إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/381_2010_2017-05-01_16-18-17_Arabic.pdf

1000 شكر يابرنس

ا8210 بوبا العربية 1.91 (1.61 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 08:00:46
تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الاثنين المؤرخ 05 شعبان 1438هـ والموافق 01 مايو 2017م ، موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من تاريخ 1438/08/07 هـ الموافق 2017/05/03م والتي تنتهي في 1441/08/06هـ الموافق 2020/03/30م.

ا2180 فيبكو 0.03 (0.09 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 08:00:56
تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثالث)

تعلن تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثالث) والذي تم انعقاده بعد بلوغ ال القانوني ما نسبته 11.42% من رأس مال الشركة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً من يوم الاثنين بتاريـخ 05/08/1438هـ الموافق 01/05/2017م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية طريق الخرج بمدينة الرياض، وبعد النظر في جدول الأعمال وتوصيات مجلس الإدارة، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 5,750,000 (خمسة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال) بما يعادل (50)هللة للسهم الواحد وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، على ان تكون أحقية الأرباح السنوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق 07-08-1438هـ الموافق 03 مايو 2017م، على أن يتم توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ يوم الأحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م، وسوف يتم الإعلان عن آلية صرف الأرباح في وقت لاحق.
5- الموافقة على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسـابات الخارجي للشركة (المحاسبون الدوليون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والربع الأول من العام المالي 2018م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
8- الموافقة على التعديلات التي أدخلت على نظام الشركة الأساس ليتوافق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.
9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وذلك لإكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2016م، وسوف تنتهي بتاريخ 31/12/2018م، وهم:

1- الأستاذ/ فوزي بن إبراهيم الحبيب ، رئيساً (من غير أعضاء مجلس الإدارة).
2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان العتيقي ، عضواً (من غير أعضاء مجلس الإدارة).
3- الأستاذ/ محمد بن صالح العذل ، عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل).

10- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة.

ا4180 مجموعة فتيحي -0.08 (-0.63 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 08:26:55
تعلن مجموعة فتيحي القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن مجموعة فتيحي القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 05-08-1438 الموافق 01-05-2017 في قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة لمجموعة فتيحي - طريق المدينة النازل في مدينة جدة، بعد اكتمال ال القانوني، وقد بلغت نسبة الحضور 51.75% من أسهم رأس المال، حيث جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وما تضمنه من معلومات واقتراحات.
2)- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
3)- الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
4)- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
5)- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي 2016م.
6)- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 22/04/2016 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 21/04/2019، علماً بأن أعضاء اللجنة الحالية، والمشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة، هم السادة:
1- الأستاذ/ ماجد كريم (عضو مجلس إدارة مستقل)
2- الدكتور/ إبراهيم المدهون (عضو مجلس إدارة مستقل)
3- المهندس/ عبدالملك عبدالله فتح الدين (عضو مجلس إدارة مستقل)
7)- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ إرنست ويونج لمراجعة القوائم المالية للمجموعة للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
8)- الموافقة على التعاملات والعقود التي سوف تتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي (له مصلحة مباشرة)، والمتمثلة في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة بقيمة إجمالية سنوية تبلغ 505,505 ريال، والترخيص بها لعام قادم، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن التعاملات للعام السابق تمثلت في تأجير الدور السادس بمقر الإدارة العامة للشركة بمدينة جدة لرئيس مجلس الإدارة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي مقابل مبلغ إيجار سنوي يبلغ 404,404 ريال طبقاً للشروط والتفاصيل الواردة بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م، ودون شروط تفضيلية.
9)- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن عضوي المجلس د. محمد فتيحي والسيدة/ مها فتيحي يمثلان مجموعة فتيحي القابضة في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وستكون التعاملات عبارة عن مبيعات دون قيمة محددة، ودون شروط تفضيلية، علماً بأن المعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي للعام السابق كانت بإجمالي مبلغ 3,750,600 ريال وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها)، ودون شروط تفضيلية.
10)- الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي (طرف ذو علاقة)؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 20% من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) والترخيص بها لعام قادم، وقد بلغ إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير إدارته لهذه الشركة خلال العام المالي 2016م مبلغ 1,807,014 ريال سعودي.
11)- الموافقة على اعتماد صرف بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس ولجانه المنبثقة بإجمالي مبلغ 358،000 ريال عن الاجتماعات التي عقدت خلال العام المالي 2016م وبالتفاصيل الواردة في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
12)- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد، ونموذج نظام الأساس لشركة مساهمة قابضة رقم (6) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01/06/1437.
13)- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة القابضة.
14)- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
15)- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماع المجلس.

ا8040 أليانز إس إف 1.06 (2.69 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 08:32:03
تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة اليانز السعودي الفرنسي عن نتائج إجتماع الجمعية العامه العادية الرابعة عشر للمساهمين والتي عقدت في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين 05/08/1438هـ الموافق 01/05/2017م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وقد ترأس الإجتماع سعادة الاستاذ/ عبدالرحمن بن حمد الصغير رئيس مجلس الإدارة وشكلت أسهم الحضور الفعلي والتصويت الالكتروني عدد 13,175,910 ما نسبته 66 % من اسهم الشركة ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال إجتماع الجمعية على النحو التالي :

1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

2)الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

3)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.

5)عدم الموافقة على صرف مبلغ (708,500 ريال) كمكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الادارة وبواقع (120,000 ريال) لكل عضو مجلس الادارة حسب الماده (19 ) من النظام الاساسي للشركة.

6)الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم بناء على توصيات لجنة المراجعة.
1-مكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان.
2-مكتب الدار للتدقيق.

7)الموافقة على تعيين الأستاذ / أنطوان جان عيسى عضواً بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ممثلاً عن أليانز فرنسا العالمية خلفاً للأستاذ/ هوج دي روكيت بيسون ومكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2019م.

8)الموافقة على تعيين الأستاذ/ فيصل حسين بدران عضو في لجنة المراجعة مكملا للدورة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في 07/08/2019م.

ا4300 دار الأركان 0.05 (0.72 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 09:09:05
تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:30 بتاريخ 05-08-1438 الموافق 01-05-2017 في فندق ريتز كارلتون في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد . (انظر المرفق)
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
5.الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه وهم مكتب الخراشي وشركاه ومكتب محمد عبداللة الهيج (الاثنين مجتمعين).
7.الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها والتي تنتهي بانتهاء فترة المجلس في 23 يونيو 2019م ، علماً بأن المرشحين هم سعادة الأستاذ طارق بن محمد الجارالله، وسعادة الأستاذ هذلول بن صالح الهذلول، وسعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القاسم، وسعادة الأستاذ ماجد بن رومي الرومي.
8.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) للعام القادم. (انظر المرفق)
9.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و شركة تطوير خزام العقارية للعام القادم. (انظر المرفق)
10.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و بنك الخير للعام القادم. (انظر المرفق)
11.الموافقة على ترخيص التعاملات بين الشركة و الخير كابيتال للعام القادم. (انظر المرفق)

الملفات الملحقة

ا8060 ولاء 0.16 (0.55 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 09:13:13
إعلان إلحاقي من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء بخصوص استلامها خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن ضرورة إستيفاء عدد من المتطلبات النظامية

إلحاقا الى اعلان الشركة بتاريخ 06/04/2017 والمتضمن ملاحظات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بعدم إلتزام الشركة بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات، معالجة الشكاوى، وضعف دور الرقابة النظامية في الشركة، وأن على الشركة تصحيح تلك المخالفات الواردة في خطاب المؤسسة خلال 20 يوم عمل وتزويد المؤسسة بما يثبت ذلك، تود الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء أن توضح للمستثمرين والعموم بأنها قامت بتاريخ 01/05/2017م بتسليم الخطاب الى مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يوضح ما قامت به الشركة من إجراءات تصحيحية لتلك المخالفات وتزويدها بما يثبت ذلك.

ا6001 حلواني إخوان 0.0 (0.0 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 15:02:10
تعلن شركة حلواني اخوان عن تعيين نائب لرئيس مجلس إدارتها لدورة المجلس الحالية

تعلن شركة حلواني إخوان أن مجلس إدارتها قد أقر في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 02/05/2017 م تعيين المهندس / عبدالعزيز محمد عبده يماني نائباً لرئيس مجلس الإدارة لدورة مجلس الإدارة الحالية (2015م - 2018م).

2110 الكابلات 0.0 (0.0 %)
1438/08/06 الثلاثاء مايو 2,2017 15:05:20
إعلان إلحاقي من شركة الكابلات السعودية بخصوص توصية مجلس إدارتها بتخفيض رأس مال الشركة

إشارة إلى إعلان شركة الكابلات السعودية السابق على الموقع الالكتروني الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول) في 1438/07/22هـ الموافق 19 أبريل 2017 المتعلق بتوصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة، وبعد تقديم ملف تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/04/20م تلقت الشركة بعض الملاحظات المتعلقة بملف تخفيض رأس المال ومن ضمنها أن الشركة لم تلتزم بمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج والتي نصت أن على الشركة الإعلان عن قوائمها المالية الأولية السنوية المراجعة لعام 2016م خلال المدة المحددة. لذلك فإن الشركة قد قامت بالإعتماد على آخر نتائجها المالية المراجعة للربع الثالث لعام 2016م حرصا من الشركة بالالتزام بالمادة 150 من نظام الشركات.تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام بأن مجلس إدارة الشركة قد قام بإصدار قرار آخر بالتمرير بتاريخ 1438/08/05هــــ الموافق 01 مايو 2017 يوصي فيه الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة الحاليين (الجمعية الغير عادية) بتخفيض رأس مال الشركة وذلك وفقاً لبياناتٍ محدثّة على النحو التالي:
1.تخفيض رأس مال الشركة من760,000,000 ريال سعودي إلى 404,114,000 ريال سعودي.
2.نسبة التخفيض في رأس المال: 46.83%
3.عدد الأسهم قبل التخفيض: 76,000,000 سهم عدد الأسهم بعد التخفيض: 40,411,400 سهم
4.سيتم تخفيض سهم واحد لكل 2.14 سهم عادي
5.سبب التخفيض: معالجة التحفظ وتخطي الخسائر الحالية المتراكمة على الشركة
6.طريقة التخفيض: إلغاء 35,588,600 سهم من فئة سهم عادي
7.أثر التخفيض على التزامات الشركة الحالية:
لن يكون هنالك أي تأثير جوهري من جراء التخفيض على دائني/مقترضي الشركة .
حيث أنه سبق للشركة الإعلان سابقا عن تعيين مستشار مالي بتاريخ1438/07/23هـ الموافق 2017/04/20م علماً بأن التخفيض مشروط بأخذ موافقات الجهات الرسمية والجمعية الغير عادية على التخفيض على النحو المفصّل أعلاه .
وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن إعادة تقديم ملف طلب التخفيض إلى هيئة السوق المالية وفقاً للبيانات المحدّثة الموضحة أعلاه.
وفي حال صدور قرار من الجمعية الغير عادية بالموافقة على التخفيض، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية الغير العادية الذي صدر فيه القرار .