع.