إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

1010 الرياض 0.0 (0.0 %)
1439/07/08 الأحد مارس 25,2018 08:06:42
يدعو بنك الرياض السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله، عند الساعة السادسة والنصف من بعد صلاة مغرب يوم الأثنين 26/03/2018م الموافق 09/07/1439هـ بفندق حياة ريجنسي بمدينة الرياض طريق العليا - قاعة اللؤلؤة حسب الرابط المرفق أدناه:
https://goo.gl/maps/V35GYhk3YH42
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
2.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
3.التصويت على القوائم المالية للبنك كما هي في 31/12/2017م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
5.التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة.
6.التصويت على الأتعاب الإضافية (تدفع لمرة واحدة) لأعمال المراجعين الخارجيين لعام 2017م لتقييم ومراجعة كفاءة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي (IFRS9).
7.التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع 38 هللة للسهم وبنسبة 3.8% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع 35 هللة للسهم وبنسبة 3.5% من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م مبلغ 2,190 مليون ريال، بواقع 73 هللة للسهم وبنسبة 7.3% من رأسٍ المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية (المركز) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتبارا من يوم الاثنين 09/04/2018م الموافق 23/07/1439هـ.
8.التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.
9.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية.
10.التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تشتمل على قواعد اختيار اعضائها ومهامها وضوابط عملها، بعد تحديثها، وفقاً لمتطلبات الفقرة (ب) من المادة الستون والفقرة (ب) من المادة الرابعة والستون من لائحة حكومة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية (مرفق)
11.التصويت على تحديث لائحة عمل ودليل اجراءات لجنة المراجعة والتي تشتمل على قواعد اختيار اعضائها ومهامها وضوابط عملها، بعد تحديثها، وفقاً لمتطلبات الفقرة (ج) من المادة الرابعة والخمسون من لائحة حكومة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية (مرفق)
12.التصويت على تحديث سياسة الترشح والاختيار لعضوية مجلس الادارة. (مرفق)
13.التصويت على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه ومسئولي الادارة العليا وفقاً لمتطلبات المادة (61) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية. (مرفق)
14.التصويت على العقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث ان عضو مجلس إدارة بنك الرياض الاستاذ/ نادر ابراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل للمؤسسة لدى البنك، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار اخرى بمدينة الرياض، وعدد أربعة مواقع صراف آلي، والتي تمت بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2017م مبلغ 23,712,970 ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي. (مرفق)
15.التصويت على التعاقدات التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات رسائل قصيرة للعملاء، واتفاقية تقديم خدمات الإنترنت، تمت بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2017م مبلغ 11,234,880 ريال سعودي والترخيص بها للعام التالي. (مرفق)
16.التصويت على العقد الذي سيتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى، عضو بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات موبايلي، وهو عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية ( DWDM ) بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2017م مبلغ 2,847,000 ريال سعودي والترخيص به للعام التالي. (مرفق).
جميع البيانات والتعليمات المتعلقة بالجمعية وبنودها موضحة بالمرفق ومتاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للبنك للاطلاع عليها خلال الخمسة عشر يوماً السابقة لموعد الاجتماع.
علماً بأنه طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للبنك ، فإن ال القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه
ولمزيد من المعلومات او للاستفسار ، يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0114013030 توصيله رقم (2445) أو عبر الفاكس رقم 0114030016 (الرياض) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك أو على البريد الإلكتروني : shareholders@riyadbank.com
بنك الرياض ، المركز الرئيسي - طريق الملك عبد العزيز - ص ب : 22622 الرياض 11416
www.riyadbank.com
واللـــــه الموفــــــق
مجلس إدارة بنك الرياض

الملفات الملحقة

ا3050 اسمنت الجنوب 0.0 (0.0 %)
1439/07/08 الأحد مارس 25,2018 08:07:52
إعلان تصحيحي من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

إعلان تصحيحي من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 21-03-2018 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان ينتهي التصويت الالكتروني في يوم انعقاد الجمعية الساعة 12:00 ظهراً والصحيح هو ينتهي التصويت الالكتروني في يوم انعقاد الجمعية الساعة 4:00 عصراً

4090 طيبة 0.0 (0.0 %)
1439/07/08 الأحد مارس 25,2018 08:19:34
تعلن شركة طيبة القابضة عن توزيع ارباح على المساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2017م

تعلن شركة طيبة القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتاريخ 2018/03/22م توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2017 م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 60,000,000 ريال
2.عدد الأسهم المستحقة للتوزيع 150,000,000 سهم .
3.حصة السهم الواحد 0.40 ريال .
4.نسبة التوزيع إلى القيمة الأسمية للسهم 4 %
5.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والمحدد بيوم إنعقاد الجمعية العمومية العادية السادسة والثلاثون والتي سيتم الاعلان عن موعد انعقادها لاحقاً.
6.تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً .
وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترحة للتوزيع عن العام المالي 2017 م مبلغ وقدره 240,000,000 ريال بما نسبته 16 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 1.60 ريال عن كل سهم.
حيث سيتم تحويل مبالغ الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى مركز الإيداع ، في حين سيتم الاحتفاظ بمبالغ الأرباح المستحقة لحملة الشهادات الذين - لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية بعد - لدى طيبة حيث سيتم تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية . كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت www.taiba.com.sa في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات لأرباحهم السابقة .

ا6010 نادك 0.0 (0.0 %)
1439/07/08 الأحد مارس 25,2018 08:48:43
تُعلن شركة (نادك) عن توقيعها اتفاقية نهائية للاستحواذ على جميع الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة عن طريق زيادة رأس مال شركة (نادك) من خلال إصدار أسهم للشركاء في شركة الصافي دانون المحدودة

يسُر الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (شركة نادك) أن تعلن عن إبرام اتفاقية شراء نهائية (الاتفاقية) بتاريخ 8/7/1439هـ الموافق 25/03/2018م لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة (شركة الصافي دانون) مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة (الشركاء البائعين).

للمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على المرفق

الملفات الملحقة

الأحد مارس 25، 2018 08:51
موافقة الهيئة على طلب شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني تخفيض رأس مالها

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني تخفيض رأس مالها من (350,000,000) ريال إلى (180,000,000) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (35,000,000) سهم إلى (18,000,000) سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وسوف تنشر الشركة تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.
يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

4190 جرير 0.0 (0.0 %)
1439/07/08 الأحد مارس 25,2018 09:00:17
تعلن شركة جرير للتسويق توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2017م

أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بتاريخ 2018/03/22م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام المالي 2017م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 229.5 مليون ريال.
2.حصة السهم الواحد 2.55 ريال.
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 25.5%.
4.عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم.
5.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الإستحقاق الإثنين 2018/04/02م، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.
5.تاريخ التوزيع يوم الخميس 2018/04/12م.

3060 اسمنت ينبع 0.0 (0.0 %)
1439/07/08 الأحد مارس 25,2018 09:01:21
تعلن شركة أسمنت ينبع عن تعيين عضو مجلس الأدارة بدلاً من عضو مجلس إدارة أخر

بناءاً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 5 رجب 1439هـ الموافق 22 مارس 2018م بخصوص تغيير ممثل بنك التنمية الاجتماعية لدى شركة اسمنت ينبع ليكون الاستاذ / إبراهيم بن حمد الراشد ( عضو مستقل ) مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إعتباراً من 2 رجب 1439هـ الموافق 19 مارس 2018م خلفاً للدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة ( عضو مستقل ) وبعد لإطلاع على خطاب السادة بنك التنمية الاجتماعية رقم / 14005 والمرسل إلينا بتاريخ 2 رجب 1439هـ الموافق 19 مارس 2018م والسيرة الذاتية للمثل الجديد قرر مجلس الإدارة الموافقة على إعتماده في عضوية المجلس حتى إنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 20/6/2020م وعلى أن يتم الرفع إلى الجمعية العمومية التاسعة والثلاثون القادمة ، والجدير بالذكر بأن الاستاذ / إبراهيم بن حمد الراشد حاصل على درجة الماجستير في علوم الحاسب من معهد فلوريدا للتقنية كما شغل عدة مناصب أخرها مدير عام التحول التقني ب الراجحي لمدة ثمانية سنوات والان يعمل كمدير عام بنك التنمية الاجتماعية .