إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته القادمة.
2016-02-14 (1437-05-05 ) 15:38:09

يسر شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إلادارة في دورته الثالثة و التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 1437/8/18هـ الموافق 2016/5/25م ولمدة ثلاث سنوات قادمة باذن الله. فعلى الراغبين في الترشح من السادة المساهمين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف (10,000) ريال، التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة, علماً بأن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح هو بنهاية دوام يوم الأحد 1437/5/19هـ الموافق 2016/2/28م , على أن يكون إخطار الترشيح طبقاً للشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222 / 9362 / 3245 وتاريخ 1412/6/18هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222 / 205 / 3800 وتاريخ 1420/12/26هـ , والنموذج المرفق به، وما تضمنته لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج، بالإضافة إلى معايير العضوية المعتمدة في الشركة ومن هذه الشروط ما يلي:

1- ان لا يقل عمر عضو مجلس الادارة عن 30 عاماً.
2- ان لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية.
3- يفضل من يتمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية و المالية وأن يكون ملماً بالقواعد و اللوائح والتشريعات ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة.
4- تقديم إخطار موقع من المرشح للشركة يشمل اسم المرشح بالكامل و تعريفاً له من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة وذلك من خلال تعبئة استمارة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتي يمكن الحصول عليها من المركز الرئيسي للشركة بالرياض أو الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة.
5- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة بالسوق المالية السعودية/تداول).
6- يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى عضويتها.
7- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
8- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وتمارس أعمالاً شبيه بأعمال الشركة.
9- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة شاكر، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة متضمناً المعلومات التالية:
أ- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات التي تولى فيها عضوية المجلس، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات العضوية، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ج- ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات العضوية.
10- ان لا يكون المرشح قد صدر ضده قرارا من هيئة السوق المالية.
11- يرفق مع طلب الترشيح و نموذج (3) صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح .
وللحصول على نموذج (3) الصادر عن هيئة السوق المالية يتعين استخدام الرابط

http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/P...isclosure.aspx
لن يقبل أي ترشيح يصل إلى الشركة بعد التاريخ المحدد بعاليه علماً أن لجنة المكافآت و الترشيحات ستتحق من استيفاء المرشحين للمتطلبات و شروط العضوية أعلاه وسوف يقتصر التصويت في الجمعيّة العامّة على من رشحوا أنفسهم لعضويّة المجلس وفقاً للضوابط التي تضمّنها تعميم وزارة التجارة والصناعة المذكور أعلاه علماً أنه سيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق إن شاء الله.
ترسل طلبات الترشيح ومرفقاتها على العنوان التالي :
عناية / سكرتير مجلس الإدارة
فاكس : 011/4197351
البريد الالكتروني: info@shaker.com.sa
ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم: 112638900 (966) تحويلة 11777

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2015
2016-02-14 (1437-05-05 ) 15:40:15

بند السنة الحالية السنة السابقة التغير٪
صافي الربح (الخسارة) 2,130 3,174 -32.89
ربحية (خسارة) السهم بالريال 5.11 7.62 -
اجمالي الربح (الخسارة) 2,085 3,072 -32.13
الربح (الخسارة) التشغيلي 2,014 2,975 -32.3

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض اسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض بنود المصاريف لفترات سابقة من بند الإيرادات الأخرى الى بند تكاليف المبيعات ليتماشى عرضها في القوائم المالية مع تبويب البنود خلال هذه الفترة.
ملاحظات اضافية تم احتساب ربحية السهم على أساس عدد أسهم الشركة (416.666.666) بعد زيادة رأس المال المعتمدة من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2015/04/06

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها
2016-02-14 (1437-05-05 ) 15:40:39

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 02-05-1437 الموافق 11-02-2016 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000051422 المؤرخ في 02-05-1437 الموافق 11-02-2016 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 أشهر على 1.منتج تأمين السرقة
2.منتج تأمين المجوهرات
3.منتج تأمين اعمال الصياغة
4.منتج تأمين الزجاج
5.منتج تأمين المسؤولية العامة
6.منتج تأمين مسؤولية شركات الشحن و التفريغ بالموانىء
7.منتج تأمين السفر
8.منتج تأمين مسؤولية صاحب العمل
9.منتج تأمين حوادث العمل
10.منتج تأمين الممتلكات (الضرر المادي abi)
11.منتج تأمين الممتلكات (الضرر المادي lm7)
12.منتج تأمين الممتلكات (الضرر المادي و الخسائر الناتجة عنه)
13.منتج تأمين الحرائق والصواعق
14.منتج تأمين المنازل
15.منتج تأمين السفن
16.منتج تأمين النقل البحري
17.منتج تأمين الناقل البري
18.منتج تأمين النقل البري
19.منتج تأمين الغلايات و معدات الضغط
20.منتج تأمين المقاولون (جميع المخاطر)
21.منتج تأمين المقاولون (المصنع و المعدات)
22.منتج تأمين تلف البضائع
23.منتج تأمين المعدات الالكترونية
24.منتج تأمين الانشاءات (جميع المخاطر)
25.منتج تأمين عطل المعدات
26.منتج تأمين خسارة الارباح بعد عطل المعدات
27. منتج تأمين بدن و مكائن السفن

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية عن توزيع أرباح على المساهمين عن 2015
2016-02-14 (1437-05-05 ) 15:43:26

أوصى مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن 2015 على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 75,075 ألف ريال
2.حصة السهم الواحد 0.65 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 6.5%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم نهاية يوم اجتماع الجمعية الذي سوف يقرر لاحقا
5.تاريخ التوزيع سوف يعلن لاحقا

تدعو شركة جرير للتسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-02-14 (1437-05-05 ) 15:44:38

يدعو مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الخيمة بفندق شيراتون الرياض ـ تقاطع طريق الملك فهـد مع طريق الملك عبدالله ـ بمدينة الرياض في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 29-05-1437 الموافق 09-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015م .
2-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015م .
3-التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2015م .
4-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2015م البالغ مجموعه7.71 ريال ( سبع ريالات وواحد وسبعين هلله ) للسهم الواحد وبمانسبته 77.1% من رأس مال الشركة.
5-التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
7-التصويت على إخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
8-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات (جرير للإستثمارات التجارية و جرير العقارية و كايت العربية المحدودة و شركة تري لاين لحلول الأعمال و شركة إمتياز العربية ) والمملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. (مرفق تفاصيل العقود).
9-التصويت على إنتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة عن طريق نظام التصويت التراكمي ليتولى مهامه ابتداء من 29/05/1437هـ الموافق 09/03/2016م.
10-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية للمساهمين مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة والصناعة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقـر الشـركــة الرئيسـي بمديـنة الرياض في طريـق العليـا العام وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (4626000 /011) تحويله (1613) أو فاكس (2018131 /011) أو البريد الإلكتروني jmir@jarirbookstore.com .

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد النهائية على منتج تأمين
2016-02-14 (1437-05-05 ) 15:45:44

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 05-05-1437 الموافق 14-02-2016 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000051809 المؤرخ في 05-05-1437 الموافق 14-02-2016 م؛ والمتضمن الموافقة النهائية على منتج تأمين الحماية من جرائم الأخطار الثلاثة :خيانة الأمانة ، التبديد والإتلاف

تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن استقالة عضو مجلس الادارة
2016-02-14 (1437-05-05 ) 15:48:55

تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن استقالة عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ سامي محمد جلال (عضو غير تنفيذي) والذي تقدم بها بتاريخ 20/12/2015م وذلك نظراً لظروفه الخاصة ، وقد وافق مجلس الإدارة على قبول الاستقالة بتاريخ 14/02/2016م على ان تسري اعتباراً من تاريخ قبولها، وإذ يتقدم مجلس إدارة كيمانول بجزيل الشكر والتقدير للاستاذ/ سامي محمد جلال على دوره المتميز والفعال ومشاركته القيمة خلال عضويتة في المجلس لاكثر من 25 عاماً ، علما بأن الشركة ستعلن لاحقاً عن الشخص الذي سيخلف سعادة الاستاذ/ سامي محمد جلال في المقعد الذي شغر في عضوية المجلس بعد هذه الاستقاله وذلك حسب الاجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن .

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-02-14 (1437-05-05 ) 15:49:07

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الماريوت بمدينة الرياض في تمام الساعة الرابعة مساءً بتاريخ 29-05-1437 الموافق 09-03-2016 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08/03/2019م وسوف يتم إستخدام أسلوب التصويت العادي في هذا البند.
2- التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه من تاريخ إنتهاء دورته حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

نموذج توكيل
أنا/ ___________المساهم في شركة بروج للتأمين التعاوني بعدد ( سهم) قد وكلت المساهم/___________ بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 29/05/1437هـ الموافق 09/03/2016م في فندق الماريوت بمدينة الرياض، عند تمام الساعة الرابعة مساءً والتصويت نيابة عني في الإجتماع المذكور أو أي إجتماع في حالة التأجيل، وهذا توكيل مني بما ذكر.

الأســـــــم : ________ الصفة : _______
التوقيع : ________ التصديق : _______

تدعو شركة أسمنت ينبع مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) .
2016-02-14 (1437-05-05 ) 16:11:56

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة والثلاثون التي ستعقد بمشيئة الله الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساء يوم الأحد 25 جماد الثاني 1437هـ الموافق 3 أبريل 2016م بمبنى الشركة بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1-التصويت على الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2015م.
2-التصويت على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
3-التصويت على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعـام 2015م بواقع 3,5 ريال للسهم وبنسبة 35% من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية كما يحول الرصيد ويرحل للعام القادم وسوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً علماً بأنه قد تم صرف 1,5 ريال وبنسبة 15% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2015م بتاريخ 2015/9/1م بإجمالي مبلغ 236,250,000 ريال.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة كما في 31/12/2015م.
5-التصويت على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
6-التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7-التصويت على صرف مبلغ 2,200,000 مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م بواقع 200,000 مئتا ألف ريال لكل عضو .
وطبقاً للمادة 26 من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العادية للسـادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابة لحضور الجمعية عضواً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الإخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية و ما يثبت ملكية الأسهم تمشيا بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 06/11/1421 هـ.
علماً بأنه لايكون هذا الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة.

تدعو مجموعة الطيار للسفر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2016-02-14 (1437-05-05 ) 16:17:39

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمدينة الرياض في فندق الريتز-كارلتون في تمام الساعة الرابعة مساء من يوم الخميس 01/06/1437هـ الموافق 10/03/2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولاً: التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

ثانياً: التصويت على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2015م .

ثالثاً: التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2015م .

رابعاً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م

خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة الشركة من 2,000,000,000 ريال سعودي الى 2,096,500,000 ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها (4.82٪) عن طريق إصدار (9,650,000) تسعة ملايين وستمائة وخمسين ألف سهم جديد لصالح شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك) وشركة عبدالله حمد المشعل وأولاده القابضة (المشعل) بنسب متساوية، وذلك مقابل استحواذ المجموعة على ما نسبته 30٪ من الحصص المملوكة لكل من ماسك والمشعل في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري المحدودة. بحيث تكون :
- عدد الأسهم قبل الزيادة 200,000,000 سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة 209,650,000 سهم
وبعد استكمال صفقة الاستحواذ، فإن نسبة ملكية كل من شركة ماسك وشركة المشعل مجتمعتين في رأس مال مجموعة الطيار ستكون 4.60٪، وستكون نسبة ملكية مجموعة الطيار 30% من الحصص في الشركة.
والهدف من الزيادة الاستحواذ على نسبة 30% من الحصص المملوكة لكل من ماسك والمشعل في شركة ذاخر الاستثمار والتطوير العقاري المحدودة. وسيحدد لاحقاً موعد الزيادة في رأس المال.

سادساً: التصويت على تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في أسهم الزيادة المقترحة في رأس المال.

سابعاً: التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للمجموعة والخاصة برأس مال الشركة وفقا للزيادة المقترحة في رأس المال.

ثامناً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة لتحديد سياسة توزيع الأرباح المقترحة لعام 2016م.

تاسعاً: التصويت على الاستحواذ على فندق موفمبك سيتي ستار الواقع على طريق المدينة المنورة قرب مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة بقيمة مئتان وستين (260) مليون ريال المملوك بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار.

عاشراً: التصويت على اختيار المراجع الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2016 م والربع الأول من العام 2017 م والموافقة على أتعابه.

حادى عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتشمل هذه التعاقدات التي تمت مع كل من :
-شركة الطيار للتطوير العقاري والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد لتقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-شركة بنيان المدائن والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد مقاوله وإدارة مشروع بقيمة إجمالية 70 مليون ريال سعودي هذا وتم ترسية العقد عن طريق المناقصة.
-شركة انبعاث التقنية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا .
-فور بس الشرق الأوسط والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات الدعاية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة
-شركة المدينة للصحافة والطباعة والنشر والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات إعلانات صحفية بدون قيمة وبناء على طلب الخدمة .
-شركة النيل للطيران والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد عقد وكالة عامة لمبيعات التذاكر حسب المبيعات الفعلية .
-شركة بطل ديزاين السعودية والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا .
- شركة الامتياز الغذائية المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهريا.
-شركة كابلات الرياض والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة أحمد سامر الزعيم وطبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهريا.
-استئجار مقر للشركة بمنطقة مكة المكرمة بالفندق المملوك لعضو مجلس الإدارة ناصر عقيل الطيار بمبلغ 720الف ريال سعودي .
ولاتوجد أي شروط غير عادية في العقود المذكورة أعلاه .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك وإرساله على عنوان الشركة الرياض، شارع التخصصي، مركز الطيار للسفر إدارة شئون المساهمين الطابق الثالث قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته كما نلفت عنايتكم إلى إمكانية التصويت الإلكتروني عند التصويت على قرارات الجمعية وسيتم لاحقاً توضيح آلية التصويت الالكتروني عبر موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) للاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم-0114633667 تحويله 1182/1035 فاكس -0112168341 أو الكتابة على العنوان التالي:ص.ب 52660 الرياض 11573
البريدالكتروني shareholders@altayyargroup.com