إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تدعو المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني(أسيج) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني)
2015-05-26 (1436-08-08 ) 15:38:22

يدعو مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة القنصل رقم1- الدور الأول- بفندق كورت يارد الرياض ( ماريوت ) - الحي الدبلوماسي- الرياض في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 15-08-1436 الموافق 02-06-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2. المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2014 م.
3. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2015 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م.
5. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
6. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2014 م .
7. الموافقة على الاعمال التي تمت خلال عام 2014م مع مجموعة استثمارات البكري وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 555 ألف حيث أن المهندس محمد هاني البكري عضو مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم.
8. الموافقة على الاعمال التي تمت خلال عام 2014م مع مجموعة استثمارات الريس وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 277 ألف حيث أن المهندس ثامر بن عبد الله بن ريس رئيس مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم.
9.الموافقة على الاعمال التي تمت خلال عام 2014م مع مجموعة استثمارات الغزاوى وهي عبارة عن وثائق تأمين بقيمة 267 ألف حيث أن الاستاذ حسام الغزاوي عضو مجلس الادارة و يعد من الاطراف ذوي الصلة بها ، والترخيص بها للعام القادم.
10.الاطلاع على صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م والبالغ 8,932,000 ريال سعودي .
11.الموافقة على صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الادارة عن العام 2014م بمبلغ 446,000 وفقا لنص المادة 17 من النظام الأساسي للشركة . علما بأن الاجتماع يعد صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي 0114852626 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114890555

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2015م
2015-05-26 (1436-08-08 ) 15:39:30

في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مايو 2015م قام مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (الشركة) بمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وأوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2015م، وذلك على النحو التالي :

1.إجمالي المبلغ الموزع 123 مليون ريال
2.حصة السهم الواحد 0.75 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 7.5%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 30 يونيو 2015.
5.تاريخ التوزيع 09 يوليو 2015.

تعلن شركة إتحاد عذيب للاتصالات (goجو) النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2015
2015-05-26 (1436-08-08 ) 15:57:11


بند السنة الحالية السنة السابقة التغير٪
صافي الربح (الخسارة) -56.24 -249.27 77.44
ربحية (خسارة) السهم بالريال -0.36 -1.58 -
اجمالي الربح (الخسارة) 28.95 32.43 -10.73
الربح (الخسارة) التشغيلي -292.56 -250.54 -16.77

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفض صافي الخسارة لهذا العام مقارنتا بالعام الماضي نتيجة الزيادة في بند الايرادات و انخفاض تكاليف الموظفين والمصاريف البيعية و التسويقية وإنخفاض المصاريف التمويلية المالية . هذا التخفيض نتيجة لتبني ادارة شركة عذيب استراتيجية تخفيض التكاليف التشغيلية والتكاليف غير المباشرة بشكل شهري خلال العام الماضي ،كما قامت الشركة بزيادة بند الايرادات الاخرى .
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (الشركة) والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 مارس 2015م وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات المرفقة من (1) إلى (25) المعتبرة جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية.
مسئولية الإدارة حول القوائم المالية
تعتبر الإدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ووفقاً للمادة 123 من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن الإدارة قدمت لنا كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة هذه القوائم المالية.
مسئولية مراجعي الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء رأي على هذه القوائم المالية استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية وتتطلب تلك المعايير إلتزامنا بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
تشتمل المراجعة على القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد الإجراءات التي يتم اختيارها على تقديرنا بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواءً كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعند قيامنا بتقييم هذه المخاطر نأخذ في الاعتبار نظام الرقابة الداخلية الخاص بإعداد وعرض قوائم مالية عادلة للمنشأة بغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تتضمن أعمال المراجعة تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي استخدمتها الإدارة، بالإضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة بحيث يمكن الإعتماد عليها كأساس لإبداء رأينا.
الرأي
وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل:
تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 مارس 2015م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة.
تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.
لفت انتباه
نود أن نلفت الانتباه إلى إيضاح (2) للقوائم المالية المرفقة والذي يبين أن المطلوبات المتداولة للشركة تجاوزت موجوداتها المتداولة كما في 31 مارس 2015م وأن الخسائر المتراكمة تقارب 60٪ من رأس مال الشركة. هذا الوضع يشير إلى وجود حالة مادية من عدم التأكد حول قدرة الشركة على الاستمرار. وبرأي إدارة الشركة أن الإتفاقيات خلال السنة كما هو مبين في إيضاح 1(د) و 1(هـ) للقوائم المالية المرفقة ستعمل على زيادة أعمال الشركة من خلال تمكينها من تقديم خدمات محسنة بشكل كبير. كما ترى الإدارة أنها ستكون قادرة على ضمان التمويل اللازم ، عند الضرورة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. وعليه، فقد تم اعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 مارس 2014 لتتماشى مع التصنيف المستخدم للسنة المنتهية في 31 مارس 2015.
ملاحظات اضافية أكدت الشركة ان اجمالي ايراد الخدمات للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 بلغ 247.2 مليون ريال، حيث ارتفع بنسبة 5% (12.7 مليون ريال) مقارنة مع السنة السابقة البالغ 234.5 مليون ريال، وذلك بسبب ارتفاع ايرادات قطاع الأعمال بنسبة 45% (25.5 مليون ريال)، مما يؤكد استمرارالشركة بالتركيزعلى هذا القطاع الهام من خلال تقديم خدمات جديدة وحلول شامله ومبتكره تلبي حاجات هذا القطاع، وكذلك ارتفاع ايرادات الربط البيني بنسبة 57% (34.2 مليون ريال) نتيجة عقد اتفاقيات تمرير المكالمات المحليه والدوليه مع عدد من المشغلين المحليين والدوليين. على الرغم من انخفاض ايرادات خدمات النطاق العريض للقطاع المنزلي والافراد بنسبة 40% (47.1 مليون ريال) نتيجة المنافسة الحادة وتوفرعدة بدائل وبسرعات عالية من قبل الشركات المنافسة. ومن اجل دعم المركز التنافسي في هذا القطاع قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجة مع بعض المشغلين المحليين وذلك لتقديم خدمات جديدة وبسرعات عالية تصل الى 200 ميغا بايت باستخدام الالياف البصرية (ftth) وتقنيات الجيل الرابع (lte 4g) وباسعار تنافسية.

تعلن شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2015
2015-05-26 (1436-08-08 ) 17:27:02


بند السنة الحالية السنة السابقة التغير٪
صافي الربح (الخسارة) -41.1 -52.5 21.71
ربحية (خسارة) السهم بالريال -2.74 -3.5 -
اجمالي الربح (الخسارة) 8.6 -7.9 -
الربح (الخسارة) التشغيلي -34.6 -44.8 22.77

جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب أنخفاض الخسائر خلال السنة الحالية مقارنة بالعام السابق إلي إلي انخفاض كلفة الايرادات بما يقارب 17 مليون ريال بعد تخفيض كلفة ايجار مواقع اعلانية لأحد العقود الرئيسية للشركة و ذلك بعد تعديل قيمة الايجارات المستحقة المسجلة خلال السنوات المالية السابقة، اضافة الي أنخفاض صافي خسائر قطاع اعلانات الطرق بقيمة 4.5 مليون ريال، كما انخفض مخصص الزكاة بقيمة 3 مليون ريال، في مقابل انخفاض حصة الشركة من ارباح شركات زميلة بما يقارب 3 مليون ريال، اضافة الي ارتفاع المصروفات المالية بقيمة 5.5 مليون ريال بعد زيادة القروض، مع تحميل السنة الحالية بمخصص ديون مشكوك في تحصيلها ب 7.5 مليون ريال بالزيادة عن العام السابق.
ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي يتضمن تقرير مراقب الحسابات رأي متحفظ حسبما ورد في الايضاح رقم ( 6-1ج ) حول القوائم المالية الموحدة حيث تمت المحاسبة عن استثمار الشركة في أحدي الشركات الزميلة على أساس الحسابات المعدة من قبل الشركة الزميلة، لم نتمكن من الحصول على القوائم المالية المراجعة للشركة الزميلة و/ أو ألتواصل مع مراجعي حسابات هذه الشركة الزميلة لتحديد ما اذا كان هنالك تعديلات يمكن أن تؤثر على قيمة الاستثمار و الارباح المتحققة منه. يتضمن تقرير مراقب الحسابات اشارة الى امور اخري بشان ما ورد في الايضاح رقم ( 23 -ب ) حول القوائم المالية الموحدة، فيما يتعلق بقيام الشركة برفع قضية ضد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تطالب فيها بالغاء العقد المبرم معها بشأن عقد ايجار و استثمار خدمات الدعاية و الاعلان على امتداد الجسر اعتبارا من 16 مارس 2011 نظرا لاخلال المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ببعض شروط هذا العقد بالاضافة الي وقوع الضرر المادي على الشركة. و لم تقم ادارة الشركة بتحميل قائمة الاعمال الموحدة للسنوات السابقة و السنة الحالية بمصروف الايجار أو االمبلغ الذي صدر به الحكم المبدئي البالغ قيمته 11 مليون ريال سعودي استنادا الي راي المستشار القانوني للشركة. يتضمن تقرير مراقب الحسابات اشارة الى امور اخري بشان ما ورد في الايضاح رقم ( 8 ) حول القوائم المالية الموحدة، فيما يتعلق بالمصاريف المؤجلة حيث ان الشركة قامت بتمديد مهلة تسلمها مناهج دراسية معدلة من المورد و حصلت على موافقة وزارة التربية و التعليم لتمديد المهلة الممنوحة للوفاء بمتطلباتها. يتضمن تقرير مراقب الحسابات لفت انتباه الى ما ورد بالايضاح رقم (21) حول القوائم المالية الموحدة من ان قدرة الشركة على الاستمرار فى اعمالها فى المستقبل المنظور تعتمد على تحقيق ايرادات كافية لتغطية تكاليفها و مصاريفها و تحقيق أرباح بالاضافة الى توفير الدعم المالى المستمر وفقاً لخطط الادارة الموضحة فى الايضاح رقم (21). و لا تتضمن القوائم المالية الموحدة اية تعديلات نتيجة ذلك.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة جري إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع العرض للسنة الحالية .

تعلن سبكيم عن فتح محفظة استثمارية مع السعودي الفرنسي كابيتال
2015-05-27 (1436-08-09 ) 08:00:24

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن فتح محفظة استثمارية بإدارة السعودي الفرنسي كابيتال بتاريخ 21/5/2015م للمشاركة في الاكتتابات الاولية لغرض التنويع في استثمارات الشركة، على أن يكون مصدر التمويل عن طريق التمويل الذاتي، سوف ينعكس الاثر المالي على قائمة الدخل في نهاية كل فترة مالية.

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن تعيين عضو مجلس الأدارة
2015-05-27 (1436-08-09 ) 08:01:31

قرر مجلس ادارة شركة الأهلي للتكافل بتاريخ 26-05-2015 م الموافقة (بالتمرير) على تعيين الأستاذ/ محمد أويس أنصاري (غير تنفيذي)عضو مجلس إدارة ممثل عن
شركة (إف دبليو يو) ليحل محل العضو المستقيل الدكتور/ ماركس يوجن فيشر (غير تنفيذي) والذي قبل مجلس الادارة استقالته بتاريخ 04-02-2015 م كما تم الاعلان عنه سابقا على موقع تداول .
والجدير بالذكر أن الأستاذ/ محمد أويس أنصاري حاصل على بكالوريوس في العلوم
وله خبرة أكثر من خمسة عشرة عاما في أعمال التأمين ويشغل حاليا منصب
رئيس العمليات فى شركة إف دبليو يو.
هذا ولا تعد موافقة المجلس نهائية وسوف يعرض هذا التعيين على أول إجتماع
للجمعية العامة لإقراره .

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية
2015-05-27 (1436-08-09 ) 08:01:44

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن انتهاء الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية المطروحة والبالغ عددها 20,000,000 سهماً جديداً.

وتفيد الشركة أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية التي بدأت يوم الثلاثاء 16/07/1436هـ (الموافق 05/05/2015م)، واستمرت حتى نهاية يوم الثلاثاء 01/08/1436هـ (الموافق 19/05/2015م)، انه تم الاكتتاب بعدد 16,300,324 سهم من الأسهم المطروحة الجديدة بقيمة 195,603,888 ريال سعودي وبنسبة تغطية 81.5% من إجمالي الأسهم المطروحة الجديدة.
كما تعلن الشركة عن انتهاء فترة الطرح المتبقي (المرحلة الأخيرة من آلية التداول الجديدة) في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الاثنين 07/08/1436هـ (الموافق 25/05/2015م)، وقد تم خلالها عرض 3,699,676 سهماً على المؤسسات الاستثمارية وتمت تغطيتها بنسبة 707.4%، حيث بلغ متوسط سعر بيع السهم 14.85 ريال سعودي. وقد بلغت متحصلات عملية بيع الأسهم المتبقية وكسور الأسهم 54,950,102 ريال سعودي، كما بلغ صافي مبلغ التعويضات لملاك حقوق الأولوية و كسور الأسهم 10,553,990 ريال سعودي.

وستودع الأسهم الجديدة في حسابات المساهمين يوم الأحد 13-08-1436هـ الموافق 31-05-2015م.

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن أستقالة وتعيين عضوي مجلس الأدارة
2015-05-27 (1436-08-09 ) 09:43:11

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين أن عضو مجلس الإدارة الأستاذ / باسل بن محمد القضيب ( عضو غير تنفيذي) تقدم بطلب استقالته من منصبه الحالي كعضو في مجلس إدارة الشركة لظروف خاصة بنهايه يوم 07/08/1436هـ الموافق 25/05/2015م ويبدأ سريان الإستقاله إعتباراً من تاريخ 26/05/2015م. وقد تمت الموافقة على طلبه من قبل المجلس بتاريخ 26/05/2015م.

هذا وقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مايو 2015م بتعيين المهندس/ رائد بن ابراهيم سليمان المديهيم ( عضو غير تنفيذي ) بديلاً عن العضو المستقيل اعتبارا من يوم الاربعاء 27 مايو 2015م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 26 يناير 2016م بناءاً على توصية لجنة المكافأت والترشيحات على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة للشركة في أول إجتماع لها لإقراره والتصديق عليه.

وتجدر الإشارة الى ان المهندس رائد بن ابراهيم سليمان المديهيم حاصل على شهادة البكالوريس والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود بالرياض منذ العام 1986م وله خبرات هندسية وإدارية متنوعة تمتد لأكثر من ثمانية وعشرين سنة في القطاعين العام والخاص ويشارك في عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات والمؤسسات.

وقد تقدم مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ / باسل بن محمد القضيب على دوره المتميز وإسهامه في تطوير أداء الشركة وخدماتها خلال توليه مهام المجلس .

كما تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن تعيين المهندس عبد الله جميل طيبة عضوا في مجلس إدارتها (عضو مستقل) اعتبارا من يوم الاربعاء 27 مايو 2015م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 26 يناير 2016م وذلك خلفا لعضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ يوسف بن عبد الستار الميمني (عضو مستقل)، وفقا لما تم إعلانه عبر موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 17/02/2015م.
هذا وقد وافق مجلس الإدارة على قرار التعيين في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مايو 2015م بناءاً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات ، على ان يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة للشركة في اول اجتماع لها لاقراره والتصديق عليه.
تجدر الإشارة الى ان المهندس عبد الله جميل طيبة حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عام 1989م ويتمتع برصيد وافر من الخبرات لا يقل عن 25 سنة في مجال ادارة الأعمال لقطاعات مختلفة عامة وخاصة في المنطقة وعلى مستوى العالم ويشغل الآن المهندس عبد الله جميل طيبة منصب كبير التنفيذيين في شركة قدرة العربية إحدى شركات اكوا القابضة التي تعمل في مجال الطاقة وقبلها شغل عدة مناصب من بينها كبير التنفيذيين بشركة مدينة حائل الإقتصادية كما شغل منصب المدير التنفيذي لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط بشركة جنرال الكتريك. ويشارك في عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات والمؤسسات منها شركة إعمار المدينة الاقتصادية و المعهد العالي لتقنيات المياه والطاقة.

إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للعدد والادوات بخصوص فتح محفظة استثمارية
2015-05-27 (1436-08-09 ) 10:29:36

إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للعدد والادوات بخصوص فتح محفظة استثمارية مع السعودي الفرنسي كابيتال والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 24-05-2015 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان رقم المحفظة j1836800187 في حين ان رقم المحفظة الصحيح هو 0503028045

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-05-27 (1436-08-09 ) 10:31:06

تعلن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 08-08-1436 الموافق 26-05-2015 في مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.تمت الموافقةعلى ماوردبتقريرمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31/12/2014م.
2.تمت المصادقةعلى القوائم الماليةللشركةوتقريرمراقبي الحسابات عن السنةالمنتهية في 31/12/2014م.
3.تمت الموافقةعلى إختياروتعيين مراقبي حسابات الشركةلمراجعةالقوائم المالية للعام المالي2015بناءعلى توصية لجنةالمراجعة وتحديدأتعابهم حيث أن توصية مجلس الإدارة الصادرة بناءعلى توصيةلجنةالمراجعةهي تعيين كلا من مراجعي الحسابات الآتي أسمائهم:
-مراجع الحسابات إرنست ويونجYoung&Ernst بمبلغ(250,000)ريال
-مراجع الحسابات شركة كي بي ام جي بمبلغ175,000يال
4.تمت الموافقةعلى إبراءذمةأعضاء مجلس الإدارةمن المسؤوليةعن إدارتهم للشركة خلال لسنةالماليةالمنتهيةفي31/12/2014م.
5.تمت الموافقة على الأعمال والعقود التى يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال2014م ولا يوجد شروط لهذه التعاملات وهي كمايلي:
-تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميدنت اترناشونال والمملوكة بنسبة 100% لشركة ميونخ ري لمدة سنة واحدة لصيانة النظام الآلى و تقديم خدمات الدعم الفني بمبلغ سنوي قدره 1,360,000 ريال سعودي،خدمات التطوير لأنظمة الحاسب الآلي بمبلغ و قدره3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب.العضو الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الدكتوركريستيان شنايدرعضو مجلس الإدارة والدكتورمايكل بيتزرعضو مجلس الإدارة.
-تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع الشركة السعودية للحاسبات الإليكترونية المحدودةSBMوالمملوكة بنسبة 100% من شركة ابراهيم الجفالي لمدة سنة واحدةوذلك لتقديم خدمات حاسب آلي وخدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي307,000ريال سعودي خلال الفترة المالية. الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرةهوالاستاذخالداحمدالجفالي رئيس مجلس الإدارة.
-تعاقدت الشركة خلال الفترةالمالية مع شركة ميونخ ري اوف مالطا لمدة سنةواحدة والمملوكة بنسبة100%من شركة ميونخ ري وذلك لتقديم خدمات إعادةالتأمين للشركة وفق اتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة50% في المطالبات والأكتتابات. العضوالذي له مصلحة مباشرةأوغير مباشرةهوالدكتور كريستيان شنايدر والدكتورمايكل بيتزر.
-تعاقدت الشركة مع شركة إبراهيم الجفالي و أخوانه على إستئجار مكتب في مدينة الدمام بقيمة عقد سنوي أجمالي قدره30,000ريال سعودي لمدة سنة واحدةلخدمةأغراض الشركةالتوسعية مستقبلا.العضوالذي له مصلحة مباشرةأو غير مباشرةهوالأستاذخالد أحمد الجفالي رئيس مجلس الإدارة.
-تعاقدت الشركة مع الشركة الوطنية للضمان الصحي والمملوكة بنسبة 20%لشركة ميونخ ري لمدة سنة واحدة لتسهيل التعاقد مع المستشفيات و شركات أدارة المطالبات حول العالم بقيمة عقد إجمالي250,000درهم أماراتي.الأعضاءالذين لهم مصلحة مباشرةأو غير مباشرةهم كلاً من الدكتوركريستيان شنايدرعضو مجلس الإدارة والدكتورمايكل بيتزرعضو مجلس الإدارة.
6.الموافقةعلى تأجيل التصويت على البندرقم(6)والخاص بإعادةتشكيل أعضاءاللجان لدى شركةعنايةالسعودية: لجنة المراجعةالداخليةولجنةالمكافآت والترشيحات و لجنة الإستثمار واللجنةالتنفيذية إلى حين أخذالموافقةمن مؤسسةالنقدعلى تشكيل أعضاءلجنةالمراجعة.