إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-16 (1437-06-07 ) 08:35:11

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الغرفة التجارية بالرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-07-1437 الموافق 17-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.
2- التصويت على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2015م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2015م.
5- التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين تليفون 966112650123 تحويلة 226

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها
2016-03-16 (1437-06-07 ) 08:38:37

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 06-06-1437 الموافق 15-03-2016 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000064110 المؤرخ في 06-06-1437 الموافق 15-03-2016 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 شهور على 1.تأمين المسؤولية العامة ومسؤولية المنتجات
2.تأمين السفر الدولي
3.التأمين على الأخطاء الطبية
4.التأمين على المؤسسات الطبية

إعلان إلحاقي من شركة سند للتأمين التعاوني بخصوص طلب الشركة زيادة رأس مالها
2016-03-16 (1437-06-07 ) 08:53:50

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 17-02-2016م بخصوص طلب الشركة زيادة رأس مالها ، فإن شركة سند للتأمين التعاوني تود إبلاغ مساهميها الكرام عن تقدمها لمؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 15-03-2016م بطلب الحصول على مهلة إضافية لتقديم ملف زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية ،وذلك بسبب اجراءات تعيين مستشار مالي جديد ،وسوف تعلن الشركة للسادة المساهمين عن أية مستجدات حول ذلك الموضوع لاحقاً.

إعلان تصحيحي من المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني بخصوص اعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة
2016-03-16 (1437-06-07 ) 15:46:39

إعلان تصحيحي من المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني بخصوص اعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 17-02-2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، لدورته القادمة التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات والتي تـبدأ مـن يوم الجمعة تاريخ 08/07/1437هـ الموافق 15/04/2016م والصحيح هو والتي تـبدأ مـن يوم الاربعاء تاريخ 11/08/1437هـ الموافق 18/05/2016م و ذلك مراعاةً للتاريخ الميلادي باحتساب مدة الدورة.

إعلان إلحاقي من البنك السعودي للاستثمار بخصوص دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة الغيرالعادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك
2016-03-16 (1437-06-07 ) 15:48:57

إشارة الى إعلان البنك بتاريخ 2016/03/10م بخصوص الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك ، يود البنك ان يعدل البند رقم 6 والذي كان كما يلي:

6) التصويت على المكافات والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 2015/01/01م وحتى 2015/12/31 م

ليصبح

6) التصويت على صرف مبلغ 3,240,000 ريال سعودي كمكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع 360,000 ريال سعودي لكل عضو.

تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين (الاجتماع الأول)
2016-03-16 (1437-06-07 ) 15:55:51

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين الاجتماع الأول المقرر عقده بإذن الله بمقر الشركة بمبنى العقارية البرج الأول الدور الثامن الواقع على طريق صلاح الدين الأيوبي بالرياض يوم الأربعاء 20/07/1437 هـ الموافق 27/04/2016م في تمام الساعة السادسة مساءً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 التصويت على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م.
2 التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي 2015م.
3 التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4 التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، بواقع (0.5) نصف ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس المال وبمبلغ مقداره (15) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أربـاح على المساهمين بواقع ريال واحد (1) ريال للسهم بنسبـة (10%) من قيمة رأس المال بما يعادل مبلغ (30) مليون ريال، وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2015م. ليكون إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (45,000,000) ريال وبنسبة (15%) من رأس المال. وستكون أحقية الأرباح للنصف الثاني عن العام المالي 2015م للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5 التصويت على صرف ( 1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
6 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2015 م.
7 التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (0112065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية في الاجتماع الاول هو 50 % من رأس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة الخامسة عصراً.

أنا المساهم / الموقع أدناه
( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) .

بموجب سجل مدني/سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية ( زجاج ) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم ( أسم رباعياً ) ( )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الخامسة والعشرين الاجتماع الأول والمقرر عقده يوم الأربعاء 20/07/1437 هـ الموافق 27/04/2016م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.

تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-16 (1437-06-07 ) 16:08:09

يدعو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بفندق كورت يارد الرياض ( ماريوت ) - الحي الدبلوماسي- الرياض في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 05-07-1437 الموافق 12-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2-التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2015 م .
3-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015 م.
4-التصويت على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2016 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
5-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات البكري وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 527 ألف ريال حيث أن المهندس محمد هاني البكري عضو مجلس إدارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
6-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات الريس وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 470 ألف ريال حيث أن المهندس ثامر بن عبد الله بن ريس رئيس مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
7-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع مجموعة استثمارات الغزاوى وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 445 ألف ريال حيث أن الاستاذ حسام الغزاوي عضو مجلس إدارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
8-التصويت على الاعمال التي تمت خلال عام 2015م مع الاستاذ هشام الشريف وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 35 ألف ريال حيث أن الاستاذ هشام الشريف عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للشركة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم علي حسب الشروط المعتادة
9-التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة التي ستبدأ بمشيئة الله في 18/05/2016 , ولمدة ثلاث سنوات (تصويت تراكمي )
10-التصويت على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الادارة عن العام 2015م بمبلغ 557,000 ريال وفقا لنص المادة 17 من النظام الأساسي للشركة .
11-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م.
12-المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0114890555 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114852626

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن عدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
2016-03-17 (1437-06-08 ) 08:24:29

تعلن شركة العالمية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة في الإجتماع المنعقد يوم الأربعاء 7/6/1437ه الموافق 16/3/2016م بعدم توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م و ذلك لمواصلة تعزيز هامش الملاءة و دعم نمو النشاط المستقبلي للشركة على أن يتم عرض التوصية لأخذ الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية و التي سيحدد موعده لاحقا.

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-03-17 (1437-06-08 ) 09:16:46

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 07-06-1437 الموافق 16-03-2016 في مصنع الشركة في مدينة طريف بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2- التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار الخراشي مراجعون ومحاسبون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2016م.
5- إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2015م بواقع 60 هللة للسهم الواحد بإجمالي 108 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 6% من القيمة الإسمية.
6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2015م للسادة المساهمين بواقع 50 هلله للسهم الواحد بإجمالي 90 مليون ريال سعودي بنسبة توزيع 5% من القيمة الإسمية. من الأرباح القابلة للتوزيع حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 16/03/2016م ، ويكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ 14/04/2016م.
7- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2015م.
8- الموافقة على تجديد عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية -الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9- الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي (واصل) وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علما بأن إجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2015 م من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (3,655,939) ريال حسب حاجة العميل.
10- الموافقة على بيع مادة الإسمنت السائب لشركة نقل التخصصية العالمية (جيستك) والمملوكة بشكل غير مباشر لكل من سليمان بن سليم الحربي وسعود بن سعد العريفي ومحمد بن فايز الدرجم وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م.بواقع كمية تعاقدية تبلغ (100,000) طن علما بأن اجمالي الكميات المسحوبة خلال عام 2015 من إجمالي الكمية المتعاقد عليها بلغت قيمتها (45,934,685) ريال حسب حاجة العميل.
11- الموافقة على بيع ونقل مادة الإسمنت السائب لشركة سبك للمنتجات الأسمنتية والمملوكة بشكل مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك بنفس الشروط والاسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الاخرين خلال عام 2015م. بواقع كمية تعاقدية تبلغ (50,000) طن علما بأنه لم يسحب أي كمية خلال عام 2015.

تعلن شركة إتحاد إتصالات عن أستقالة وتعيين عضو مجلس الأدارة
2016-03-17 (1437-06-08 ) 09:18:37

تعلن شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) بأنها استلمت بتاريخ 16/3/2016م خطاباً من المساهم / مؤسسة الإمارت للإتصالات بتغيير ممثلها في مجلس الإدارة / أحمد عبدالكريم جلفار (عضو غير تنفيذي) وتعيين / صالح عبدالله العبدولي (عضو غير تنفيذي) مكانة كعضو في مجلس إدارة الشركة إعتباراً من 16/3/2016م و الجدير بالذكر أن الاستاذ / أحمد جلفار قد تقدم بخطاب استقالته من مجلس ادارة الشركة لأسباب شخصية بتاريخ 13/3/2016م.
ويشغل السيد صالح العبدولي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لاتصالات الامارات وقد تولى قبلها عدة مناصب قيادية قبلها كان اخرها الرئيس التنفيذي لاتصالات مصرلمدة خمس سنوات . وقد حصل العبدولي على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكهربائية والاتصالات من جامعة كولورادو بولدر.


هذا وسوف يعرض هذا التعيين على المساهمين في الجمعية العامة القادمة لاقراره.