المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 21 جمادى الاول 1436هـ

إعلان إلحاقي من شركة الكابلات السعودية بخصوص تأجيل نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في31/12/2014م
2015-03-11 (1436-05-20 ) 16:09:41

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25-02-2015 بخصوص تأجيل نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في31/12/2014م تود شركة الكابلات السعودية ان تعلن عن تأجيل نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في31/12/2014م ,حيث لازالت الشركة تعمل على إستكمال البيانات المالية المطلوب تقديمها للمراجع الخارجي وتتوقع الشركة بإذن الله أن تتمكن من نشر بيانتها المالية خلال أسبوعين من تاريخ اليوم.

تدعو شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-11 (1436-05-20 ) 16:13:22

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 02/07/1436 هـ الموافق 21/04/2015 م ، بفندق موفنبيك الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
ثانياَ : الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2014م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ .
ثالثاً : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
رابعاً : الموافقة على إختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015 م والبينات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
خامساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م وهي كما يلي :-
ا ) شراء مواد من أحد المساهمين الأعتباريين في آحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ ( 92,764,595 ) ريال سعودي والتى تمت خلال العام المالي المنتهي فى 31/12/2014 م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
ب ) رسوم إمتياز مدفوعة لأحد المساهمين الأعتباريين في آحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ ( 7,984,136 ) ريال سعودي عن العام المالي المنتهي فى 31/12/2014 م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
ج ) مبيعات مواد لأحد المساهمين الأعتباريين في آحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ ( 29,924,251 ) ريال سعودي والتى تمت خلال العام المالي المنتهي فى 31/12/2014 م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م.
د ) الموافقة على العقد المبرم بين شركة الصناعات الكيميائية الأساسية وشركة جلوب مارين للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها بمبلغ (3,600 ) والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2014 م ، وهى آحدى الشركات التى يرأس مجلس إداراتها أحد أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجواد ( علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتبعه مع الغير ) ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

سادساً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2014 قدرها ( 27,500,000 ) ريال سعودي بواقع ( 1 ) ريال سعودي للسهم الواحد بنسبة ( 10% ) من راس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، والتي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.
سابعاً : الموافقة على صرف مبلغ ( 900 ) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 100 ) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م ، علاوة على ( 3000 ) ريال بدل حضور عن كل جلسة يحضرها العضو في جلسات المجلس واللجان وكذلك مصاريف الإقامة والتنقلات والسفر للأعضاء من خارج المنطقة الشرقية حيث مقر الشركة خلال تلك الفترة.
ثامناً : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سلطان محمد صالح سلطان عضواًغير تنفيذي بالمجلس خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / خالد سعد محمد البواردي ، وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 15/06/2016 م.
علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهمين المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك – توكيل غيره من المساهمين لحضور الأجتماع المذكور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي الشركة ، كما يشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم ، وأن تصل الوكلات إلى مقر الشركة قبل موعد الأجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيتة الرسمي وإثبات ملكية أسهمة والحضور قبل موعد الأجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل ، مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي لإنعقاد الأجتماع وفقاً للمادة ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة هو ما يعادل ( 50 % ) من رأس المال.
كما نشير أنه في حال عدم إكتمال ال القانوني اللازم لصحة الأجتماع الأول سوف ينعقد إجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 09/07/1436 هـ الموافق 28/04/2015 م بفندق موفنبيك الخبر للنظر في جدول الأعمال المبين بعالية وفقاً للشروط المذكورة ويعتبر الأجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فية . والله ولي التوفيق.
ولمزيد من المعلومات أو للاستفسار ، يرجى الاتصال بالشركة عبر العنوان البريدي : شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) ، ص . ب 1053 – الدمام 31431 ، تليفون : 8217777 ( 013 ) ، فاكس : 8472648 ( 013 )

إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للأسماك بخصوص نتائج القوائم المالية الادارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 28/02/2015م.
2015-03-11 (1436-05-20 ) 16:27:08

إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للأسماك بخصوص نتائج القوائم المالية الادارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 28/02/2015م والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 10-03-2015 ، و حيث ورد في الإعلان السابق التالي:
5-بلغ مجمل خسائر الفترة حتى 28/02/2015م مبلغ 470,406 ريـال .
والصحيح هو:
5- بلغ مجمل الربح الفترة حتى 28/02/2015م مبلغ 470,406 ريـال .

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 28/02/2015م
2015-03-11 (1436-05-20 ) 16:26:35

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 28/02/2015م، كما يلي:
1.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهر فبراير 2015م مبلغاً وقدره 13,057 ألف ريال.
2.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر فبراير 2015م مبلغاً وقدره 13,326 ألف ريال.
3.بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال شهر فبراير 2015م مبلغاً وقدره 20,598 ألف ريال.
4.بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال شهر فبراير 2015م مبلغاً وقدره 10,307 ألف ريال.
5.بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر فبراير 2015م مبلغاً وقدره 27,128 ألف ريال.
6.بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال شهر فبراير 2015م مبلغاً وقدره 36 ألف ريال.
7.بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال شهر فبراير 2015م مبلغاً وقدره 233 ألف ريال.
8.بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للفترة حتى 28/02/2015م مبلغاً وقدره 34,727 ألف ريال.
9.بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) للفترة حتى 28/02/2015م مبلغاً وقدره 35,167 ألف ريال.
10بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) للفترة حتى 28/02/2015م مبلغاً وقدره 51,503 ألف ريال.
11.بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) للفترة حتى 28/02/2015م مبلغاً وقدره 22,867 ألف ريال.
12.بلغ صافي المطالبات المتحملة للفترة حتى 28/02/2015م مبلغاً وقدره 66,718 ألف ريال.
13.بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق للفترة حتى 28/02/2015م مبلغاً وقدره 36 ألف ريال.
14.بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين للفترة حتى 28/02/2015م مبلغاً وقدره 404 ألف ريال.
15بلغت خسارة السهم بالريال حتى 28/02/2015م 1.09 ريال.
16.بلغ مجموع حقوق المساهمين مبلغاً وقدره 91,497 ألف ريال كما في 28/02/2015م.
17بلغت الخسائر المتراكمة كما في 28/02/2015م مبلغاً وقدره 229,217 ألف ريال، أي ما نسبته 71.63% من رأس مال الشركة.

تم الإعلان تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013م وتاريخ 15/01/1435هـ بناءً على نظام السوق المالية السعودية، وتؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات. مرفق لكم القوائم المالية الإدارية عن الفترة حتى 28/02/2015م.

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)
2015-03-11 (1436-05-20 ) 16:40:11

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة لمساهمي الشركة التي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 21/جمادى الأولى/1436هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12/مارس/2015م وذلك بمكة المكرمة بفندق أجنحة هيلتون مكة الواقع بمشروع جبل عمر للنظر في جدول الأعمال الموافق عليه من قبل وزارة التجارة كالتالي:
أ)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السابع للمساهمين عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 30/12/1435هـ
ب)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 30/12/1435هـ وتقرير الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية.
ج)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1435هـ.
د)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1436هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
هـ)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 1436هـ:
المصادقة على أتعاب الدراسات الخاصة مع المهندس أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة وهي: أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى-الثانية-الثالثة) للمشروع بمبلغ (2.4مليون ريال) لمدة سنه بدأت في 16/1/1436هـ
و(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم:
1- عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه
2-أحمد بن عبد العزيز الحمدان
3-إبراهيم بن عبد الله السبيعي
4-زياد بن بسام البسام
5-منصور بن عبد الله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة.
ز) تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الثالثة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ في 16/10/1436هـ وذلك تطبيقاً للمادة (14) من النظام الأساسي للشركة وستكون طريقة التصويت على هذا البند هي نظام التصويت العادي.
ح)الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة مقاول المرحلة الأولى (شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة) بدفع مبلغ (310 مليون ريال) ثلاثمائة وعشرة ملايين ريال لإنهاء الأعمال المتبقية للفنادق (ماريوت، حياة، كونراد) ومجموعها (6) أبراج فندقية مع المناطق العامة بها في التواريخ المحددة وقبل شهر رمضان 1436هـ.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية.
3-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
4-ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50%من رأس مال الشركة.
5-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضه بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية (عدا العطلات).
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من مقر شركة جبل عمر للتطوير.

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)
2015-03-11 (1436-05-20 ) 16:40:37

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير تذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السادسة لمساهمي الشركة التي ستعقد بمشيئة الله بعد انتهاء اعمال الجمعية العامة العادية السابعة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 21/جمادى الأولى/1436هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12/مارس/2015م وذلك بمكة المكرمة بفندق أجنحة هيلتون مكة الواقع بمشروع جبل عمر للنظر في جدول الأعمال الموافق عليه من قبل وزارة التجارة كالتالي:
أ- الموافقة على الاستمرار لمدة عام إضافي لتوزيع مبلغ ثابت على أصحاب الحصص العينية العقارية وفقاً لنص المادة (40) من النظام الأساس للشركة .
ب-الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط (تأمين وتقديم خدمات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة) بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وبالتالي تصبح المادة (3) بعد التعديل كما يلي:
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية.
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً.
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.
-إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.
-إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.
-استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة.
-تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة الخاصة بالشركة.
-تأمين وتقديم خدمات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية.
3-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
4-ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50%من رأس مال الشركة.
5-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضه بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية (عدا العطلات).
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من مقر شركة جبل عمر للتطوير

تدعو المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-11 (1436-05-20 ) 16:51:09

يسر مجلس إدارة (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) - شركة مساهمة عامة- دعوة الأخوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بإذن الله في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة مساءاً من يوم الأحد 1436/07/07هـ الموافق 2015/04/26م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.

2.الموافقـة على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة، والقـوائـم الماليـة الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2014م.


3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م.
4.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5.إقرار تعيين المهندس/طلال بن إبراهيم الميمان والاستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج عضوين في مجلس إدارة المجموعة وذلك لبقية دورة المجلس والتي تنتهي بتاريخ 30 أبريل2015م، وذلك بعد إستقالة سمو الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر من عضويتهما في مجلس إدارة المجموعة.

6.إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة نظامية جديدة تبدأ من 2015/5/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2018/04/30م.التصويت عادي

7.الموافقة على شراء سيارات للشركة السعودية للتوزيع (إحدى الشركات التابعة) للمجموعة من شركة مؤسسة العيسائي للتجارة، والتى يمتلك عضو مجلس الإدارة الأستاذ /محمد عمر العيسائي نسبة فيها. بمبلغ 5,398,000 ريال/سعودي لفترة ثلاث سنوات سداد. بدون شروط خاصة بالتعامل .

ونود أن نوضح بأن انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية هو مساهمون يمثلون نصف رأس المال. كما أن لكل مساهم حائز على عشرة أسهم الحق في حضور الاجتماع أصالة أو توكيل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، مع رجاء إصطحاب كل مساهم بطاقة الهوية إثباتاً لحضوره. وفي حالة التوكيل، فنأمل تحريره بالصياغة المرفقة ومصدقاً عليه وإرساله للشركة قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل:

توكيل: أقر أنا الموقع أدناه /------------ بصفتي مالكاً لـ --------- سهماً في (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) بأنني أوكل:------------- المساهم بـ (المجموعة) في الحضور والتصويت نيابة عني على جميع القرارات والأمور التي ستبحثها الجمعية العامة العادية في اجتماعها المقرر بتاريخ 2015/04/26م .

تدعو شركة الحمادي للتنمية والاستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-11 (1436-05-20 ) 17:13:15

يدعو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض المركز الاعلامي بمقر السوق المالية (تداول) في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 26-06-1436 الموافق 15-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3-الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4-الموافقة على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد اتعابه.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية قدرها 75 مليون ريال عن العام المالي 2014م بواقع 1 ريال / للسهم، وتمثل الأرباح ما نسبته 10% من رأس مال الشركة وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية.
6-الموافقة على صرف مكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وقدرها (600,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
7-الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية لمشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة لتصبح 600 سرير بدلا من 428 سرير وتعديل قيمة المشروع لتصبح 683 مليون ريال بدلا من 663 مليون ريال وتعديل تاريخ إنتهاء الأعمال الانشائية وتاريخ بدء التشغيل التجريبي ليصبح في الربع الأول من عام 2016م بدلاً من الربع الثالث من عام 2015م، وذلك مع الائتلاف المكون من:
مؤسسة الحمادي للمقاولات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن صالح الحمادي وشركة تطوير الرياض والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد الحمادي مع إمتنـاع أعضاء مجلـس الإدارة المذكوريـن عن التصويت على هذا القرار .
8-الموافقة على العقود والمعاملات التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة (مدة العقود سنة مالية وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين ولا توجد شروط تعاقدية للعقود) كما يلي:
1.العضو/ محمد صالح الحمادي
الشركة/ مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات
طبيعة العقد: توريد مستلزمات حاسب آلي
قيمة العقد مع الشركة: 260,092 ريال
2.العضو/ د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي
الشركة/ شركة اكتل
طبيعة العقد: توريد مواد غذائية
قيمة العقد مع الشركة: 3,582,360 ريال
3.العضو/ محمد صالح الحمادي، والعضو/ د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي
الشركة/ اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض
طبيعة العقد: إنشاءات مستشفى الحمادي السويدي، والنزهة
قيمة العقد مع الشركة: 365,595,009 ريال

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، (مرفق صغية التوكيل) وإرساله على العنوان التالي فاكس 0114648427 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال تليفون 0114648427
invest@alhammadi.com

تدعو شركة الحمادي للتنمية والاستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-11 (1436-05-20 ) 17:13:15

يدعو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض المركز الاعلامي بمقر السوق المالية (تداول) في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 26-06-1436 الموافق 15-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3-الموافقة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4-الموافقة على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والربع سنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد اتعابه.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية قدرها 75 مليون ريال عن العام المالي 2014م بواقع 1 ريال / للسهم، وتمثل الأرباح ما نسبته 10% من رأس مال الشركة وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية.
6-الموافقة على صرف مكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وقدرها (600,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
7-الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية لمشروع مستشفى الحمادي فرع النزهة لتصبح 600 سرير بدلا من 428 سرير وتعديل قيمة المشروع لتصبح 683 مليون ريال بدلا من 663 مليون ريال وتعديل تاريخ إنتهاء الأعمال الانشائية وتاريخ بدء التشغيل التجريبي ليصبح في الربع الأول من عام 2016م بدلاً من الربع الثالث من عام 2015م، وذلك مع الائتلاف المكون من:
مؤسسة الحمادي للمقاولات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن صالح الحمادي وشركة تطوير الرياض والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد الحمادي مع إمتنـاع أعضاء مجلـس الإدارة المذكوريـن عن التصويت على هذا القرار .
8-الموافقة على العقود والمعاملات التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة (مدة العقود سنة مالية وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين ولا توجد شروط تعاقدية للعقود) كما يلي:
1.العضو/ محمد صالح الحمادي
الشركة/ مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات
طبيعة العقد: توريد مستلزمات حاسب آلي
قيمة العقد مع الشركة: 260,092 ريال
2.العضو/ د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي
الشركة/ شركة اكتل
طبيعة العقد: توريد مواد غذائية
قيمة العقد مع الشركة: 3,582,360 ريال
3.العضو/ محمد صالح الحمادي، والعضو/ د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي
الشركة/ اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض
طبيعة العقد: إنشاءات مستشفى الحمادي السويدي، والنزهة
قيمة العقد مع الشركة: 365,595,009 ريال

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، (مرفق صغية التوكيل) وإرساله على العنوان التالي فاكس 0114648427 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال تليفون 0114648427
invest@alhammadi.com

الاربعاء 2015/03/11 م الموافق 1436/05/20 هـ