إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2017/2016م (تحديث يومي)

2020 سافكو 0.17 (0.25 %)
1438/06/17 الخميس مارس 16,2017 15:58:35
تعلن شركة الأسمدة العربية (سافكو) عن اضافة بند جديد الى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

إلحاقًا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 1438/6/3هـ الموافق 2017/3/2م بخصوص دعوة مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاربعاء بتاريخ 1438/7/1هـ الموافق 2017/3/29م ، تود الشركة أن توضح للمساهمين الكرام أنه تم إضافة البند التالي إلى جدول أعمال الجمعية:

1- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذين.

هذا والله ولي التوفيق

9506 ريدان 0.0 (0.0 %)
1438/06/17 الخميس مارس 16,2017 16:02:04
تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن موافقة هيئة السوق المالية على تمديد المهلة النظامية لنشر نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م

تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 16/3/2017م بشأن تمديد المهلة النظامية لنشر نتائجها المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م، على أن تلتزم الشركة بنشر هذه البيانات بموعد أقصاه 31/3/2017م

9506 ريدان 0.0 (0.0 %)
1438/06/17 الخميس مارس 16,2017 16:02:04
تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن موافقة هيئة السوق المالية على تمديد المهلة النظامية لنشر نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م

تعلن شركة مطابخ ومطاعم ريدان عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 16/3/2017م بشأن تمديد المهلة النظامية لنشر نتائجها المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م، على أن تلتزم الشركة بنشر هذه البيانات بموعد أقصاه 31/3/2017م

ا3050 اسمنت الجنوب -0.76 (-1.15 %)
1438/06/17 الخميس مارس 16,2017 16:05:18
تدعو شركة اسمنت المنطقة الجنوبيه مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (شركة مساهمة عامه سعودية ) دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والمقرر عقدها بإذن الله بمقر الشركة - الإدارة العامة - بمدينة أبها بقاعة المهندس / عامر سعيد برقان (يرحمه الله) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس بتاريخ 23/07/1438هـ الموافق 20/04/2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولا: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
ثانيا: التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
ثالثا: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
رابعا: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21/07/2016م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 2,5 ريال وبنسبة 25% من رأس المال
خامسا: التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بواقع 2,25 ريال وبنسبة 22,5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية
سادسا: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م
سابعا: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية و الربع سنوية والسنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه
ثامنا: التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد مرفق
تاسعا: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديه مرحليه على المساهمين عن السنه المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية
عاشرا: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها والتي بدأت في تاريخ 01/01/2015م وتنتهي في نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 31/12/2017م ، والسادة المرشحون هم:
الأستاذ / أحمد بن عبدالله العقيل
الأستاذ / محمد بن ناصر النابت
الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن السماعيل عضو خارجي
الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز بن عامر عضو خارجي
الحادي عشر: التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م بواقع 200,000 ريال لكل عضو
وطبقاً للمادة 94 من نظام الشركات فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو 50% من رأس المال على الأقل وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وتحسب الأصوات على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق أن يوكل شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو أحد الأشخاص المرخص لهم لأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 0172270591 أو البريد الإلكتروني spcc_abha@spcc.com.sa وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل الاجتماع بساعة وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع.
مجلس الإدارة.
الملفات الملحقة

9505 بحر العرب 0.0 (0.0 %)
1438/06/17 الخميس مارس 16,2017 16:14:31
تعلن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن موافقة هيئة السوق المالية على تمديد المهلة النظامية لنشر نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م

تعلن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن حصولها على موافقة هيئة السوق الماليةبتاريخ 16/3/2017م بشأن تمديدالمهلة النظامية لنشر نتائجها المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016م، على أن تلتزم الشركة بنشر هذه البيانات بموعد أقصاه 31/3/2017م.

ا1212 أسترا الصناعية 0.16 (1.04 %)
1438/06/17 الخميس مارس 16,2017 16:26:22
إعلان تصحيحي من مجموعة أسترا الصناعية بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2016

إعلان تصحيحي من مجموعة أسترا الصناعية بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2016 والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 15-03-2017، حيث أنه ورد خطأ في النسخة الإنجليزية حيث تم الإعلان عن انخفاض صافي الربح للفترة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وأسباب ذلك الإنخفاض، والصحيح هو أن صافي الربح للفترة قد ارتفع مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. للأسباب التي تم ذكرها في إعلان الشركة باللغة العربية. وقد تم تصحيح الإعلان في النسخة الإنجليزية.

2030 المصافي 0.27 (0.8 %)
1438/06/17 الخميس مارس 16,2017 16:32:23
تدعو شركة المصافي العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الأول ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 13 رجب 1438هـ الموافق 10 أبريل 2017م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.2/التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.3/التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.4/التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م .5/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.6/التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.7/التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم 1/المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة)2/الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة )3/الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة)8/التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.9/التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات. 10/التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ( مرفق النظام الأساسي المعدل ).يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني اللازم لصحة الاجتماع سوف يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وب يمثل ربع رأس المال، وفي حالة عدم توفر الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية ( مرفق نموذج التوكيل ) مصدقه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق الى المركز الرئيسي للشركة جده حي الرويس مبنى أدهم التجاري طريق المدينة هاتف: 0126517016 / 0126518050 تحويلة 23 و 24 و 25 وفاكس تحويلة (30) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل , على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.والله الموفقمجلس الإدارة

الملفات الملحقة