إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-08 (1437-05-28 ) 15:57:32

يدعو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 07-07-1437 الموافق 14-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في 31/12/2015م.
3- التصويت عـلى تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
5- التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس
الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2016م.
6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2015م ، وبنسبة (10%) من رأس المال وبإجمالي (11.500.000)ريال للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون .
7- التصويت على صرف مبلغ ( 742.000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع ( 106.000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0112651275 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112652299

تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-08 (1437-05-28 ) 16:05:57

يدعو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليداى إن - الازدهار-مدينة الرياض في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 17-07-1437 الموافق 24-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2.التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3.التصويت على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2015م حتى 31/12/2015م.
5.التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2016م وتحديد اتعابه .
6.التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2015م والبالغة 69.3 مليون ريال بواقع (1.5 ريال) للسهم وبنسبة 15 % من رأس مال الشركة بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام المالي 2015م والبالغة 69.3 مليون ريال بواقع (1.5 ريال) للسهم وبنسبة 15 % من رأس مال الشركة ليصبح اجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ 138.6 مليون ريال بواقع (3 ريال) للسهم بنسبة (30%) من رأس مال الشركة وتكون أحقية توزيع الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
7.التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
8.التصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2015م والترخيص بها لعام قادم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً ،وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة ، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
أ)التصويت على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عصام عبد القادر المهيدب ،أ.عبد العزيز خالد الغفيلي ، أ. موفق منصور جمال ، أ. فيصل حسين بدران ) وبيانها كما يلى :
1.عقود إيجار محلات من شركة بنده للتجزئة بقيمة ايجارية سنوية 4.47 مليون ريال.
2.عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 452.5 ألف ريال. 3.عقد شراء منتجات (زيت) من شركة عافية العالمية بقيمة 1.488 مليون ريال.
4.عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة بنده للتجزئة بقيمة 33.349 مليون ريال سنوياً .
ب)التصويت على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي والأستاذ / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي ، بشخصه أو من خلال بعض الشركات التى يمتلك بها حصص ( شركة بزبزة التجارية ، شركة مسلان للاستثمار والتجارة ، وشركة قطاف للاستثمار والتطوير العقارى )وبيانها كما يلى : 1.عقد إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية 200 ألف ريال من الأستاذ/ خالد أحمد السعيد بشخصه .
2.عقود إيجار متبادلة ، وعقد بيع منتجات لحوم لشركة بزبزة التجارية بقيمة 1.255 مليون ريال ، 599.5 الف ريال على التوالي.
3.عقد شراء منتجات حلويات من شركة مسلان للاستثمار والتجارة بقيمة 1.12 مليون ريال.
4.التصويت على عقد إيجار عدد (6) مبنى منهم واحد كامل التشطيب من شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقارى بقيمة ايجارية سنوية 2.6 مليون ريال والتي يمتلك حصه بها الأستاذ / خالد أحمد السعيد الذى يشغل عضوية مجلس الإدارة بشركة هرفي جـ)التصويت على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية 580 ألف ريال من الأستاذ/ أحمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.
د)التصويت على توقيع اتفاقيتين تسهيلات ائتمانية مجموع قيمتهما 160 مليون ريال عام 2015 مع الراجحى والذى يشغل عضوية مجلس إدارته الاستاذ/ عبد العزيز الغفيلى عضو مجلس إدارة شركة هرفي .
9.التصويت على تعديل قواعد عمل لجان المجلس فيما يخص زيادة المكافأة السنوية لرئيس واعضاء اللجان اعتباراً من عام 2015م.
10.التصويت على تعديل المادة الواحد والعشرين من النظام الأساسي للشركة بإضافة الفقرة التالية: (وللمجلس حق الاكتتاب باسم الشركة في أسهم الشركات التى يتم طرحها فى السوق المالية،وكذلك الاشتراك بحصص فى تأسيس الشركات غير المدرجة، وكذلك الاستحواذ على الأنشطة والشركات سواء بحصص أو بشرائها كاملةً).
11.التصويت لعضو مجلس ادارة الشركة الدكتور / ابراهيم بن حسن المدهون أن يشترك فى عمل منافس للشركة ، وذلك لكونه عضوا فى مجلس ادارة شركة المراعي والتى تزاول نشاطاً مماثلا للشركة يتمثل فى انتاج المخبوزات .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ادارة الشئون القانونية ص.ب86958 الرياض 11632 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الرياض تليفون 0114509767 هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حصلت بتاريخ الثلاثاء الموافق 28/5/1437 هـ على موافقة وزارة التجارة والصناعة على جدول أعمال الجمعية وموعد انعقادها في التاريخ المشار إليه أعلاه.

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد عقد تأمين لطرف ذو علاقة
2016-03-08 (1437-05-28 ) 16:06:22

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن تجديد وثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على أساس الإفصاح عن قيمة الشحن، بإسم البنك العربي الوطني و تشمل تغطية بضائع عملاء البنك العربي الوطني حسب الإعتمادات المستندية المصدرة من البنك .إن قيمة العقد تعتمد على أساس قيمة الشحن والذي سيتم معرفته في وقت الشحن علما أن القيمة الإجماليه للعقد خلال الفتره السابقه كانت 1,636,255 ريال سعودي ،مدة العقد سنة واحده ابتداء من 8 مارس 2016 قابل للتجديد حسب رغبة الطرفين ولعضو مجلس الإدارة روبير عيد مصلحة مباشرة بالعقد بإعتباره ممثل للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة الشركة . وتؤكد الشركة أن العقد ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية

تعلن مجموعة الطيار للسفر القابضة عن إضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2016-03-08 (1437-05-28 ) 16:08:03

إشارة الى إعلان شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة (مجموعة الطيار أو المجموعة) بتاريخ 5/5/1437هـ الموافق 14/02/2016م بخصوص الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمدينة الرياض في فندق الريتز-كارلتون في تمام الساعة الرابعة من يوم الخميس 01/06/1437هـ الموافق 10/03/2016م حسب تقويم أم القرى، وذلك لمناقشة جدول الأعمال
تود المجموعة ان توضح لمساهميها بإضافة بند تصويت على جدول أعمال الجمعية وذلك النحو التالي:

التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة كريم انكوربوريتد التي يملك فيها عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود والأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير في السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م و الموافقة على الترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م حيث أن طبيعة التعاملات والعقود هي تأجير سيارات حسب الطلب وقد بلغ قيمت التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ 90 ألف ريال علماً أنه لاتوجد أي شروط غير عادية في التعاملات والعقود المذكورة أعلاه.

إعلان عن تعديل المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق

2016-03-08 (1437-05-28) 16:12:15
انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره القاضي بتعديل المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، لتكون بعد تعديلها كالتالي:
"المادة الثانية عشرة: أولوية العملاء والتداولات الاستباقية
(أ) يجب على الشخص المرخص له أو الشخص المسجل تنفيذ أوامر العملاء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر يخص ذات الورقة المالية لحسابه الخاص.
(ب) لا يجوز للشخص المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنياً على علم مسبق بوجود أمر عميل أدخل أو سيدخل لنفس الورقة المالية.
(ج) لا يجوز لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إفشاء أي معلومات لأي شخص متعلقة بأوامر العملاء المدخلة أو التي ستدخل، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات.
(د) لا يجوز لأي شخص يحصل من خلال الشخص المرخص له أو الشخص المسجل على معلومات عن أمر أو أوامر عميل أُدخلت أو ستُدخَل أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر تلك الورقة المالية.
(هـ) لا يجوز لأي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية إجراء أي تداول على ورقة مالية معينة لحسابه الخاص أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل للأوامر التي أُدخلت أو ستُدخَل لصالح حساب هذه الشخصية الاعتبارية على سعر تلك الورقة المالية.
(و) لا يجوز لأي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية إفشاء أي معلومات لأي شخص متعلقة بأوامر هذا الحساب التي أُدخلت أو ستُدخَل وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات.
(ز) لا يجوز لأي شخص يحصل من خلال شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية على معلومات عن أمر أو أوامر أُدخلت أو ستُدخَل لصالح هذا الحساب أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر تلك الورقة المالية.
(ح) لأغراض هذه المادة:
1) يقصد بـ ''شخص ذي علاقة” فيما يتعلق بالشخص المرخص له:
- أي عضو مجلس إدارة، أو شريك، أو مدير، أو موظف، أو شخص يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على الشخص المرخص له، أو يكون مسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشخص المرخص له.
- أي شركة أخرى تكون تابعة للشخص المرخص له، أو قابضة له، أو تابعة زميلة له تملكها الشركة الأم نفسها.
- أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على التصرف وفقاً لتوجيهات، أو تعليمات الشخص المرخص له.
- أي شركة تكون للشخص المرخص له، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح له القدرة على:
* التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
* أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
2) يقصد بـ "شخص ذي علاقة" فيما يتعلق بالشخص المسجل:
- الزوج والزوجة والأولاد القصر (يشار إليهم مجتمعين بـ «أفراد عائلته»).
- أي شركة تكون للشخص المسجل أو لأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:
* التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
* أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل."
وتعتبر هذه التعديلات نافذة من تاريخ نشرها.
وللاطلاع على لائحة سلوكيات السوق إضغط هنا

يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد عقد تأمين مع طرف ذو علاقة.
2016-03-09 (1437-05-29 ) 08:00:47

يعلن البنك العربي الوطني عن تجديد وثيقة تأمين شحن البضائع البحرية السنوي على اساس الافصاح عن قيمة الشحن مع شركة متلايف والمجموعه الامريكيه الدولية والبنك العربي الوطني للتامين التعاوني وتشمل تغطية بضائع عملاء البنك العربي الوطني حسب الإعتمادات المستندية المصدرة من البنك .إن قيمة العقد تعتمد على أساس قيمة الشحن والذي سيتم معرفته في وقت الشحن علما أن القيمة الإجماليه للعقد خلال الفتره السابقه كانت 1,636,255 ريال سعودي ،مدة العقد سنة واحده ابتداء من 8 مارس 2016 قابل للتجديد حسب رغبة الطرفين ولعضو مجلس الإدارة روبير عيد مصلحة مباشرة بالعقد بإعتباره ممثل للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة متلايف والمجموعه الامريكيه والبنك العربي الوطني للتامين التعاوني . ويؤكد البنك أن العقد ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية.

تدعو شركة الجبس الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-09 (1437-05-29 ) 08:57:34

يدعو مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالرياض بعمارتها الكائنة بطريق الامير محمد بن عبدالعزيز (التحلية سابقا) بجوار تقاطع شارع التخصصي في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 03-07-1437 الموافق 10-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية و البيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للسنة الحالية 2016 ميلادي و تحديد أتعابه.
5- التصويت على العقود و الأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015 ميلادي (بين شركة الجبس الأهلية و الشركة القطرية السعودية للجبس بقطر)و الترخيص بها للعام القادم حيث تتعامل الشركة من خلال نشاطها الاعتيادي (بيع الجبس البودرة و الحوائط الجبسية ) مع الشركة القطرية السعودية لصناعة الجبس بدولة قطر و يمثلها رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني و هي أحد موزعي منتجات الشركة من الجبس البودرة و حسب الأسعار المعمول بها للعملاء بدون شروط و قيمة التعامل خلال عام 2015م 1551800 ريال .
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م ..
7- التصويت على توزيع ارباح على المساهمين بواقع(60 هلله )للسهم بما يشكل6% من رأس المال بمبلغ اجمالي 19,000,000.20 ريال (تسعة عشر مليون ريال و عشرون هلله )و ذلك اعتبارا من يوم الخميس 28/4/2016م الموافق 21 رجب 1437 هـ على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.
8- التصويت صرف مبلغ 226856 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة لعام 2015 ميلادي بواقع 44475.94 ريال (أربعة و أربعون الف و اربعمائة و خمسة و سبعون ريال و 94 هلله) لكل عضو .
9- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 10/4/2016 م لمدة ثلاث سنوات (تصويت عادى).
10- التصويت على اجازة الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته في 1/4/2016 م حتى تاريخ انعقاد الجمعية (10/4/2016 م).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ادارة شئون المساهمين بمقر الشركة بشارع التحلية بالرياض او ارسال اصل التوكيل بعد التصديق الى بريد 187 الرياض 11411 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114641963

تدعو شركة اسمنت تبوك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-09 (1437-05-29 ) 10:29:51

يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالسابعة والعشرون المقرر عقده في مقر الشركة في مدينة تبوك/ حي المروج طريق الأمير ممدوح بن عبد العزيز عمارة مركز أعمال تبوك في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 27-06-1437 الموافق 05-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.
2.االتصويت على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الحاديةوالعشرون للشركة والمنتهية في 31-12-2015 م
3.التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015 م . 4.التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2017م وتحديد أتعابه . 5.التصويت على توزيع أرباح للمساهمين بواقع 0،9 ريال للسهم الواحد وبنسبة 9% من رأس المال وبإجمالي 81 مليون ريال علماً بأن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى السوق المالية تداول في نهاية يوم انعقاد الجمعية. 6.التصويت على عقد التأمين والموقع مع شركة ملاذ للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /محمد بن علي العماري مصلحة بها . 7.التصويت على صرف 1،400،000 فقط مليون وأربعمائة ألف ريال مكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن عملهم عام 2015م بواقع 200،000 ريال لكل عضو.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال

تعلن شركة التعاونية عن اضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة
2016-03-09 (1437-05-29 ) 15:39:18

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 16/05/1437هـ الموافق 25/02/2016 م والذي تدعو فيه الشركة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الإعلامي لتداول الواقع بأبراج التعاونية على طريق الملك فهد بالرياض يوم الاثنين بتاريخ 12/06/1437 هـ الموافق 21/03/2016م في تمام الساعة 18:30، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن. فإن الشركة تعلن عن إضافة بند جديد على جدول اعمال الجمعية العامة العادية والتي سبق الاعلان عنها، وهو كما يلي:
التصويت على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة

تعلن الشركة العقارية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نخيل الإماراتية .
2016-03-09 (1437-05-29 ) 15:39:51

تعلن الشركة العقارية السعودية بأنها أبرمت مع شركة نخيل ـ مقرها دبي بالإمارات العربية مذكرة تفاهم بتاريخ 29/5/1437هـ الموافق 9/3/2016م لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع تقوم بموجبه شركة نخيل بتقديم الدعم والمشورة الفنية للشركة العقارية في أعمالها ومشاريعها والقيام بالدراسات اللازمة وإدارة خدمات التخطيط والتصميم العمراني ولا توجد أطراف ذات علاقة بهذه المذكرة.