إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
2014-12-16 (1436-02-24 ) 08:36:18

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي تم عقده مساء يوم الاثنين 23/2/1436هـ الموافق 15/12/2014م وتمت الموافقة والمصادقة على التالي:
1- الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة مقاول المرحلة الأولى من المشروع شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة بدفع مبلغ (310 مليون ريال) ثلاثمائة وعشرة مليون ريال لإنهاء الأعمال المتبقية للفنادق (ماريوت و حياة و كونراد) ومجموعها (6) أبراج فندقية مع المناطق العامة بها في التواريخ المحددة وقبل شهر رمضان 1436هـ وعرضة على الجمعية العامة القادمة لأخذ الموافقة عليه
2-الموافقة على عقد الجمعية العامة العادية السابعة وذلك يوم الخميس 21/5/1436هـ الموافق 12/3/2015م (حسب تقويم أم القرى) بمشيئة الله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وستكون بنودها كالتالي:
أ-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السابع للمساهمين عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 30/12/1435هـ
ب-المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/12/1435هـ وتقرير الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية.
ج-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1435هـ.
د-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1436هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
هـ-المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1436هـ:
-المصادقة على العقد الموقع مع مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي) عضو مجلس الإدارة وهي أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى، الثانية، الثالثة) للمشروع بمبلغ 2.4 مليون ريال لمدة سنة بدأت في 16/1/1436هـ.
و-(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم :
1)عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه
2)أحمد بن عبد العزيز الحمدان
3)إبراهيم بن عبد الله السبيعي
4)زياد بن بسام البسام
5)منصور بن عبد الله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة.
ز-الدعوة للترشح لعضوية مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الثالثة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ في 16/10/1436هـ وذلك تطبيقاً للمادة (14) من النظام الأساسي للشركة(علماً بأن طريقة التصويت هي التصويت العادي بالجمعية العمومية).
ح-الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة مقاول المرحلة الأولى (شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة) بدفع مبلغ (310 مليون ريال) ثلاثمائة وعشرة مليون ريال لإنهاء الأعمال المتبقية للفنادق (ماريوت، حياة، كونراد) ومجموعها (6) أبراج فندقية مع المناطق العامة بها في التواريخ المحددة وقبل شهر رمضان 1436هـ .
3-الموافقة على عقد الجمعية العامة الغير عادية السادسة وذلك يوم الخميس 21/5/1436هـ الموافق 12/3/2015م حسب تقويم أم القرى بمشيئة الله بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وسيكون بنودها على النحو التالي:
أ-الموافقة على الاستمرار لمدة عام إضافي لتوزيع مبلغ ثابت على أصحاب الحصص العينية العقارية وفقاً لنص المادة (40) من النظام الأساس للشركة .
ب-الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط (تأمين وتقديم خدمات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة) بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وبالتالي تصبح المادة (3) بعد التعديل كما يلي:
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية.
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً.
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.
-إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.
-إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.
-استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة.
-تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة الخاصة بالشركة.
-تأمين وتقديم خدمات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
مع العلم أن الشركة تعمل حالياً للحصول على موافقات الجهات الرسمية لعقد الجمعية العامة العادية والغير عادية والتي سيعلن عنهما لاحقاً.

تعلن شركة الغاز والتصنيع الاهلية عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2014م
2014-12-16 (1436-02-24 ) 08:46:57

أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الاهلية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام المالي 2014م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 41,250,000 ريال
2.حصة السهم الواحد 0.55 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5.5%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 29/02/1436
5.تاريخ التوزيع 06/03/1436

إعلان إلحاقي من شركة الباحة للإستثمار والتنمية بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين
2014-12-16 (1436-02-24 ) 09:32:47

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25-06-2014 بخصوص رفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين . تود الشركة الإيضاح لمساهميها الكرام بأنه تم حضور الجلسة وأن القضية لازالت منظورة لدى فرع المحكمة الإدارية بمحافظة جده حسب التقرير الوارد من محامي الشركة وقد حددت الدائرة ناظرة الدعوى موعد الجلسة القادمة يوم الأثنين 13/04/1436 هـ , وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية تحدث بهذا الخصوص والله الموفق .

ماشاء الله

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن تعيين عضو مجلس الأدارة
2014-12-16 (1436-02-24 ) 15:36:16

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بأن مجلس ادارتها وافق (بالتمرير) بتاريخ 16-12-2014 على تعيين الاستاذ محمد فاروق تمر كعضو في مجلس الإدارة (غير تنفيذي) حيث أن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
والجدير بالذكر ان الأستاذ محمد فاروق تمر حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في واشنطن من الولايات المتحدة الأمريكية كما أن لديه خبرة واسعه في مجالات مختلفة منها الخدمات الطبية والإستثمارات لمدة تزيد عن عشرون (20) عاماً

إعلان إلحاقي من شركة بروج للتأمين التعاوني بخصوص رفع الحظر عن أسهم مساهمين مؤسسين ونقل ملكيتها الى مؤسس أخر
2014-12-16 (1436-02-24 ) 15:43:45

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 26-03-2014م بخصوص رفع الحظر عن أسهم مساهمين مؤسسين ونقل ملكيتها الى مؤسس أخر تود شركة بروج للتأمين التعاوني ان توضح عن حصولها بتاريخ 24/02/1436 الموافق 16/12/2014م على موافقة هيئة سوق المال على رفع الحظر عن أسهم المؤسسين التالية أسمائهم ونقل ملكيتها الى مؤسس أخر مع بقاء الحظر على تلك الأسهم المنقولة وذلك على الشكل التالي:
1- المؤسس/ الشركة الخليجية المتحدة للإستثمار التي تملك في شركة بروج للتأمين التعاوني عدد (520,000) سهم تمثل نسبة (4%) من أسهم الشركة، ونقل ملكيتها الى المؤسس/ شركة الخليج للتأمين والتي تمتلك حاليا عدد (2,925,000) سهم تمثل نسبة (22.50%) من أسهم الشركة.
2- المؤسس/ شركة أنوال المتحدة للتجارة التي تملك في شركة بروج للتأمين التعاوني عدد (260,000) سهم تمثل نسبة (2%) من أسهم الشركة، ونقل ملكيتها الى المؤسس/ شركة الخليج للتأمين والتي تمتلك حاليا عدد (2,925,000) سهم تمثل نسبة (22.50%) من أسهم الشركة.
هذا وسوف يقوم المساهمين المؤسسين أعلاه بإستكمال إجراءات متطلبات نقل الملكية وتنفيذها.

تدعو الشركة الشرقية للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
2014-12-16 (1436-02-24 ) 16:17:41

يدعو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الحمراء ( جولدن توليب ) بالدمام طريق الملك خالد بن عبد العزيز في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 30-02-1436 الموافق 22-12-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سمو الأمير سلطان بن ناصر بن عبد الرحمن آل سعود بدلاً من هند بنت علي بن مهدي آل سليمان نظراً لاستقالتها من مجلس الإدارة بتاريخ 20/05/2014م(تصويت عادي) .
2- الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي بإضافة إغراض جديدة للشركة حسب المرفق .
3- الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي والخاصة بالمشاركة والاندماج وتملك الحصص في الشركات الأخرى حسب المرفق.
4- الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي بإضافة إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب للشركة أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها حسب المرفق.
5- الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي والخاصة بمدة الشركة حسب المرفق.
6- الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي والخاصة بمساهمي الشركة حسب المرفق.
7- الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي والخاصة بقيمة أسهم الزيادة حسب المرفق.
8- الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساسي والخاصة بتداول الأسهم حسب لوائح وأنظمة هيئة السوق المالية حسب المرفق.
9- الموافقة على تعديل المادة رقم (14) من النظام الأساسي والخاصة بزيادة راس المال حسب المرفق.
10- الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي والخاصة بتكوين مجلس الإدارة حسب المرفق.
11- الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي والخاصة بانتهاء عضوية المجلس حسب المرفق.
12- الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة حسب المرفق.
13- الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي والخاصة بمكافئات مجلس الإدارة حسب المرفق.
14- الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبة والعضو المنتدب حسب المرفق.
15- الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي والخاصة بالدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة حسب المرفق.
16- الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساسي والخاصة ب اجتماعات مجلس الإدارة حسب المرفق.
17- الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساسي والخاصة بمداولات مجلس الإدارة حسب المرفق.
18- الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي والخاصة بحضور الجمعيات حسب المرفق.
19- الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي والخاصة بالجمعية العامة غير العادية حسب المرفق.
20- الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي والخاصة بدعوة الجمعيات العامة حسب المرفق.
21- الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي والخاصة بالقوة التصويتية حسب المرفق.
22- الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي والخاصة بإصدار القرارات في الجمعيات العامة حسب المرفق.
23- الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي والخاصة بمناقشة جدول الإعمال حسب المرفق.
24- الموافقة على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي والخاصة بإجراءات الجمعية العامة حسب المرفق.
25- الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساسي والخاصة بتعيين مراقب الحسابات حسب المرفق.
26- الموافقة على تعديل المادة رقم (40) من النظام الأساسي والخاصة بميزانية الشركة حسب المرفق.
27- الموافقة على تعديل المادة رقم (41) من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الإرباح حسب المرفق.
28- الموافقة على تعديل المادة رقم (42) من النظام الأساسي والخاصة بسداد الإرباح حسب المرفق.
29- الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من النظام الأساسي والخاصة بانتهاء الشركة حسب المرفق.
30- الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل الرقم (24) خاصة بكيفية إصدار قرارات مجلس الإدارة.
31- الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل الرقم (26) خاصة باللجنة التنفيذية.
32- الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي تحمل الرقم (48) خاصة بتطبيق نظام الشركات على ما لم يرد ذكره في النظام الأساسي.
33- الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع المواد المضافة.

وعملاً بأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة فأن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأسمال الشركة على الأقل , وطبقاً للمادة (25) من لنظام الأساسي للشركة فانه يحق لكل مساهم يملك 10 أسهم على الأقل حضور هذا الاجتماع ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل مساهماً أخر له الحق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة , وإرسال التوكيل قبل موعد انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل إلى إدارة شئون المساهمين على العنوان أدناه : الشركة الشرقية للتنمية الإدارة العامة ص.ب 7118 الدمام 31462 عناية إدارة شئون المساهمين , وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين على الهاتف (038099439 تحويله 44) او الفاكس ( 0138099438).

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن إضافة بندين إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون
2014-12-17 (1436-02-25 ) 08:13:29

إلحاقاً إلى إعلان الشركة بموقع تداول بتاريخ 19 صفر 1436هـ الموافق 11 ديسمبر 2014م والذي تدعو فيه مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 17 ربيع الأول 1436هـ الموافق 08 يناير2015م.
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تعديل جدول الأعمال بإضافة البندين التاليين:
3. الموافقة على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2014م بواقع (0.75) ريال عن السهم الواحد بإجمالي مبلغ 33,750,000 ريال وبما نسبته 7.5% من رأس مال الشركة وأحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم 23 يوليو 2014م.
4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2014م بواقع (0.75) ريال عن السهم الواحد بإجمالي مبلغ 33,750,000 ريال وبما نسبته 7.5% من رأس مال الشركة وأحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم 1 ديسمبر 2014م.
والله الموفق.

إعلان إلحاقي من شركة دله الصحية حول آخر التطورات بخصوص توقيعها لاتفاقية شراء كامل حصص رأس المال في شركة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام
2014-12-17 (1436-02-25 ) 08:14:13

إلحاقا لإعلان شركة دله للخدمات الصحية (دله الصحية) المنشور على موقع تداول في 07/12/1435هـ الموافق 01/10/2014م بخصوص توقيعها لاتفاقية شراء كامل حصص رأس المال في شركة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام وهي شركة ذات مسؤولية محدودة (الشركة المستحوذ عليها)، مع كل من شركة باقدو التجارية القابضة المحدودة وشركة محمد أحمد عرفان وأبناؤه القابضة وهما المالكين لكامل حصص رأسمال الشركة المستحوذ عليها وذلك بتاريخ 05/12/1435هـ الموافق 30/09/2014م (عملية الاستحواذ المقترحة)، تعلن دله الصحية أنها، استيفاء للمتطلبات النظامية، قد تقدمت لمجلس المنافسة بطلب للموافقة على عملية الاستحواذ المقترحة. وقد دعا مجلس المنافسة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه في عملية الاستحواذ المقترحة من خلال الإعلان الذي تم نشره من قبل مجلس المنافسة في صحيفتي الرياض وعكاظ المحليتين بتاريخ اليوم 17/12/2014م.
وستعلن دله الصحية لاحقاً عن أي تطورات تخص هذا الطلب.

تعلن شركة الشرقية للتنمية عن بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني) .
2014-12-17 (1436-02-25 ) 08:18:03

يسر شركة الشرقية للتنمية أن تعلن للمساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بعد على بنود الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الثامن والتي سيتم عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين 1436/02/30هـ الـموافق 2014/12/22م، وذلك بفندق الحمراء (جولدن توليب) طريق الملك خالد بن عبد العزيز بالدمام . وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي ) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء 1436/02/25هـ الموافق 2014/12/17م وحتى الساعة الحادية عشر صباحا من يوم انعقاد الجمعية ، وعليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد لإنجاح خطط مجلس الإدارة في النهوض بالشركة ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علما أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين.