إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن استلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني المتضمن إعادة فتح نظام إدارة الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني
2016-03-20 (1437-06-11 ) 08:16:55

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني ( تكافل الراجحي) عن استلامها خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 1027 / 3531 و تاريخ 1437/06/08هـ الموافق 2016/03/17 م المتضمن إعادة فتح نظام إدارة الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني لإصدار وثائق التأمين الطبي للأفراد

تدعو شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-20 (1437-06-11 ) 15:42:32

يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها -بمشيئة الله- في قاعة الدانا بفندق إيلاف جدة (رد سي مول) بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة السابعة (07:00) من مساء يوم الأربعاء ، تاريخ 13-07-1437هـ الموافق 20-04-2016م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31-12-2015م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

6- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (0.75) ريال للسهم وبنسبة (7.5%) من رأس المال وبإجمالي قدره 45 مليون ريال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 2,200,000 ريال سعودي عن السنة المالية 2015م، بواقع 200,000 ريال لكل عضو.

8- التصويت على العقود المُبرمة مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني خلال العام 2015م بقيمة 5,125,295 ريال مقابل توفير خدمات تأمين مُتعددة الفترات الزمنية لموظفي شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حيث أن السادة جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان هم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين ويعتبرون من الأطراف ذوي العلاقة ولهم مصلحة غير مباشرة في هذه التعاملات، والترخيص بذلك للعام المُقبل. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

9- التصويت على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) لتوريد وحدات سكنية خلال العام 2016م والتي يمتلك عضو مجلس الإدارة السيد/ جمال عبد الله الدباغ حصة تعادل 2% من رأس مالها ويعتبر من الأطراف ذي العلاقة وله مصلحة في هذه التعاملات.

10- التصويت على الاتفاقية المُبرمة مع شركة مجموعة التنمية التجارية خلال العام 2015م بقيمة 28,500 ريال مقابل استئجار مساحات مكتبية تبلغ 57 متراً مربعاً، حيث أن لمعالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ والسادة حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصلحة غير مباشرة في هذه الاتفاقية ويعتبرون من الأطراف ذوي العلاقة، والترخيص بذلك للعام المُقبل. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

11- التصويت على العقود مُتعددة الفترات الزمنية المُبرمة مع الشركة العلمية الوطنية خلال العام 2015م بقيمة 1,371,290 ريال مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين حيث أن لمعالي الأستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ والسادة حسين عبدالله الدباغ وجمال عبدالله الدباغ ومحمد حسني جزيل ووحيد أحمد شيخ مصلحة غير مباشرة في هذه العقود ويعتبرون من الأطراف ذوي العلاقة، والترخيص بذلك للعام المُقبل. ولا توجد لهذه العقود أي شروط في التعامل.

12- التصويت على الاتفاقية المبرمة مع السيد/ صالح محمد عوض بن لادن بقيمة 883,390.95 ريال سعودي سنوياً مقابل استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2013م، وذلك لبناء مجمع سكني لشركة (GS Engineering) حيث أنه يعتبر من الأشخاص ذوي العلاقة وله مصلحة مباشرة في هذه الاتفاقية. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر الحضور شخصياً لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم شريطة أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة (3) أيام، مع مراعاة الحضور قبل اجتماع الجمعية بنصف ساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال. علماً بأن اجتماع الجمعية لا يكون صحيحاً إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون 51% من رأس مال الشركة على الأقل.

للتواصل:
هاتف: 6633181 012
فاكس: 6696448 012
البريد الإلكتروني: mohammed.mallawi@redseahousing.com

تدعو شركة الزامل للإستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-20 (1437-06-11 ) 15:42:40

يدعو مجلس إدارة شركة الزامل للإستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 11-07-1437 الموافق 18-04-2016 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1) التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015م.
2) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3) التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2015م إلى 31/12/2015م.
5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.00) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2015، أي بنسبة 10% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2015 وبواقع (1.00) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2015 مبلغ (2.00) ريال لكل سهم بنسبة 20% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
6) التصويت على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
7) التصويت على تعديل المادة (14-1) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات).
8) انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة السابعة من 01/05/2016م لغاية 30/04/2019م. علماً بأن طريقة التصويت التي سوف تتبعها الشركة في انتخاب الأعضاء هي التصويت العادي حسب النظام الأساسي للشركة.
9) التصويت على تعديل لوائح حوكمة الشركة بما يتماشى مع تعديل المادة (14-1) من النظام الأساسي.
10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام 2015م والترخيص بها لعام قادم، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
‌أ) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 3,410,268 ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
‌ب) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 12,342,802 ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
‌ج) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 21,619,666 ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
‌د) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 15,174,056 ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
11) التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2016م والربع الأول من العام 2017م وتحديد أتعابهم.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 14441 الدمام 31424 (عناية سكرتير مجلس الإدارة) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال
بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (966138108180+) أو على البريد الإلكتروني (investors@zamilindustrial.com).
علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال.

تدعو شركة الزامل للإستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-20 (1437-06-11 ) 15:42:40

يدعو مجلس إدارة شركة الزامل للإستثمار الصناعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالمدينة الصناعية الأولى بالدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 11-07-1437 الموافق 18-04-2016 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1) التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015م.
2) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3) التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2015م إلى 31/12/2015م.
5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.00) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2015، أي بنسبة 10% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2015 وبواقع (1.00) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2015 مبلغ (2.00) ريال لكل سهم بنسبة 20% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
6) التصويت على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
7) التصويت على تعديل المادة (14-1) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الإدارة، لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات).
8) انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة السابعة من 01/05/2016م لغاية 30/04/2019م. علماً بأن طريقة التصويت التي سوف تتبعها الشركة في انتخاب الأعضاء هي التصويت العادي حسب النظام الأساسي للشركة.
9) التصويت على تعديل لوائح حوكمة الشركة بما يتماشى مع تعديل المادة (14-1) من النظام الأساسي.
10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام 2015م والترخيص بها لعام قادم، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
‌أ) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 3,410,268 ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
‌ب) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 12,342,802 ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
‌ج) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 21,619,666 ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
‌د) الموافقة على تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 15,174,056 ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
11) التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2016م والربع الأول من العام 2017م وتحديد أتعابهم.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 14441 الدمام 31424 (عناية سكرتير مجلس الإدارة) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال
بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (966138108180+) أو على البريد الإلكتروني (investors@zamilindustrial.com).
علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال.

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية
2016-03-20 (1437-06-11 ) 15:43:12

يسر شركة الخليج للتدريب والتعليم إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة من يوم الاثنين 11/07/1437هـ الـموافق 18/04/2016م، وذلك في مقر الشركة بالعليا- بمدينة الرياض ،.وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات(تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأثنين 12/06/1437هـ الموافق 21/03/2016م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 11/7/1437هـ الموافق 18/4/2016م وعليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.(الاجتماع الأول).
2016-03-20 (1437-06-11 ) 15:46:34

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المتضمنة زيادة رأس المال والمقرر انعقاده بإذن الله تعالى في الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الخميس 14 رجب 1437هـ الموافق 21 أبريل 2016م.بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 76,250,001 ريال ونسبة 40%من صافي الأرباح المحققة لعام 2015م على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2015م وحتى 31/12/2015م.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2015م وهي كالتالي:
صيانة سيارات الشركة من خلال مؤسسة amc المملوكة للأستاذ/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة بقيمة 884,731 ريال (بموجب عقد اتفاق مجدد في 1/1/2015م مدته عام ويجدد سنويا طبقاً للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية), استئجار موقع مملوك للأستاذ/ فهد يوسف زاهد عضو مجلس الإدارة تستخدمه الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ (63,193) ريال , شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين من خلال استئجار الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز العربي للأعمال والمملوك لشركة الزاهد للتراكتورات أحد شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (85,000) ريال (يجدد سنوياً) علاوة على استئجار شركة الزاهد لسيارات الشركة خلال عام 2015م بقيمة (396,088) ريال (عقود إيجار قصيرة الأجل أسبوعية أو شهرية وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب) شراء معدات وشاحنات من شركة الزاهد بقيمة (885,000) ريال خلال عام 2015م. والتصريح باستمرار هذه العقود والأعمال للعام القادم فيما عدا عقد تأجير موقع مملوك للأستاذ/ فهد زاهد عضو مجلس الإدارة بالموافقة عليه كعقد مع طرف ذو علاقة خلال عام 2015م حيث أنه قد تم إنهاء هذا التعاقد معه لقيامه بنقل ملكية هذا الموقع لطرف آخر ليس من الأطراف ذوي العلاقة.
7- تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2016م. وتحديد أتعابه.
8- التصويت على صرف مبلغ (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بدون رئيس المجلس بواقع (100,000) ريال لكل عضو ستة أعضاء وكذلك الموافقة على صرف بدل الحضور لأعضاء المجلس جميعاً بواقع (2,500) ريال للعضو الواحد عن الجلسة الواحدة.
9- التصويت على إجراءات بيع نسبة 16% من حصة الشركة بالشركة التابعة إنفوتك الهندية المحدودة والعاملة بمجال تقنية المعلومات والتي تمت بتاريخ 4/11/2015م لشركة جيمناي الهندية المحدودة وذلك بقيمة 910 ألف ريال سعودي بعد خصم الضرائب والتكاليف لتصبح حصة الشركة بشركة إنفو تك بعد إتمام هذه الصفقة 49% بدلاً من 65% .
10- التصويت على زيادة رأس مال الشركة من 508,333,340 ريال إلى 610,000,010 ريال بزيادة قدرها 101,666,670 ريال وبنسبة زيادة 20% ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 61,000,001 سهم بدلاً 50,833,334 سهم و الهدف من زيادة رأس المال هو استمرار الشركة في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأس المال ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية التي اقدمت عليها الشركة خلال عام 2012م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني لكل خمسة اسهم مصدرة بإجمالي 10,166,667 سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين تتعهد الشركة بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها والإعلان للجمهور فور الانتهاء من ذلك.
11- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال المقترحة بحيث يكون البند كما يلي:
(حدد رأس مال الشركة بستمائة وعشرة مليون وعشرة ريال (610,000,010) ريال سعودي مقسم إلي واحد وستون مليون وواحد سهم (61,000,001) عادياً متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.)
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.
ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس المال و(25%) على الأقل بالنسبة للاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال ال للاجتماع الأول.
على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي:
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ص.ب 18106 جدة 21415
هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272

تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-20 (1437-06-11 ) 15:53:00

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون قاعة بن سلمان بمدينة الرياض في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين تاريخ 18-07-1437هـ الموافق 25-04-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.
2-لتصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
5-التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2016م، وتحديد اتعابه.
6-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد عبدالرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2015م، وتشمل هذه التعاملات عقود طباعة وايجارات وفق ما يلي:
-الشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (496,403) ريال خلال العام المالي 2015م، وبلغ المطلوب منها (164,481) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م.
-الشركة السعودية للأبحاث والنشر المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (61,640,708) ريال خلال العام المالي 2015م، كما بلغ إيراد الإيجار (12,500) ريال وبلغ المطلوب منها (21,161,182) كما في 31 ديسمبر 2015م.
-الشركة السعودية للنشر المتخصص المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات(5,697,553) ريال خلال العام المالي 2015م، وبلغ المطلوب منها (1,684,846) كما في 31 ديسمبر 2015م.
-الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (696,584) ريال خلال العام المالي 2015م، وبلغ المطلوب منها (560,657) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م.
-الشركة السعودية للتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (13,500) ريال خلال العام المالي 2015م، كما بلغ إيراد الإيجار (160,000) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (83,024) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م.
-شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع المملوكة للشركة السعودية للأبحاث والتسويق: بلغ المطلوب منها (40,445) ريال كما في 31 ديسمبر 2015م تمثل مبلغا مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.
7-التصويت على تعيين الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل المهندس/ سليمان بن ابراهيم الحديثي.
8-التصويت على تعيين الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل المهندس/ سعد بن صالح الازوري.
9-التصويت على تعيين الأستاذ/ فهد بن إبراهيم المفرج عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع.
10-التصويت على تعيين الأستاذ/ محمد بن زامل اللعبون عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل الاستاذ/ وائل بن عبدالعزيز الفايز.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 51% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة السعودية للطباعة والتغليف - علاقات المساهمين ص.ب: (50202) الرياض 11523 فاكس 0112032027. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة بإدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 0112032022 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً.
توكيل

أنا الموقع أدناه/ الجنسية بموجب هوية رقم صادرة من بتاريخ / /1437هـ ومالك لـ سهم من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف قد وكلت المساهم هوية رقم بالحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين تاريخ 18/07/1437هـ الموافق 25/4/2016 م في فندق الشيراتون قاعة بن سلمان بمدينة الرياض، والتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يعقد لاحقاً في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المشار إليه أعلاه. حرر في / /1437هـ الموافق / /2016م.

الإسم
التوقيع
التصديق

إعلان إلحاقي من شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي بخصوص آخر تطورات مساهمة الشركة في تأسيس شركة الريف لصناعة السكر(شركة سعودية مساهمة مقفلة تحت التأسيس)
2016-03-20 (1437-06-11 ) 16:01:05

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 06-07-2015 بخصوص آخر تطورات مساهمة الشركة في تأسيس شركة الريف لصناعة السكر(شركة سعودية مساهمة مقفلة تحت التأسيس) تود شركة العبداللطيف للإستثمار الصناعي ان توضح للسادة مساهمي الشركة آخر تطورات مساهمتها في شركة الريف لصناعة السكر حيث صدرت موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على تخصيص الوقود اللازم لتشغيل مصنع إنتاج وتكرير السكر في جازان برأس مال 1.2 مليار ريال وبطاقة انتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، وتعد موافقة الوزارة إشارة للاستعداد للبدء في الأعمال الإنشائية لمشروع المصفاة الواقعة بمدينة جازان، علماً بأن مساهمة الشركة تبلغ 45,000,000 ريال والتي تشكل ما نسبته (15%) من رأسمال شركة الريف لصناعة السكر، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية تطورات أخرى لاحقاً.

إعلان بشأن تحـديد فترة حـظر تعامــلات أعضـاء مجـالس الإدارات و كبــار التنفيذيين
2016-03-20 (1437-06-11) 15:44:00
تعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة (50) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي:
1. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 29/06/1437 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 07/04/2016م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 15/06/1437هـ الموافق 24/03/2016م حتى تاريخ إعلان ونشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.
2. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/07/1437 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 07/05/2016م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 16/07/1437هـ الموافق 23/04/2016م حتى تاريخ إعلان ونشر القوائم المالية الأولية بعد فحصها للشركة.

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على طرح وحدات صندوق استثماري طرحاً عاماً
2016-03-20 (1437-06-11) 15:45:17
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن الموافقة لشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية على طرح وحدات صندوق النخبة المرن للاسهم السعودية طرحاً عاماً.