إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)
2016-03-02 (1437-05-22 ) 08:03:29

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة لمساهمي الشركة التي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 23/جمادى الأولى/1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 3/مارس/2016م وذلك بمكة المكرمة بفندق ماريوت الواقع بمشروع جبل عمر للنظر في جدول الأعمال الموافق عليه من قبل وزارة التجارة كالتالي:
1-المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ
2-المصادقة على القوائم المالية (قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة التغير في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للشركة والإيضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في 30/12/1436هـ .
3-التصويت على تقرير مجلس الإدارة الثامن للمساهمين عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1436هـ
5-التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1437هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6-المصادقة والتصويت على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة :
أ-خدمات فندقية والتي يقدمها فندق هيلتون مكة العائد ملكيته لشركة مكة للإنشاء والتعمير بمبلغ 59,120 ريال لعام 1436هـ
ب-حوالة نقدية بقيمة 50 مليون ريال لشركة مكة للإنشاء والتعمير تمثل دفعة تحت حساب الحصة النقدية التي ساهمت بها شركة مكة عن المساهمين الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية عند تأسيس شركة جبل عمر للتطوير لعام 1436هـ.
ج-مصاريف تأمين صحي لبعض موظفي مشروع تطوير جبل خندمة العائد ملكيته إلى رئيس مجلس لإدارة السابق 43,188 ريال لعام 1436هـ
د- الجسر التمويلي بمبلغ (900 مليون ريال) الذي تم توقيعه مع بنك البلاد والذي تكون فيها عائلة الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي أحد الملاك الرئيسيين وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك البلاد لعام 1437هـ.
هـ-المصادقة على العقد الموقع مع شركة فجر كابيتال المتضامنة مع شركة شفت إن وذلك لإنشاء وحدة الاستراتيجية ومتابعة التنفيذ بمبلغ (2,025,000 ريال) لمدة ستة أشهر ابتداءاً من 16/1/1437هـ والذي يكون فيها الأستاذ عبدالعزيز محمد السبيعي عضو مجلس إدارة في شركة فجر لعام 1437هـ.
و-التصويت على تمثيل أعضاء مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير في شركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة والتي تمتلك فيها شركة جبل عمر للتطوير ما نسبته 40% من رأس مالها البالغ 125مليون ريال وهم :
1-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير هو رئيس مجلس الإدارة بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.
2-المهندس / أنس بن محمد صالح بن حمزة صيرفي عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير هو عضواً بشركة تبريد المنطقة المركزية بمكة المكرمة ممثلاً لشركة جبل عمر للتطوير.
7-التصويت على اشتراك عضو مجلس إدارة الشركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في نفس النشاط أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وهم :
1-الدكتور / عبدالله بن حمد إبراهيم المشعل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من:
-شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري
-شركة بيت الإجابة للتطوير العقاري
-شركة صروح المدينة للاستثمار العقاري
-شركة الضمان للتطوير العقاري
2-المهندس/ أنس بن محمد صالح حمزة صيرفي عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من :
-شركة طيبة القابضة
-شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري
-شركة مجموعة الطيار للسفر.
3-الدكتور / زياد بن عثمان بن إبراهيم الحقيل عضو مجلس الإدارة عضواً بمجلس إدارة كلٍ من :
-شركة سليمان بن عبد العزيز الراجحي للاستثمارات العقارية.
-شركة ديار الخزامي للتنمية العقارية
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية.
3-ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50%من رأس مال الشركة.
4-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضه بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية عدا العطلات
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من مقر شركة جبل عمر للتطوير.

تعلن مجموعة محمد المعجل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-02 (1437-05-22 ) 08:04:17

تعلن مجموعة محمد المعجل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 20-05-1437 الموافق 29-02-2016 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ نهاية الدورة إلى تاريخ انعقاد الجمعية.

2-إنتخاب الأعضاء التالية اسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ولمدة (3) سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية:

1-المهندس عادل محمد بن حمد المعجل.
2- سمو الأمير محمد بن نواف بن عبدالله آل سعود.
3-الأستاذ أحمد بن عثمان الحقيل.
4-الأستاذ أسامة وفيق توفيق أسعد.
5-الأستاذ هشام بن ردة الحارثي.

تعلن شركة بوان عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2015م
2016-03-02 (1437-05-22 ) 08:14:55

أقر مجلس إدارة شركة بوان بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع لعام 2015م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 15 مليون ريال.
2.حصة السهم الواحد 0.25 ريال.
3.نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 2.5%.
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 2016/03/06م.
5.تاريخ التوزيع يوم الأحد الموافق 2016/03/20م.
هذا وسيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق البنك الأهلي التجاري وتهيب الشركة بمساهميها الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.
في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع البنك الأهلي على الرقم التالي 0138497416 أو زيارة أحد فروع البنك.

تعلن شركة الجبس الأهلية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2016-03-02 (1437-05-22 ) 08:15:42

تعلن شركة الجبس الأهلية لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة في الدورة القادمة و لمدة ثلاث (3) سنوات،والتي تبدأ بإذن الله من تاريخ 23/06/1437هـ الموافق 04/01/ 2016م، فعلى من يرغب في ذلك من المساهمين الذين يملكون (1000) سهم فأكثر، التقدم بطلب الترشيح إلى إدارة الشركة وذلك في موعد أقصاه 06/05/ 1437هـ الموافق 2016/03/14م ، وفقاً للشروط الواردة في تعاميم وزارة التجارة و الصناعة ووفقا لقواعد التسجيل و الادراج و لائحة حوكمة الشركات و لائحة حوكمة شركة الجبس الاهلية و لائحة و معايير و اجراءات الترشيح لعضوية مجلس الادارة الخاصة بشركة الجبس الاهلية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي :
-1 تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة.
-2 صورة من هوية المرشح 3- بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات المساهمة التي تولى عضويتها، حالياً أو سابقاً
4-بيان الشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها
-5-بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة
-6 إذا كان المرشح سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :
أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
7- توضيح صفة المرشح (مستقل تنفيذي غير تنفيذي ) سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة.
ولمزيد من المعلومات أو الحصول على نموذج السيرة الذاتية أو تقديم طلب الترشيح يرجى مراجعة إدارة الشركة بالرياض العليا طريق الأمير محمد بن عبدا لعزيز (التحلية سابقا)، أو إرسال طلب الترشيح إلى صندوق بريد رقم 187 الرياض 11411، على أن يتم استلامه من قبل الشركة في موعد أقصاه 1437/06/05هـ الموافق 2016/03/14م. والله ولي التوفيق

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-02 (1437-05-22 ) 08:23:52

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية العاشر والمنعقد في يوم الثلاثاء تاريخ 21-05-1437هـ الموافق 01-03-2016م بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم (رئيس مجلس الإدارة) حيث تم التصويت وإصدار قرارات على كافة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
2-الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015م.
3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2015م.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2015م بواقع 75., ريال للسهم الواحد بما مجموعه (123) مليون ريال وبنسبة (7.5%) مــن رأس المال، بالإضافة الى ماتم توزيعه من الأرباح بناء على توصية مجلس الإدارة عن الأرباع الثلاثة السابقة لعام 2015م بواقع (369) مليون ريال وبنسبة (22.5%) من رأس المال ليصبح اجمالي ماتم توزيعه من أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م هو 3 ريال للسهم الواحد بما مجموعه (492) مليون ريال وبنسبة (30%) من رأس المال.
5-الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة/ إرنست آند يونق كمراجعين خارجيين للعام المالي 2016م بناءً على توصية لجنة المراجعة.

وسيتم إيداع الأرباح عن الربع الرابع لعام 2015م في حسابات المساهمين اعتباراً من يوم الخميس 17 مارس 2016م.

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تعيين الرئيس التنفيذي للشركة
2016-03-02 (1437-05-22 ) 08:50:51

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تعيين الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك بتاريخ 21/5/1437هـ الموافق 1/3/2016 م
وقد جاء تعيينه في اطار رؤية الشركة واستراتيجيتها الجديدة والمعتمدة على استقطاب القيادات التنفيذية المبدعة وبناء الكفاءات التي تمتلك المهارة والرغبة في العمل وتطوير الاداء.
ويعد من الكفاءات الوطنية المتميزة حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات من بينها المالية والاستثمارية ومتعددة الانشطة وتولى مناصب قيادية في ادارة مخاطر الاسواق المالية في عدد من البنوك السعودية كذلك يشغل عضوية مجالس ولجان عددمن الشركات المدرجة بالسوق السعودي والشركات الخاصة.
حاصل على البكالوريوس في ادارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز، و درجة الماجستير في المخاطر الماليه من جامعة نيويورك (ستيرن) ومؤهل هندسة ماليه من المدرسة البنكية السويسرية وعدد من الشهادات المهنية والدورات التنفيذية من مختلف الجامعات والمؤسسات العالمية المتخصصة

تدعو شركة اللجين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-02 (1437-05-22 ) 09:05:49

يدعو مجلس إدارة شركة اللجين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور السابع) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-06-1437 الموافق 28-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015م.
2. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
5. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م والترخيص بها لعام قادم وفقاً لما يلي:
(أ) شركة حدادة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 58,000 ريال (ثمانية وخمسون ألف ريال)، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ب) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا - عبدالله محمد نور رحيمي، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 3,000 ريال (ثلاثة ألاف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ج) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، - عبدالله محمد نور رحيمي، طبيعة التعامل مبيعات محملة على المجموعة، مبلغ التعامل 264,000 ريال (مائتان وأربعة وستون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(د) شركة زينل للصناعات المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 6,198,000 ريال (ستة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(هـ) 1- شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا - خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل: مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 237,000 ريال (مائتان وسبعة وثلاثون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
2- شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا - خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل مواد مشتراه إلى المجموعة، مبلغ 4,470,000 ريال (أربعة ملايين وأربعمائة وسبعون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(و) شركة زين للصناعات، مروان نصير نصير، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 60,000 ريال (ستون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ز) شركة ناتبت شولمان للمركبات البلاستيكية، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل، مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد مبلغ التعامل 271,000 ريال (مائتان وواحد وسبعون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ح) 1- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل5,482,000 ريال (خمسة ملايين وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
2- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مبيعات محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل41,803,000 ريال (إحدى وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
3- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل زيادة استثمارات عن طريق تحويل أرصدة مطلوبة، مدة التعامل سنة واحدة، مبلغ التعامل6,000,000 ريال (ستة ملايين ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
لم تبرم أية صفقات خلال العام 2015م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخلاف ما ورد ذكره في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 50575 جدة 21533 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على: هاتف: 6529919 012 - فاكس: 6529949 012

تعلن شركة ساب للتكافل انتهاء عقد الرئيس التنفيذي الحالي وتعيين رئيس تنفيذي جديد
2016-03-02 (1437-05-22 ) 09:06:19

تعلن شركة ساب للتكافل انتهاء عقد الرئيس التنفيذي الحالي وتعيين رئيس تنفيذي جديد

تعلن شركة ساب للتكافل عن انتهاء عقد السيد/ أدريان فلاورز الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 08 مايو 2016 م، بعد خمس سنوات من النجاح والعطاء المستمر، تحقق خلال فترة قيادته للشركة عدة إنجازات بما في ذلك إعادة هيكلة استراتيجية نمو الشركة بنجاح وإلارتقاء بأداء جميع قطاعاتها والذي انعكس بدوره على نتائجها المالية. وقيمة حقوق مساهميها.

وقد وافق مجلس إدارة شركة ساب للتكافل على تعيين الأستاذ/ ستيفن كوسقروف في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ساب للتكافل في اجتماعه المنعقد بتاريخ 01 مارس 2016م، إعتبارا من تاريخ 08 مايو 2016م وتجدر الاشارة الى ان الأستاذ/ ستيفن كوسقروف حاصل على دبلوم في ادارة الاعمال وقد سبق له العمل في شركة اتش اس بي سي اسيا كرئيس وحدة تطوير منتجات ويملك 15 عاما من الخبرة في مجال التأمين.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن شكر للاستاذ/ ادريان فلاورز على ما تم تحقيقه من انجازات خلال فترة قيادته للشركة، كما تمنى المجلس للاستاذ / ستيفن كوسقروف التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته الجديدة كرئيس تنفيذي للشركة.

إعلان إلحاقي من الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-02 (1437-05-22 ) 09:07:09

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 02-03-2016 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات والمختص في البند رقم (4) تود الشركة أن تنوه بأن أحقية أرباح المساهمين للربع الرابع للمقيدين بسجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية 01-03-2016م.

تدعو شركة دور للضيافة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-02 (1437-05-22 ) 15:43:26

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والـمزمع عقـدها بإذن الله في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات، وذلك في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 20/06/1437هـ الموافق 29/03/2016م، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (0.70) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (70) مليون ريال وبنسبة (7%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (50) مليون ريال وبنسبة (5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (1.20) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (120) مليون ريال وبنسبة (12%) من رأس المال، وتكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
5. التصويت على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التالية (التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2015م، والتي أدرجت ضمن إيرادات الشركة لذلك العام) وتجديد الترخيص لها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية:
5-1) التصويت على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع كل من مجمع مكارم ريزدنس (الأندلس)، فندق مكارم أم القرى، فندق مكارم البيت، مجمع مكارم ريزدنس (الروضة)، مجمع الجزيرة بدر ومجمع دور الياسمين السكني، والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار التي من بين إدارتها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (3,198,279) ريال والتصويت على الترخيص بتجديدها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
5-2) التصويت على عقد الإيجار المبرم بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار والبالغ قيمته (400,000) ريال سنوياً والتصويت على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
5-3) التصويت على المعاملات المتعلقة بعقد الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع فندق مكارم منى المملوك للشيخ/ محمد بن إبراهيم الغامدي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (355,928) ريال والتصويت على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
6. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.
7. التصويت على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، الدكتور/ صالح بن علي الهذلول، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم والأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
8. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهماً واحداً فأكثر حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة حيث تحسب الأصوات في الجمعيات العامة على أساس صوت واحد لكل (20) سهم، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 00966114816666 أو الفاكس: 00966114801666 أو البريد الإلكتروني: IR@dur.sa