إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا4003 إكسترا 0.05 (0.13 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 15:34:37
تدعو الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) - شركة مساهمة عامة، دعوة حضرات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في يوم الأحد 18 شعبان 1438هـ الموافق 14 مايو 2017م ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بالمركز الرئيسي للشركة الكائن في شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حى الروابي، منطقة الراكة -الخبر (رابط بمقر الاجتماع: https://goo.gl/x7nFLV ) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: (انظر المرفق)


علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 10 مايو 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 14/05/2017 الساعة العاشرة صباحاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم، إلى العنوان التالي (مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الخبر - شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز-الساحلي سابقا، حي الروابي، منطقة الراكة)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها ، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (8299600-13-00966) تحويلة (3997) ، أو فاكس (8581532-13-00966)، ص.ب: 76688، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية.

الملفات الملحقة

ا8140 الأهلية -0.07 (-0.57 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 15:37:06
إعلان إلحاقي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص دعوة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 03-05-2017 بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث). تود الشركة الأهلية للتأمين التعاوني أن ترفق لمساهميها المستندات المؤيدة للبند الرابع من جدول أعمال الجمعية.

الملفات الملحقة

ا8170 الاتحاد التجاري -0.31 (-1.58 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 15:37:47
تعلن شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)

يسر شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة (08:30) مساء يوم الأربعاء 14-08-1438هـ الموافق 10-05-2017م في المركز الرئيسي للشركة في الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الأحد 11-08-1438هـ الموافق 7-05-2017م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم إنعقاد الجمعية في يوم الأربعاء 14-08-1438هـ الموافق 10-05-2017م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام المشاركة والتصويت عن بُعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

ا8012 جزيرة تكافل -0.21 (-0.71 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 15:46:47
تدعو شركة الجزيرة تكافل تعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي للشركة بمركز المساعدية التجاري بمحافظة جدة في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 21-08-1438 الموافق 17-05-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بند1:-التصويت على ماورد بتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م
بند2:-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م
بند3:-التصويت على القوائم المالية الختامية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م
بند4:-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/ 2016م
بند5:-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن تـوزيع أرباح على المساهمين تعادل 5% من رأس مال الشركة بواقع 50 هللة لكل سهم بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ اجمالي 17.500.000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وذلك بناءاً على التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية وإعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) المنشور بتاريخ 23 مارس 2017م بشأن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2).
بند6:-التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح مرحلية لعام قادم,حسب الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات
بند7:-التصويت على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة للسنة المالية 2017م وتحديد اتعابهم.
بند8:-التصويت على ما تم صرفه من مكافآت وبدلات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بمبلغ إجمالي 1 مليون ريال.
بند9:-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة و الإستثمار
بند10:-التصويت على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة.
بند11:-التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء الإدارة العليا.
بند12:-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق تأمين محفظة التمويل الشخصي والعقاري الخاص بالبنك ووثيقة الحماية الجماعية وحماية القروض لمنسوبي البنك والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 83.5 مليون ريال:
* المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
* المهندس زياد بن طارق أبا الخيل
* الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
بند13:-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 1.8 مليون ريال:
* المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
* المهندس زياد بن طارق أبا الخيل
* الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
بند14:-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علماً بأنه لم يكن هناك أي تعاملات مع الشركة في العام السابق:
* المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان
* المهندس زياد بن طارق أبا الخيل
* الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
بند15:-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 4.5 ألف ريال.
بند16:-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان مقابل أقساط سنوية لوثائق تأمين فردية والترخيص بها لعام قادم علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 30.4 ألف ريال.

ويمكن للمساهمين الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني ، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الإجتماع ، علماً بأنه سوف يُفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول الأعمال أعلاه بتاريخ 14/05/2017م في تمام الساعة الرابعة عصراً، وينتهي التصويت بتاريخ 17/05/2017 الساعة الرابعة عصراً ، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

ويهيب مجلس إدارة الشركة بالمساهمين الكرام الراغبين في توكيل غيرهم لحضور اجتماع الجمعية استكمال التوكيل المرفق وإرساله إلى مقر الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية على أن تتم مصادقته من إحدى الغرف التجارية أو من أحد البنوك المرخصة أو من الأشخاص المرخص لهم أو من كتابة العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مع العلم أنه لا يجوز توكيل أعضاء مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني أو موظفيها أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، كما يرجو مجلس إدارة الشركة من المساهمين ووكلائهم الحضور قبل 30 دقيقة من بدء أعمال الجمعية وابراز الهوية الوطنية لإستكمال مسوغات الحضور والتسجيل علما أنه يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح ولا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل.
رابط مقر الاجتماع (رابط خرائط محرك البحث جوجل)
https://goo.gl/maps/LefiUTuvKrm
وللاستفسار يرجى الاتصال 0126618285

والله الموفق ,,,

الملفات الملحقة

ا8140 الأهلية -0.07 (-0.57 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 15:48:20
إعلان إلحاقي من الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بخصوص دعوة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 03-05-2017 بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث). تود الشركة الأهلية للتأمين التعاوني أن ترفق لمساهميها المستندات المؤيدة للبنود التالية من جدول أعمال الجمعية:
البند العاشر - البند الحادي عشر - البند الثاني عشر - البند الثالث عشر

الملفات الملحقة

2090 جبسكو -0.15 (-1.1 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 17:57:38
تدعو شركة الجبس الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة حضرات المساهمين الكرام المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة و بحسب الأنظمة و اللوائح حق حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله بمقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا) احداثيات الموقع 24.691662,46.673129 على الرابط التالي : goo.gl/Dfjg55 و ذلك في تمام الساعة العاشرة مساءا يوم الأحد 2 رمضان 1438 هـ الموافق 28 مايو 2017 م وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي (مرفق):
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 م .
5- التصويت على التعامل الذي سيتم مع الأطراف ذات العلاقة و الترخيص بها لعام قادم مع الشركة القطرية السعودية للجبس بقطر في بيع الجبس البودرة كأحد الموزعين بدولة قطر و بالأسعار المعمول بها مع العملاء علما بأن حجم التعامل لعام 2016م بمبلغ 2,547,000 ريال و يمثل شركة الجبس الأهلية بمجلس إدارة الشركة القطرية السعودية للجبس كل من الأستاذ أحمد بن عبدالله الثنيان و الأستاذ خالد بن عبدالله الغدير .
6- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع(50 هلله)للسهم بنسبة 5% من رأس المال بمبلغ إجمالي 15,833,333 ريال (خمسة عشر مليون و ثمانمائة و ثلاثة و ثلاثون ألف و ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ريال) و أحقية توزيع الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية (28 مايو 2017 م )للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق و يكون التوزيع بإذن الله اعتبارا من يوم الاثنين 12/6/2017م الموافق 17 رمضان 1438 هـ .
7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 ميلادي و البيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابه.
8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الحالية من تاريخ 28 مايو 2017 م حتى نهاية الدورة الحالية علما بأن المرشحين هم الأستاذ نواف عبدالمجيد خاشقجي و الأستاذ سعود بن عبدالله البواردي و الأستاذ محمد بن صالح عبدالعزيز العواد.
9- التصويت على إيقاف تجنيب الاحتياطي النظامي (10%) لتجاوزه 30% من رأس المال المدفوع طبقا للمادة (129) من نظام الشركات المساهمة .
10- التصويت على تعديل النظام الأساسي الجديد للشركة وفقا لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة و الاستثمار 1437 هـ /2015م .
نأمل من المساهمين الكرام التفضل بالحضور في الموعد و المكان المذكورين أعلاه علما بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون 75% من رأس المال على الأقل و على المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال صورة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة عدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وإرساله على العنوان التالي: شركة الجبس الأهلية الرياض صندوق بريد 187 رمز بريدي 11411 أو تسليمه لمقر الشركة (العنوان مذكور أعلاه) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل كما أنه بإمكان الأخوة المساهمين التصويت الإلكتروني من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني و سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ و وقت بدئه و في حالة عدم اكتمال ال سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الأول بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و أصل التوكيل. .وللاستفسار يرجى الاتصال على 0114641963

الملفات الملحقة

ا6080 بيشة 0.0 (0.0 %)
1438/08/07 الأربعاء مايو 3,2017 17:58:55
تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على بدء التفاهم المبدئي لدراسة الاندماج مع مجموعة البذور الخمس التجارية

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية أنه وإلحاقاً لإعلانها السابق على موقع تداول يوم الخميس 23/07/1438هـ الموافق 20/04/2017م بأن مجلس إدارة الشركة يدرس حالياً مجموعة من المقترحات للاندماج مع جهات أخرى ، عليه وبعد دراسة عروض الاندماج المقدمة للشركة فقد اتخذ مجلس الإدارة قراراً بالتمرير بتاريخ 07/08/1438هـ الموافق 03/05/2017م بالموافقة على بدء التفاهم المبدئي لدراسة الاندماج مع مجموعة البذور الخمس التجارية ،وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الخصوص لاحقاً، والله الموفق.