إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعادة فتح نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني لوثائق المجموعات
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:42:21

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن استلامها اليوم 06-06-1437هـ الموافق 15-03-2016م خطاب مجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1000/ المؤرخ في يوم الثلاثاء 06-06-1437هـ الموافق 15-03-2016م ، بأنه بعد الرجوع للإجراءات التي قامت بها الشركة فقد تقرر إعادة فتح نظام إصدار الوثائق المطور للضمان الصحي التعاوني بشكل جزئي لوثائق المجموعات فقط مع إستمرار إيقاف إصدار وثائق التأمين الصحي الفردي.
وتتوقع الشركة أن هذا سيكون له أثر إيجابي في ارتفاع مبيعات الشركة إبتداءً من الربع الثاني للعام 2016م.

تعلن شركة بوان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:45:00

يسر شركة بوان أن تعلن للسادة المساهمين الكرام، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتبارا من 26 سبتمبر 2016م وتنتهي في 25 سبتمبر 2019م.
يرجى من السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن يملكون أسهماً لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف 10٫000 ريال سعودي وتنطبق عليهم الشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعـة رقم 3245/9362/222 الصادر فـي 18/6/1412هـ وكذلك التعميم رقم 3800/205/222 الصادر في 26/12/1420هـ ووفقاً لما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج واللوائح والضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، التقدم بطلب الترشيح للجنة الترشيحات والمكافآت مع كافة الوثائق ووسائل الإتصال بالمرشح (أرقام الجوال والهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني) قبل نهاية الموعد المحدد على العنوان البريدي التالي:
شركة بوان، مدينة الرياض، شارع الإحساء، مجمع الهوشان، ص . ب 331 الرياض 11371 المملكة العربية السعودية، هاتف 2917799/011 تحويله 700، فاكس 2915858/011، عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت، وذلك اعتباراً من يوم الاربعاء 7 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 16 مارس 2016م حتى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1437هـ الموافق 31 مارس 2016م وفقاً للضوابط التالية:
1.تقديم إخطار من المرشح لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبرته في مجال أعمال الشركة مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
2.يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة تقديم بيان بعدد وتواريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها مع بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.
3.إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة شركة بوان فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية:
-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
-ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4.تعبئة نموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني: (www.cma.org.sa) .
مع العلم بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التى سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط أعلاه وعلى من تمت الموافقة عليه من قِبل الجهات المختصة.

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن فتح باب الترشيح لعضويّة مجلس الإدارة في دورته التاسعة
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:48:09

تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية لمساهميها الكرام الذين يملكون بحدّ أدنى 1000 سهم، والراغبين في ترشيح أنفسهم لعضويّة مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 04/07/2016م لمدّة ثلاث سنوات، التقدّم بطلبات الترشيح اعتباراً من يوم الأربعاء 16/03/2016م (07/06/1437هـ) وحتى الساعة الثالثة مساء الأربعاء 23/03/2016م (14/06/1437هـ)، وطبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/06/1412هـ، وحسب لائحة حوكمة الشركات ولائحة قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق الماليّة والتي تتضمّن ما يلي:
1- تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمّن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من خلال سيرته الذاتيّة ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2- يتعيّن على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامّة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها حاليّاً أو سابقاً.
3- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيّتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
4- إذا كان المرشح سبق له شغل عضويّة مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية فيجب عليه أن يرفق مع طلب الترشيح بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضويّة المجلس متضمّناً المعلومات الآتية:
-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمّت خلال كلّ سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كلّ لجنة من تلك اللجان، وعدد الاجتماعات التي حضرها.
- ملخص النتائج الماليّة التي حققتها الشركة خلال كلّ سنة من سنوات الدورة.
5- يجب على المرشح عدم تجاوز الحد الأعلى لعضويّة مجالس إدارة الشركات المساهمة وهي خمسة مجالس في وقت واحد.
6- يجب على المرشح تعبئة نموذج هيئة السوق الماليّة (3) حسب تعميم الهيئة رقم 2359/4 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ ( نموذج السيرة الذاتيّة للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة بالسوق الماليّة السعوديّة / تداول) وإرفاق صورة واضحة سارية المفعول من الهويّة الوطنيّة للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصّة بالمرشح وصورته الشخصيّة.
7- سوف يقتصر التصويت في الجمعيّة العامّة على من رشحوا أنفسهم لعضويّة المجلس وفقاً للضوابط التني تضمّنها تعميم وزارة التجارة والصناعة المذكور أعلاه.

لإرسال الطلبات ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على العنوان التالي: شركة وفرة لصناعة والتنمية، ص. ب. 131 الرياض 11383، هاتف 4023456-01، تحويلة 128، فاكس 4035888-01 تحويلة 128 عناية سكرتير مجلس الإدارة.

هذا وسوف يتم دراسة طلبات المتقدّمين لعضويّة مجلس الإدارة وعرض المرشحين في اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة القادم والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصّة، والله ولي التوفيق.

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية الأربعون
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:51:39

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) لكافة مساهميها ممن قد لا يستطيعون الحضور الى مقر إجتماع الجمعية العامة بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية إعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 07 جمادى الثاني 1437 هـ الموافق 16 مارس 2016م ، وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم إنعقاد الجمعية الأربعاء 28 جمادى الثاني 1437هـ الموافق 06 أبريل 2016م، وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي : www.tadawulaty.tadawul.com.sa
(علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة)

يعلن البنك السعودي الفرنسي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:54:15

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديـة والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة والنصف مــن مســــاء يـــوم الأربعاء 13-07-1437هـ الموافق 20-04-2016م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1ـ التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2ـ التصويت على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2015م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
3ـ التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4ـ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2015 بواقع ( 55 ) هلله للسهم الواحد بإجمالي وقدره 662,946,441.85 ريال (وبما يعادل 5.50%) من رأس المال ، علما بان استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية في 13/07/1437هـ الموافق 20/04/2016 م بالإضافة إلى ما سبق توزيعه من ارباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول مـن العام المالي 2015م بإجمالي وقدره 602,678,853.50 ريال ، بواقع (50 هلله) للسهم الواحد (وبما يعادل 5%) من رأس المال والتي صرفت بتاريخ 06/08/2015م وبذلك يصبح اجمالي ما تم توزيعه وما سيتم توزيعه 1.05 ريال للسهم عن العام المالي 2015م وبمبلغ اجمالي قدره 1,265,625,025.35 ريال (وبما يعادل 10.5%) من رأس المال.
5ـ التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 360,000 ريال لكل عضو وبإجمالي 3,360,000 ريال نظير عضويتهم للفترة من 01/01/2015م وحتى 31/12/2015م.
6ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 01/01/2015م وحتى 31/12/2015م.
7ـ التصويت على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

وطبقاً للنظام الأساسي للبنك فأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
- الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
- إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض ، صندوق بريد: 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة أو إرسالها على الفاكس رقـم 4037261/011 ، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/ الإقامة) كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الثلاثاء 12/07/1437هـ الموافــق 19/04/2016م وحق الحصول على الأرباح هو نهاية تداول يوم الأربعاء 13/07/1437هـ الموافــق 20/04/2016م ، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112891084- 0112891136 فاكس 0114037261
والله ولي التوفيق
مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي

======================================== ======================================== ====================
نموذج لنص الوكالة

أنا المساهـم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجـل التجاري)، الموقع أدناه، بموجب (السجل المدني / السجل التجاري / رخصة الإقامة) رقم وتاريخ / / هــ وبصفتي أحد مساهمي البنك السعودي الفرنسي) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم/ (الاسم رباعيا) (سجل المدني /اقامة/سجل التجاري) رقم () (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تمام الساعة تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 13/07/1437هـ الموافق 20/04/2016 حسب تقويم ام القرى بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.
حرر في / /2016م
الاسم:
التوقيع:
الصفة:
التصديق

تعلن شركة الوطنية للتأمين عن تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي
2016-03-15 (1437-06-06 ) 15:58:58

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن استلامها اليوم الثلاثاء 06/06/1437هـ الموافق 15/03/2016م تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في فروع التأمين العام و تأمين الحماية و الإدخار الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 2/7/1440

تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن آخر تطورات توصيه زيادة راس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
2016-03-15 (1437-06-06 ) 16:04:21

إشارة إلى إعلان الشركة المنشور على تداول في تاريخ 14/03/2016م والمتعلق بآخر تطورات توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم حقوق أولوية تود الشركة إبلاغ مساهميها عن إستلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000064311 والمؤرخ في 15/03/2016م والمتضمن موافقة مؤسسة النقد على تمديد موعد تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية بحد أقصى 31/03/2016م وذلك لتتمكن الشركة من إعداد المتطلبات الإضافية الفنية منها علما بأنه تم طلب التمديد بتاريخ 15/03/2016م.

تعلن شركة متلايف إيه أي جي العربي للتأمين التعاوني عن آخر يوم لمرحلة الاكتتاب الثانية
2016-03-15 (1437-06-06 ) 16:12:43

تعلن شركة متلايف إيه أي جي العربي للتأمين التعاوني بأن آخر يوم لمرحلة الاكتتاب الثانية سوف يكون 6-6-1437هـ الموافق 15-3-2016 م

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والمتضمنة زيادة راس مال البنك
2016-03-15 (1437-06-06 ) 16:13:02

يسر مجلس إدارة بنك البلاد ، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والمتضمنة زيادة راس مال البنك والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 4 رجب 1437هـ الموافق 11 أبريل 2016م، في قاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض - بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
2. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 31/12/2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 11 أبريل 2016م.
5. التصويت على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة التابعة لمجلس ادارة البنك وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م ، و القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. التصويت على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
7. التصويت على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية للبنك لمدة ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2016م وحتى 16/04/2019م.
8. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد أي تعديلات تتم عليها مستقبلاً.
9. التصويت على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت، وتفويض مجلس الإدارة باعتماد أي تعديلات تتم عليها مستقبلاً.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وأطراف ذات علاقة وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والترخيص بها لعام قادم وهي كالأتي:
(أ) عقد ايجار المعرض رقم (2) و المكتبين رقم (103)، (104) بمبلغ 2,376,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/01/2013م إلى 31/12/2017م)، المؤجرة لشركة البلاد للاستثمار، والواقع بطريق الملك فهد بمدينة الرياض (برج سمارت)، عائدة ملكيتها لشركة خالد عبدالعزيز المقيرن وأولاده القابضة، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز المقيرن.
(ب) عقد ايجار مركز انجاز في محافظة الدوادمي، بمبلغ 60,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 22/06/2010م إلى 21/06/2025م)، عائدة ملكيته لشركة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
(ج) عقد ايجار موقع فرع البلاد المدينة المنورة - سلطانة، بمبلغ 600,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 01/04/2005م إلى 31/03/2017م)، عائدة ملكيته لمحمد وعبدالله بن إبراهيم السبيعي، والطرفين ذو العلاقة في مجلس الإدارة هما الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، والأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي.
(د) عقد ايجار جهاز صراف آلي في مدينة الرياض، بمبلغ 50,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 03/07/2015م إلى 02/07/2025م)، عائدة ملكيتها لشركة محمد بن ابراهيم السبعي واولاده ، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي.
(ه) عقد ايجار موقع فرع البلاد الخبر - العقربية، بمبلغ 2,000,000 ريال سنوياً (فترة العقد من 13/11/2014م إلى 11/12/2024م) عائدة ملكيته لشركة عبدالله ابراهيم السبيعي العقارية، والطرف ذو العلاقة في مجلس الإدارة هو الأستاذ/ خالد بن عبدالله السبيعي.
11. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من (5,000) مليون ريال سعودي ليصبح (6,000) مليون ريال سعودي، تمثل (20%) من رأس مال البنك، وذلك برسملة مبلغ (468) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة ومبلغ (532) مليون ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م، وذلك من خلال منح سهم واحد مجاني مقابل كل (5) اسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (500) مليون سهم الى (600) مليون سهم، وتكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السابعة ( 04 رجب 1437هـ الموافق 11 أبريل 2016م)، وذلك بعد اقرار الجمعية العامة غير العادية عليها.
12. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للبنك، الخاص بغرض الشركة.
13. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي، والخاصة برأس المال وعدد الاسهم.
14. التصويت على انتخاب عدد (11) أحد عشر عضواً لمجلس إدارة البنك لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ اعتباراً من تاريخ 17/04/2016م وحتى 16/04/2019م من بين المرشحين المعتمدين لعضوية مجلس الإدارة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
- سيتم تطبيق نظام التصويت التراكمي عند انتخاب اعضاء المجلس (البند الرابع عشر من جدول الاعمال).
- في حال نتج كسور اسهم عن زيادة راس المال فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الاحقية كلاً بحسب حصته على اساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فتره لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.
- إن الهدف من زيادة راس المال هو تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في الانشطة التشغيلية.
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.
- يحق لكل مساهم يمتلك عشرون سهماً على الأقل، حضور الاجتماع المشار إليه اعلاه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك عشرون سهماً على الأقل (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه)، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل (المرفق)، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق،،

مجلس إدارة بنك البلاد

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الاول) إعلان تذكيري
2016-03-15 (1437-06-06 ) 16:22:41

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فاكثر حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقررعقده في فندق تيارا الرياض - قاعة الجوهرة ، الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 21/06/1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2016م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3. التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2015م على المساهمين بواقع (0.80) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته ( 8% ) من رأس مال الشركة ، بإجمالي مبلغ وقدره ( 35,100,000 ريال) خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف ريال والتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزريع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2015م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد ، أي ما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة ، وبإجمالي مبلغ وقدره (28,518,750 ريال ) وسيكون أحقيتها لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م مبلغ 63,618,750 ريال وبنسبة 14.5% من رأس المال.
6. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
7. التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل.
8. التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / صالح رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم حيث لا توجد أي شروط أو أسعار تفضيلية في التعامل.
9. التصويت على صرف مبلغ ( 700,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، تمثل 100,000 لكل عضو من أعضاء المجلس عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
10. التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة الثالثة التي تبدأ من تاريخ 10/4/2016 م ولفترة ثلاث سنوات ، حيث سيتم اتباع التصويت التراكمي وفقاً لنظام الشركة .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال
( توكيـــل )
سعادة / رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الموقر
الرياض – ص.ب 355208 رمز بريدي 11383
أنا المساهم / ........................................ ............. الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك ) والمالك لعدد ( .............. ) سهما ، قد وكلت المساهم / ........................................ ... سجل مدني رقم ( ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة والمقرر عقدها يوم الأربعاء بتاريخ 21/06/1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2016م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .
والله الموفق ،،،
الاســم:................................ .....................
تصديق التوقيع الصفـة:................................. ....................
التوقيع:................................ .....................
ملاحظات :
1) يرجى كتابة الاسم الكامل كما هو في شهادة الأسهم مع التوقيع على التوكيل.
2) لا يحق توكيل أحد من أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) ومنسوبيها.
3) لا يحق توكيل أحد من غير مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك).
4) يرجى تسليم التوكيل لإدارة شئون المساهمين بالشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض أو إرسال أصل التوكيل بعد التصديق علىه من البنوك أو الغرفة التجارية بالبريد
( ص.ب 355208 رمز بريدي 11383 ) .. وللاستفسار الاتصال على الهاتف 2655556-011/2655637-011