المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 27 جمادى الاول 1436هـ

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن بدء مرحلة الاكتتاب الاولى وفترة تداول حقوق الأولوية. 2015-03-17 (1436-05-26 ) 08:56:42 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن بدء مرحلة الاكتتاب الاولى وفترة تداول حقوق الأولوية يوم الثلاثاء 1436/05/26 هـ الموافق 2015/03/17 م وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1436/06/06 هـ الموافق 2015/03/26 م.

تدعو شركة الصناعات الكهربائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) 2015-03-17 (1436-05-26 ) 08:54:46 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق النوفوتيل الواقع طريق الخبر الدمام السريع في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 01-07-1436 الموافق 20-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م
2)المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م
3)ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الاعمال التي قاموا بها خلال عام 2014م
4)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
5) الموافقة على توصية المجلس بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن نتائج النصف الثاني لعام 2014م بواقع ريال للسهم الواحد أي ما يعادل نسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ أجمالي ( 45,000,000) خمسة وأربعون مليون ريال ، بالاضافة الى ما تم توزيعه عن نتائج الربع الاول من العام 2014م مبلغ وقدره (50,000,000) خمسون مليون ريال ليصبح اجمالي الارباح الموزعه لعام 2014م(95,000,000) خمسة وتسعون مليون ريال ، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسوف يعلن عن تاريخ التوزيع لاحقا.
6)الموافقة على صرف مبلع (1,600,000) مليون وستمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (200,000) مائتي الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .
7)الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الادارة (أطراف ذوي علاقة ) والترخيص بها لعام قادم ، وهذه العقود تأتي امتدادا لعلاقات مستمرة ، علما بأنه لا توجد شروط خاصة أو افضلية لتلك العقود والتعاملات. تفاصيل وطبيعة تلك التعاملات موضحة في تقرير مراجعي الحسابات كما يلي :
أ) شـركة الخليج للكيماويات والــزيوت الصناعية، ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس اداراتها أحد أعضاء مجلس الادارة وهو( المهندس أحمد بن ناصر السويدان) ، وهذه التعاملات عبارة عن توريد زيوت للمحولات وتتم عن طريق المنافسة، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام 2014م مبلغ وقدره(39,943,382) تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثة وأربعون الف وثلاثمائة واثنان وثمانون ريال.
ب) شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الادارة وهما (الاستاذ فيصل بن صالح القريشي والاستاذ يوسف بن علي القريشي ) ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية وخدمات ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام 2014م مبلغ (4,899,229) أربعة مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وتسعة وعشرون ريال.
ج) شــركة مجموعة الطوخي التجاريةويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس ادارتها أحد أعضاء مجلس الادارة وهو( المهندس محمود بن محمد الطوخي) ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خــلال عام 2014م مبلغ (695,100) ستمائة خمسة وتسعون الف ومائة ريال.
8)الموافقة على مشاركة عضوي مجلس الادارة الاستاذ / فيصل بن صالح القرشي والاستاذ/ يوسف بن علي القريشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث أنهم يمتلكون حصص في شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 6033 - الدمام 31442 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0138100280 تحويلة 1100 فاكس 0138473301

تعلن شركة الغاز والتصنيع الاهلية عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الاول من السنة المالية لعام 2015م 2015-03-17 (1436-05-26 ) 08:48:13 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الاهلية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الاول من السنة المالية لعام 2015م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 26.25 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 0.35 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 3.5%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 11/06/1436 الموافق 31/03/2015 .
5.تاريخ التوزيع 26/06/1436 الموافق 15/04/2015 .

إعلان إلحاقي من شركة وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي بخصوص توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية . 2015-03-17 (1436-05-26 ) 08:41:44 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة إلحاقاً لإعلان شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي والمنشور على موقع تداول بتاريخ 1436-05-10هـ الموافق 2015-03-01م وإعلانها بتاريخ 21/07/1435هـ الموافق 20/05/2014م بخصوص موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المشروطة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية نفيدكم بموافقة المؤسسة على طلب الشركة منحها مهلة إضافية تنتهي يوم الثلاثاء 13-09-1436هـ الموافق 30-06-2015م حتى يتنسى للشركة استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على موافقة المؤسسة على زيادة رأس مال الشركة . كما تود المؤسسة التأكيد على أنها منحت الشركة ما يكفي من الوقت لاستيفاء ماهو مطلوب منها . وتود المؤسسة التنوية الى أنه في حال تبين ان المتطلبات التي سوف تقدمها الشركة للمؤسسة بعد هذا الخطاب لم تعد بشكل مهني وعملي أو في حال عدم التزام الشركة وتقيدها بتزويد المؤسسة بما هو مطلوب منها قبل انتهاء المهلة الاضافية الممنوحة للشركة بموجب هذا الخطاب فإن المؤسسة سوف تتخذ كافه التدابير والاجراءات النظامية اللازمة بحق الشركة ومجلس ادارتها وادارتها التنفيذية حماية لحقوق ومصالح المؤمن لهم , ومن ذلك على سبيل المثال لا للحصر سحب التصريح الصادر من المؤسسة للشركة .كما تود الشركة افادة مساهميها ان المؤسسة قد نوهت إلى أنه سبق لها توجيه مجلس إدارة شركة وقاية وإدارتها التنفيذية بأهمية قيامهم بدورهم ومهامهم ومسئولياتهم النظامية تجاه الشركة، نظراً لأن الأوضاع التي وصلت إليها الشركة الآن لم تكن لتصل إلى هذه المراحل المتردية لو قام المجلس بدوره كما ينبغي قبل حدوث المخالفات والتجاوزات التي تسببت في تدهور أوضاع الشركة المالية.

تعلن شركة التعاونية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 2015-03-17 (1436-05-26 ) 08:34:58 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة تعلن شركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:15 بتاريخ 25-05-1436هـ الموافق 16-03-2015 م في المركز الإعلامي لتداول الواقع بابراج التعاونية على طريق الملك فهد في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014 م.

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م وتقرير مراقبي الحسابات.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية.

4- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2015م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم
1- مكتب البسام والنمر بالتعاون مع PKF العالمية
2- مكتب محمد العمري بالتعاون مع BDO العالمية

5- الموافقة على تعيين معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد عضواً في مجلس الإدارة لتكون بداية دورته بتاريخ 2015/02/11 م وعلى أن تكون نهاية الدورة بتاريخ 2017/03/26 م.


6- الموافقة على العقود التي تمت خلال العام 2014 والتي كان فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة وتشمل:
عقود تأمين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام وبقيمة 30.4 مليون ريال وعقد خدمات لعملاء التأمين الطبي مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 55.5 مليون ريال ويمثلها الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي عضو مجلس الإدارة. عقد تأمين مع البنك السعودي الهولندي لمدة عام بقيمة 18.4 مليون ريال علما بأن الأستاذ/ أحمد بن فريد العولقي يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في البنك الهولندي. عقد تأمين مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 10 مليون ريال، وعقد إيجار مكاتب الشركة بالحي الدبلوماسي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 2.7 مليون ريال و يمثلها الأستاذ/ وليد بن عبد الرحمن العيسى عضو مجلس الإدارة. عقد تأمين مع بنك الرياض لمدة عام بقيمة 201 ألف ريال علما بأن الأستاذ/ وليد بن عبد الرحمن العيسى يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في بنك الرياض. عقد تأمين لمدة عام مع شركة الإستثمارات الرائدة المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد بقيمة 1.8 مليون ريال عقد تأمين مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات بقيمة 16.7 مليون ريال علما بأن الأستاذ عبدالله الفايز يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الإستثمارات الرائدة وفي الشركة الوطنية للبتروكيماويات. عقد تأمين مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي لمدة عام وبقيمة 559 ألف ريال، و عقد تأمين لمدة عام بقيمة 3 مليون ريال لشركة النقل البحري علما بأن الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن المديميغ كان يشغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة النقل البحري حتى تاريخ 15/07/2014 م وحاليا يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي. عقد تأمين مع شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية لمدة عام وبقيمة 520 الف ريال وعقد تأمين مع شركة نجم لخدمات التأمين لمدة عام وبقيمة 4 مليون ريال علما بأن الأستاذ/ علي السبيهين يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة وصيل لنقل المعلومات وشركة نجم لخدمات التأمين. عقد تأمين مع البنك الأهلي لمدة عام بقيمة 70.9 مليون ريال علما بأن الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد يشغل منصب عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي. عقد تأمين بقيمة 282 ألف ريال مع الإنماء علما بأن الأستاذ / حمود التويجري يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في الإنماء. وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام المالي المنتهي في 31/12/2014 م بواقع 1.45 ريال للسهم باجمالي مبلغ 145 مليون ريال ، بما يمثّل 14.5% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية- تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسوف يكون البدء بتوزيع الأرباح بتاريخ 2015/03/19 م.

يعلن الإنماء نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 6 (الاجتماع الثاني) 2015-03-17 (1436-05-26 ) 08:34:51 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة يعلن الإنماء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 6 الاجتماع الثاني المنعقد في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 25-05-1436 الموافق 16-03-2015 في فندق نوفوتيل (قاعة لطيفة) في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
2.التصديق على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
3.إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م.
4.المصادقة على تقرير مراجعي حسابات ال عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
5.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2014م قدرها 745 مليون ريال بواقع 50 هللة للسهم الواحد والتي تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة، علماً بأن أحقية توزيع الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي ال في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 16 مارس 2015م، وسيتم إيداع الأرباح إن شاء الله يوم 9 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 29 مارس 2015م.
7.المصادقة على لائحة الهيئة الشرعية لل.
8.المصادقة على تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لل للدورة الثالثة ولفترة ثلاث سنوات تبدأ من 1 أبريل 2015م.
9.الموافقة على تعيين شركتي برايس وتر هاوس كوبرز وشركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان لمراجعة القوائم المالية لل للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.

تعلن شركة مجموعه فتيحى القابضة عن تعيين عضوين ممثلين لها فى عضوية مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي المحدودة 2015-03-17 (1436-05-26 ) 08:30:01 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة تعلن شركة مجموعة فتيحى القابضة بأنه قد تم يوم الإثنين ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٦هـ الموافق ١٦ مارس ٢٠١٥م اعتماد جمعية الشركاء في شركة المركز الطبي الدولي المحدودة (المركز الطبي الدولي) بجدة تعيين عضوين من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة كممثلين لها في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، وهما الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي والسيدة/ مها أحمد حسن فتيحى، وذلك تعزيزاً لإستراتيجية شركة مجموعة فتيحي القابضة فى التركيز على استثماراتها فى القطاع الطبي.
ويعد هذا التمثيل مؤشراً على وجود تأثير هام لمجموعة فتيحي القابضة على السياسات المالية والتشغيلية للمركز الطبي الدولي مما يستلزم معه تحول المجموعة من تطبيق معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية إلى تطبيق معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية على استثمارها في المركز الطبي الدولي والذي يقضي بأن يتم إثبات حصة المنشأة المستثمرة في صافي أرباح وخسائر المنشأة المستثمر فيها، وتعديل رصيد حساب الاستثمار بهذه الحصة. كما يقضي المعيار أيضا عند تطبيقه لأول مرة على الاستثمارات -التي كانت تتم المحاسبة عنها على أسس أخرى غير طريقة حقوق الملكية- بأنه يجب تسوية أرصدة الاستثمار والأرباح المبقاة ونتائج العمليات بأثر رجعي للسنوات الجارية والسنوات المعروضة. وسيتم احتساب الأثر المالي الإيجابي على القوائم المالية للمجموعة اعتباراً من تاريخ يوم الإثنين ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٦هـ الموافق ١٦ مارس ٢٠١٥م.
وتجدر الإشارة إلى أن رأسمال المركز الطبي الدولي يبلغ 689.93 مليون ريال، وتبلغ مساهمة مجموعة فتيحي القابضة فيه نسبة 19.34%. ومنذ افتتاح مستشفى المركز الطبي الدولي عام 2006م بتشريف من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز (رحمه الله)، والقائمون عليه يضعون نصب أعينهم تحقيق رسالته بصناعة نموذج فريد للرعاية الصحية في المنطقة. وكان لمستشفى المركز الطبي الدولي شرف السبق كونها أول منشأة في المملكة تنضم إلى ميثاق الأمم المتحده لشؤون الممارسات الإدارية المسؤولة، ولإصدارها تقريرها الأول عن المسؤولية الاجتماعية، والمصنف من هيئة مبادرة التقرير العالمية (GRI) التابعة للأمم بدرجة (أ)، مما يجعل المركز الطبي الدولي المنشأة الصحية الأولى في المملكة والعالم التي تحصل على هذا التصنيف. وبهذا تم اختيار المركز الطبي الدولي لجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة ضمن مؤشر التنافسية السعودي لعام 2014م.

تعلن شركة أسمنت حائل عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 2015-03-17 (1436-05-26 ) 08:21:35 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة تعلن شركة أسمنت حائل عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 16-03-2015 في الغرفة التجارية بحائل وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن سبكيم عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية الثامنة عشرة 2015-03-17 (1436-05-26 ) 08:16:02 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة يسر الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد (بأسلوب التصويت العادي) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 11/06/1436هـ الموافق 31/03/2015م وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة 4:30 مساء يوم الثلاثاء 26/05/1436هـ الموافق 17/03/2015م وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية. علما انه تم نشر دعوة الجمعية على موقع تداول في تاريخ 05/05/1436هـ الموافق 24/02/2015م .

عليه ندعو مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

يعلن البنك العربي الوطني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 2015-03-17 (1436-05-26 ) 08:15:10 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة اقرت الجمعية العامة العادية للبنك في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2015م في مقر البنك الادارة العامة بمدينة الرياض برئاسة الاستاذ / صلاح راشد الراشد رئيس مجلس الادارة وقد كانت نتائج التصويت على جميع قرارات الجمعية العامة والتي مثلها نسبة ( 71.54%) من عدد اسهم البنك والقرارات هي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية 2014/12/31م
2- التصديق على قائمة المركز المالي للبنك كما هي في 2014/12/31م وقائمة الدخل عن نفس السنة
3- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 2014/12/31م
4- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح عن النصف الثاني من السنة المالية 2014م بواقع (55) هللة للسهم الواحد بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار (45) هللة للسهم الواحد بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه ( ريال واحد ) للسهم الواحد بمبلغ اجمالي ( 1000 ) مليون ريال أي ما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2014م علما بأن استحقاق الارباح للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 16 مارس 2015م وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ يوم الاربعاء 2015/03/25م بتحويل المبالغ الى حسابات المساهمين
5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2014 م
6- الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة للفترة من 1 يناير 2014م الى 31 ديسمبر 2014م
7- الموافقة على اختيار كل من مكتب (ارنست ويونغ ومكتب السدحان والفوزان ( KPMG ) كمراجعين خارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2015م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقراراتعابهم المقترحة .
(8) الموافقة على قيام البنك بإصدار ادوات دين قابلة للتداول بما فيها الصكوك او السندات بمختلف انواعهما سواء في جزء او عدة اجزاء او من خلال سلسلة من الاصدارات او بموجب برنامج او اكثر وذلك داخل المملكة العربية السعودية او خارجها بالعملة السعودية او بأي من العملات الاجنبية وتفويض مجلس الادارة بصلاحية اصدارها دون الرجوع الى الجمعية العامة , وللمجلس في سبيل ذلك اتخاذ كافة التصرفات والاجراءات اللازمة لإصدارها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المختصة ومنح المجلس حق تفويض أي او كل من تلك الصلاحيات لأي شخص او اشخاص اخرين واعطائهم حق تفويض الغير