إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

ايضاح من شركة السوق المالية السعودية
2015-06-09 (1436/08/22) 10:46:39
تود شركة السوق المالية السعودية (تداول) احاطة السادة المتعاملين في السوق عن حدوث خلل فني لبعض انظمتها خلال فترة ما قبل الافتتاح وذلك لأسباب تقنية خارجة عن الارادة علما أن فترة ما قبل الافتتاح بدأت في تمام الساعة 10:33 وسيكون افتتاح السوق في وقته المحدد عند الساعة 11:00 صباحا.
وفي هذا الخصوص تتقدم شركة السوق المالية السعودية باعتذارها عن هذا الخلل التقني ، كما تؤكد شركة السوق المالية السعودية حرصها الدائم على سلامة وانتظام عملياتها واستكمالها في الوقت المحدد

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون (الإجتماع الأول)(إعلان تذكيري)
2015-06-09 (1436-08-22 ) 15:35:59

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الأربعون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 29/08/1436هـ الموافق 16/06/2015م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م .
2.المصادقة على البيانات المالية الختامية للعام 2014م وتقرير المراجع الخارجي عليها .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولياتهم لعام 2014م .
4.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجع حسابات الشركة للعام 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت مع جهات ذات علاقة بالشركة(جميع المبالغ بآلاف الريالات) الواردة في البيان المفصّل في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م وهي كالتالي:
1.شركة ميدال كيبلز: الموافقة على عقود التوريد والمعاملات التجارية مع شركة ميدال كيبلز خلال عام 2014 م والتي تمتلك شركة الكابلات السعودية 50% من رأس مالها , ويتكون مجلس إدارتها من ستة أعضاء ثلاث منهم يمثلون شركة الكابلات السعودية من الإدارة التنفيذية, بقيمة إجمالية قدرها كما يلي:
أ.(6,865) متمثلة في مشتريات قضبان ألمنيوم.
والترخيص لتجديدها لعام قادم.
2.شركة زينل للصناعات: الموافقة على عقود التعاملات في مجال الإستشارات ,التدريب ,الخدمات القانونية ودفعات قروض مقدمة, حيث أنها تمتلك حصة رئيسية في شركة الكابلات السعودية, كما أن رئيس مجلس إدارة الكابلات السعودية خالد أحمد يوسف زينل علي رضا هو عضو في مجلس إدارة زينل للصناعات المحدودة وكذلك يوسف أحمد زينل علي رضا هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين, بقيمة إجمالية قدرها (2,866), والترخيص لتجديدها لعام قادم.
3.شركة زكا العالمية: الموافقة على عقود خدمات تقنية المعلومات التي تمت خلال عام 2014 م بين شركة زكا العالمية وشركة الكابلات السعودية والتي تملك الشركة 25% من رأس مالها وذلك بقيمة إجمالية قدرها (6,742), حيث يتقلد عضو مجلس الإدارة يوسف أحمد زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة شركة زكا العالمية وفي نفس الوقت هو عضو في شركة الكابلات السعودية, والترخيص لتجديدها لعام قادم.
وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع المشار إليه أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.
وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ، علماً بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5% من رأسمال الشركة.
كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول للمساهمين هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.
ويرجى إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل ، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية: إدارة شئون المساهمين / شركة الكابلات السعودية
ص ب 4403 جـدة 21491 المملكة العربية السعودية
وللاستفسار يرجى الإتصال على :هاتف: 6087666 /012 فاكس: 6352220 /012
البريد الإلكتروني: msheheween@saudicable.com

تدعو شركة أسمنت الجوف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني)
2015-06-09 (1436-08-22 ) 15:42:34

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الإجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الهوليدي إن القصر بالرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 29-08-1436 الموافق 16-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2- المصادقة على القوائم المالية للعام المنتهي في 31/12/2014م وتقرير مراجع الحسابات.
3- إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من عام 2016م وتحديد أتعابه.
5- المصادقة على المعاملات التالية مع شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات التي تساهم شركة استثمارات الجوف المملوكة بالكامل لشركة اسمنت الجوف بنسبة 40% في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وأن عضوي مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف السيد / سعد صنيتان الهديب هو ( رئيس المديرين ) والسيد / محمد سعيد العطية هو ( مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات :
(أ) مبيعات أسمنت بمبلغ 34,171,690 ريال من شركة أسمنت الجوف إلى شركة عبر الجسور للتجارة و المقاولات
(ب) تكاليف نقل وتوريد وقود بمبلغ 16,062,406 ريال من شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات إلى شركة أسمنت الجوف
(ج) تحويل مديونية رصيد أحد العملاء بمبلغ 4,772,292 ريال إلى رصيد مديونية شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات لدى شركة أسمنت الجوف
علما بأن ال القانوني لإتمام عقد الجمعية هو بعدد أسهم الحضور ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 295689 الرياض 11351 فاكس 012109899 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 920020208
البريد الالكتروني board@joufcem.com.sa

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)عن توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام 2015م
2015-06-09 (1436-08-22 ) 15:43:46

يعلن مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2015م على النحو التالي:
1.إجمالي المبلغ الموزع 562.5 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 1.0 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس 1436/9/8هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 2015/6/25م
5.تاريخ التوزيع يوم الاثنين 1436/9/26هـ (حسب تقويم ام القرى)الموافق 2015/7/13م

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير. للاستفسار: شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ص. ب. 31396 ينبع الصناعية 41912، فاكس رقم 3259509-014 أو تلفون رقم 3259514-014 أو عن طريق البريد الإلكتروني
shares@yansab.sabic.com

تعلن شركة دور للضيافة عن توقيع اتفاقية تخصيص قطعة أرض لإقامة فندق بمدينة ينبع الصناعية
2015-06-09 (1436-08-22 ) 15:49:28

تعلن شركة دور للضيافة بأنه بتاريخ 2015/06/09 م قد تم الانتهاء من استكمال الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتخصيص قطعة أرض بمدينة ينبع تبلغ مساحتها الاجمالية (7647) م2، لمدة (40) سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية وذلك بإيجار سنوي قدره (66) ريالاً للمتر المربع يدفع سنوياً مقدماً ويبدأ احتساب الإيجار اعتباراً من السنة الثالثة من تاريخ سريان التخصيص. وستستخدم دور للضيافة الأرض المؤجرة كموقع لإنشاء وتطوير فندق (3) نجوم في مدينة ينبع حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تطوير فنادق في المناطق ذات الطلب المتزايد كمدينتي الجبيل وينبع.
ويتوقع أن يستغرق إنشاء المشروع (36) شهراً بعد اكتمال أعمال التصاميم كما يتوقع أن يبدأ الأثر المالي على إيرادات الشركة اعتباراً من الربع الثالث من العام 2018م بإذن الله. وسيتم تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع بعد اكتمال تصاميم المشروع وطرحه للتنفيذ وسيكون تمويل تكاليف المشروع عن طريق التمويل الذاتي من الشركة والحصول على تسهيلات بنكية من أحد البنوك المحلية

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن آخر التطورات بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
2015-06-09 (1436-08-22 ) 15:53:23

إشارة الى إعلان الشركة بتاريخ 02/06/2015م الخاص بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، تود الشركة ان تعلن للمساهمين الكرام انه قدتم تقديم ملف زيادة رأس المال الى مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 08/06/2015م وذلك بناء على متطلبات المؤسسة، وستقوم الشركة بالاعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها

تدعو شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2015-06-09 (1436-08-22 ) 15:54:45

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير تذكير السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السابعة والعشرين) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مكة المكرمة، معرض مجسمات الشركة بطريق (جدة/ مكة) السريع بجوار محطة البوابة، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين 28/8/1436هـ الموافق 15/6/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 30/4/1436هـ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1436هـ.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/4/1436هـ.
4- الموافقة على أن يكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/4/1436هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية - تداول - كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين الاثنين 28/8/1436هـ الموافق 15/6/2015م ، بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد 25٪ من رأس المال ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية العمومية بمشيئة الله تعالى.
5- الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1436/1437هـ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على تحويل مبلغ 100 مليون ريال من فائض الاحتياطي النظامي الزائد عن 50٪ من رأس مال الشركة إلى الأرباح المبقاة للاستفادة منه عند الحاجة.
7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1435/1436هـ كما يلي: عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 430,600 ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال ومكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال.
8- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1435/1436هـ كما يلي: عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري بالموقعين مكتبة صوتيات.
9- الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم:
ـ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه.
ـ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي.
ـ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان.
ـ منصور عبد الله سليمان بن سعيد.
ـ زياد بسام محمد سليمان البسام.
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50٪ من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شئون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 0125570377 ، 0125570037 (تحويلات أرقام 143، 145، 148) أو الفاكس رقم: 0125575225
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1- لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2- قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها ... معروضة بمقر الشركة - مركز فقيه التجاري الدور السابع - العزيزية - الشارع العام - مكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات.
3- على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
4- آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
5- ال القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة.
6- كما نأمل من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأرقام تلك المحافظ وأسماء البنوك التي يتعاملون معها وأرقام الحسابات الاستثمارية المرتبطة بها، ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه بمشيئة الله تعالى.
ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من موقع شركة مكة للإنشاء والتعمير على الانترنت

تعلن الشركة السعوديه للاسماك عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2015/05/31 م
2015-06-09 (1436-08-22 ) 16:01:59

تعلن الشركة السعوديه للاسماك عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 2015/05/31 م
1-بلغ صافي الخسارة لشهر مايو 2015م مبلغ 2,634,569 ريـال مقارنةً بصافي خسارة مبلغ 3,817,420 ريـال لشهر أبريل 2015م بإنخفاض وقدره 31%.
2-بلغ مجمل الربح لشهر مايو 2015م مبلغ 65,569 ريـال مقارنةً بمجمل ربح 537,394 ريـال لشهر أبريل 2015م ، بإنخفاض الخسارة إلي ربح بمقدار 88٪ .
3- بلغت خسائر النشاط لشهر مايو 2015م مبلغ 1,977,809 ريـال مقارنةً بخسائر النشاط لشهر أبريل 2015م مبلغ 3,263,034 ريـال بإنخفاض وقدره 39٪ .
4- بلغ صافي الخسارة للفترة حتى 31/05/2015م مبلغ 17,445,667 ريـال .
5- بلغ مجمل ربح الفترة حتى 31/05/2015م مبلغ 921,112 ريـال .
6- بلغت خسائر النشاط للفترة حتى 31/05/2015م مبلغ 14,258,541 ريـال .
7-بلغت خسارة السهم بالريـال للفترة حتى 31/05/2015م 0.33 هللة .
8- بلغت الخسائر المرحلة المتراكمة حتى 31/05/2015م مبلغ 297,636,988 ريـال.
9- بلغ إجمالي الأصول في 31/05/2015م مبلغ 374,738,576 ريـال .
10- بلغ إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين في 31/05/2015م 374,738,576 مبلغ ريـال .
11 - بلغ مجموع حقوق المساهمين في 31/05/2015م مبلغ 237,738,012 ريـال .
12 -في تاريخ 31/05/2015م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة 55.6% من رأس المال المدفوع .
13 -تم الإعلان السابق تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات الخاسرة والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4 ـــ 48 ـــ 2013 وتاريخ 15/01/1435هـ بناءً على نظام السوق المالية السعودية ، وتؤكد الشركة إلتزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات .

إعلان إلحاقي من شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترورابغ) بخصوص الإيقاف الطارئ لوحدة إنتاج الهيدروجين.
2015-06-10 (1436-08-23 ) 08:17:58

بالإشارة الى إعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بتاريخ 31-5-2015م بخصوص الإيقاف الطارئ لوحدة إنتاج الهيدروجين ونتيجة لمتطلبات صيانة اضافية، تفيد الشركة بأنه تم تمديد أعمال الصيانة على الوحدة المذكورة لمدة أربعة أيام إضافية اعتبارا من تاريخ 10-6-2015م، على أن يتم الانتهاء من أعمال الصيانة بتاريخ 13-6-2015م. وسوف يتم تحديد الأثر المالي لكامل فترة الإيقاف في وقت لاحق.

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة الإجتماع الثاني.
2015-06-10 (1436-08-23 ) 08:30:39

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الإجتماع الثاني والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 22-08-1436 الموافق 09-06-2015 في المقر الرئيسي في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
3.الموافقة على المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
4.ابراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
5.اختيار مراقبي الحسابات للشركة للعام المالي 2015م وتحديد اتعابهما وهما شركة اليسام والنمر محاسبون قانونيون وشركة السديري والعظم محاسبون قانونيون.
6.الموافقة على تعيين كلا من:
أ.الأستاذ/ مهند عباس عبدالجليل بدلا من الأستاذ/ عبدالله محمد السدحان.
ب.الأستاذ/ محمد عبدالعزيز عبدالدائم بدلا من الأستاذ/ علي محمد الشعشاع.
ت.الأسناذ/ ممدوح زكي طنطاوي بدلا من الدكتور/ محمد عبدالعزيز الفائز.
ث.الأستاذ/ عبداللطيف محمد جناحي بدلا من الدكتور/ فهد محمد الماجد.
ج.الأستاذ/ فهد سليمان العجلان بدلا من الأستاذ/ خالد حماد الثقفي العتيبي.
لإكمال الدورة الحالية التي بدأت في 30-6-2013م وتنتهي في 30-6-2016م.