إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2017/2016م (تحديث يومي)

ا8090 سند 0.0 (0.0 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 15:24:32
إعلان إلحاقي من شركة سند للتأمين التعاوني بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2016

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 17-06-1438هـ الموافق 16-03-2017م بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2016 تود شركة سند للتأمين التعاوني أن توضح أن الفرق في صافي الخسارة السنوية بين البيانات الربعية والبيانات السنوية إلى المصاريف المتكبدة عن زيادة رأس مال الشركة حيث في البيانات الربعية كانت هذه المصاريف مسجلة كمصاريف مدفوعة مقدما لغايات زيادة رأس المال ولكن في البيانات السنوية وبناء على آخر التطورات المتعلقة بالشركة وعدم المقدرة على زيادة رأس المال فقد قرر مدققي حسابات الشركة باعتبار هذه التكاليف كمصاريف متحققة وإدخالها ضمن قائمة الدخل للعام المالي 2016م.

ا4270 طباعة وتغليف 0.25 (1.48 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 15:25:10
تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف على حصول إحدى شركاتها التابعة على تعميد من وزارة التعليم.

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن إستلام إشعار تعميد من وزارة التعليم لطباعة وتزويد المقررات المدرسية لعام 1438 هــ و1439هــ بقيمة 74,164,600.17 ريال سعودي (أربعة وسبعين مليون ومائة وأربعة وستون ألف وستمائة ريال وسبعة عشر هللة) لعام 1438 هــ و1439ه بعد فوز شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ( إحدى الشركات التابعة) بجزء من المنافسة العامة رقم 38/1 ، وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من وزارة التعليم بتاريخ 19-03-2017م ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الترسية خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي 2017م.

ا2280 المراعي 0.06 (0.09 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 15:26:52
تدعو شركة المراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول) (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة المراعي (الشركة) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (اجتماع الجمعية) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الأحد 27 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 26 مارس 2017م، في فندق الهوليدى إن الإزدهار، قاعة 3 بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: ( أنظر المرفق)

ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالةًأو وكالةً، وعلى الحاضرين تقديم اثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألاً يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً بحضور 51% من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، ويرجى من الحضور الكرام، الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع. علماً بأن هناك مكان مخصص للنساء.
وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين من خلال:
الهاتف : 966114700005+ تحويلة 7233 أو 6280
الفاكس : 966114701555+
البريد الإلكتروني
investor.relations@almarai.com
أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492، والله الموفق.

الملفات الملحقة

ا7010 الاتصالات 0.28 (0.42 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 15:34:56
إعلان تصحيحي من شركة الاتصالات السعودية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

إعلان تصحيحي من شركة الاتصالات السعودية بخصوص دعوة مساهميها إلى إجتماع الجمعية العامة غير العادية و الذي تم الإعلان عنه في موقع تداول يوم الاربعاء 1438/6/16 هـ الموافق 15/3/2017 م ،حيث ورد في الإعلان السابق دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر،والصحيح هو دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون سهماً فأكثر إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

ا2001 كيمانول -0.01 (-0.14 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 15:51:11
تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة القرض البالغ قدره 385 مليون ريال سعودي

تعلن شركة كيمائيات الميثانول عن استلامها يوم الاحد الموافق 06/20/ 1438هـــ الموافق 19/03/2017م موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة رصيد القرض القائم والبالغ قيمته 385 مليون ريال سعودي وذلك لدعم مركز الشركة المالي ، علماً بأن إجمالي مبلغ القرض المبرم في 2008م كان 703 مليون ريال تم سداد 318 مليون ريال منه خلال الاعوام السابقة، وتمت إعادة هيكلة القرض القائم بتاريخ 04/02/2016م وفقاً للاعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 07/02/2016م حيث كان من المفترض ان يتم سداد القرض على 9 أقساط إعتباراً من تاريخ 15/04/1438هـ والقسط الأخير في 15/02/1442هـ ، الا أنه وبعد موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة القرض القائم سيبدأ السداد على 7 أقساط إعتبارأً من 15/08/1439هــ وحتى 15/08/1442هـــ .
الجدير بالذكر أن إعادة هيكلة القرض القائم لاتتضمن اية ضمانات اضافية وفقاً لاتفاقية القرض المبرمة مسبقاً مع صندوق التنمية الصناعية السعودي .

ا1213 مجموعة السريع -0.13 (-1.17 %)
1438/06/20 الأحد مارس 19,2017 16:01:04
تدعو مجموعة السريع التجارية الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس ادارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (التاسع) والذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الاربعاء 15 رجب 1438هـ الموافق 12 ابريل 2017م في تمام الساعة السادسه والنصف مساءاً بفندق مريديان بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
2 ) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
3 ) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
4 ) التصويت على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.
5 ) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
6 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 9,6 مليون ريال عن عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب.
7 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ / طلال صالح السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة سناسكو) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 4,1 مليون ريال إيجار صالة عرض ومستودع.
8 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة ماتكس المحدودة) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 23,5 مليون ريال عن توريد مواد خام.
9 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بمجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 12,1 مليون ريال عن توريد مواد خام للمصانع.
10 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة ومؤسسة عبدالعزيز ناصر السريع والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ / عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 549 الف ريال عن توريد بطانيات ولحف حيث أنه يتم التعامل مع المورد في تركيا والدفع لحسابه مباشرة وتعتبر المؤسسة هي الوكيل الحصري للمنتج في الخليج.
11 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الراية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 130 الف ريال عن توريد مواد خام وكيماويات.
12 ) التصويت على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وجريده الإسبوعية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 1,2 مليون ريال عن خدمات دعاية وإعلانات صحفية.
لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ، وله أن يوكل عنه شخصاً آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها) وذلك لتمثيله في الاجتماع على ان يتم ارسال نسخة من التوكيل مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل على العنوان التالي مقر ادارة الشركة بمدينة جدة (ص ب 1563 جدة 21441) قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل حسب صيغة التوكيل المرفقة وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يكون معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته وتكون أحقية حضور الجمعية للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم إجتماع الجمعية المشار إليه أعلاه ، علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل ، إذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأٍسهم الممثلة فيه.
لمزيد من الاستفسار يرجى الإتصال على الهاتف 0126222608 إدارة المساهمين.

الملفات الملحقة

الف شكر ابوسعد

1000شكر ياربرنس

ا4150 التعمير -0.03 (-0.14 %)
1438/06/21 الاثنين مارس 20,2017 08:25:35
تدعو شركة الرياض للتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة ( الاجتماع الاول ) والذي سينعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد 27 -06-1438هـ الموافق 26-03-2017م في مزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :
1-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج ( 4 ) الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 18379 ) وتاريخ 1/6/1437هـ ( حسب المرفق ) .
2-التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
3-التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة.
4-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ 25/06/2016م ، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية ، علماً بأن المرشحين هم :
1) د . علي بن عبدالعزيز الخضيري (عضو مستقل ).
2) أ . إبراهيم بن فهد العساف (عضو مستقل ).
3) د . طامي بن هديف البقمي (عضو مستقل ).

5-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
6-التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
7-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
8-التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
9-التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ( 106,666,666.4) ريال تمثل (8 % ) من رأس المال كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2016م وبواقع ( 80 هللة للسهم) , وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 31/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين بواقع (50 هللة للسهم) وبنسبة (5%) من رأس المال كأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2016م .
11-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
12-التصويت على صرف مبلغ (500,000) ريال كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
13-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017م، مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب النموذج المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية أو من احد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على العنوان التالي فاكس : 4118333/011 أو عن طريق البريد على العنوان ص . ب 7442 الرياض 11462 وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم : هاتف : 4110333 11 00966 تحويلة 456 وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية , علماً أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50 % من رأس المال وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع , سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول , ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل , وفي حالة عدم اكتمال الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة،
ملاحظة هامة : يرجى ارفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل ( حسب المرفق )

الملفات الملحقة

ا1120 الراجحي -2.05 (-3.12 %)
1438/06/21 الاثنين مارس 20,2017 08:39:57
يعلن الراجحي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية عشر

يعلن الراجحي عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية عشر لل والتي جرى عقدها يوم الاحد 20 جمــادى الآخرة 1438هـ الموافق 19 مارس 2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة بريده ، فندق الانتركونتننتال ( الرياض ) وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر ما يلي :-

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.


2) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.


3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات ال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.


4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.


5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قدرها 2,438 مليون ريال سعودي بواقع 1.5 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 15 % من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 1,219 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الاول من السنة المالية 2016م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 3,657 مليون ريال سعودي بواقع 2.25 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 22.5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الارباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات ال يوم انعقاد الجمعية. وسيتم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الاحد 27 جمادى الأخرة 1438هـ الموافق 26 مارس 2017م.


6) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية على مساهمي ال بشكل نصف سنوي او ربع سنوي.


7) الموافقة وفقاً لتوصية لجنة المراجعة والالتزام على اختيار كل من السادة / برايس وترهاوس كوبرز والسادة / كي بي إم جي كمراقبي الحسابات من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية لل للعام 2017م والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم

8) الموافقة على صرف مبلغ ( 4,401,000) كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم في مجلس إدارة ال للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.


9) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم لحساب ال والتي يمتلك اعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والترخيص بها للعام القادم وهي كالتالي:

أ) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال و شركة فرسان للسفر والسياحة وهي شركة مملوكة للأستاذ/ عبد الله بن سليمان عبد العزير الراجحي وهو عقد تأمين تذاكر سفر للموظفين تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 4 ملايين و 274 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


ب) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال و شركة بندة للتجزئة والعضو صاحب العلاقة الاستاذ / عبدالعزيز بن خالد بن علي الغفيلي حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة فيها، وهي عقود إيجار موقع صراف تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها 5 سنوات حيث بلغ مجمل التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 145 ألف ريال سعودي ريال والترخيص بها للعام القادم.


ت) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والعضو صاحب العلاقة الاستاذ / بدر بن محمد بن عبد العزيز الراجحي حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة فيها، وهو عقد إيجار مبنى الإدارة الإقليمية الجنوبية تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته 10 سنوات حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 246 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


ث) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والعضو صاحب العلاقة الاستاذ / بدر بن محمد بن عبد العزيز الراجحي حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة فيها، وهو عقد إيجار مكتب المبيعات المباشرة في أبها تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته 9 سنوات حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 40 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


ج) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال و شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار والعضو صاحب العلاقة الاستاذ / بدر بن محمد بن عبد العزيز الراجحي حيث يشغل العضو منصب عضو مجلس إدارة فيها، وهو عقد إيجار موقع صراف تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته 5 سنوات حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 35 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


ح) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال والاستاذ/ عبد الله بن سليمان عبد العزيز الراجحي، وهو عقد إيجار موقع صراف تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته 3 سنوات حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 90 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


خ) الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين ال والاستاذ/ عبد الله بن سليمان عبد العزيز الراجحي، وهو عقد إيجار مركز البطحاء للصرافة والتحويل تم عن طريق المنافسة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته 3 سنوات حيث بلغت التعاملات خلال العام 2016م مبلغ 550 ألف ريال سعودي والترخيص بها للعام القادم.


د) الموافقة على منح تسهيلات ائتمانية لعدد من أعضاء مجلس الإدارة ولشركات ومؤسسات بكفالة أعضاء في المجلس والتي تخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وهي تسهيلات مغطاة بالكامل، وقد تم الإفصاح عن تلك التسهيلات ضمن الإيضاح رقم (29) من القوائم المالية الختامية لل والترخيص بها للعام القادم.


10) الموافقة على تعديل النظام الأساسي لل وفقا لنظام الشركات الجديد 1437هـ / 2015م


11) الموافقة على سياسة المكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة والالتزام.



12) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والالتزام، واقرار لائحة عملها والتي تشتمل على قواعد اختيار اعضائها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية 19 مارس 2017م وحتى 13 نوفمبر 2017م، والمرشحون هم :

1)مؤيد بن عيسى القرطاس ( رئيس )

2)محمد بن عبدالله الراجحي ( عضو )

3)سلطان بن محمد السلطان ( عضو )

4)فراج بن منصور ابو اثنين ( عضو )

5)وليد بن منصور تميرك ( عضو )