إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تعلن السوق المالية السعودية عن نشر التقرير الأسبوعي لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر)
2016-03-20 (1437-06-11) 15:48:14
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للأسبوع المنتهي في 17 مارس 2016 بلغت 26.57 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 19.29% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.472.04*مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 0.35% مقارنة بالأسبوع الماضي.

* بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 25.39 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 95.58% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 25.29 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 95.20% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 93.22% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 17 مارس 2016، بارتفاع نسبته 0.03% مقارنة بالأسبوع الماضي.

* بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.523 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.97% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.517 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.95% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 2.50% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 17 مارس 2016، بارتفاع نسبته 0.05% مقارنة بالأسبوع الماضي.

* بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 0.651 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.45% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.757 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.85% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.28% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 17 مارس 2016، بانخفاض نسبته 0.08% مقارنة بالأسبوع الماضي.

* قيم الملكية لحقوق الأولوية المتداولة بقيمة 652,400,000 ريال سعودي و الاستحواذ بقيمة 353,865,500 غير مودعة كما في 17 مارس.

للاطلاع على التقرير الأسبوعي المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة اضغط هنا

جزاك الله خير يابرنس

يعلن النقل الجماعي (سابتكو) عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2016-03-21 (1437-06-12 ) 08:01:09

يسر الشركة السعودية للنقل الجماعي(سابتكو) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجميعة العامة العادية السابعة والثلاثون (الاجتماع الأول) والتي سيتم عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة من يوم الإثنين 26/6/1437هـ الـموافق 4/4/2016م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي(LG)حي العليا بمدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات(تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين 12/6/1437هـ الموافق 21/3/2016م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم أنعقاد الجمعية بتاريخ 26/6/1437هـ الموافق 4/4/2016م وعليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2016-03-21 (1437-06-12 ) 08:01:38

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 20-03-2016 في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تدعو شركة طيبة القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2016-03-21 (1437-06-12 ) 15:47:34

يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادية والثلاثين المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الإثنين 1437/06/19هـ الموافق 2016/03/28م في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في مايلي: 1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السادس والعشرين للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
2-التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
5-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام 2015م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس الـمـال بمبلغ (75,000,000) خمسة وسبعون مليون ريـــال بواقع (0.50) ريـــال للســهم الواحد ، بالإضافة إلى ماتم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2015م الذي يعادل ما نسبته 15% من رأس المال بمبلغ (225,000,000) مائتان وخمسة وعشرون مليون ريال بواقع (1.50) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2015م مبلغ وقدره (300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال بواقع (2) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 20% من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح عن الربع الرابع من عـام 2015م لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية .
6-التصويت على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
7-التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه.
8-التصويت على استمرار التعامل خلال عام 2015م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي الناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (crm)- بمبلغ إجمالي قدره (414,279) اربعمائة وأربعة عشر الفا ومائتان وتسعة وسبعون ريالاً شاملاً رسوم تجديد تراخيص ميكروسوفت دينامكس.
علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصراً على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - توكيل غيره من المساهمين لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة وهو (75,000,000) سهم.

تدعو شركة القصيم الزراعية مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون (الاجتماع الاول)
2016-03-21 (1437-06-12 ) 15:57:51

يسر مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية (شركة مساهمة سعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون ( للمرة الأولي) والمقرر انعقادها بمشيئة الله عند الساعه الرابعة عصرا ( 16:00 ) من يوم الأحد 10- 07 - 1437 هـ الموافق 17- 04 - 2016 م بمقر الشركة (بريدة - البصر- طريق المطار الغربي) وذلك للنظر في جدول الأعمــال الموضح ادناه : -
1 - التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12- 2015 م .
2 - التصويت على ما ورد بالميزانية العمومية للشركة كما هي في 31 - 12- 2015 م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة .
3 - التصويت على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12- 2015 م
4 - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31- 12- 2015 م .
5 - التصويت على إختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة بالشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي المنتهي في 31- 12 - 2016 م .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50 % من رأس المال ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة ، ويرجى من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل ، وإرساله على العنوان التالي شركة القصيم الزراعية - القصيم - بريدة - ص.ب : 2210 الرمز البريدي 51451 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضارهم للاجتماع (أصالة أو وكالة) شهادات الأسهم وبطاقاتهم الشخصية ، وللاستفسار يرجى الاتصال : -
هاتف : 0163281999 فاكس 0163280067

هذا والله الموفق .

تدعو شركة أسمنت نجران مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)
2016-03-21 (1437-06-12 ) 16:01:22

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت نجران السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الهيلتون مدينة جدة في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 20-06-1437 الموافق 29-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة أغراض للشركة حسب المرفق.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة أسمنت نجران - ص ب 1006 نجران وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0175299990

يدعو بنك الرياض مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2016-03-21 (1437-06-12 ) 16:05:00

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد ، بمشيئة الله ، عند الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الثلاثاء 27/06/1437هـ الموافق 05/04/2016م بمقر الإدارة العامة لبنك الريـاض بطريق الملك عبد العزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2.التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3.التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2015م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
5.التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م، والبيانات المالية ربع السنوية ، وتقديم خدمات الضريبة والزكاة ، وتحديد أتعابهم.
6.التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع 35 هللة للسهم وبنسبة 3.5% من رأس المال ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع 35 هللة للسهم وبنسبة 3.5% من رأس المال ، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ 2,100 مليون ريال ، بواقع 70 هللة للسهم وبنسبة 7% من رأسٍ المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الايداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الثلاثاء 27/06/1437هـ الموافق 05/04/2016م ، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتبارا من يوم الأثنين 11/07/1437هـ الموافق 18/04/2016م.
7.التصويت على صرف مبلغ 3.6 مليون ريال كمكاَفاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع 360 ألف ريال لكل عضو.
8.التصويت على برامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بالبنك وتفويض مجلس الإدارة بإقرارها سنويا (متاحة للاطلاع لدى إدارة علاقات المساهمين ، وكذلك في الموقع الرسمي للبنك).

ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً أو أكثر حق حضور الاجتماع المشار إليه ، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك عشرين سهماً أو أكثر، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المرفق، وبحيث يرسل ليصل بنك الرياض قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل . وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ، إحضار بطاقة الهوية الوطنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم . ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم . ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل.

وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ص . ب 22622 الرياض 11416 ، أو عـبـر الهاتف رقم
0114013030 توصيله رقم (2445)، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، أو عبر الفاكـس رقم 0114030016 ، أو عبر البريد الالكتروني : shareholders@riyadbank.com
واللـه الموفــق .
مجلس إدارة بنك الرياض

تدعو شركة تبوك للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-21 (1437-06-12 ) 16:05:26

يدعو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك. في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 10-07-1437 الموافق 17-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2015م.
2- التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
3- التصويت على تقرير مراقب الحسـابـات عن نتائج العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4- التصويت على تحويل مبلغ 13,144,773 ريال من الإحتياطي الاتفاقي كما في 31/12/2015م والمخصص لدعم المركز المالي للشركة الى الأرباح المبقاه لعام 2015م.
5- التصويت على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م بواقع 22,500,000 ريال وبنسبـة 5% من رأس المال وبواقع 0.5 ريال للسهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح للمساهميـن المقيديـن بسجلات الشركة يوم إنعقاد الجمعية.
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2015م.
7- التصويت على إختيار عضو من بين المرشحيـن لشغل المقعد السابع الشاغر بمجلس الادارة لدورة مجلس الادارة الحاديـة عشـر والتي ستنتهي في 30/6/2018م.
8- التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وذلك على العنوان التالي: صندوق بريد 808 تبوك رمز بريدي 71421 هاتف 0144500145 مكتب الرئيس التنفيذي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، علماً بأن التصويت على البند (السابع) الخاص باختيار عضو لشغل المقعد السابع الشاغر بمجلس الادارة سيكون بنظام التصويت التراكمي.
وللاستفسار يرجى الاتصال بفرع الشركة بالرياض هاتف رقم ( 4782868- 011 أو مكتب تبوك 4500145 - 014)

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-21 (1437-06-12 ) 16:09:00

يدعو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الإزدهار بالرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 17-07-1437 الموافق 24-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4- التصويت على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات للشركة، من بين مكاتب المراجعة المرشحة، وذلك للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
6- التصويت على صرف مبلغ (1,195,000 ريال سعودي) مليون ومائة وخمسة وتسعين ألف ريال سعودي كمكافآت وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع 180 ألف ريال لرئيس المجلس ومبلغ 85 ألف ريال للعضو عيد بن فالح الشامري ومبلغ 90 ألف ريال للعضو صالح بن محمد العثيم ومبلغ 120 ألف ريال لكل عضو من باقي الأعضاء، وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
7- التصويت على تعيين كل من الدكتور/ فريد دانيال قهوجي والأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد بن زرعة في مجلس الإدارة، بدلاً عن العضوين المستقيلين الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري والأستاذ/ صالح بن محمد العثيم، وذلك لإكمال مدة المجلس.
8- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، لثلاث سنوات قادمة، تبدأ اعتباراً من 16 مايو 2016م الموافق 09 شعبان 1437ه، حسب المادة (34) من النظام الأساسي للشركة (من خلال التصويت العادي).
9- التصويت على تجديد عقد شركة غلوب مد السعودية لإدارة المطالبات الطبية، لمدة ثلاث سنوات حسب المبالغ والشروط المتفق عليها. ويشغل عضو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله السكران منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية، كما يشغل كل من عضوي مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني الأستاذ/ ميشال بيير فرعون والأستاذ/ لوسيان لوسيان لطيف منصب عضو مجلس الإدارة في شركة غلوب مد السعودية.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الرقم 4757700 011 تحويلة 1761 أو التحويلة 1425 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً