إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

2180 فيبكو -0.05 (-0.16 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 15:43:25
تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الثلاثاء بتاريـخ 24/03/1439هـ الموافق 12/12/2017م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض طريق الخرج https://goo.gl/maps/6qX8AKDDF9C2
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة (مرفق).
2- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة (مرفق).
3- التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
4- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح سنوية عن العام المالي 2017م لدعم التوسعات المستقبلية بالشركة.
هذا ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية من المساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، وله أيضاً أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (مرفق نموذج التوكيل) لتمثيله في الاجتماع على أن تصل صور من نسخ الوكالات مصدقة من أحد البنوك المرخص لها أو من الغرفة التجارية الصناعية أو من كتابة العدل أو من الاشخاص المرخص لهم في المملكة أو من الاشخاص المرخص لهم بإكمال التوثيقات اللازمة الى إدارة علاقات المساهمين بالإدارة العامة للشركة بالمدينة الصناعية الثانية (طريق الخرج بمدينة الرياض) قبل يومين على الاقل من انعقاد الجمعية حتى يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها وعلى أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع احضار البطاقة الشخصية بغرض التحقق من شخصيته، وإبراز أصل التوكيل إن كان موكلاً، مع مراعاة أن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال ال.
ونرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التكرم بالحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
كما يمكن للمساهمين من الإدلاء بأصواتهم عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، دون الحاجة إلى تعيين وكيل لحضور هذا الاجتماع علماً بأنه سوف يتم فتح باب التصويت الإلكتروني على بنود جدول الأعمال بتاريخ 10/12/2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي التصويت بتاريخ 12/12/2017م الساعة الرابعة مساءاً، ويمكن للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة، وفي حال لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 0112652299 تحويلة رقم (777) خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين sms@fipco.com.sa

الملفات الملحقة

3030 الأسمنت السعودي 0.0 (0.0 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 15:47:38
تعلن شركة الإسمنت السعودية عن تعيين نائباً لرئيس مجلس الإدارة

تعلن شركة الإسمنت السعودية عن صدور قرار مجلس إدارتها في اجتماعه بتاريخ 23 نوفمبر2017 (5 ربيع الأول 1439) بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي (عضو مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 23 نوفمبر2017 (5 ربيع الأول 1439) وحتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 13/12/2018.

ا1050 السعودي الفرنسي 0.03 (0.1 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 15:51:14
إعلان إلحاقي توضيحي من البنك السعودي الفرنسي بخصوص برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين بالأعوام الماضية

الحاقاً لما تم الإعلان عنه من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 21/01/1439هـ الموافق 11/10/2017 فيما يخص التجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز الموظفين التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، فيعلن البنك أنه قد تم الانتهاء من عملية الفحص الخاصة بهذا البرنامج من قبل الفريق المتخصص والمستقل حسب توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي للتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس إدارة البنك والتزامه بكافة المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وقد تمت مراجعة وحصر المبالغ المدفوعة تحت هذا البرنامج والمبالغ المتوافقة وغير المتوافقة مع البرنامج.

ويؤكد مجلس ادارة البنك على ما يلي:

1. التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة، وسوف يعمل المجلس والبنك دأباً لاسترداد هذه المبالغ ومحاسبة المتسببين والمستفيدين وفي حال تم استرداد أي مبلغ فإنه سيتم إدخاله في حساب الأرباح والخسائر كأرباح إضافية عن فترات سابقة.

2. جميع المبالغ التي دفعت تحت البرنامج في السنوات السابقة قد تم احتسابها في القوائم المالية المسبق الإعلان عنها من قبل البنك ولذلك لا يتوقع المجلس أن يطرأ أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك.

3. لقد وضع البنك الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي حصول مثل هذه التجاوزات مستقبلا.

4. التزام البنك بكافة المتطلبات النظامية الصادرة من مؤسسة النقد والجهات الرقابية الأخرى

بارك الله فيك

8180 الصقر للتأمين 0.36 (1.67 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 16:27:59
تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني الأتفاق مع شركة مهارة للإستقدام على تقديم خدمات التأمين الطبي.

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني بأنه قد تم تعميدها بتاريخ 23/11/2017م لتقديم خدمات التأمين الطبي لمنسوبي شركة مهارة للإستقدام وتتوقع شركة الصقر بان تزيد قيمة العقود الإجمالية الناتجة عن هذاالتعميد بما يقارب 5% من أجمالي الإقساط المكتتبة لشركة الصقر، ومن المتوقع أن يكون له الأثر الإيجابي على نتائج الشركة لعام 2018.علماً بأنه لاتوجد اطراف ذات علاقة في هذه الأتفاقية.

8080 ساب للتكافل 0.21 (0.97 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 16:39:05
تعلن شركة ساب للتكافل عن إتمام صفقة شراء البنك السعودي البريطاني (ساب) لكامل حصص hsbc في شركة ساب للتكافل

إلحاقاً لإعلان شركة ساب للتكافل عن تطورات جوهرية في ملكية رأس مال الشركة والذي نشر على موقع تداول بتاريخ يوم الاحد 28 ذو القعدة 1438هـ الموافق 20 اغسطس 2017م والمتعلق بإتفاقية البنك السعودي البريطاني ( ساب ) مع hsbc آسيا القابضة بي في وشركات أخرى تابعة لشركة hsbc هولدنق بي إل سي (hsbc) لشراء كامل حصصها البالغة 32.5% في شركة ساب للتكافل بسعر شراء يبلغ 10.66 ريال سعودي للسهم وبمبلغ إجمالي 117,793,000 ريال سعودي.

تعلن الشركة عن إتمام البنك لصفقة شراء كامل حصص hsbc في أسهم شركة ساب للتكافل بتاريخ يوم الخميس 05 ربيع الأول 1439هـ الموافق 23 نوفمبر 2017م، وذلك بعد حصول البنك على موافقة الجمعية العامة العادية للبنك والموافقات الإشرافية اللازمة، وستتم تسوية ثمن الشراء وفقاً للوائح والإجراءات ذات العلاقة. ولن يكون هناك أثر مالي جوهري للصفقة على القوائم المالية السنوية للشركة.

وبإتمام هذه الصفقة، فقد اصبح البنك السعودي البريطاني (ساب) اعتباراً من تاريخه يملك مامجموعه 22,100,000 سهم من اسهم الشركة البالغ عددها 34,000,000 سهم اي ما نسبته 65% من رأس مال ساب للتكافل، وسيصار بعد الحصول على موافقة الجهات الإشرافية تعديل النظام الاساسي للشركة بما يعكس هذا الأمر ومن ثم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة التي سيتحدد موعدها لاحقاً. ومن المتوقع ان تعزز هذه الصفقة وضع الشركة الاستراتيجي. علماً بأن إتمام الصفقة لن يأثر على منسوبي وعملاء الشركة.

2110 الكابلات 0.0 (0.0 %)
1439/03/05 الخميس نوفمبر 23,2017 17:48:31
تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرين (الإجتماع الأول)

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث والعشرون (الإجتماع الأول) والمقرر عقده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 30 ربيع اول 1439هـ الموافق 18 ديسمبر 2017م بمقر الشركة الرئيسي بجدة والكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية رابط الوصول لمكان الإنعقاد(https://goo.gl/maps/Fb89EjeB2442) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1.التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.
3.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5.التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات
6.التصويت على تعيين الأستاذ/ ميسر أنو ر نويلاتي عضواً في مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل معالي المهندس/ عبدالله محمد نور رحيمي ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي .
7.التصويت على تعيين الأستاذ/ ديونيسيوس اكوستينوس ميتزيماكيرس عضواً في مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المستقيل الأستاذ/ صالح عيد الحصيني ليكمل مدة سلفه في دورة مجلس الإدارة الحالي .
8.التصويت على اجازة أعمال مجلس الادارة من تاريخ 2017/09/03م إلى تاريخ إنعقاد هذه الجمعية .
9. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع ( للربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2017م و الربع الأول من عام 2018م) مع تقديم الخدمات الزكوية وتحديد أتعابه
10.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نصوص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1438هـ ووفقاً للتعديلات المدخلة على مسودة النظام الأساسي والمعتمدة من قبل وزارة التجارة والإستثمار للعرض على الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها.(مرفق)
11.التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة بإضافة فقرة جديدة (خ) لأغراض الشركة .
12.التصويت على تعديل المادة ( 4 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
13.التصويت على تعديل المادة (8/2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة .
14.التصويت على تعديل المادة ( 18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحية مجلس الإدارة.
15.التصويت على تعديل المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
16.التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير.
17.التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة .
18.التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب صحة الإجتماع والتمثيل.

حيث إن ال القانوني لعقد الإجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال وفي حالة عدم إكتمال ال لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة )على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص ب : 4403 جدة 21491 - إدارة علاقات المساهمين، أو إرسالها على الفاكس رقم 0126352220 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://www.tadawulaty.com.sa) علماً بأن التسجيل والتصويت بخدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين، وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 2017/12/14م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية . مرفق لكم نموذج التوكيل.

الملفات الملحقة

بارك الله فيك

وفقك الله اخي ابوسعد

ا8312 الإنماء طوكيو م 0.0 (0.0 %)
1439/03/08 الأحد نوفمبر 26,2017 08:00:17
إعلان إلحاقي من شركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص تعيين مستشار لدراسة أسباب وجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية في تطبيقها بعض الأنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول يوم الخميس 13-09-1438 هـ الموافق 08-06-2017 م بخصوص استلام الشركة خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (381000095968) والمتضمن إلزام الشركة من قبل المؤسسة بتعيين مستشار لدراسة أسباب وجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية في تطبيقها بعض الأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤسسة وكذلك إعلان الشركة يوم الخميس 19-10-1438هـ الموافق 13-07-2017 م بخصوص تعيين شركة بي دبليو سي للاستشارات (PricewaterhouseCoopers) كمستشار للشركة، تود الشركة أن تبين لمساهميها الكرام أنه تم الالتزام بما ورد في خطاب المؤسسة وذلك بتعيين المستشار وتقديم تأكيداً كتابياً للمؤسسة خلال المهلة الزمنية المحددة بالإضافة إلى الالتزام باطلاع المؤسسة على إجراءات سير العمل من خلال تقديم تقارير شهرية تبين إجراءات سير العمل، وبهذا تؤكد الشركة أنها بالتعاون مع شركة بي دبليو سي قامت بمعالجة جزء كبير من المخالفات الواردة بهذا الخصوص، كما تؤكد الشركة دائماً على حرصها على الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية.