إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

8210 بوبا العربية -3.01 (-2.98 %)
1439/03/01 الأحد نوفمبر 19,2017 17:05:35
تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني عشر) والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس ١٢ ربيع الأول ١٤۳٩هـ الموافق ۳٠ نوفمبر ٢٠١٧م، بمقرّ شركة بوبا العربية الرئيسي، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة (رابط الوصول لمكان الانعقاد: https://goo.gl/maps/xhifFv2Mt832)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعدلة (مُرفق)

ثانياً: التصويت على سياسة مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة المعدلة (مُرفق)

ثالثاً: التصويت على سياسة واجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس المعدلة (مُرفق)

رابعاً: التصويت على سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية في الشركة (مُرفق)

خامساً : التصويت على لائحة الحوكمة المعدلة (مُرفق)، والتي تشمل على:
-لائحة مجلس الإدارة وجدول الصلاحيات المناطة بالمجلس
-لوائح لجان المجلس، وهي (لائحة لجنة المراجعة، لائحة اللجنة التنفيذية، لائحة لجنة الاستثمار، لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت و لائحة لجنة المخاطر)

سادساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة على تخفيض دورة المجلس الحالية لتنتهي في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠۱٩م بدلاً من ٢٠ ديسمبر ٢٠۱٩م.

على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايدع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر(بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة بوبا العربية، ويلزم تصديق التوكيل من احدى الجهات المعترف بها وهي:

-الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
-البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
-كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات للمركز الرئيسي لشركة بوبا العربية الكائن بطريق الأمير سعود الفيصل (الروضة سابقاً) بمدينة جدة أو إرسالها على الفاكس رقـم +966 (0) 12 692 0525 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.
كما نود الإشارة إلى إمكانية التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، وذلك من خلال خدمة التصويت الآلي عبر منظومة تداولاتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وستكون مدة التصويت إلكترونياً ٥ أيام بدءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد ٨ ربيع الأول ١٤۳٩هـ، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧م، وانتهاءً بيوم انعقاد الجمعية يوم الخميس ١٢ ربيع الأول ١٤۳٩هـ الموافق ۳٠ نوفمبر ٢٠١٧م الساعة الرابعة عصراً، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل بحسب المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة.

في حال عدم توفر ال اللازم لعقد هذا الإجتماع يعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الإجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

الملفات الملحقة

بارك الله فيك

الف شكر اخي الكريم

ا8250 اكسا التعاونية 0.0 (0.0 %)
1439/03/02 الاثنين نوفمبر 20,2017 09:09:08
تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها من قبل شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل و الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط بتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات

تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني أنها تلقت بنهاية يوم االأحد 1 ربيع الأول 1439هـ الموافق 19 نوفمبر 2017م تعميد شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل و الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط بتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات المملوكة لشركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل و الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 1 يناير 2018م. هذا وتتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة أكسا للتأمين التعاوني ويتوقع أن يكون له تأثير على نتائجها المالية لعام 2018م.

4200 الدريس 0.0 (0.0 %)
1439/03/02 الاثنين نوفمبر 20,2017 09:20:51
تدعو شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) شركة مساهمة سعودية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الحادية عشر) للشركة وذلك يوم الأحد 15/03/1439 الموافق 03/12/2017م الساعة (6:30) مساءً بإذن الله ، بمقر الإدارة العامة للشركة بطريق خريص بمدينة الرياض (https://goo.gl/HgiH3i) ، وذلك للنظر والتصويت على ما يلي :

1-التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات قادمة تبدأ دورته اعتباراً من 22/12/2017م مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين .
2-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من 22/12/2017م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم وعددهم (4) أعضاء ، ومرفق السير الذاتية الخاصة بهم وهم :
1-عيد بن فالح بن سيف الشامري 3- سعد بن حمد بن محمد الدريس
2-عادل بن فارس بن عبدالمعيش العتيبي 4-خالد بن محمد بن عبدالله الخويطر
3-التصويت على تحديث لائحة مبادئ وسياسات حوكمة الشركة والمتضمنة سياسات مجلس إدارة الشركة ومكافآته واللجان التابعة له ولائحة لجنة المراجعة.(مرفق)
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من الأشخاص المرخص لهم إلى العنوان التالي (مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض طريق خريص) وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإبراز أصل التوكيل، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع الأول ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وللاستفسـار يرجى الاتصـال 0112355555 ، البريد الالكتروني : shares@aldrees.com
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) علماً بأن التصويت عن بعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الأربعاء 11/03/1439 الموافـق 29/11/2017م وسيستمر حتى الساعة 4 من مساء يوم عقد الجمعية الأحد 15/03/1439 الموافق 03/12/2017م . وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي : https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين . والله الموفق ،

الملفات الملحقة

ا8011 متلايف إيه أي جي العربي 0.0 (0.0 %)
1439/03/02 الاثنين نوفمبر 20,2017 09:26:31
تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن إنتهاء فترة إعارة الرئيس التنفيذي وتعيين رئيس تنفيذي جديد

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن إنتهاء مدة إعارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السيد/ كارل طاشجيان، والذي سيعود لتولي منصباً آخر في شركة متلايف (الشريك المؤسس) وذلك اعتباراً من تاريخ 13/04/1439 هـ الموافق 31/12/2017م، كما تعلن الشركة عن موافقة مجلس الإدارة بموجب قرار المجلس رقم (7/2017) الصادر بتاريخ 01/03/1439هـ الموافق 19/11/2017 على تعيين السيد/ ربيع عبدالخالق كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة اعتبارًا من تاريخ 14/04/1439 هـ الموافق 01/01/2018م بعد استلام الشركة بتاريخ 01/03/1439 هـ الموافق 19/11/2017م خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على هذا التعيين. يتمتع السيد ربيع عبدالخالق بخبرة تأمينية واسعة تمتد لأكثر من 27 سنة تولى خلالها مناصب قيادية كان آخرها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف أليكو - مصر، والمدير الإقليمي لتأمين الحوادث والتأمين الصحي والمدير الإقليمي في الشركة لصناديق التأمين المرتبطة إستثماريًا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وسوف يعرض تعيين السيد ربيع عبدالخالق على الجمعية العامة العادية القادمة للموافقة عليه.
يتقدم مجلس الإدارة بالشكر الجزيل للسيد كارل طاشجيان على ما قدمه للشركة منذ تأسيسها متمنيًا له وللسيد ربيع عبدالخالق التوفيق والنجاح في منصبيهما الجديدين.

ا3080 اسمنت الشرقية -0.26 (-1.16 %)
1439/03/02 الاثنين نوفمبر 20,2017 15:14:02
تعلن شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن إضافة بنود إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول في 10-02-1439هـ الموافق 30-10-2017م بخصوص دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعون والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 24-03-1439هـ الموافق 12-12-2017م بمدينة الخبر مقر الشركة الرئيس مبنى أبراج أسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد https://goo.gl/maps/JuwnJ8DHLv82 (طريق الدمام الخبر السريع) تود الشركة الإعلان عن إضافة البنود التالية إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية للتصويت عليها:
1- التصويت على لائحة لجنة المراجعة المحدثة (مرفق نسخة من اللائحة).
2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن (غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من 13-11-2017م إلى 28-01-2018م (مرفق السيرة الذاتية) وذلك بدلاً عن الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في 08-11-2017م نظراً لصدور أمر ملكي بتعيينه عضواً في مجلس هيئة السوق المالية، على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 13-11-2017م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

الملفات الملحقة

ا4140 صادرات -1.1 (-7.28 %)
1439/03/02 الاثنين نوفمبر 20,2017 15:17:19
إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

إعلان تصحيحي من الشركة السعودية للصادرات الصناعية بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذي تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 19-11-2017م وحيث ورد في الإعلان السابق: أنه تم تعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة.
والصحيح هو: تم تعيين شركة بيت التمويل السعودي الكويتي مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة فقط ، وقد أوصى مجلس الإدارة بتعينه مستشاراً مالياً لإدارة عملية زيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض .

2315 صكوك صدارة 0.0 (0.0 %)
1439/03/02 الاثنين نوفمبر 20,2017 15:29:47
تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية عن أستقالة وتعيين عضوين في مجلس إدارة شركتها الأم، شركة صدارة للكيميائيات

تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية أن عضو مجلس إدارة شركتها الأم، شركة صدارة للكيميائيات، د. فيصل الفقير (غير تنفيذي)، قد تقدم إلى مجلس الإدارة باستقالته من منصبه في تاريخ 30/09/2017م، و وافق المجلس على الإستقالة في تاريخ 16-11-2017 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 01-10-2017 وذلك بسبب تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة صدارة للكيميائيات. كما أن عضو مجلس الإدارة السيد وارين ويلدر (غير تنفيذي)، قد تقدم إلى مجلس الإدارة باستقالته من منصبه في تاريخ 31/08/2017م ، و وافق المجلس على الإستقالة في تاريخ 16-11-2017 على أن تكون الاستقالة سارية اعتباراً من تاريخ 01/09/2017م وذلك لإنتقاله الى مسؤوليات أخرى. كما وافق مجلس الإدارة في تاريخ 01/11/2017م على تعيين السيد محمد الشمري و السيد زياد المرشد ، كأعضاء مجلس إدارة (غير تنفيذيين) على ان تسري من تاريخ 01/11/2017م.
يعمل السيد محمد الشمري في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) منذ عام 1981م، حيث تقلد العديد من المسؤوليات القيادية. ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي بالإنابة للكيميائيات في أرامكو السعودية. كما تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة أرامكو للكيميائيات، وهي إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها في عام 2017م. ويحمل السيد الشمري درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في إدارة هندسة الإنشاءات من جامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أكمل برنامج الإدارة التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال.
كما يعمل السيد زياد المرشد في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) منذ عام 1991م. ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة في أرامكو السعودية، حيث يتولى مسؤولية تطوير فرص الأعمال الجديدة، بما في ذلك استحداث فرص الأعمال وتطوير العمليات، إضافة إلى مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، وشركات المشاريع المشتركة من خلال مشاريع أرامكو للطاقة. كما تولى قبل ذلك مهام مدير عام تطوير الأعمال ورئيس تطوير العمليات ضمن وحدة تطوير الأعمال الجديدة، حيث كان مسؤولاً عن تنفيذ المشاريع المشتركة، وعمليات الاندماج، والاستحواذ، وبيع الأصول، وإسناد الخدمات، وغيرها.
ويحمل السيد المرشد درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتقنية. كما أكمل برنامج الإدارة التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال.

ا8230 تكافل الراجحي 0.02 (0.03 %)
1439/03/02 الاثنين نوفمبر 20,2017 15:51:12
تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني أنه تم تعميدها لتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني أنها تلقت بتاريخ 2 ربيع الأول 1439هـ الموافق 20 نوفمبر 2017م تعميد من شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط بتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات والذي تزيد قيمته عن 5% من إجمالي المبيعات السنوية للشركة للسنة المالية 2017م وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ 2018/01/01م، وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها.