إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)
2016-03-24 (1437-06-15 ) 15:52:40

يسر شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والعشرون والذي سيعقد بمشيئة الله في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الخميس 22/06/1437هـ الموافق 31/03/2016م ، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2- التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4- التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (173,333,333) ريال تمثل ( 13% ) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2015م ، وبواقع (1.3 ريال للسهم) ، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
7- التصويت على صرف مبلغ (200,000) ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
8- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثامنة لمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ بتاريخ 25/06/2016م , علماً بأنه سيتم استخدام التصويت العادي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع أصالة أو إنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- على المساهمين الراغبين في الحضور( أصالة أو إنابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية بالشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل حسب تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم (294) وتاريخ 13/2/1422هـ. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته , علماً بأن ال القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال (50%).

تدعو مجموعة أسترا الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-24 (1437-06-15 ) 15:58:04

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أسترا الصناعية (الشركة) دعوة السادة المساهمين الكرام ممن يملكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة (6) مساءًا من يوم الخميس هـ14/07/1437 الموافق م21/04/2016 في مقر الشركة بالرياض مقابل قاعدة الملك سلمان ( قاعدة الرياض الجوية) - مجمع البيت 52 المبنى رقم 2- الدور الثالث ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

4-التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

5-التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم.

6-التصويت على انتخاب و تعيين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 22/04/2016م ولمدة ثلاث سنوات بطريقة التصويت العادي.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2015م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير):

7/1 عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إيرادات بقيمة 2,686,112 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/2 عقد أعمال مدنية وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 4,660,392 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.

7/3 عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 647,710 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/4 عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 1,384,468 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/5 عقد إيجار سكني مع مجمع الحمرا السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 470,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

7/6 عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 17,342,805 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

8- التصويت على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م.

9- التصويت على عدم منح أعضاء مجلس الإدارة أي مكافأة عن العام المالي 2015م.


علماً بأن ال النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هي حضور مساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال التوكيلات أو التفاويض اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من جهة العمل وبحيث يرسل التوكيل إلى ص . ب 1560 الرياض 11441 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار أصول الوكالات أو التفاويض والبطاقات الشخصية للتأكد من صحة التمثيل.


تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114752002 أو الفاكس رقم 0114752001 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة أو على البريد الإلكتروني: info@aig.sa

موافقة الهيئة على طلب البنك السعودي الهولندي زيادة رأس ماله عن طريق منح أسهم مجانية
2016-03-24 (1437-06-15) 08:23:34
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب البنك السعودي الهولندي زيادة رأس ماله من (5,715,360,000) ريال إلى (11,430,720,000) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (1) سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (1,673,399,000) ريال من بند "الارباح المبقاة" ومبلغ (4,041,961,000) ريال من بند "الاحتياطي النظامي" وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (571,536,000) سهم إلى (1,143,072,000) سهم، بزيادة قدرها (571,536,000) سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على ان يستكمل البنك الاجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.

تعلن شركة متلايف إيه آجي العربي عن توزيع مبالغ التعويض للمساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في اكتتاب اسهم حقوق الأولوية
2016-03-27 (1437/06/18 ) 08:00:29

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (الشركة) عن البدء في دفع مبالغ التعويضات للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالإكتتاب كلياً أو جزئياً في أسهم حقوق الاولوية ومستحقي كسور الاسهم إعتباراً من تاريخ الخميس 22/06/1437هـ (الموافق 31/03/2016م)،على النحو التالي:
1- بلغ إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب ومستحقي كسور الاسهم 14,012,415 ريال سعودي.

2- كلفت الشركة البنك الأهلي التجاري بإيداع مبالغ التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالإكتتاب في أسهم حقوق الاولوية ومستحقي كسور الاسهم مباشرة الى الحسابات البنكية المربوطة بمحافظهم الإستثمارية لدى البنوك.

يمكن للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالإكتتاب كلياً أو جزئياً في أسهم حقوق الأولوية، وكذلك مستحقي كسور الأسهم، الذين لم يستلموا تعويضاتهم بالإيداع المباشر لعدم توفر بيانات كافية عن حسابهم أو بسبب تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري مصطحبين معهم بطاقة إثبات الهوية أو الإقامة، وللإستفسار الرجاء الإتصال بالشركة على الرقم:(5109300 11 966+).

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد النهائية على منتجاتها
2016-03-27 (1437/06/18 ) 08:00:38

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 15-06-1437هـ الموافق 24-03-2016م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000067776-371000067777-371000067778 المؤرخ في 15-06-1437هـ الموافق 24-03-2016م ؛ والمتضمن الموافقة النهائية على:
1.تأمين السفر الدولي
2.التأمين على الأخطاء الطبية
3.التأمين على المؤسسات الطبية

تعلن شركة الإسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والخمسين
2016-03-27 (1437/06/18 ) 08:00:46

تعلن شركة الإسمنت السعودية عن نتائج اجتمـاع الجمعية العامة العادية السابعة والخمسين والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 15 جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016) في فندق شيراتون بمدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2015 .
ثانياً: التصديق علـى القوائــم المالية للشركة للعام المالي المنتهي فــي 31/12/2015.
ثالثاً: التصديق على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2015.
رابعاً: الموافقة على تعيين مرشح لجنة المراجعة السادة/ ارنست اند يونغ كمراقبي حسابات الشركة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه .
خامساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015.
سادساً: الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (3) ريال وبنسبة (30%) من رأس المال بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على قرار مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (3) ريال وبنسبة (30%) من رأس المال ليصبح اجمالي ما سيتم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 (6) ريال وبنسبة (60%) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد هذه الجمعية. وسوف يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من 31/03/2016 (22/06/1437) عن طريق بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف نقداً للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض .
سابعاً: الموافقة على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000 ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2015.
ثامناً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد المتبقي من الاحتياطي الاتفاقي (غير مخصص) مبلغ وقدره 20 مليون ريال (فقط عشرون مليون ريال لا غير) إلى الأرباح المستبقاة.
تاسعاً: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذة / هلا بنت وليد الجفالي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) بدلاً عن عضو المجلس المستقيل الدكتور / وليد الجفالي لتكمل مدته للدورة الحالية .

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2016-03-27 (1437/06/18 ) 08:00:54

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن عدم انعقاد جمعيتها العامة العادية مساء يوم الخميس 15 جمادى الآخرة 1437 هـ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 24 مارس 2016م وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها وعليه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد (الاجتماع الثاني) بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

يعلن البنك العربي الوطني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2016-03-27 (1437/06/18 ) 08:01:29

يعلن البنك العربي الوطني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني والعشرون والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 15-06-1437 الموافق 24-03-2016 في مبنى الادارة العامة للبنك الواقع في شمال المربع شارع الملك فيصل في مدينة الرياض برئاسةالاستاذ / صلاح راشد الراشد رئيس مجلس الادارةبعد اكتمال ال القانوني وقد حضر الاجتماع ما نسبة 72.72% من عدد اسهم البنك وحيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
(1)الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الادارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2015م
(2)الموافقة على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2015م .
(3)الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
(4)الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2015م بواقع ( 55هلله) للسهم الواحد بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار (45) هللة للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه ( 1 ) ريال للسهم الواحد بمبلغ اجمالي ( 1000 ) مليون ريال أي ما يعادل 10 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2015م علما بان استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 24 مارس 2016 بعد ان تم اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ يوم الخميس 07/04/2016م.
(5)الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015م .
(6)الموافقة على صرف ( 3.060.000 ) ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الادارة بمعدل ( 306.000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
(7)الموافقة على اختيار كل من مكتب ( 1- ارنست ويونغ 2- ومكتب السدحان والفوزان (kpmg ) كمراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2016م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة .
(8)الموافقة على تعديل المادتين ( العاشره والثالثة عشر ) من النظام الاساسي للبنك لتتماشى مع مضمون قرار المقام السامي القاضي بالسماح للأشخاص غير المقيمين بالاستثمار في سوق الاسهم وفقا للتعليمات والضوابط الصادرة من قبل هيئة السوق المالية .
(9)الموافقة على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية في البنك .
(10)الموافقة على قرار مجلس الادارة القاضي بتعيين الاستاذ / احمد وازع القحطاني ( ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) عضوا في مجلس ادارة البنك اعتبارا من 1/1/2016م بدلا من الاستاذ / نادر حسن العمري الذي استقال من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
(11) الموافقة على الاتفاقيات والعقود المبرمة مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية والبنك العربي للتأمين التعاوني ( طرف ذات علاقه ) .
(12) الموافقة على معاملات الاطراف ذوى العلاقة لعام 2015م واستمرار التعامل معهم او مع غيرهم ( من ذوى العلاقة ) لعام 2016م وبما يحقق مصلحة البنك

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن نشوب حريق بإحدى الشركات التابعة
2016-03-27 (1437/06/18 ) 08:01:37

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن حصول حريق في فرع الشركة السعودية لتدوير الورق والمخلفات في الرياض وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة وذلك صباح يوم السبت بتاريخ 26/03/2016م. وقد باشر قسم الإطفاء والسلامة بالشركة الحريق وتم التواصل مع الجهات ذات الإختصاص والتي باشرت الحريق في حينه، ولايوجد ولله الحمد أي إصابات بشرية.

وتعمل الشركة حالياً على تقويم الأثار الناتجة عن هذا الحريق لتحديد الأثر المالي والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا إضافه لأي تطورات أخرى بهذا الخصوص. مع العلم بأن جميع مصانع الشركة ومنافعها خاضعة لتغطية تأمينية شاملة وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لها.

تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال ( الاجتماع الأول) ( اعلان تذكيري)
2016-03-27 (1437/06/18 ) 08:02:00

يسر مجلس إدارة شركة المراعي (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

2-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

4-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 690 مليون ريال أي ما يعادل 11.5% من رأس المال، وعلى أساس 600 مليون سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز الإيداع بشركة السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية المقرر يوم الأحد 25 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م. علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة اجتماع الجمعية على هذه التوصية.

5-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمخاطر، لمراجعة الحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية للعام المالي 2016م، والحسابات والقوائم المالية الموحدة الأولية للربع الأول 2017م، وتحديد أتعابه.

6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

7-التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م

8-انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م، عن طريق التصويت التراكمي وفقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للشركة.

9-التصويت على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والترخيص بها لسنة أخرى، (انظر المرفق)

10-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة، (انظر المرفق)

11-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، (انظر المرفق)

12-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، (انظر المرفق)

13-التصويت على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، (انظر المرفق)

14-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، (انظر المرفق)

15-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة صافولا، (انظر المرفق)

16-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي البريطاني، (انظر المرفق)

17-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، (انظر المرفق)

18-التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الدواجن.

19-التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الدكتور إبراهيم بن حسن المدهون أن يشترك في عمل منافس للشركة، وذلك لكونه عضواً في مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي) التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج المخبوزات.

20-التصويت على زيادة رأس مال الشركة، (انظر المرفق)

21-التصويت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، (انظر المرفق)


ولكل مساهم حائز على عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية بالأصالة عن نفسه أو وكالة، وعلى المساهمين الحاضرين أصالة عن أنفسهم تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية إعتبارية)، كما يجوز للمساهم الذي يحق له حضور اجتماع الجمعية توكيل مساهم آخر لتمثيله بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصادقاً عليه من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل إذا كان موظفا حكومياً، على ألا يكون الموكل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، على أن يتم إرسال الوكالات إلى مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الجمعية العامة، ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.

وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7233 أو 6280
الفاكس : 966114701555+
البريد الإلكتروني
investor.relations@almarai.com
أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.