إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا4006 أسواق المزرعة 0.03 (0.1 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:32:38
تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) عن حصولها على تسهيلات ية

تعلن الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) عن توقيع عقد تسهيلات ية مع بنك الكويت الوطني على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل من قبل الشركة بتاريخ 02-04-2017 .
2.بلغت قيمة التمويل 105,000,000 ريال .
3.تمتد مدة التمويل من 23-03- 2017 إلى 31-03-2018 .
4.تهدف الشركة من التمويل إلى سداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة وتمويل رأس المال العامل .
5.تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة 105,000,000 ريال سعودي لصالح بنك الكويت الوطني .

ا4260 بدجت السعودية 1.01 (3.5 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:33:29
تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن استقالة رئيس لجنة المراجعة

تعلن الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) عن تلقيها استقالة أ/عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل من رئاسته للجنة المراجعة بالشركة بتاريخ 2/4/2017م وذلك لأسباب شخصية.وتم قبول الاستقالة بتاريخ 2/4/2017م وتسري بداية من هذا التاريخ.
والجدير بالذكر أن أ/ عبد الرحمن خالد عبد الله الدبل هو عضو مستقل بمجلس إدارة الشركة كما أنه يشغل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومستمر في عضويته بمجلس الإدارة.

ا2320 البابطين -0.05 (-0.16 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:35:48
تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال طاقة الرياح

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ02 /04 /2017م على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض تعمل في مجال طاقة الرياح برأسمال قدره 5 مليون ريال سعودي بتمويل ذاتي مملوكة بالكامل لشركة البابطين للطاقة والاتصالات وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة والذي من المتوقع أن تنتهي خلال الربع الثاني من عام 2017م، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.
وتأتي هذه الخطوة من منطلق مواكبة رؤرية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بشأن الاستثمارات والمشروعات الجديدة الخاصة بكافة أشكال الطاقة المتجددة التي تطرح داخل وخارج المملكة العربية السعودية والذي سيساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر على الشركة.
وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.

ا8240 تْشب -0.14 (-0.31 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:39:10
تعلن شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني عن تعيين رئيس تنفيذي

الحاقاً للاعلان بتاريخ 9/3/2017م، تعلن شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني بأن مجلس الإدارة وافق من خلال قراره بالتمرير بتاريخ 2-4-2017م على تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي لمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، ابتداء من 01-06-2017م.

ويشغل الأستاذ/ عبدالعزيز حالياً منصب العضو المنتدب للشركة من عام 2011م، ويتمتع بخبرة في مجال التأمين لمدة تزيد عن 15 عاماً، ويحمل شهادة البكالوريس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2000م والعديد من الشهادات المهنية والتخصصية في التأمين.

الجدير بالذكر أن مجلس الادارة وافق على طلب تقاعد الرئيس التنفيذي الحالي الاستاذ/ فيجايار اغيافايان فيلايودان ابتداءً من 31-05-2017م كما أعلن بتاريخ 9-3-2017م، وستواصل الشركة الاستفادة من معرفته العميقة وتجربته في التأمين، فقد عينه المجلس كمستشار أول وسكرتير لمجلس الادارة ابتداءً من 1-6-2017م.

ا1820 مجموعة الحكير 0.2 (0.62 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:40:52
تدعو مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 21-07-1438 الموافق 18-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية للسنة الحالية 2017م وتحديد أتعابه .
5. التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام المالي 2016م البالغ مجموعه (1.3) ريال وثلاثون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 13% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة، وبمبلغ إجمالي (71.500.000) واحد وسبعون مليون وخمسمائة ألف ريال.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهم الأستاذ مساعد الحكير والأستاذ ماجد الحكير والأستاذ سامي الحكير والترخيص بها لعام القادم علما بأن التعاملات للعام السابق هي (136.949.279) ريال. وذلك كما في المرفق .
7. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مساعد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
8. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
9. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سامي الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم . وذلك كما في المرفق .
10. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.
11. التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-16-8) وتاريخ 16/5/1438هـ وتشمل لائحة عمل مجلس الإدارة والإطار العام للحوكمة ودليل المساهمين ولائحة عمل اللجنة التنفيذية ولائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافئات ودليل التعاملات مع الأطراف ذات علاقة وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة تعارض المصالح .
12. التصويت على صرف (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م بواقع (200,000) ريال لكل عضو.
13. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال للدورة الحالية وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها والتي تبدأ بتاريخ هذه الجمعية وتنتهي في نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 17/02/2018م , والسادة المرشحون هم :-
الأستاذ/ وليد إبراهيم شكري
الأستاذ / فيصل محمد المالك
الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز الجلال
14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو من الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على العنوان التالي إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب 57750 الرياض 11584 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإحضار أصل التوكيل مع مراعاه الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 4134444/011 داخلي107 فاكس 4131310/011
(مرفق صيغة التوكيل)

الملفات الملحقة

ا2080 الغاز 1.08 (3.33 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:40:54
تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مقر الشركة في تمام الساعة 07:30 من مساءً يوم الاحد 04-08-1438ه الموافق 30-04-2017م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2-التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01 يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016م.
5-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م بمبلغ (67,500,000) سبعة وستون مليون وخمسمائة ألف ريال بواقع (0.90) ريال للسهم وبما نسبته 9% من رأس المال، علماً بأنه سبق للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2017م وأن وافقت على توزيع أرباح عن الربع الرابع بمبلغ (26,250,000) ستة وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف ريال بواقع (0.35) ريال للسهم وبما نسبته 3.5% من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (93,750,000) ثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال بواقع (1.25) ريال للسهم وبما نسبته 12.5% من رأس المال.
6-التصويت على صرف مبلغ (1,836,066) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
7-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والتقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام التالي 2018م، وتحديد اتعابه.
8-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول و في جميع الاحوال سيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويجوز له ان ينيب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق في الإعلان، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم وإرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل على العنوان ادناه وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية وإحضار بطاقاتهم الشخصية.
العنوان: شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا - شمال مدينة الملك فهد الطبية
وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف 0112508432 فاكس 0112508306

الملفات الملحقة

ا3060 اسمنت ينبع -0.2 (-0.55 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:49:06
تدعو شركة أسمنت ينبع مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية الثامنة التي ستعقد بمشيئة الله الساعة 6:30 مساء يوم الأحد 4 شعبان 1438هـ الموافق 30 أبريل 2017م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة وذلك للموافقة على بنود جدول الأعمال التالية :
1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2)التصويت على الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المــالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3)التصويت على صرف الأرباح المقترحة عن النصف الثاني لعـام 2016م بواقع 2 ريال للسهم وبنسبة 20% من رأس المال على أن تكـون أحـقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركـة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأنه قد تم صرف (1) ريال وبنسبة 10% أرباح نصف سنوية عن النصف الأول لعام 2016م بتاريخ 01/08/2016م بإجمالي مبلغ 157,500,000 ريال.
4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5)التصويت على تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .
6)التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة المالية 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابه.
7)التصويت على صرف مبلغ (2,200,000) مليونان ومئتا ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م بواقع (200,000) مائتا ألف ريال لكل عضو .
8)التصويت على تفويض المجلس بصرف أرباح مرحلية عن العام 2017م.
9)التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد .
10)التصويت على انتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورته الرابعة عشر والتي تبدأ في 21/06/2017م.
11)التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 20/06/2017م وهم السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: أ. محمد بن عبدالله عبدالكريم الخريجي (رئيس اللجنة)- أ. فهد بن صالح العجلان (عضو اللجنة)- أ. أمين بن عبدالله السنيدي (عضو اللجنة).
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال ال سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال.
2- لكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.
( توكــيل )
أناالمساهم/........................................ .........................
( الاسم رباعياً/او اسم الشركة او المؤسسة كما هو في سجلها التجاري )
الموقع أدناه، بموجب السجل المدني/ السجل التجاري () رقم () وتاريخ / / 14 هـ
وبصفتي احــد مساهمي شركـة اسمنت ينبع و المـالك لعـــدد () سـهـم قـد وكلت المسـاهم/........... السجل المدني رقم () (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة والمقرر عقده في يوم الأحد الموافق 30/04/2017م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة و الضرورية و اللازمة لإجراءات الاجتماع. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .
الاسم/
التصديق/
الصفة/
التوقيع/
حررفي/ / 2017م

ا2370 مسك -0.02 (-0.26 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 15:57:43
تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك )مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر ( الاجتماع الاول )

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الحادي عشر) ( الاجتماع الاول ) والذي سيعقد بإذن الله الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 19/ 07 /1438هـ الموافق 16/04/2017م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :ــ
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4-التصويت على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2016م .
6-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م والمتمثلة في ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) بلغت ( 5,349,201 ) ريال .
7-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( بيع كابلات ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( بيع كابلات ) بلغت ( 760,280) ريال .
8-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار، وهي عبارة عن ( شراء القوالب والبلاستيك ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( شراء القوالب والبلاستيك ) بلغت ( 13,650) ريال .
ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم إحضار أصل الوكالة عند الحضور للإجتماع أو إرسالها مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل وإرسالها على العنوان التالي فاكس : 4723192 11 00966 أو عن طريق البريد على العنوان ص . ب 60536 الرياض 11555 وذلك قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل الإجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجى الاتصال على الرقم : هاتف: 4767373 11 00966 علماً أن ال القانوني لصحة إنعقاد الجمعية هو 25% من رأس المال ، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ملاحظة هامة : يرجى إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل ( حسب المرفق ) وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية.

الملفات الملحقة

ا4004 دله الصحية -1.0 (-0.98 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 16:04:29
تدعو شركة دله للخدمات الصحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة العادية العاشرة والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الأربعاء 29/07/1438هـ الموافق 26/04/2017م في مستشفى دله - مبنى العيادات الشمالية (الدور الثالث / قاعة التدريب) بمدينة الرياض , للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي :-

1.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2.التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3.التصويت على ماورد في التقرير السنوي لمجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4.التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها (118) مليون ريال عن عام 2016م بواقع 2 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 20% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في شركة مركز ايداع الاوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
5.التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
6.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
7.التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 01/04/2017 لمراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه .
8.التصويت على اشتراك المهندس / طارق بن عثمان القصبي في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه 15.06% في شركة الاسرة الطبية وهي شركة مساهمة مقفلة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة , كما توضح الشركة بأن م. طارق بن عثمان القصبي قد باع حصته في شركة الأسرة الطبية في تاريخ 06/06/2016م ,كما أنه لا يوجد أي تعامل تجاري بين الشركتين .
9.التصويت على اشتراك الدكتور محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه مانسبته 13.178% (ملكية مباشرة) و نسبة 7.035% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة ) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض كما يرأس د. محمد الفقيه مجلس الإدارة فيها , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض .
10.التصويت على اشتراك الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه مانسبته 11.88% (ملكية غير مباشرة) في شركة مستشفى الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) وتوليه عضوية مجلس إدارتها , والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى عام شرق الرياض , كما توضح شركة دله للخدمات الصحية بأنها تستثمر ماحصته 30% في رأس مال شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه والبالغ 430 مليون ريال والاتفاق مع الشركة المستهدفة على إدارة دله الصحية للمستشفى المزمع إنشاءه في شرق الرياض .
11.التصويت على تجديد الترخيص للأعمال والعقود المبرمة بين الشركة و(شركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة) و (الشركة الفنية لتوطين التقنية ATS) و (شركة دله التجارية) و (شركة دله العقارية) المملوك بعضها ملكية مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة (شركة دله للخدمات الصحية) أو كونهم من كبار التنفيذيين في تلك الشركات ، حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، حيث بلغت قيمة التعاملات للعام 2016 (حسب المرفق) علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية بهذه العقود .
12.التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة أموال للاستشارات المالية (بائع) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها: أ. فهد بن عبدالله القاسم والترخيص بها لعام قادم ، وهي عبارة عن إستشارات مالية مقدمة من طرف شركة أموال للاستشارات المالية حيث لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد حيث بلغ قيمة التعامل (عقد لمرة واحدة في عام 2016) مبلغ وقدره (130.000) ريال سعودي .

كما تود الشركة ان تنوه على عدة نقاط: -
-ان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحا الا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الإجتماع فإن الشركة ستعقد إجتماع ثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أيا ًكان عدد الأسهم الممثلة فيه.
-يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة , وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , وذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المبين نصه (مرفق) ويجب أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو كتابات العدل أو الأشخاص المرخص لهم على أن يسلم نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل يومين على الأقل إلى عنوان الشركة : الرياض ، طريق الملك فهد ، حي النخيل ، برج النخيل الطابق الأول ، إدارة شؤون المساهمين ، ص.ب 87833 الرياض 11652.

-على كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الجمعية إحضار الهوية الشخصية وأصل التوكيل والتواجد قبل موعد الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء الإجراءات الرسمية.

الملفات الملحقة

ا3030 الأسمنت السعودي 0.15 (0.25 %)
1438/07/05 الأحد أبريل 2,2017 16:17:39
تدعو شركة الإسمنت السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية(الاجتماع الأول) - (إعلان تذكيري)

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة جميع المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة السادسة والنصف يـوم الأحد 12 رجب 1438(09 أبريل 2017) بفندق كمبينسكي العثمان في مدينة الخبر، وعلى السادة المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد لإنهاء إجراءات التسجيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2016.
ثانياً : التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.
ثالثاً : التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2016.
رابعاً : التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
خامساً : التصويت على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.
سادساً : التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 17/08/1437(24/05/2016) بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول بواقع 2.75 ريال وبنسبة 27.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 420,750,000 ريال.
سابعاً : التصويت على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2016 بواقع 2.75 ريال وبنسبة 27.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 420,750,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الاثنين 20/07/1438(17/04/2017).
ثامناً : التصويت على صرف مبلغ 5,060,000 ريال خمسة ملايين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.
تاسعاً : التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار 1437/ 2015.(مرفق النظام الأساس المعدل).
عاشراً : التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد الفائض عن الاحتياطي النظامي بمبلغ 306 مليون ريال (فقط ثلاثمائة وستة مليون ريال لا غير) إلى الأرباح المبقاة، لتصبح نسبة الاحتياطي النظامي 30% من رأس المال مع إيقاف تجنيب نسبة 10%من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.
الحادي عشر : التصويت على تفويض المجلس بصرف أرباح مرحلية عن العام 2017.
الثاني عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبدالله العليان مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علما بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 102,911,000 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
الثالث عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علما بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 36,970,000 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علما بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 7,500,000 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.
الخامس عشر : التصويت على لائحة برنامج القروض التي تمنحها الشركة ضمن برامج تحفيز العاملين فيها.
السادس عشر : التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها، اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 31 ديسمبر 2018، علما بأن المرشحين هم :
1-الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
2-الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (عضو مجلس إدارة مستقل).
3-الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس (عضو اللجنة من خارج المجلس).
ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لانعقاد الاجتماع الأول سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا بلغ ال 25% من رأس مال الشركة، وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره ، أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية (مرفق نموذج التوكيل)مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق إلى المركز الرئيس للشركة بالدمام حي العمامرة شارع الملك سعود هاتف رقم 0138358000 فاكس رقم 0138343091 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل. على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.
والله الموفق.
مجلس الإدارة