إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تعلن شركة المراعي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة
2015-12-16 (1437-03-05 ) 08:02:25

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ من 7 أغسطس 2016م وتنتهي في 6 أغسطس 2019م (لمدة ثلاث سنوات). على أن يتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وبناء على ذلك، يرجى من السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تنطبق عليهم معايير العضوية في مجلس إدارة الشركة المعتمدة من الجمعية العامة الغير عادية لشركة المراعي المنعقدة في 2 أبريل 2013م، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة بالرابط التالي:

http://www.almarai.com/investors/cor...overnance-code

والتي منها :

1 - أن يكون المرشح شخصاً طبيعياً لا يقل عمره عن خمس وعشرون (25) عاماً.
2 - ألاّ يكون المرشح قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه.أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
3 - ألاّ يكون المرشح عضواً في مجالس إدارات أكثر من خمس (5) شركات مساهمة في وقت واحد.
4 - ألاّ يكون المرشح موظفاً حكومياً.
5 - أن يتمتع المرشح بالقدرة على التواصل الفاعل والتفكير الاستراتيجي.
6 - في حالة العضو المستقل، يجب ألاّ تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية.
7 - يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الأسمية عن عشرة آلاف (10,000) ريال وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المشار إليها في المادة (76) من نظام الشركات.
8 - أن يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.

وتنطبق عليهم الشروط الواردة بتعميم وزارة التجارة والصناعة رقم (222/9362/3254) وتاريخ 18 جمادى الثانية 1421هـ والتعميم رقم (222/205/3800) وتاريخ 26 ذو الحجة 1420هـ والنموذج المرفق به، التقدم بإخطار الشركة (عناية لجنة الترشيحات والمكافأت - أو سكرتير مجلس الإدارة) في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس 14 يناير 2016م، على أن يشمل ذلك:

1 - تقديم طلب خطي موقع من المرشح يبدي فيه رغبته في الترشح لعضوية المجلس يتضمن تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته العملية.
2 - يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
3 - بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.
4 - يجب توضيح صفة العضوية، أي ما إذا كان العصو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
5 - يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.
6 - بيان بالشركات والمؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
7 - إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المراعي فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة. وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات
- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

8 - تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 ( نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية ) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية على الرابط التالي:

http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/P...isclosure.aspx

9 - إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مع طلب الترشيح وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
10 - التوقيع على إقرار وتعهد أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة الخاص بحالات تعارض المصالح في حال تم ترشيحه من قبل المساهمين.
11 - التوقيع على تعهدات أعضاء مجلس الإدارة في حال تم ترشيحه من قبل المساهمين.

علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافأت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة على ألآّ يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس. كما سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها وفقاً للتصويت التراكمي طبقاً للمادة 16 من النظام الأساسي للمراعي.
يتم تسليم مستندات الترشيح إلى علاقات المستثمرين بالشركة (عناية لجنة الترشيحات والمكافآت أو سكرتير مجلس الإدارة ) في مقر الشركة بمدينة الرياض.
كما يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7233 أو 6280
الفاكس : 966114701555+
البريد الإلكتروني

investor.relations@almarai.com

أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.

تعلن شركة دور للضيافة تعيين رئيساً لمجلس الإدارة
2015-12-16 (1437-03-05 ) 08:03:35

بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية لشركة دور للضيافة والمنعقدة بتاريخ 2015/12/15م والذي تم فيه اختيار أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة. قرر مجلس الإدارة الجديد في اجتماع له تعيين سعادة المهندس عبدالله بن محمد العيسى رئيساً لمجلس الإدارة في دورته القادمة التي تبدأ اعتباراً من 2016/01/01م ولمدة ثلاث سنوات كما شكل المجلس اللجان المنبثقة عنه وفق المهام والصلاحيات المعتمدة

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن تجديد اتفاقية تأمين مع شركة توكيلات الجزيرة للسيارات المحدودة
2015-12-16 (1437-03-05 ) 08:10:21

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن تجديد اتفاقية التأمينات العامة مع شركة توكيلات الجزيرة للسيارات المحدودة بتاريخ 2015/12/15م والذي تقوم بموجبها شركة الإنماء طوكيو مارين بالتغطيه التأمينية لأعمال المركبات والتأمين البحري وأعمال التأمين الأخرى ، بالإضافة إلى موافقة الشركة على تغطية الحوادث الشخصية وتغطية الحماية الجماعي لموظفيها وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها ، على أن تبدأ التغطية التأمينية لجميع الوثائق بتاريخ 2016/01/01م ولمدة عام واحد ، وتقدر الأقساط السنوية لهذه الإتفاقية بحوالي 65 مليون ريال سعودي ، علما بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، ومن المتوقع أن يكون لها أثراً مالياً إيجابياً على الأداء المالي للشركة لعام 2016 م .

تعلن شركة أسواق عبد الله العثيم عن خطتها التوسعية في جمهورية مصر العربية
2015-12-16 (1437-03-05 ) 08:14:01

حيث سبق أن أسست شركة أسواق عبد الله العثيم (الشركة) شركة تابعة لها في جمهورية مصر العربية في العام 2011م مملوكة لها بالكامل، والتي لم تزاول أي نشاط تجاري لها منذ تأسيسها والتي يتركز نشاطها الرئيسي في تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، وبناءً على خطة الشركة في التوسع وانتشار فروعها وزيادة مبيعاتها، وحيث وجدت الشركة أن الفرصة والظروف الاقتصادية الحالية للسوق المصرية مواتية ومشجعة في ضوء النمو المستمر في عدد السكان وازدياد الطلب على السلع والخدمات، فقد اعتمد مجلس الإدارة باجتماعه المنعقد بتاريخ 15/12/2015م الخطة المبدئية للتوسع الجغرافي في جمهورية مصر العربية، بحجم استثمار يعادل (144) مليون ريال سعودي خلال السنوات الثلاث القادمة لإستثماره في مجال نشاط الشركة المشار اليه، ويتوقع أن يبدأ النشاط التجاري للشركة خلال الربع الأول من عام 2016.
وحسب الخطة المعتمدة يتوقع ان تبدأ الشركة بتحقيق أرباح تشغيلية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2017.
علماً بأن الشركة ستقوم بتمويل خطتها التوسعية هذه عن طريق التمويل الذاتي والاقتراض.

تدعو الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-12-16 (1437-03-05 ) 08:48:52

يسر مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الكراون بلازا - قاعة الكريستال، جدة في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتاريخ 08-04-1437هـ الموافق 18-01-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً : الموافقة على أنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين للدورة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات تبداء من تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم إستخدام التصويت التراكمي لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارةفي هذا البند.
ثانياً : إجازة الاعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ إنتهاء دورتهم حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
ثالثاً : إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة حسب الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من لائحة حوكمة الشركات.
رابعا ً: إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة حسب الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشر من لائحة حوكمة الشركات.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي:

ص ب 1866 جدة 21441 هاتف 0126515158 تحويلة رقم 448 فاكس 0126510504 - وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛

نموذج التوكيل
أنا المساهم / ........................................ ..........................
الاسم رباعياً / أو إسم الشركة أو إسم المؤسسة كما هو في السجل التجاري) الموقع أدناه بموجب ( السجل المدني / السجل التجاري ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ .
وبصفتي أحد مساهمي الشــــركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني .
والمالك لعدد ( ) سهم ، قد أوكلت المساهم / ........................................ ............. ( الاسم رباعياً )
السجل المدني رقم ( ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 8/4/1437هـ الموافق 18/1/2016م بفندق كراون بلازا بجدة والتصويت نيابة عني في كافة بنود التصديق الواردة ببطاقة التصديق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع.
حرر في / /1437هـ الموافق / /2016 م.
الاسم / التوقيع /
الصفة / التصديق/

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للكهرباء بخصوص موافقة لجنتها التنفيذية على التفاوض للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية
2015-12-16 (1437-03-05 ) 08:52:37

إلحاقاً لإعلان الشركة في موقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 31/08/2015م بخصوص خطة الشركة الحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية (تسهيلات دوارة) موزعة على شريحتين أحدهما مقومة بالريال السعودي والأخرى بالدولار الأمريكي، وذلك لتمويل بعض مشاريع الشركة الرأسمالية. تعلن الشركة أنه بتاريخ اليوم الأربعاء 05/03/1437هـ الموافق 16/12/2015م تم توقيع اتفاقية الشريحة المقومة بالريال السعودي بحد أقصى قدره 2.5 مليار ريال وتمتد لفترة ثلاث سنوات. تم هيكلة هذه التسهيلات الدوارة في صيغ مرابحة إسلامية وهي غير مضمونة وتم توقيعها مع كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للكهرباء بخصوص موافقة لجنتها التنفيذية على التفاوض للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية
2015-12-16 (1437-03-05 ) 08:52:37

إلحاقاً لإعلان الشركة في موقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 31/08/2015م بخصوص خطة الشركة الحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية (تسهيلات دوارة) موزعة على شريحتين أحدهما مقومة بالريال السعودي والأخرى بالدولار الأمريكي، وذلك لتمويل بعض مشاريع الشركة الرأسمالية. تعلن الشركة أنه بتاريخ اليوم الأربعاء 05/03/1437هـ الموافق 16/12/2015م تم توقيع اتفاقية الشريحة المقومة بالريال السعودي بحد أقصى قدره 2.5 مليار ريال وتمتد لفترة ثلاث سنوات. تم هيكلة هذه التسهيلات الدوارة في صيغ مرابحة إسلامية وهي غير مضمونة وتم توقيعها مع كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

يعلن البنك السعودي للاستثمار عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك للدورة القادمة
2015-12-16 (1437-03-05 ) 15:34:03

يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار أن يعلن لمساهميه الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارته للدورة القادمة التي ستبدأ من 2016/02/14 م ولمدة ثلاثة سنوات، وعلى السادة المساهمين الذين يمتلكون ما قيمته 10,000 ريال في أسهم البنك ويرغبون في ترشيح أنفسهم أن يقدموا طلبات ترشحهم وفقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والشروط المنصوص عليها بنظام مراقبة البنوك المتعلقة بمتطلبات التعيين في الوظائف القيادية في البنوك السعودية والمبادىء الرئيسية للحوكمة والشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة والصناعة ذات الصلة وكذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بالإضافة إلى ما يلي:
1)استيفاء وتوقيع النماذج التالية
أ)طلب ترشيح.
ب)سيرة ذاتية.
ج)نموذج مؤسسة النقد العربي السعودي للملائمة والذي يمكن الحصول عليه من موقع مؤسسة النقد العربي السعودي www.sama.gov.sa.
د)نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa.
2)بالنسبة للمرشح الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، عليه تعبئة البيانات الخاصة بأسماء الشركات المساهمة التي كان أو لا يزال عضوا بمجالس إدارتها وتواريخ شغله العضوية.
3) إذا كان المرشح سبق له أن شغل عضوية مجلس الإدارة في البنك السعودي للاستثمار ويرغب في إعادة ترشيح نفسه فيجب عليه ضرورة تقديم بيان من إدارة البنك عن اخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا الآتي:
أ)عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة،وعدد الاجتماعات التي حضرها العضواصالة، ونسبة حضوره إلى جميع الاجتماعات.
ب)اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان كل سنة من سنوات تلك الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ج)ملخص النتائج المالية التي حققها البنك خلال كل سنة من سنوات الدورة.
تسلم مستندات طلب الترشيح كاملة خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك في موعد أقصاه نهاية دوام عمل يوم الأربعاء 19 ربيع الأول 1437هـ الموافق 30/12/2015م على العنوان التالي:
الإدارة العامة ص.ب 3533 الرياض 11481
قسم شؤون المساهمين

اعلان إلحاقي من شركة سبكيم بخصوص استئناف العمل بمصنع الميثانول
2015-12-16 (1437-03-05 ) 15:44:39

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم الاربعاء الموافق 16 ديسمبر 2015 عن استئناف العمل بمصنع الميثانول التابع للشركة العالمية للميثانول (احدى الشركات التابعة لسبكيم) وذلك بعد التوقف المجدول الذي تم الإعلان عنه في موقع (تداول) في 29 أكتوبر 2015 بهدف اجراء أعمال الصيانة الدورية.
وقد شملت أعمال الصيانة الدورية تحسينات وتطويرات هامة في بعض الوحدات الأساسية في المصنع وستسهم ان شاء الله أعمال الصيانة والتطوير التي تم انجازها في رفع كفاءة تشغيل المصنع اضافة الى زيادة الاعتمادية لتصل إلى مستويات متقدمة تتواكب مع الخطط التشغيلية المستقبلية
ووفقاً لفترة التوقف هذه فإن الأثر المالي المتوقع يقدر بـ 45 مليون ريال ، والذي سوف ينعكس على نتائج الربع الرابع من هذا العام علماً أن الشركة أعلنت عن أخذها لجميع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير التوقف والوفاء بجميع عقود الإمداد للعملاء خلال الفترة المشار إليها.
والجدير بالذكر أن سبكيم تمتلك 65% من رأسمال الشركة العالمية للميثانول بينما تمتلك مجموعة شركات يابانية النسبة المتبقية.

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن آخر التطورات بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
2015-12-16 (1437-03-05 ) 15:44:40

إشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 1437/02/03هـ الموافق 2015/11/15م والمتعلق بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، تود الشركة إبلاغ مساهميها الكرام بأنه لم يطرأ أي جديد حول موضوع زيادة رأس المال وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حال توفره