إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا8150 أسيج -0.2 (-1.51 %)
1438/08/01 الخميس أبريل 27,2017 15:42:29
إعلان إلحاقي من شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) بخصوص تعين مستشار مالي للشركة

إلحاقاَ لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول يوم الأربعاء بتاريخ 09/06/1438هـ الموافق 08/03/2017 م بخصوص بدء التفاهم المبدئي مع شركة ملاذ للتأمين التعاوني لدراسة إندماج الشركتين عليه وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 01/08/1438هـ الموافق27/04/2017م قد تم تعيين السادة / بيت التمويل السعودي الكويتي كمستشار مالي للشركة وذلك لإعداد وتجهيز وإتمام الدراسات المالية والتقنية اللازمة لعملية الإندماج مع شركة ملاذ للتأمين التعاوني. الجدير بالذكر أن عملية الإندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة الغير العادية

ا8170 الاتحاد التجاري 0.02 (0.1 %)
1438/08/01 الخميس أبريل 27,2017 15:54:13
تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء تاريخ 14/8/1438هـ الموافق 10/5/2017م في المركز الرئيسي للشركة في الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن، (رابط الوصول لمكان إنعقاد الجمعية https://goo.gl/maps/wNBn8WE7Upp) وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:


(أنظر المرفق)

هذا ويحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حسب الأنظمة واللوائح ممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم حسب المادة (34) من النظام الاساس للشركة، وله أن يفوض عنه شخصاً آخراً لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على ألا يكون الموكل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً فيها، على أن يتم إرسال نسخة من التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل يومين من موعد إنعقادها، علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد مساهمين يمثلون 50% من رأس المال وفي حال عدم إكتمال ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، علماً بأن خدمة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال سوف تكون متاحة للمساهمين من خلال موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa اعتبارامن الساعة العاشرة صباحا من يوم الأحد الموافق 7/05/2017م وينتهي عند الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الجمعية .وللإستفسار يرجى الإتصال هاتف رقم 0138572222 فرعي 229 أو فاكس 0138580056.

في المرفق بنود الجمعية ونموذج التفويض/التوكيل

الملفات الملحقة

الخميس أبريل 27ØŒ 2017 16:00
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها

إشارةً الى بيان هيئة السوق المالية المنشور في تاريخ 2016/05/4م الذي دعت فيه الهيئة مجالس إدارات الشركات المدرجة الخاسرة ومساهميها إلى تصحيح أوضاع شركاتهم قبل انتهاء مهلة تطبيق المادة الخمسين بعد المئة من نظام الشركات وإشارةً إلى المادة السادسة من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، تعلن هيئة السوق المالية أنه سوف يلغَى إدراج أسهم الشركات التي لم تعدّل أوضاعها إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع خلال المدد الزمنية المنصوص عليها في المادة الخمسين بعد المئة من نظام الشركات.

4310 مدينة المعرفة 0.25 (1.42 %)
1438/08/01 الخميس أبريل 27,2017 16:14:03
تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن إضافة بنود على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الاجتماع الأول)

إلحاقاًلإعلان شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) المنشور على موقع تداول بتاريخ 12/04/2017م والذي تدعو فيه مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والمقرر عقده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد 11/8/1438هـ الموافق 7/5/2017م بمقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة، طريق الملك عبد العزيز لمناقشة جدول الأعمال. فإن الشركة تعلن عن إضافة بنود جديدة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثالثة والتي سبق الإعلان عنها، وهي كما يلي:

1-التصويت على تعيين المهندس/ ريان بن محمد فايز (عضواً غير تنفيذياً) بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 18/10/2016م وحتى نهاية دور المجلس الحالية وذلك في المكان الشاغر بعد استقالة عضو المجلس الأستاذ/ بدر بن عبد الله العيسى عضو (غير تنفيذي).
2-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الحالية وحتى انتهاء مدتها في 27/7/2018م. علماً بأن المرشحين هم: (1-المهندس/ عمر بن عبدالعزيز الزبن، 2-المهندس/ ريان بن محمد فايز، 3-الدكتور/ جاسم بن شاهين الرميحي ، 4-المهندس/ خالد بن محمد الصليع)
3-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
4-التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية.
5-التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

الملفات الملحقة

8060 ولاء 0.02 (0.07 %)
1438/08/01 الخميس أبريل 27,2017 16:14:18
تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الاحد 25/08/1438هـ الموافق 21/05/2017م بقاعة فندق القصيبي بمدينة الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2 التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3 التصويت على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
5 التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6 التصويت على تغيير مسمى الشركة من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) الى شركة ولاء للتأمين التعاوني
7 التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات المادة (224) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ.
8 التصويت على صرف 1.260.000 ريال سعودي كمكافاة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م
9 التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الاستاذ سليمان بن عبدالله القاضي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 129الف ريال سعودي لإصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة.
10 التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 250 الف ريال سعودي.
11 التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ وليد بن محمد الجعفري والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 2.232 مليون ريال سعودي.
12 التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 92 الف ريال سعودي.
13 التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ حسان بن عصام قباني عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 22 الف ريال سعودي.
14 التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة أميانتيت والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 302 الف ريال سعودي.
15 التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ وليد بن سهيل الشعيبي عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 344 الف ريال سعودي.

16 التصويت على إصدار وثيقة تأمين لمدة سنة واحدة عن طريق وسطاء تأمين بمجموع أقساط 306 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان.
17 التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين. (عمل منافس) والترخيص له لعام قادم.
علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال فإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل ، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول الي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة و اللوائح حق حضور اجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) أن تكون الوكالة مصدقة من احد الجهات التالية: الغرفة التجارية، أو البنوك المرخصة، الاشخاص المرخص لهم و كتابات العدل ، وعلى أن يتم إرسال نسخة منها قبل يومين من موعد انعقاد الجمعية الغير عادية على العنوان التالي ص.ب. 31616 الخبر 31952، وإحضار أصل الوكالة لمقر إنعقاد الجمعية. بالإضافة إلى ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم: 8652200 013 تحويلة رقم 401. وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.tadawul.com.sa ابتداءً ن تاريخ 16/05/2017م الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً من تاريخ إنعقاد الجمعية علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.
والله الموفق
مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني
موقع مقر إنعقاد الجمعية (قاعة فندق القصيبي بمدينة الخبر) على نظام جوجل هو https://goo.gl/maps/uc3FVPFjj6P2
نص التوكيل:
أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) (__) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (_____) (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من (___________)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن /مدير/ رئيس مجلس ادارة شركة (اسم الشركة الموكلة)) ومالك(ة) لأسهم عددها (__) سهما من أسهم شركة (الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني - ولاء) (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في (وزارة التجارة والاستثمار) برقم 2051034982، واستنادا لنص المادة 28 من النظام الاساس للشركة فإنني بهذا أوكل (الاسم رباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الذي سيعقد في قاعة القصيبي بمدينة الخبر، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم 25 شعبان 1438 هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 مايو 2017م . وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه. وهذه وكالة مني بذلك،

الملفات الملحقة

ا2210 نماء للكيماويات -0.01 (-0.28 %)
1438/08/01 الخميس أبريل 27,2017 16:30:48
تدعو شركة نماء للكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن ( الاجتماع الثالث) المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة.

تدعو شركة نماء للكيماويات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن (الاجتماع الثالث ) المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الجبيل الصناعية بمقر الشركة يوم الخميس في تمام الساعة 6:30 مساءا بتاريخ 15/08/1438 هـ الموافق 11/05/2017م
رابط الوصول لمكان انعقاد الجمعية :
http://maps.google.com/?cid=51673301...31&hl=en&gl=us
وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1.التصويت على تخفيض رأس الشركة كمايلي
أ-راس المال قبل التخفيض 1,285,200,000 مليون ريال، بعد التخفيض 235,200,000 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 81.7% تقريبا
ب- عدد الأسهم قبل التخفيض 128,520,000 مليون سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض 23,520,000 مليون سهم.
ت- سيتم تخفيض بمعدل سهم واحد عن كل (1.224) سهم تقريبا. ج- سبب تخفيض راس المال: إعادة هيكلة راس المال تماشيا مع نظام الشركات الجديد
ح- طريقة تخفيض راس المال: إلغاء عدد 105000000 من اسهم الشركة
خ- أثر تخفيض راس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها.
وفي حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض راس المال و عدد الاسهم .
2- التصويت على تعديل المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تخفيض راس المال ( حسب المرافق )
3- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق )
4- التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي الخاصة بإدارة الشركة ( حسب المرفق )
5- التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الادارة ( حسب المرفق )
6- التصويت على توصية مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 18/04/2018م علماً بأنّ المرشحين هم:
أ- الأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم، عضو مجلس إدارة مستقل.
ب- الأستاذ/ نعيم فخري ، من خارج مجلس الإدارة.
ج- الدكتور/ جاسم شاهين الرميحي من خارج مجلس الإدارة.
7- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
8- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
9- التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن العالم المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م .
10- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م .
11- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علماً بأن ال القانوني بمن حضر. و على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) و الإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة او وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0133478666 أو بالبريد على 11919 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية وللاستفسار الاتصال هاتف 3478888-013 تحويلة 300/200

كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وستكون مدة التصويت إلكترونياً 5 أيام بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 11/08/1438، الموافق 07/05/2017، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية 15/08/1438، الموافق 11/05/2017 الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

الملفات الملحقة

ا8130 الأهلي للتكافل 0.17 (0.46 %)
1438/08/01 الخميس أبريل 27,2017 17:30:21
تدعو شركة الأهلي للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين إلى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة و النصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 11 شعبان 1438هـ الموافق 07 مايو 2017م في مدينة جدة بفندق بارك حياة (رابط الوصول لمكان الانعقاد( (https://www.google.com.sa/maps/place/Park+Hyatt+Jeddah+) لمناقشة جدول الأعمال التالي:

( أنظر المرفق)



علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية التكرم و الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد بوقت كاف لانهاء إجراءات التسجيل، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو من الأشخاص المرخص لهم أو من كتابات العدل أو من الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرسالها على العنوان التالي ص.ب : 48510 جدة 21582 وذلك قبل يومين على الأقل من انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية و أصل التوكيل.

كما تود شركة الأهلي للتكافل الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية (تداول) باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa، وستكون مدة التصويت إلكترونياً 5 أيام بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 06 شعبان 1438هـ الموافق 02 مايو 2017م وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية 11 شعبان 1438هـ الموافق 07 مايو 2017م الساعة الرابعة عصراً، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وللإستفسار يرجي الأتصال هاتف 00966126901199 تحويلة :825 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني Investorrelations@alahlitakaful.com

الملفات الملحقة

ا8290 سوليدرتي تكافل 0.16 (0.9 %)
1438/08/01 الخميس أبريل 27,2017 18:38:04
تدعو شركة سوليدرتي السعودية للتكافل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تدعو شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل شركة مساهمة عامة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 12 شعبان 1438هـ الموافق 8 مايو 2017م بمقر الشركة بالدور العاشر من برج ريدكس بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م2. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م4. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابهما.6. التصويت على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 180 ألف ريال لرئيس المجلس و120 ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة7. التصويت على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة لدورة ثانية، وتحديث لائحة هيئة الرقابة الشرعية.8. التصويت على البيان الختامي لهيئة الرقابة الشرعية للشركة9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ ماجد صالح النهدي عضواً بمجلس الإدارة لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس بدلاً عن العضو المستقيل سمو الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز الذي قدم استقالته من مجلس الإدارة في 8 ذو الحجة 1437هـ10. التصويت على توصية المجلس بالموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة11. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة (رئيس وعضوين) وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية أسمائهم:أ. الأستاذ/ هاني المسقطي (عضو خارجي رئيس اللجنة)ب. الأستاذ/ محمد عبدالعزيز عبدالدائم (عضو مجلس إدارة مستقل)ج. الأستاذ/ صالح حمد الشنيفي (عضو خارجي)د. الأستاذ/ سالم حسن خليفة (عضو خارجي)ه. الأستاذ/ فهد عايد الشمري (عضو خارجي)ويسر شركة سُولِيدَرِتي السّعوديّة للتّكافُل إشعار المساهمين الكرام أنه يمكنهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني https://www.tadawulaty.com.sa ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 8 شعبان 1438ه الموافق 4 مايو 2017 وحتى الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين 12 شعبان 1438هـ الموافق 8 مايو 2017مهذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم مقيّد في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة - سواءً كان شخصاً طبيعياً سعودياً أو مقيماً في المملكة أو شخصاً اعتبارياً - حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أو أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفق النموذج المرفق على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:1. الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية2. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق3. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيقعلى أن يتم إرسال صورة من التوكيل إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل الوكالة إلى مقر انعقاد الاجتماع وسيكون ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الهوية أو جواز السفر والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات التسجيل علماً بأنه إذا لم يتوفر ال في الاجتماع الأول سُيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيهلمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال على الرقم 11 299 45070 وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.رابط مقر الشركة في محرك البحث جوجل google: https://goo.gl/maps/gx9HaGsSD6L2

مشكور اخي ابوسعد