إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا4290 الخليج للتدريب -0.11 (-0.59 %)
1438/07/20 الاثنين أبريل 17,2017 08:31:13
تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال ال القانوني وذلك بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال ال القانوني، والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتاريخ 19/07/1438 هـ الموافق 16/04/2017م في المقر الرئيسي لشركة الخليج للتدريب والتعليم في مدينة الرياض، حي العليا، شارع 64 المتقاطع شرقا مع شارع العليا العام مبنى رقم 9 ، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة علي تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد .
2- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
3- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م
5- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31-12-2016م .
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 0.5 (نصف ريال) لكل سهم عن العام 2016م والتي تعادل 5 % من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي 20,000,000 (عشرون مليون ريال) وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدي مركز شركة إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا .
7- الموافقة على صرف مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 900,000 (تسعمائة الف ريال سعودي) ؛ بواقع 100,000 (مائة الف ريال سعودي) لكل عضو و 200,000 (مائتين الف ريال سعودي) لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م.
8- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون المتحدون البسام والنمر ( pkf ) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 31/12/2017م والبيانات المالية ربع السنوية بقيمة 250,000 (مئتان وخمسون ألف ريال ).
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للكمبيوتر والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علما بأن طبيعة العقد عقد إيجار مكاتب من الشركة بمساحة أجمالية قدرها 1366 متر مربع و قيمة العقد 1366000 (مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال) سنويا
10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخليج القابضة والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علما بأن طبيعة العقد عقد إستئجار مبنى مخصص لمشاريع الشركة بمساحة أجمالية قدرها 4000 متر مربع وقيمة العقد 1180000 (مليون ومائة وثمانون الف ريال) سنويا .

ا2190 سيسكو -0.09 (-0.73 %)
1438/07/20 الاثنين أبريل 17,2017 08:35:44
تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة

تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية - سيسكو - نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر ( الاجتماع الثاني ) والتي عقدت أمس الأحد في تمام الساعة 07:30 مساءا بتاريخ 19-07-1438هـ الموافق 16-04-2017م في فندق البلاد بمدينة جدة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:
(1) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد .
(2) الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
(3) الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة.
(4) الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
(5) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
(6) الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب اجتماع المجلس.
(7) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 01-07-2014م ولمدة ثلاث سنوات و الموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والسادة المرشحون هم:
أ- الاستاذ / وليد عبد العزيز كيال (رئيس اللجنة)
ب-الاستاذ /عدنان عبدا لله ميمني (عضو اللجنة)
ج- الاستاذ /علوي محمد سعيد كامل (عضو اللجنة)
د- الدكتور / ابوبكر باجابر (عضو اللجنة)
(8) الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي الخاص في القوائم المالية للعام 2016م الى رصيد الاحتياطي النظامي.
(9) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 680 مليون ريال، إلى 816 مليون ريال بنسبة زيادة 20% عن طريق تحويل مبلغ 136 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة ، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 68 مليون سهم، ليصل بعدالزيادة إلى 81.6 مليون سهم بزيادة قدرها 13.6 مليون سهم وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم و في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة ، وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى رغبة مجلس الإدارة في ملائمة رأس مال الشركة لأصولها ومقابلة الاحتياجات النقدية اللازمة لعمليات التوسع. وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية يوم التداول للجمعية العامة غير العادية.

ا2310 سبكيم العالمية -0.18 (-0.94 %)
1438/07/20 الاثنين أبريل 17,2017 08:39:20
سبكيم تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 22/07/1438هـ الموافق 19/04/2017م في مدينة الرياض (فندق الماريوت) للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.
2. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 31/12/2016م.
3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2016م.
5. التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- تعبئة إشعار الحضور (إشعار الحضور على موقع سبكيم الالكتروني)- لكل مساهم حق الحضور وله أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، ويصدق التوكيل من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابات العدل، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.- على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري- الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء اجراءات تسجيلهم، علماً بأن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأنه يمكنكم التصويت حتى الساعة 11 صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية.

إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم
ص. ب. 130 الخبر 31952
هاتف: 8019373 (13).
فاكس: 3599610 (13).

البريد الإلكتروني: sipchemir@sipchem.com

2070 الدوائية -0.22 (-0.6 %)
1438/07/20 الاثنين أبريل 17,2017 08:42:03
تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن استكمال مشروع توسعة الطاقة الانتاجية لمصنع سبيماكو الدوائية بالقصيم و مركز التطوير الدوائي

بالاشارة الى ما تم الاعلان عنه في تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام 2016م عن قرب اكتمال مشروع توسعة مصنع الشركة بالقصيم لخطوط انتاج المنتجات الصلبة ومركز التطوير الدوائي، تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن اكتمال مشروع زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الشركة في القصيم لمبنى وخطوط الانتاج لتصنيع الأقراص الصلبة والذي سوف يبدأ التشغيل التجاري بشكل تدريجي بدأ من الربع الثاني من العام 2017م إن شاء الله بحيث ترتفع الطاقة الإنتاجية لإنتاج الحبوب الصلبة بنسبة (24%) لتصل الى (48%) مع نهاية العام 2018م علما بأن الطاقة الانتاجية ترتبط بنوعية المنتجات المصنعة.
كذلك تم الانتهاء من تنفيذ مركز التطوير الدوائي وفقا لمتطلبات الهيئات الرقابية وسوف يساهم هذا المركز في التوسع في أعمال تطوير وتسجيل أدوية جديدة بنسبة زيادة تصل الى (60%) عن الطاقة المتاحة في المركز الحالي وفقا لأهداف الشركة الاستراتيجية.
بلغت التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع مبلغ (283) مليون ريال ويتزامن استكمال هذه المشاريع مع توجه حكومة المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني لزيادة نسبة التصنيع المحلي من اجمالي قيمة السوق من (20%) الى (40%) ، وسوف يتم لاحقا الاعلان عن الأثر المالي وأي تطورات أخرى للمشروع إن وجدت.

والله ولي التوفيق،،،

ا2370 مسك 0.1 (1.31 %)
1438/07/20 الاثنين أبريل 17,2017 08:44:18
تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال ال القانوني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول الذي لم ينعقد لعدم اكتمال ال القانوني، والذي عقد بمقر الشركة بالرياض يوم الأحد 19/07/1438 هـ الموافق 16/04/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4-الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية وتحديد أتعابه ، وقد تم إعادة إختيار شركة العظم والسديري ( Crowe Horwath ) .
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2016م .
6-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م والمتمثلة في ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) بلغت ( 5,349,201 ) ريال .
7-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( بيع كابلات ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( بيع كابلات ) بلغت ( 760,280) ريال .
8-الموافقة على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار، وهي عبارة عن ( شراء القوالب والبلاستيك ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( شراء القوالب والبلاستيك ) بلغت ( 13,650) ريال .
والله الموفق .

ا2070 الدوائية -0.22 (-0.6 %)
1438/07/20 الاثنين أبريل 17,2017 08:47:12
تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن بداية التشغيل التجريبي لمشروع إحدى شركاتها التابعة وهي شركة الدمام الدوائية

اشارة إلى إعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) والمنشور على موقع تداول بتاريخ 27/7/2016م الموافق 22/10/1437هـ بخصوص موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في زيادة رأس مال شركة الدمام الدوائية بهدف استكمال تمويل مشروع الشركة الصناعي علماً بأن شركة الدمام الدوائية تملكها شركة سبيماكو الدوائية (بشكل مباشر وغير مباشر) بنسبة 85% وشركة كوبر فارما المغربية بنسبة 15%.
تود الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) أن تعلن للسادة المساهمين عن الإنتهاء من إنشاء مصنع شركة الدمام الدوائية في المدينة الصناعية الأولى بمدينة الدمام وتركيب الآلات وبدء التشغيل التجريبي لفترة تتراوح ما بين 3-6 أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وذلك بتكلفة إجمالية تقريبية بلغت (212) مليون ريال تتضمن تكاليف المباني والأعمال المدنية والخدمات المساندة بمبلغ (158) مليون ريال حيث أرتفعت التكاليف بمبلغ 24 مليون عن قيمة العقد الموقع مع الشركة المنفذة بسبب أعمال إضافية ضرورية لأكمال المشروع وتم تمويلها ذاتيا، كما بلغت تكاليف آلات التصنيع وخطوط الإنتاج وتجهيزات المختبرات ومصاريف ماقبل التشغيل مبلغ (54) مليون ريال، وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية للمشروع (250) مليون قرص و (60) مليون كبسولة في السنة الواحدة وعلى أساس تشغيل وردية واحدة يومياً ، علماً بأنه قد تم تسجيل عدد (23) منتج خاص بالشركة لدى هيئة الغذاء والدواء ، وتم التعاقد مع شركة (سبيماكو الدوائية) لتصنيع تلك المنتجات وتم طرحها في السوق، وسوف يتم نقل تقنية تصنيع هذه المنتجات ليتم تصنيعها في مصنع الشركة بعد تأهيلها من هيئة الغذاء والدواء السعودية، وتجدر الملاحظة بأن الأثر المالي المتوقع للمشروع يرتبط بتسعير المنتجات وتوقيت طرحها ولا يمكن تحديده حالياً، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن اي تطورات أخرى.
والله ولي التوفيق.،،،

ا1050 السعودي الفرنسي 0.0 (0.0 %)
1438/07/20 الاثنين أبريل 17,2017 08:47:56
يدعو البنك السعودي الفرنسي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديـة والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 23 - 7- 1438هـ الموافق 20- 4 -2017م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

3- التصويت على القوائم المالية للبنك كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

5-التصويت على توزيع ارباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016 بواقع (50) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 601,104,955.50 (وبما يعادل 5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد) المسجلين بنهاية تداول الأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 23/07/1438 هــ الموافق 20/04/2017.

6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2016 بإجمالي قدره 662,946,441.85 ريال سعودي بواقع (55) هللة للسهم الواحد (وبما يعادل 5.5% من القيمة الأسمية للسهم) التي جرى توزيعها بتاريخ 21/07/2016. لذلك فإن مجموع الأرباح الموزّعة بالإضافة إلى ما سيتم توزيعه 1,05 ريال سعودي للسهم الواحد للسنة المالية 2016 وبمبلغ اجمالي قدره 1,264,051,397.35 (وبما يعادل 10.5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد).

7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 01/01/2016م وحتى 31/12/2016م.

8-التصويت على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 360,000 ريال لكل عضو وبإجمالي 3,360,000 ريال نظير عضويتهم للفترة من 01/01/2016 وحتى 31/12/2016.

9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميها عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفق الضوابط والاجراءات الصادرة من الجهات المختصة.
10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهمات وضوابط عملها ومكأفات وبدلات أعضائها السنوية وفقاً لقانون الشركات للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2018م علماً بأن الاعضاء هم:
السيد/ عمار عبدالواحد الخضيري عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل).
السيد/ بدر بن عبدالله محمد العيسى عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل).
السيد/ أرنود شوبين عضو (من خارج البنك) رئيس المراقبة العامة، بنك كريدي أجريكول ، الخدمات الية للشركات والاستثمار.
السيد/ عيد فالح سيف الشامري عضو (من خارج البنك).
الدكتور/ محمد إخوان عضو (من خارج البنك).


وطبقاً للنظام الأساسي للبنك فأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقـم 4037261/011 أو أن ترسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض ، صندوق بريد: 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها.

وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/ الإقامة) واحضار اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية ، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق الحصول على الأرباح وحضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الخميس 23-7/1438هـ الموافق 20-4-2017م ، وللاستفسار يرجى الاتصال 0112891084- 0112891136 فاكس 0114037261
والله ولي التوفيق
مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي

الملفات الملحقة

ا8230 تكافل الراجحي -0.17 (-0.38 %)
1438/07/20 الاثنين أبريل 17,2017 09:01:24
تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 19-07-1438 الموافق 16-04-2017 في فندق راديسون بلو في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 2016/12/31 م .

3.الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م .

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2016 م.

5.الموافقة على صرف مبلغ (1,113) ألف ريال كمكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6.الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 1437هـ/2015م.

7.الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة التالية أسمائهم حتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ 2018/04/16م.

1.أحمد سامر بن حمدي الزعيم (رئيس)

2. محمد مساعف (عضو)

3.بشار بن طلال كيالي (عضو)


8.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017 ميلادي وتحديد أتعابه وهم كالتالي :.

1.برايس وترهاوس كوبرز ( pwc ).
2.مكتب الدار .

الموافقة على العقود و المعاملات التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة للعام القادم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني ، وذلك بدون اي مزايا تفضيلية.

أ.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و الراجحي .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد/ستيف بيرتاميني
،علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 1,017,324 ألف ريال.


ب.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للخدمات المالية. وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي و عضو مجلس الإدارة السيد/ ستيف بيرتاميني ، علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 3,202 ألف ريال


ج.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة الراجحي للتأمين المحدودة البحرين ( مساهم مؤسس) .وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة. والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي.علماً ان قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 748 الف ريال.

د.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة و وكالة تكافل الراجحي ( arta ) وهي عمولات مستحقة لطرف ذو علاقة والأعضاء أصحاب العلاقةهم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة السيد ستيف بيرتاميني ،علماً أن قيمة التعامل السنة الماضية بلغت 4806ألف ريال .

هـ.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومجموعة الراجحي القابضة ، وهي وثائق تامين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة.الأعضاء أصحاب العلاقة هم رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ أحمد بن سليمان الراجحي ،علماً أن قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 35,429 ألف ريال.

و.الموافقة على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركات أخرى مملوكة لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن سليمان الراجحي . وهي وثائق تأمين متعددة حسب وثائق الشركة المعتمدة،علماً ان قيمة التعامل للسنة الماضية بلغت 17,520 ألف ريال.