إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2017/2016م (تحديث يومي)

ا4140 صادرات 0.37 (1.17 %)
1438/06/27 الأحد مارس 26,2017 15:21:40
تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (التاسعة والعشرون) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية بالرياض في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الأحد بتاريخ 04-08-1438هـ الموافق 30-04-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2016م.
ثانياً : التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المنُتهية في 31/12/2016م .
ثالثاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنُتهية في 31/12/2016م .
رابعاً : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
خامساً : التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للعام2017م، والربع الأول من 2018م، وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم، إلى العنوان التالي (الشركة السعودية للصادرات الصناعية - الرياض - شارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي - الضباب سابقاً -) وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل علماً بأن الوكيل يجب أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل، ولأي أستفسارات يمكنكم الإتصال على هاتف/ 0114058080 تحويلة (116) ، فاكس/ 0114022854 ، ص ب 21977 ، الرياض 11485 ( مرفق صيغة التوكيل)

الملفات الملحقة

2220 معدنية 0.35 (1.53 %)
1438/06/27 الأحد مارس 26,2017 15:26:22
تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة القادمة

يسر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن تتوفر فيهم الشروط في دورته القادمة ومدتها ثلاث سنوات والتي تبدأ اعتباراً من25/5/2017 وحتى 24/5/2020م، فعلى الراغبين في الترشح التقدم بطلب الترشيح للجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من يوم الأحد 27/6/1438هـ الموافق 26/3/2017م وحتى موعد أقصاه نهاية يوم الخميس 9/7/1438هـ الموافق 6/4/2017م ، على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً للشروط والضوابط الواردة في نظام الشركات وتعاميم وزارة التجارة والاستثمار وقواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرتين من هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:
1ـ سيرته الذاتية موضحا بها بياناته الشخصية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.
2ـ بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها وتواريخ انتهاء هذه العضويات.
3ـ بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة.
4 ـ تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) من هيئة السوق المالية (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة) وإرفاقه مع طلب الترشيح، والذي يمكن الحصول عليه من خلال موقع هيئة السوق المالية الالكتروني
https://cma.org.sa/Pages/default.aspx
5 ـ يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد وكذلك سجل الاسرة (للمتزوج) او السجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
8 ـ سيتم التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والأنظمة وعلى من تمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة.

علماً بأنه لن ينظر في أي طلب لم تتوفر فيه الشروط أعلاه. يرسل طلب الترشيح ونموذج هيئة السوق المالية بالبريد المستعجل على العنوان التالي : الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن - ص.ب 10882 الجبيل الصناعية 31961 عناية / قسم شؤون المساهمين. لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الرقم: 0133588000 البريد الالكتروني info@maadaniyah.com

ا2320 البابطين 1.24 (4.36 %)
1438/06/27 الأحد مارس 26,2017 15:34:00
تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن طريقة توزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن فترة الربع الرابع من عام 2016

يسر شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن تعلن لمساهميها الكرام أن صرف الأرباح عن فترة الربع الرابع من العام المنتهي في 31/12/2016م ســـوف تبدأ بمشــيئة الله اعتباراً من يوم الأثنين الموافق 10/04/2017م وذلـك بواقع 1 ريال للسهم الواحد بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين بشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركزالإيداع) بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 16/03/2017م وسوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية ونأمــل من المساهمـين الكـرام التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم وذلك بالاتصال على البنك العربي الوطني على الرقم 920000478 في أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً الى الساعة 5:30 مساءاً
والله الموفق ،،،

الأحد مارس 26ØŒ 2017 16:11
السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن ترقية في نظام افصاح ليتوافق مع معايير المحاسبة الدولية .IFRS

إشارة الى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام 1433 هـ (2012م) خطة تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 2017/1/1 م أو بعده.، و إعلان هيئة السوق المالية بشأن إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية للإفصاح عن مراحل مواكبتها للتحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)

تعلن السوق المالية السعودية تداول عن إطلاق الترقية الجديدة لمعايير التصنيف Taxonomy في نظام إفصاح لتكون متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية IFRS. وقد عملت تداول على هذه المبادرة من أجل مساعدة الشركات المدرجة على استخدام الأدوات المتوفرة في نظام افصاح ابتداء من نتائج الربع الأول لعام 2017 وذلك لتسهيل نشر النتائج المالية من خلال تطبيق معيار (XBRL) للمعلومات المدخلة تبعا للتحديثات المتوافقة مع المعايير المحاسبة الدولية IFRS.

وتهدف السوق المالية السعودية (تداول) من خلال هذه المبادرة الى تهيئة الادوات المناسبة للشركات المدرجة لنشر إفصاحاتها تبعا للمعايير الجديدة واتاحتها من خلال لغة XBRL ليسهل استخدامها للمتعاملين في السوق المالية، وتأتي أهداف هذه المبادرة أيضا ضمن جهود تداول للتطوير المستمر لأنظمتها الداخلية والأدوات المتاحة للمصدرين ولتوفير معلومات دقيقة لجميع المتعاملين في السوق المالية.

وستعقد "تداول" عددا من الورش التوعوية للشركات المدرجة في الرياض وجدة والخبر من أجل تعريفهم بهذه التغييرات في نظام إفصاح لتكون متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية IFRS.

2050 صافولا -0.2 (-0.49 %)
1438/06/27 الأحد مارس 26,2017 16:22:52
تدعو مجموعة صافولا مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة مجموعة صافولا (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 19 أبريل 2017م الموافق 22 رجب 1438هـ (حسب تقويم أم القري)، بمقر الإدارة العامة للمجموعة (برج صافولا - المبنى الشرقي - الدور السابع) حي الشاطئ، شارع الأمير فيصل بن فهد، بمدينة جدة، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3. التصويت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4. التصويت بالمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية عن الثلاثة أرباع الأولى من العام 2016م بواقع 0,75 ريال للسهم الواحد بحيث يصبح إجمالي المبلغ الذي تم توزيعه عن كامل العام 2016م هو
(400.48 مليون ريال) وهو ما يمثل 7.5% من رأس المال.
5. التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية 2016م.
6. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.
7. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة في ضوء أحكام نظام الشركات الجديد (حسب المرفق).
8. التصويت على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والمتمثلة في شركة بنده للتجزئة والشركة المتحدة للسكر وشركة عافية العالمية) وشركة المراعي وشركاتها التابعة (والمملوكة بنسبة 36,52% لصافولا)، حيث إن لصافولا ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارة المراعي، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. سليمان عبد القادر المهيدب، وعضو مجلس الإدارة - أ. بدر عبد الله العيسى، والرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا والذي هو أيضاً يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة بالإنابة - المهندس ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 715.48 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
9. التصويت على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (شراء وبيع منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة والمتمثلة في شركة بنده للتجزئة والشركة المتحدة للسكر) وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده المالكة لنسبة 8,21% وشركاتها التابعة وشركة المهيدب القابضة والمالكة لنسبة 6,36% من صافولا والتي يترأس مجلس إدارة مجموعة صافولا - أ. سليمان عبد القادر المهيدب والذي هو كذلك رئيس لمجلس إدارة شركة المهيدب القابضة، كما أن عضو مجلس الإدارة - أ. عصام عبد القادر المهيدب هو الرئيس التنفيذي لمجموعة المهيدب) والترخيص بها لعام قادم علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 247.72 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
10. التصويت على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (مشتريات ومبيعات منتجات غذائية وإيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين بعض الشركات التابعة لصافولا (في قطاع الأغذية والتجزئة المتمثلة في شركة بنده للتجزئة وشركة عافية العالمية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة 49% لصافولا (ملكية مباشرة وغير مباشرة)، حيث أن لصافولا أربعة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، وهم: (عضو مجلس الإدارة - أ. عصام عبد القادر المهيدب ، وهو رئيس مجلس إدارة هرفي، وعضو مجلس الإدارة - أ. عبد العزيز خالد الغفيلي وعضو مجلس الإدارة - المهندس معتز قصي العزاوي بالإضافة إلى عضوية الرئيس التنفيذي والذي يشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة بالإنابة - م. ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 37.98 مليون ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
11. التصويت على المعاملات التجارية والعقود المتمثلة في (إيجار محلات تجارية) والتي ستتم بين صافولا وشركاتها التابعة في قطاع التجزئة (شركة بنده للتجزئة) وشركة كنان للتطوير العقاري والمملوكة بنسبة 29,99% لمجموعة صافولا، حيث أن للمجموعة ثلاثة ممثلين في عضوية مجلس إدارة شركة كنان، وهم: ( عضو مجلس الإدارة - أ. محمد عبد القادر الفضل، وعضو مجلس الإدارة - د. سامي محسن باروم، بالإضافة إلى عضوية الرئيس التنفيذي لصافولا وشركة بنده للتجزئة بالإنابة - المهندس ريان محمد فايز) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات وعقود العام السابق بلغت 41.40 مليون ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةً أو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل (المرفق)، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الوكيل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية من تاريخ أول اجتماع، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، كما يرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
وللاستفسار يمكن التواصل من خلال:
الهاتف المباشر 2687840-012 أو فاكس رقم 2687828 -012
مجموعة صافولا 2444 - طه خصيفان- حي الشاطئ وحدة رقم: 15 جدة 23511-7333
حي الشاطئ بمدينة جدة، شارع الأمير فيصل بن فهد،
أو عبر البريد الإلكتروني: TIsmail@savola.com

الملفات الملحقة

ا8100 سايكو 0.17 (0.82 %)
1438/06/27 الأحد مارس 26,2017 17:01:52
تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الذي سيعقد يوم الأربعاء 08-07-1438هـ الموافق 05-04-2017م ، وذلك في تمام الساعة 20:30 مساءً بمركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
3- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2016م.
5- التصويت على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م والربع الأول من عام 2018م ، وتحديد أتعابهم.
6- التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وهي 180,000 ريال سعودي لرئيس المجلس ومبلغ 120,000 ريال سعودي لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016م.
7- التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014م بمبلغ180,000 ريال لرئيس المجلس و 120,000 ريال لكل عضو من اعضاء المجلس ، حيث أن الافصاح عنها في تقرير مجلس الادارة لعام 2014م قد سقط سهواً ، علماً بأنه قد تم الافصاح عنها في الإيضاح رقم 12 من القوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م.
8- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أيس لوكالات التأمين المحدودة التي يملك سمو رئيس مجلس الادارة الامير/احمد بن خالد بن عبدالله ال سعود مانسبته 10% من حصصها، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوكالات التأمين لصالح الشركة خلال عام 2016م، بلغت 22,218,948 ريال سعودي وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، ومدة العقد خمسة سنوات تجدد تلقائياً اعتباراً من 01-03-2008م.
10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين المحدودة التي يملك سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مانسبته 10% من حصصها، والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن حجم أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين لصالح الشركة خلال عام 2016م، بلغت 203,448,099 ريال سعودي ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإلغاء الاتفاقية قبل 60 يوماً.
11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة التأمين العربية السعودية ش م ب مقفلة ، والتي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور والترخيص بها لعام قادم ، علماً بأن التعامل خلال عام 2016م بمبلغ وقدره 1,607,158 ريال سعودي ، وهي تمثل المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) ، وأن مدة التعامل غير محددة.

ويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية أو أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل إلى الشركة مصدقاً عليه من أحد الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك المحلية أو من كتابات العدل أو الاشخاص المرخص لهم ، قبل إنعقاد إجتماع الجمعية بيومين على الأقل، عن طريق الفاكس رقم : 0114751197 مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الإجتماع ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة ، وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً يوم إنعقاد الجمعية ، وفي حال عدم إكتمال ال القانوني للإجتماع الأول ، سوف يعقد الإجتماع الثاني بعده بساعة ، وسوف يكون ال للإجتماع الثاني هو حضور 25% من رأس مال الشركة بالأصالة أو بالوكالة.

الملفات الملحقة

ا4005 رعاية 0.5 (0.97 %)
1438/06/27 الأحد مارس 26,2017 17:10:32
تدعو الشركة الوطنية للرعاية الطبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر مستشفى رعاية الرياض بالقاعة الكبرى بمدينة الرياض في تمام الساعة 20:00 بتاريخ 23-07-1438 الموافق 20-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
3-التصويت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م.
4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لعام 2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام 2017م والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه.
5-التصويت على توصية أعضاء مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على مساهمي الشركة لعام 2016م.
6-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، والتي يمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. إياد بن عبدالرحمن الحسين ود. شويمي بن هويمل ال فويز و د.غازي بن عبدالرحيم الراوي وأ. عادل بن محمد الخراشي، من خلال تقديم خدمات طبية لمعالجة إصابات العمل والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (324.824.901) ريال.
7-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة دواجر العربية المحدودة والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانات وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم، من خلال شراء مستلزمات طبية من شركة دواجر العربية المحدودة والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (146.499) ريال.
8-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة والشركة العربية للإمدادات الطبية والمملوكة لشركة فال العربية القابضة، والتي ويمثلها أعضاء مجلس الإدارة أ. بدر بن فهد العذل و م. سعود بن محمد الشبانات وأ. أديب بن عبدالرحمن السويلم، من خلال شراء مستلزمات طبية من الشركة العربية للإمدادات والترخيص بها لعام قادم، حيث أن التعاملات للعام السابق بلغت (130.878) ريال.
9-التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الخاص بالشركات المساهمة المدرجة).
10-التصويت على تعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة للشركة، وذلك بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات المُحدثة.
11-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 31/12/2017م علماً بأن الأعضاء هم السادة :أ-د. يحي بن علي الجبر رئيس اللجنة.ب- فهد بن عبدالله العيسى - عضو.ج-صالح بن حسن حسين- عضو.د-عبدالرحمن بن محمد الدحيم.
12-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
13-التصويت على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2016م بواقع (200) الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وبإجمالي قدره (1.800.000) ريال.
14-التصويت على تعيين عضو مجلس الإدارة المُستقل المهندس/ سعود بن محمد الشبانات وانضمامه لعضوية المجلس حتى نهاية الدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ31/12/ 2017م ، بحيث يكون بدلاً من العضو المُستقيل الأستاذ/أديب السويلم

. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل.
2-لكل مساهم حق حضور إجتماع هذا الجمعية العامة الغير عادية، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (مرفق النموذج) وعلى أن يكون مُصدقاً عليه من أحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري على العنوان التالي : ص.ب : 29393 الرياض : 11457 شارع الامام أحمد بن حنبل , حي الريان، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.للإستفسار , يرجى الاتصال على الهاتف رقم : 0114931881 تحويلة 318 و 200 أو الفاكس رقم: 0114931881 تحويلة 108 خلال ساعات الدوام الرسمي أو البريد الإلكتروني: care4005@care.med.sa

الملفات الملحقة

ا2040 الخزف السعودي 0.52 (1.87 %)
1438/06/27 الأحد مارس 26,2017 17:12:32
تدعو شركة الخزف السعودي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية ان يدعو حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 22 رجب 1438 هـ الموافق 19 ابريل 2017 م وذلك بقاعة بن تركي بفندق شيراتون الرياض للنظر في جدول الاعمال الاتي: 1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة.
2-التصويت على القوائم المالية للشركة عن عام 2016 م.
3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
4-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين يعادل 10% من رأس المال المدفوع بواقع ريال واحد للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بإجمالي مبلغ 50 مليون ريال على ان تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاَ.
5-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن ادارتهم للشركة خلال عام 2016 م.
6-التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه .
7-التصويت على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن عام 2016م .
8-التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 هـ (حسب المرفق).
9-التصويت على المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المعدل والخاصة بأغراض الشركة.
10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علما بأن المرشحين هم :الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي ( رئيس اللجنة )الأستاذ / ايمن بن صالح الغامدي ( عضو )الأستاذ / سامي بن إبراهيم العيسى ( عضو )
11-التصويت على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2017م علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2016م هو الأستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض . وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 36.4 مليون ريال .
12-التصويت على التعامل مع شركة الخزف للانابيب للعام 2017 علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للانابيب عام 2016م كل من أ. حمد آل الشيخ و م. عيد العنزي و أ. محمد القعود. ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الانابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 21.8 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للانابيب وهم: 1- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2- المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع احضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع . ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس او البريد الاليكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية . وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولمزيد من المعلومات او الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4644244/تحويلة 2423 او الفاكس 4981324 بريد اليكتروني mustafam@saudiceramics.com;

مجلس الادارة

الملفات الملحقة

مشكور اخي ابوسعد

2280 المراعي -0.32 (-0.46 %)
1438/06/28 الاثنين مارس 27,2017 08:00:39
تعلن شركة المراعي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المنعقده في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الأحد 27 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 26 مارس 2017م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض، فبعد اكتمال ال النظامي اللازم للانعقاد أتت نتائج التصويت على النحو التالي: ( أنظر المرفق)

الملفات الملحقة