إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

يعلن بنك الجزيرة عن عزمه استرداد الصكوك التي أصدرها بقيمة مليار ريال سعودي في عام 2011م
2016-03-22 (1437-06-13 ) 15:51:25

إلحاقاً للإعلان المنشور في تداول بتاريخ 2011-03-29م الموافق 1432-04-24هـ عن الانتهاء من عملية طرح الصكوك الخاص بنجاح بقيمة مليار ريال لمدة عشرة سنوات (تستحق في عام 2021م)، مع أحقية البنك في إعادة استرداد كامل الصكوك بعد مضي خمس سنوات، يود البنك أن يعلن عن عزمه استرداد كامل الصكوك المصدرة وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بها علماً بأن تاريخ عملية الاسترداد هو 29-03-2016 م. ولا يترتب على هذا الاسترداد أي تغييرات مالية ذات أثر جوهري

يدعو الإنماء مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-22 (1437-06-13 ) 16:03:57

يدعو مجلس إدارة الإنماء السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق نوفتيل الرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-06-1437 الموافق 28-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
2.التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3.التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
4.التصويت على تقرير مراجعي حسابات ال عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م
5.التصويت على انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 21 مايو 2016م وسيتم تطبيق التصويت العادي لكل مساهم حسب النظام الأساس لل.
6.التصويت على صرف مبلغ ( 2,700,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م بواقع (300,000) ريال لكل عضو.
7.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م بواقع (0.5) ريال وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي (745) مليون ريال بعد خصم الزكاة، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
8.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات ال للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.
9.التصويت على الاتفاقية المبرمة مع شركة الإنماء طوكيو مارين (طرف ذي علاقة) لتقديم تغطية تأمينية لمنتج مخاطر الأموال الخاصة بال بإجمالي قسط سنوي (752,000) ريال، لمدة عام اعتباراً من تاريخ 02 أغسطس 2015م (وبدون مزايا تفضيلية).
كما يرجى من السادة المساهمين الذين سيحضرون الاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم. ويعد الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي ال أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل إداري أو فني لحساب ال، ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى ال، شؤون المساهمين على الفاكس رقم 0112185255 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي التعاوني.
2016-03-22 (1437-06-13 ) 16:07:21

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وبموجب خطاب مجلس الضمان الصحي رقم /3531/1049 بتاريخ 12/06/1437هـ والموافق 21/03/2016م والمستلم بتاريخ 13/06/1437هـ واللموافق 22/03/2016م. عن حصولها على تجديد التأهيل السنوي من مجلس الضمان الصحي لمدة سنة وذلك اعتباراً من تاريخ 5/06/1437هـ الموافق 14/03/2016وتنتهي بتاريخ 04/06/1438هـ الموافق 04/03/2017 م.

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن إضافة أسهم اكتتاب شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية
2016-03-22 (1437-06-13) 08:06:18
تعلن السوق المالية السعودية (تداول) عن إضافة أسهم المكتتبين في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية اليوم الثلاثاء بتاريخ 1437/6/13هـ الموافق 2016/3/22م، وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

تعيين المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)
2016-03-22 (1437-06-13) 10:24:00
إشارة إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1437/01/30هـ الموافق 2015/11/12م،المتضمن قرار مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعيين الأستاذ/ خالد بن عبدالله الحصان كمدير تنفيذي مكلف للشركة اعتباراً من يوم الخميس 1437/01/30هـ الموافق 2015/11/12م، واستناداً إلى الفقرة (هـ) من المادة (22) من نظام السوق المالية أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن الموافقة على طلب مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتعيين الأستاذ/ خالد بن عبدالله الحصان مديراً تنفيذياً لشركة السوق المالية السعودية (تداول) اعتباراً من تاريخ 1437/6/12هـ الموافق 2016/03/21م.

تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-23 (1437-06-14 ) 08:01:37

يدعو مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الثلاثاء 1437/7/19هـ الموافق 2016/4/26م بمقر الشركة بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
2.التصويت على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
3.التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
5.التصويت على عدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2015م وترحيل أرباح السنة إلى بند الأرباح المبقاة.
6.التصويت على عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2015م الواردة في تقرير مجلس الإدارة لنفس العام.
7.التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والربع الأول من العام المالي 2017 وتحديد أتعابه.
8.التصويت على توصية مجلس الإدارة بالتعديل المقترح على لائحة لجنة المراجعة البند الخاص بقواعد إختيار العضوية بحيث تتكون اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين أو من غير أعضاء مجلس الإدارة.
9.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 1437/8/18هـ، الموافق 2016/5/25م، عن طريق التصويت التراكمي لكل مساهم حسب النظام الأساسي للشركة.
10.التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفق المرفق.
11.التصويت على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التحويلية وفق المرفق.
12.التصويت على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصدور القرارات في الجمعيات العامة للشركة وفق المرفق .
13.التصويت على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع أرباح الشركة وفق المرفق.
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل. و عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن تكون التوكيلات مصدقة من الغرفة التجارية أو احد البنوك المحلية أو جهة العمل و ترسل إلى الفاكس 0114197351 ، أو ص ب 5124 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

تدعو الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-23 (1437-06-14 ) 08:35:21

نظرا لعدم اكتمال ال القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 12/6/1437هـ الموافـق 21/3/2016م .
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية ، وذلك يوم الأحد 25/6/1437هـ الموافـق 3/4/2016م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ
1 . التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
2 . التصويت على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2015م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2015م حتى 31/12/2015م .
3 . التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
4 . التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
5 . التصويت على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (%10) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
6 . التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
7 . التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
8 . التصويت على الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.49 %) .
9 . التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة التي تبدأ من تاريخ 3/4/2016م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) .
علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بموجب توكيل خطي (مرفق نموذج) مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام على الأقل) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم (علما بأن الاجتماع يعتبر منعقدا وصحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه) .
وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف (0112524359) أو الفاكس (0112523300) أو التواصل عبر العنوان البريدي : ص . ب (20001) الرياض (11455) .
والله ولي التوفيق .،،،
مجلس الإدارة

تدعو الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (اعلان تذكيري)
2016-03-23 (1437-06-14 ) 08:40:05

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات)سبكيم( دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون 20سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 18/06/1437هـ الموافق 27/03/2016م في فندق ماريوت بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م .
2-التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 31/12/2015م.
3-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2015م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2015م.
5-التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2015م بواقع (0.60) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (6%) من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره (220.000.000) ريال سعودي.
6-التصويت على صرف مبلغ (2.200.000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000 ريال) لكل عضو عن السنة المالية 2015م.
7-التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
8-التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- بإمكان المساهمين التصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال من خلال التسجيل مجاناً في خدمات )تداولاتي( عبر الموقع http://tadawulaty.tadawul.com.sa
- يمكن للمساهمين المتعذر حضورهم توكيل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماع بموجب توكيل يتم تصديقه من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو جهة عمل المساهم على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة الموضح أدناه.
- على المساهمين الراغبين في الحضور ممن تنطبق عليهم الشروط اصحاب بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة و الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء اجراءات تسجيلهم، علما بأن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم
ص. ب. 130 الخبر 31952
فاكس: 3599610 (013)
البريد الإلكتروني: sipchemir@sipchem.com

تدعو الشركة السعودية للنقل والإستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الاول)
2016-03-23 (1437-06-14 ) 08:48:17

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون الاجتماع الاول، والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 11/07/1437هـ الموافق 18/04/2016م بمقر الشركة بالرياض (حي العليا- طريق الملك فهد _ برج الاميرة العنود الثاني الدور الثالث عشر) فـي تمام الساعة الثامنة مساءً وذلك للنظر فـي جدول الأعمال التالي:-
1)التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2015م.
2)التصويت على التقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3)التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2015م.
4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
5)التصويت على الاعمال والعقود ومذكرات التفاهم التي تمت بين الشركة وطرف ذو علاقة على النحو التالي:
أ/عقد تأمين الشاحنات الخاصة بـالشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) و المقدم من الشركة السعودية الهندية للتأمين (وفا) طرف ذو علاقة وذلك بتاريخ الأربعاء 04/11/2015م الموافق 22/01/1437هـ بمبلغ وقدره 714200 ريال لمدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ 04/11/2015م، حيث ان سعادة الاستاذ / ياسر فيصل الشريف، له مصلحة مباشرة بالوثيقة باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة (وفا) للتامين وعضوا في مجلس إدارة شركة مبرد، كما تؤكد الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) بأن الشركة مقدمة العرض لم تمنح أي مزايا تفضيلية.
ب/ مذكرة التفاهم مع شركة عبدالقادر بكري البكري وابناءه القابضة وذلك لغرض بيع جزء من حصص شركة مبرد بما لا يتجاوز الأغلبية ومابين 10% حتى 40% في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (امنكو) شركة تابعة للشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد على شركة عبد القادر بكري البكري وابناءه القابضة، علما بان الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي عضو مجلس ادارة شركة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس ادارة شركة البكري، ولا توجد شروط خاصة لهذا التعامل، وكذلك الموافقة على إتمام إجراءات بيع الحصص بعد الوصول على اتفاق نهائي بين الطرفين.
جـ/ مذكرة التفاهم مع شركة عبدالقادر بكري البكري وابناءه القابضة وذلك لغرض شراء جزء من حصص شركة البكري القابضة بما لا يتجاوز الأغلبية ومابين 10% حتى 40% في شركة البحار العالمية شركة تابعة لشركة عبد القادر بكري البكري وابناءه القابضة،علما بان الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي عضو مجلس ادارة شركة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس ادارة شركة البكري. ، علما بانه لا توجد شروط خاصة لهذا التعامل، وكذلك الموافقة على إتمام إجراءات شراء الحصص بعد الوصول على اتفاق نهائي بين الطرفين.
6)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ بدر العذل (عضو مستقل) بدلا من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في مجلس الإدارة في دورتة الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
7)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ بدر العذل في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
8)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ سطام الطيار في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
9)التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن غانم العنزي (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ ناصر بن سعيد الهاجري في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات.
10)التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين ممن يحق له حضور الجمعية، على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي المعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة وإرسال نموذج التوكيل لمقر إدارة الشركة بالرياض قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، علما بأن ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يملكون 50% من رأس المال او اكثر والله ولي التوفيق.

تدعو شركة الشرقية للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-23 (1437-06-14 ) 08:55:52

يدعو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والثلاثون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة بالدمام بمبنى برج الساعة ، شارع الملك خالد حي النخيل في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 1437/07/11هـ الموافق 2016/04/18م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2015/12/31م
.
2-التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م .

3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 2015/12/31م .

4-التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهيــة في 2015/12/31م .

5-التصويت على اختيــار مراجــع حسابات خارجــي من بين المرشحين من قبـل لجنة المراجعـة ، لمراجعــة القوائـم الماليــة للعام المالـــي 2016م والبيانات الماليـة الربـع سـنويـة وتحـديد أتعابه .

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / زياد بن أحمد بن محمد الرحمه كعضو مجلس الإدارة (مستقل) بدلاً عن الدكتور / مهدي بن علي بن مهدي آل سليمان نظراً لاستقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 11/03/2016م .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة الشرقية للتنمية الإدارة العامة ص.ب 7118 الدمام 31462 عناية إدارة شئون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية ، وللاستفسار يرجى الاتصال إدارة شئون المساهمين على الهاتف (0138099439) تحويله ( 44 )