إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2017/2016م (تحديث يومي)

ا2280 المراعي -0.99 (-1.41 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 16:21:27
تعلن شركة المراعي عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول)

يسر شركة المراعي أن تُشعر مساهميها الكرام، بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً يوم الأحد 26 مارس 2017م وذلك في فندق الهوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض.

وسيكون ذلك متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017م وحتى الساعة الحادية عشر من صباح يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.


وعليه تدعو شركة المراعي جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين). والله الموفق



https://www.tadawulaty.com.sa

7010 الاتصالات 0.52 (0.79 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 16:26:27
تدعو شركة الاتصالات السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمركز الرئيس للشركة بالرياض (حي المرسلات طريق الإمام سعود بن عبد العزيز البوابة الشمالية رقم (3) مبنى رقم 41) الساعة السادسة والنصف مساء، يوم الاثنين 1438/07/13هـ الموافق 2017/04/10م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م
3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4-التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لتقديم خدمات المراجعة والزكاة والضريبة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م.
6-التصويت على تعديل النظام الأساس لشركة الاتصالات السعودية بما يتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ والنموذج رقم (4) الصادر من وزارة التجارة والاستثمار.
7-التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
8-التصويت على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالمركز الرئيس بالشركة.
9-التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالأسهم الممتازة
10-التصويت على اضافة المادة رقم (12) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها او رهنها.
11-التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالسندات والصكوك.
12-التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات المجلس
13-التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين عام المجلس.
14-التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساس للشركة، الخاصة باجتماعات المجلس.
15-التصويت على سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم، ومكافآت اللجان المنبثقة، ومكافآت الإدارة التنفيذية.
16-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
17-التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة.
18-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة، ابتداءً من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2018/4/27م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها البالغة ( 100.000) ريال سنوياً، لكل عضو، وبدل حضور مبلغ (5000) ريال عن كل جلسة، علماً بأن الأعضاء المرشحين هم ::
1.الأستاذ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي)
2. الدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي (عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي)
3. الأستاذ خالد بن محمد الخويطر (عضو خارجي).
4.الدكتور خالد بن داود الفـداغ (عضو خارجي).
19-التصويت على قرار مجلس الادارة بتعين معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الاستاذ/ محمد بن طلال النحاس عضواً بمجلس ادارة شركة الاتصالات السعودية اعتباراً من 2017/2/2م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة و التي ستنتهي في 2018/4/27م، خلفاً لعضو مجلس الإدارة الدكتور/خالد بن عبدالعزيز العرفج المستقيل من عضوية المجلس.
20-التصويت على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.

لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق (حسب المرفق) وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل وإرساله على العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية -الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة المساهمين - مبنى رقم 2، ص ب 87912 الرياض 11652 ، وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو (50 %) من رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: هاتف : 8001161100 ، أو فاكس رقم: 0112152732

الملفات الملحقة

7010 الاتصالات 0.52 (0.79 %)
1438/06/16 الأربعاء مارس 15,2017 16:42:47
تعلن شركة الاتصالات السعودية آخر التطورات بخصوص تاريخ توزيعات ارباح الربع الرابع لعام 2016

اشارة الى اعلان شركة الاتصالات السعودية على موقع تداول بتاريخ 1438/04/21هـ الموافق 2017/01/19م بخصوص توزيعات ارباح الربع الرابع من عام 2016م وقدرها ريال واحد لكل سهم بمبلغ 2 مليار ريال سعودي ( 10% من رأس المال) والذي تم فيه تحديد تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والذي سوف ينعقد في 1438/07/13هـ الموافق 2017/04/10م. وتماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2015م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 11 نوفمبر 2015م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة في يوم 4 أبريل 2016م، فقد تقرر أن يتم التوزيع للأسهم المستحقة للتوزيعات والتي تبلغ 2,000 مليون سهم في تاريخ 1438/8/5هـ الموافق 2017/5/1م، و ترحيل ما تبقى من صافي الإرباح للأعوام القادمة.

وسيكون التوزيع بإذن الله تعالى عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين. اما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة احد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو رخصة الإقامة لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة. وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين على الهاتف 8001161100 فاكس 0112152732 بريد الكتروني IRU@stc.com.sa أو الكتابة الى العنوان التالي: شركة الاتصالات السعودية، الادارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة شئون المساهمين، ص.ب 87912 الرياض 11652.