إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-05-27 (1436-08-09 ) 10:31:06

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 08-08-1436 الموافق 26-05-2015 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.تمت الموافقةعلى ماوردبتقريرمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31/12/2014م.
2.تمت المصادقةعلى القوائم الماليةللشركةوتقريرمراقبي الحسابات عن السنةالمنتهية في 31/12/2014م.
3.تمت الموافقةعلى إختياروتعيين مراقبي حسابات الشركةلمراجعةالقوائم المالية للعام المالي2015بناءعلى توصية لجنةالمراجعة وتحديدأتعابهم حيث أن توصية مجلس الإدارة الصادرة بناءعلى توصيةلجنةالمراجعةهي تعيين كلا من مراجعي الحسابات الآتي أسمائهم:
-مراجع الحسابات إرنست ويونجYoung&Ernst بمبلغ(250,000)ريال
-مراجع الحسابات شركة كي بي ام جي بمبلغ175,000يال
4.تمت الموافقةعلى إبراءذمةأعضاء مجلس الإدارةمن المسؤوليةعن إدارتهم للشركة خلال لسنةالماليةالمنتهيةفي31/12/2014م.
5.تمت الموافقة على الأعمال والعقود التى يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال2014م ولا يوجد شروط لهذه التعاملات وهي كمايلي:
-تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميدنت اترناشونال والمملوكة بنسبة 100% لشركة ميونخ ري لمدة سنة واحدة لصيانة النظام الآلى و تقديم خدمات الدعم الفني بمبلغ سنوي قدره 1,360,000 ريال سعودي،خدمات التطوير لأنظمة الحاسب الآلي بمبلغ و قدره3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب.العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الدكتوركريستيان شنايدرعضو مجلس الإدارة والدكتورمايكل بيتزرعضو مجلس الإدارة.
-تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع الشركة السعودية للحاسبات الإليكترونية المحدودةSBMوالمملوكة بنسبة 100% من شركة ابراهيم الجفالي لمدة سنة واحدةوذلك لتقديم خدمات حاسب آلي وخدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي307,000ريال سعودي خلال الفترة المالية. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرةهوالاستاذخالداحمدالجفالي رئيس مجلس الإدارة.
-تعاقدت الشركة خلال الفترةالمالية مع شركة ميونخ ري اوف مالطا لمدة سنةواحدة والمملوكة بنسبة100%من شركة ميونخ ري وذلك لتقديم خدمات إعادةالتأمين للشركة وفق اتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة50% في المطالبات والأكتتابات. العضوالذي له مصلحة مباشرةأوغير مباشرةهوالدكتور كريستيان شنايدر والدكتورمايكل بيتزر.
-تعاقدت الشركة مع شركة إبراهيم الجفالي و أخوانه على إستئجار مكتب في مدينة الدمام بقيمة عقد سنوي أجمالي قدره30,000ريال سعودي لمدة سنة واحدةلخدمةأغراض الشركةالتوسعية مستقبلا.العضوالذي له مصلحة مباشرةأو غير مباشرةهوالأستاذخالد أحمد الجفالي رئيس مجلس الإدارة.
-تعاقدت الشركة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي والمملوكة بنسبة 20%لشركة ميونخ ري لمدة سنة واحدة لتسهيل التعاقد مع المستشفيات و شركات أدارة المطالبات حول العالم بقيمة عقد إجمالي250,000درهم أماراتي.الأعضاءالذين لهم مصلحة مباشرةأو غير مباشرةهم كلاً من الدكتوركريستيان شنايدرعضو مجلس الإدارة والدكتورمايكل بيتزرعضو مجلس الإدارة.
6.الموافقةعلى تأجيل التصويت على البندرقم(6)والخاص بإعادةتشكيل أعضاءاللجان لدى شركةعنايةالسعودية: لجنة المراجعةالداخليةولجنةالمكافآت والترشيحات و لجنة الإستثمار واللجنةالتنفيذية إلى حين أخذالموافقةمن مؤسسةالنقدعلى تشكيل أعضاءلجنةالمراجعة.

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن إعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وتشكيل عضوية اللجان
2015-05-27 (1436-08-09 ) 15:35:26

يسر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) أن تعلن عن قرارات مجلس الادارة في دورته التي تبداء في 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات بمحضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ اليوم الأربعاء 1436/08/09هـ الموافق 2015/05/27م والتي تضمنت:
1- تعيين سمو الامير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة).
2- تعيين سمو الامير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب).
3- اعادة تشكيل عضوية لجان مجلس الإدارة (لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة الاستثمار).
4- اعادة تعيين الاعضاء المفوضين لدى الشركات الزميلة.

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن تجديد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2015-05-27 (1436-08-09 ) 15:38:24

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن استلامها يوم الأربعاء 09/08/1436هـ الموافق 27/05/2015م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 1521/3531/ المؤرخ بتاريخ 08/08/1436هـ والمتضمن تجديد تأهيل الشركة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 08/08/1436هـ وتنتهي بتاريخ 07/08/1437هـ

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن تجديد تأهيلها السنوي لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2015-05-27 (1436-08-09 ) 15:38:24

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن استلامها يوم الأربعاء 09/08/1436هـ الموافق 27/05/2015م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 1521/3531/ المؤرخ بتاريخ 08/08/1436هـ والمتضمن تجديد تأهيل الشركة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 08/08/1436هـ وتنتهي بتاريخ 07/08/1437هـ

إعلان إلحاقي من شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة بخصوص تعديل زيادة راس مال الشركة عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية .
2015-05-27 (1436-08-09 ) 15:40:52

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 26-04-2015 بخصوص الجدول الزمني زيادة رأس مال الشركة تود شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة ان توضح بانه مازال جاري العمل على استكمال بعض متطلبات المشروع وسوف تقوم الشركة باطلاع المساهمين الكرام على اية تطورات جوهرية فور عند حدوثها .

تدعو شركة مدينة المعرفة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (الاجتماع الأول)
2015-05-27 (1436-08-09 ) 15:46:42

يدعو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الإقتصادية السادة المساهمين الذين يملكون (1) سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة، طريق الملك عبد العزيز في تمام الساعة 23:00 بتاريخ الأربعاء 7/9/1436هـ الموافق 24/6/2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-مناقشة الحسابات الختامية (المدققة) للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتقرير مراجعي الحسابات لنفس السنة المالية والموافقة عليهما.
2-مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.
3-الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
4-الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2015 وتحديد أتعابه.
5-المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة وذلك كالتالي:
أ) المصادقة على اتفاقية بيع الأرض الموقعة خلال العام 2012 التي تمت مع شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة والتي تأسست بغرض إقامة وتملك وإدارة مجمع متكامل يضم فندق وأجنحة فندقية ومكاتب ومحلات تجارية وقاعات متعددة الاستخدام ضمن نطاق مدينة المعرفة الاقتصادية، حيث تبلغ مساحة الأرض 10,500 متر مربع بقيمة (52,500,000) اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي. (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية نسبة 50% في رأسمال شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة وكان يشغل عضوية مجلس المديرين فيها معالي المهندس عبد العزيز الحصين بجانب عضويته في مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية في ذلك الوقت) والتي تم تفصيلها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2012م وتم عرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين للشركة المنعقد في 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م ولم تتم المصادقة عليها في ذلك الاجتماع.
ب) المصادقة على تجديد مدة عقود خدمات إدارة تصاميم لمشاريع الشركة الموقعة مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ (7,872,000) سبعة مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف ريال تدفع على فترة (24) شهراً الموقعة في العام 2013م والتي تم عرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد في 24/8/1435هـ الموافق 22/6/2014م، وتمت الموافقة عليها وتجديدها إذا لزم الأمر وقد تم دفع مبلغ 2,948,000 ريال من إجمالي قيمة العقود خلال العام المالي 2014، وسيتم دفع المتبقي على دفعات حيث (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية).
6-انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي ستبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 28/7/2015م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لقائمة المرشحين التي سيتم الموافقة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك (1) سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، على عنوان الشركة (ص ب 43033 المدينة المنورة 41561) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (1010 865 014) فاكس (4040 865 014) وإذا لم يتوفر ال المشار إليه في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وفيما يتعلق بالبند (6) أعلاه والخاص بانتخابات مجلس الإدارة، نود الإشارة إلى أن الشركة ستتبع طريقة التصويت العادي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
والله الموفق،،،

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن حصولها على تسهيلات ائتمانية
2015-05-27 (1436-08-09 ) 16:05:40

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي أنها بتاريخ اليوم الأربعاء 27/05/2015 قد أكملت توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية) مع البنك السعودي البريطاني ساب بقيمة خمسين مليون ريال تبدأ بعد سنة من تاريخ أول سحب ولمدة خمس سنوات تشمل سنة واحدة كفترة سماح وذلك بضمان سند لأمر، والتسهيلات الائتمانية عبارة عن اعتمادات مستندية وقروض متوسطة الأجل وذلك لدعم التوسع في نشاط الشركة.

إعلان إلحاقي من شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة بخصوص عقد استئجار أبراج سكنية للحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة مع شركة نسيل القابضة
2015-05-27 (1436-08-09 ) 16:06:54

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 05/01/2014م بخصوص عقد استئجار أبراج سكنية للحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة مع شركة نسيل القابضة ،فإن الشركة تود أن تعلن على أنه قد تم فسخ ذلك العقد، واسترداد الدفعات المقدمة ومجموع مبالغها ستة وسبعون مليون (76,000,000) ريالا بتاريخ 27/05/2015م، وذلك لتعذر استلام العقارات من المالك لوجود متطلبات من الجهات الحكومية لم يتم استيفاؤها وبسببه تعذر استغلال العين المؤجرة بحسب المتفق عليه في العقد. علما بأنه لا يوجد أثر مالي مباشر بخلاف الدفعة المستردة نظراً لعدم البدء في تنفيذ العقد.

تعلن شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-05-28 (1436-08-10 ) 07:57:13

تعلن شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في المركز الرئيسي في الرياض , تمام الساعة 16:00 بتاريخ 09-08-1436 الموافق 27-05-2015 بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:


الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم لدورة جديدة إبتداءً من 04/06/2015م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وهم
1) عبد الإله أحمد الأحمد
2) عبد الرحمن محمد الزويدي
3) عبد الملك عبد الله الصانع
4) محمد عمران العمران
5) هيروشي نيشيو
6) كازوهيتو أنوي
7) هاروكازو ياماقوتشي

إعلان إلحاقي من شركة المواساة للخدمات الطبية بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة
2015-05-28 (1436-08-10 ) 08:01:04

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 28-04-2015 بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة تود شركة المواساة للخدمات الطبية أن تعلن عن قيامها بتوقيع عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمبنى مستشفى المواساة بمدينة الخبر (حي المروج شمالاً) مع السادة/شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة في يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2015م علماً بأن قيمة العقد بلغت 243.5 مليون ريال سعودي وبفترة تنفيذ مدتها 32 شهراً بدأت بمرحلة تجهيز وتحضير الموقع المخصص للإنشاء منذ تاريخ 2 مايو 2015م.