إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تعلن شركة اللجين عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين للشركة
2015-04-29 (1436-07-10 ) 08:03:52

تعلن شركة اللجين عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 28-04-2015 في مركز المستقبل للأعمال بشارع الأمانة بجدة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن مجموعة أسترا الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2015-04-29 (1436-07-10 ) 08:08:48

تـعلن مجـموعة أستــرا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة (4) عصراً بتاريخ 09-07-1436 هـ الموافق 28-04-2015 م في مقر الشركة بمدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014 م.

2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014 م.

3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014 م.

4- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابهم و هم السادة مكتب إرنست ويونغ.

5- الموافقة لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ غياث منير سختيان أن يشترك في عمل منافس للشركة و ذلك لكونه عضوًا في هيئة مديري الشركة المتحدة لصناعة الأدوية - و مقرها الرئيسي في مملكة الأردن - و التي تزوال نشاطًا مماثلاً لأنشطة الشركة و المتمثل في تسويق و بيع الأدوية. و ذلك لمصلحة الشركة و وفقًا للشروط التجارية السائدة .

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 741,176,470 مليون ريال إلى 800 مليون ريال بزيادة أسهم الشركة من 74,117,647 سهم إلى 80,000,000 سهم أي بنسبة زيادة قدرها 7.936% عن طريق رسملة 58,823,530 ريال من الأرباح المبقاة كما في 31-12-2014 م وذلك بمنح 5 أسهم مجانية لكل 63 سهم، وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق وتهدف هذه التوصية إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية. علماً بأن هذه المنحة تقتصر على ملاك الاسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويتبع ذلك تعديل المادة السابعة من النظام الاساسي للشركة وفقاً لما تقدم .

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2014م قدرها (55.6 مليون ريال) ، أي بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 7.5% من قيمة السهم الاسمية ، علماً بأن تاريخ أحقية الأرباح للمساهمين مالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 18-05-2015 م بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية للمساهمين.

8- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014 م.

9- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2014م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير) :

9/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إبرادات بقيمة 2,402,970 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

9/2 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء- الفرع التجاري والمتضمن إيرادات بقيمة 320,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

9/3 الموافقة على عقد مباني حديدة مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن إيرادات بقيمة 1,104,050 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

9/4 الموافقة على عقد أعمال وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 3,103,603 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.

9/5 الموافقة على عــقد نقل بضائع مع شركة استرا الـغــذاء - فــرع النقليات والمتضمن مصروفات بقيــمة 44,457 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

9/6 الموافقة على عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 2,095,165 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

9/7 الموافقة على عقد إيجار سكني مع مجمع الحمرا السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 455,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.

9/8 الموافقة على عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 16,840,530 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 09-7-1436هـ الموافق 28- 4 - 2015م، وسيتم البدء في توزيع هذه الارباح على المساهمين خلال اسبوعين من تاريخ إنعقاد الجمعية، علماً بأن الأرباح النقدية الموزعة لا تشمل أسهم المنحة.

- ستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 09-7-1436هـ الموافق 28- 4 - 2015م.

- كسور الاسهم الناتجة عن زيادة رأس المال سيتم تجميعها في محفظه واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الأحقية كلاً بحسب حصته على أساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.

- إن الهدف من زيادة رأس المال هو تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة.



والله الموفق،،

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن تحديد مراحل الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق
2015-04-29 (1436-07-10 ) 08:15:01

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن تحديد مراحل الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق على النحو التالي:

أولا: سيكون الاكتتاب للمساهمين المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات والأفراد خلال الفترة من يوم الثلاثاء 16/07/1436هـ (الموافق 05/05/2015م) وتستمر حتى نهاية تداول يوم الثلاثاء 01/08/1436هـ (الموافق 19/05/2015م) على أن يتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة على مرحلتين وهما:
أ) مرحلة الاكتتاب الأولى: تبدأ يوم الثلاثاء 16/07/1436هـ (الموافق 05/05/2015م) وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 25/07/1436هـ (الموافق 14/05/2015م). يتاح خلالها فقط للمساهمين المقيدين ممارسة حقهم بالاكتتاب كليا أو جزئيا في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ الاثنين 08/07/1436هـ (الموافق 27/04/2015م). وتتزامن مرحلة الاكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية، والتي يمكن للمساهمين المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات والأفراد خلالها تداول حقوق الأولوية.
ب)مرحلة الاكتتاب الثانية: تبدأ يوم الأحد 28/07/1436هـ (الموافق 17/05/2015م) وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 01/08/1436هـ (الموافق 19/05/2015م). ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية، سواءٌ كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول التي تتزامن مع فترة الاكتتاب الأولى بممارسة حقهم بالاكتتاب في الأسهم الجديدة. ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة.
في حال تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب فيها بعد المرحلتين الأولى و الثانية، سيتم الاكتتاب بالأسهم المتبقية عبر الطرح المتبقي حسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.
ثانياً : نسبة أحقية الاكتتاب هي (1) حق لكل (1) سهم مسجل في سجل الأسهم الخاص بالشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال.
ثالثاً: سعر الطرح للسهم 12 ريال.
رابعاً: يمكن للمساهمين الذين لا يرغبون بالاكتتاب بيع ما لديهم من حقوق أولوية اثناء فترة تداول الحقوق المحددة أعلاه لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية وذلك نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع او بالاكتتاب.
خامساً: للحصول على نسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية يوميا بعد الاقفال خلال فترة تداول الحقوق، نأمل زيارة رابط تداول www.tadawul.com.sa

سادساً: وللحصول على قيمة الحق الإرشادية ، نأمل زيارة رابط حقوق الشركة على موقع تداول www.tadawul.com.sa

سابعاً: وللحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية عمل الالية الجديدة نأمل زيارة رابط موقع تداول http://www.tadawul.com.sa/static/pag...R_Booklets.pdf

ثامناً : للحصول على نشرة الإصدار المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية، نأمل زيارة www.cma.org.sa

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والاربعون (الاجتماع الثاني)
2015-04-29 (1436-07-10 ) 08:24:00

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والاربعون ( الاجتماع الثاني ) مساء يوم الثلاثاء 1436/07/09هـ الموافق 2015/04/28م حيث أقر المساهمون جميع بنود الجمعية ، و كانت النتائج على النحو التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2014م قدرها (10,500,000ريال) ما نسبته 7% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (سبعون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثالثة والاربعون).
5- اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2015م وتم اختيار شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه.
6- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7- الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة والتابعة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات.
8- الترخيص لعضو مجلس الإدارة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للصهاريج المحدودة في قروض بنكية مجموع قيمتها (59,001,750 ريال)ومدتها (5-7) سنوات وذلك وفقا لشروط عقدي القرض.
9- الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سلطان خالد التركي بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10- الموافقة على صرف مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة وذلك بمبلغ وقدره (625,027 ريال) استناداً الى المادة 26 من النظام الأساسي للشركة.
11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ في 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2018/04/30م ( علماً بأن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تصويتاً عادياً حسب نظام الشركة الأساسي وليس تراكمي) وقد تم انتخاب كلا من:

1- سمو الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود
2- سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود
3- الأستاذ سعود عبدالعزيز عبدالله السليمان
4- الأستاذ محمد ناصر محمد النابت
5- الأستاذ محمد سامي محمد رفة
6- الأستاذ أحمد محمد ابراهيم الغامدي
7- المهندس عبد الغني عبدالرحيم عبدالقادر ولي
8- الأستاذ خالد احمد عبدالعزيز الحمدان

إعلان إلحاقي من شركة المصافي العربية السعودية بخصوص نتائج الجمعية العامة العادية الثالثة والاربعون ( الاجتماع الثاني )
2015-04-29 (1436-07-10 ) 09:44:42

إلحاقا لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 1436/07/10هـ الموافق 2015/04/29م بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والاربعون ( الاجتماع الثاني ) (بخصوص البند رقم 4 ) والذي نصه (الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2014م قدرها (10,500,000ريال) ما نسبته 7% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (سبعون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة الثالثة والاربعون ) تود الشركة ان توضح انه سوف يتم الاعلان عن موعد وطريقة توزيع الارباح في وقت لاحق .

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون(الاجتماع الثاني)
2015-04-29 (1436-07-10 ) 08:25:01

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق شيراتون جدة ( قاعة الشيراتون الخارجية ) في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 16-07-1436 الموافق 05-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2014م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
(5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشان تـوزيع الأرباح عن العام 2014م بواقع خمسون (50) هللة لكل سهم بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجــل الشركة في نهـاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون.
(6) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي (أي 200,000 ريال لكل عضو).
(7) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 750 ألف ريـال سنوياً .
(8) المصادقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والعقود التي تم تنفيذها خلال 2014م وتجديدها للسنة القادمة على النحو التالي:
أ- الموافقة على التعاملات التي تمت خلال العام 2014م بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (شركات تابعة لشركة سيسكو) مع شركة زينل للصناعات التي تملك حصة قدرها 14% من رأسمال شركة سيسكو (علماً بأن أ. محمد احمد زينل أحد ملاك شركة زينل للصناعات وأحد أعضاء مجلس المديرين والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة سيسكو) و بقيمة قدرها 2,080 الف ريال وهي عبارة عن نفقات محملة فعلية والترخيص بتجديد العملية للعام القادم 2015م.
ب- الموافقة على التعاملات التي تمت خلال العام 2014م بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) و شركة كرم فيدكس (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14% من رأسمال شركة سيسكو ( أ. محمد احمد زينل أحد ملاك شركة زينل للصناعات وأحد أعضاء مجلس المديرين والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة سيسكو) ، وذلك بقيمة قدرها 10,646 الف ريال وهي عبارة عن نفقات إدارة سكن العمال و خدمات التموين والموافقة على الترخيص بتجديد العملية للعام القادم 2015م.
ج- الموافقة على التعاملات التي تمت خلال العام 2014م بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) و شركة آيكوم العربية (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات) علماً ان شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14% من رأسمال شركة سيسكو ( أ. محمد احمد زينل أحد ملاك شركة زينل للصناعات وأحد أعضاء مجلس المديرين والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة سيسكو) وذلك بقيمة 97 الف ريال وهي عبارة عن نفقات محملة والترخيص بتجديد العملية للعام القادم 2015م.
ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، و ننوه بأنّ الاجتماع الثاني ينعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 6574455 أو الفاكس 6574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة .
توكيل
أنا الموقع أدناه / ........................................ ......... السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم : ......................... صادرة من:................... بتاريخ : ............... ومالك لـ ............... سهماً من أسهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أوكل المساهم : ............................. لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون المقرر عقده بفندق شيراتون بجدة (قاعة الشيراتون الخارجية) يوم الثلاثاء 16/07/1436هـ الموافق 05/05/2015م والتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع طبقاً لما يراه مناسباً كما يسري مفعول هذا التوكيل لمن فوضته أعلاه بالنسبة لأي اجتماع لاحق يُعقد بسبب عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المنوه عنه أعلاه
توقيع المساهم :.............................. التاريــــخ :...........................

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون(الاجتماع الثاني)
2015-04-29 (1436-07-10 ) 08:25:01

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق شيراتون جدة ( قاعة الشيراتون الخارجية ) في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 16-07-1436 الموافق 05-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2014م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
(5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشان تـوزيع الأرباح عن العام 2014م بواقع خمسون (50) هللة لكل سهم بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجــل الشركة في نهـاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون.
(6) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي (أي 200,000 ريال لكل عضو).
(7) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 750 ألف ريـال سنوياً .
(8) المصادقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والعقود التي تم تنفيذها خلال 2014م وتجديدها للسنة القادمة على النحو التالي:
أ- الموافقة على التعاملات التي تمت خلال العام 2014م بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (شركات تابعة لشركة سيسكو) مع شركة زينل للصناعات التي تملك حصة قدرها 14% من رأسمال شركة سيسكو (علماً بأن أ. محمد احمد زينل أحد ملاك شركة زينل للصناعات وأحد أعضاء مجلس المديرين والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة سيسكو) و بقيمة قدرها 2,080 الف ريال وهي عبارة عن نفقات محملة فعلية والترخيص بتجديد العملية للعام القادم 2015م.
ب- الموافقة على التعاملات التي تمت خلال العام 2014م بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) و شركة كرم فيدكس (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14% من رأسمال شركة سيسكو ( أ. محمد احمد زينل أحد ملاك شركة زينل للصناعات وأحد أعضاء مجلس المديرين والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة سيسكو) ، وذلك بقيمة قدرها 10,646 الف ريال وهي عبارة عن نفقات إدارة سكن العمال و خدمات التموين والموافقة على الترخيص بتجديد العملية للعام القادم 2015م.
ج- الموافقة على التعاملات التي تمت خلال العام 2014م بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) و شركة آيكوم العربية (شركة تابعة لشركة زينل للصناعات) علماً ان شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14% من رأسمال شركة سيسكو ( أ. محمد احمد زينل أحد ملاك شركة زينل للصناعات وأحد أعضاء مجلس المديرين والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة سيسكو) وذلك بقيمة 97 الف ريال وهي عبارة عن نفقات محملة والترخيص بتجديد العملية للعام القادم 2015م.
ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، و ننوه بأنّ الاجتماع الثاني ينعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 6574455 أو الفاكس 6574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة .
توكيل
أنا الموقع أدناه / ........................................ ......... السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم : ......................... صادرة من:................... بتاريخ : ............... ومالك لـ ............... سهماً من أسهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أوكل المساهم : ............................. لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون المقرر عقده بفندق شيراتون بجدة (قاعة الشيراتون الخارجية) يوم الثلاثاء 16/07/1436هـ الموافق 05/05/2015م والتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع طبقاً لما يراه مناسباً كما يسري مفعول هذا التوكيل لمن فوضته أعلاه بالنسبة لأي اجتماع لاحق يُعقد بسبب عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المنوه عنه أعلاه
توقيع المساهم :.............................. التاريــــخ :...........................

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-04-29 (1436-07-10 ) 08:37:15

تعلن شركة هرفى للخدمات الغذائية (هرفى للأغذية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتى عقدت فى تمام الساعة 7 من مساء يوم الثلاثاء1436/7/9هـ الموافق2015/4/28 م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض بعد اكتمال ال القانونى وبرئاسة الاستاذ/ عصام عبد القادرالمهيدب رئيس مجلس الادارة ، حيث وافقت الجمعية العامة لمساهمى الشركة بأغلبية الاصوات الحاضرة على جميع بنود جدول اعمال الجمعية حيث كانت نتائج التصويت على بنود جدول اعمال الجمعيه كما يلى :
1.تمت الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
2.تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهيةفي2014/12/31م و تقرير مراقب الحسابات .
3.تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 2014/1/1 حتى 2015/4/30 م (تاريخ نهاية مدة المجلس الحالى ).
4.تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين مراقب الحسابات ( مكتب المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل )من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2015م بما فى ذلك القوائم المالية الربع سنويةوتحديد اتعابه.
5.تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالى 2014 م قدرها73.92 مليون ريال وذلك بواقع (1.6 ريال ) للسهم الواحد بما يعادل16 % من رأس مال الشركة علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2014 والبالغ69.3 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2014 م مبلغ143.22مليون ريال ، وسيتم صرف الارباح خلال 30 يوم من تاريخ عقد الجمعية ، وسيتم الاعلان لاحقاً بموقع تداول عن طريقة وتاريخ بدء صرف تلك الارباح وفقاً للنظام.
6.تمت الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .
7.تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2014م والترخيص بها لعام قادم علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً ،وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة ، وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
أ)تمت الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ. عصام عبد القادر المهيدب ،أ.عبد العزيز خالد الغفيلى ، أ. موفق منصور جمال ، أ. فيصل حسين بدران ) وبيانها كما يلى :
1.عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية 4.361 مليون ريال.
2.عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 437.7 ألف ريال.
3.عقد شراء منتجات (زيت ) من شركة عافية العالمية بقيمة 1.63 مليون ريال.
4.عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة 360 الف ريال سنوياً.
5.عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة العزيزية بنده بقيمة 25.76 مليون ريال سنويا .
ب)تمت الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي والاستاذ / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي ، بشخصه أو من خلال بعض الشركات التى يمتلك بها حصص ( شركة بزبزة التجارية ، شركة مسلان للاستثمار والتجارة ، شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقارى ) وبيانها كما يلى:
1.عقد إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية 200 ألف ريال من الاستاذ/ خالد احمد السعيد بشخصه.
2.عقود ايجار متبادلة ، وعقد بيع منتجات لحوم لشركة بزبزة التجارية بقيمة 917 الف ريال ، 521 الف ريال على التوالى.
3.عقد شراء منتجات حلويات من شركة مسلان للاستثمار والتجارة بقيمة 447.6 الف ريال.
4.الموافقة على عقد إيجار عدد (3 ) مبنى منهم واحد كامل التشطيب من شركة قطاف للاستثمار والتطوير العقارى بقيمة ايجارية سنوية 1.1 مليون ريال .
ج)تمت الموافقة على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية 580 ألف ريال من السيد/ احمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.
د)تمت الموافقة على تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 70 مليون ريال موقعة من عام 2013 ، وكذلك توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون ريال عام 2014 مع الراجحى والذى يشغل عضوية مجلس إدارته الاستاذ/ عبد العزيزخالد الغفيلى عضو مجلس إدارة شركة هرفي .
وتجدر الاشارة الى أن العضو صاحب المصلحة لم يشترك فى التصويت على المعاملات التى تخصه . 8.تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات التي تبدأ من 1/5/2015م حتى 30/4/2018 م ، وتم اتباع طريقة التصويت العادى لانتخاب اعضاء مجلس الادارة طبقاً للنظام الاساسى للشركة وجاء الاختيار على الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة :
1)الاستاذ/ عصام عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذى) .
2)الاستاذ/ أحـمـد حـمـد السعيد (عضو تنفيذى) .
3)الاستاذ/ عبد العزيزخالد الغفيلى(عضو غير تنفيذى) .
4)الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (عضو مستقل) .
5)المهندس/ عبد الله عبداللطيف السيف (عضو مستقل) .
6)الدكتور/ وليد محمد ابراهيم العيسى (عضو مستقل) .
7)الاستاذ / خالد أحمد حمد السعيد (عضو تنفيذى) .
8)الاستاذ/ موفق منصور جمال (عضو غير تنفيذى) .
9)الاستاذ/ فيصل حسين بدران( عضو غير تنفيذى ) .
كما تود إدارة الشركة الى أنه يمكن للمساهمين الاطلاع على محضر الجمعيه العامة بموقع الشركة الالكترونى.

تعلن شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) عن انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .
2015-04-29 (1436-07-10 ) 08:38:25

بناء على نتائج الجمعية العامة العادية لشركة هرفي للخدمات الغذائية التى عقدت يوم الثلاثاء 9 /7 /1436 هـ الموافق 2015/4/28م التي تم من خلالها الموافقة على بند انتخاب مجلس الإدارة لدورته القادمة اعتباراً من تاريخ 1 /5 /2015 م ولمدة ثلاث سنوات ، فقد تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة المنتخب بتاريخ 1436/7/9هـ الموافق 2015/4/28م لأغراض الدورة الجديدة لمجلس الادارة والتى ستبدأفى 2015/5/1م وتنتهى فى 2018/4/30م ، حيث قرر المجلس ما يلى :

أولاً : تعيين الأستاذ / عصام عبد القادر المهيدب رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً : تعيين الاستاذ / أحـمـد حـمـد السعيد في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

ثالثاً : تشكيل لجنة المراجعة طبقاً لما يلى :

1.الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون( عضو مستقل ) .
2.الدكتور/ وليد محـمد ابراهيم( عضو مستقل ) .
3.الاستاذ/ عبد العزيز إبراهيم العيسى( عضو من ذوى الخبرة من خارج المجلس ).

خامساً : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لما يلى :

1.المهندس/عبدالله عبد اللطيف السيف ( عضو مستقل ) .
2.الاستاذ/أحمـد حـمـد السعـيـد (عضو تنفيذي ).
3.الاستاذ/ عبد العزيز خالد الغفيلى(عضو غير تنفيذي ) .
4.الاستاذ / موفق منصور جمال( عضو غير تنفيذي )
5.الاستاذ/ فيصل حسين بدران(عضو غير تنفيذي )

سادساً : تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو التالي :

الاستاذ / أحمـد حـمـد السعـيـد ( عضو تنفيذي ) .
المهندس/ عصام عبد القادر المهيدب ( عضو غير تنفيذي ).
الاستاذ/ عبدالله عبد اللطيف السيف (عضو مستقل ) .
الاستاذ / موفق منصور جمال( عضو غير تنفيذي ).
الاستاذ/ خالد أحـمـد السعيد( عضو تنفيذي ).

سابعاً: تعيين الاستاذ / أشرف عبد الفتاح عبد الستار أمين سر وسكرتيراً لمجلس الإدارة.

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2015-04-29 (1436-07-10 ) 08:43:32

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 09-07-1436هـ الموافق 28-04-2015م في فندق موفنبيك الخبر بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
ثانياَ : الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2014م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ .
ثالثاً : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
رابعاً : الموافقة على تعيين المراجع الخارجي برايس وتر هاوس كوبرز المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015 م والبينات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابة.
خامساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 م وهي كما يلي :-
ا ) شراء مواد من شركة هانتسمان هولندا الشريك في شركة هانتسمان أيه.بي.سي ( آحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية ) بمبلغ ( 92,764,595 ) ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2014م والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
ب) رسوم إمتياز مدفوعة لشركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة بمبلغ ( 7,984,136 ) ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
ج) مبيعات مواد لمجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط بمبلغ ( 29,924,251 ) ريال سعودي والتى تمت خلال العام المالي المنتهي فى 31/12/2014 م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
د) الموافقة على العقد المبرم بين شركة الصناعات الكيميائية الأساسية وشركة جلوب مارين للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها بمبلغ (36,000 ) والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2014 م ، وهى آحدى الشركات التى يرأس مجلس إداراتها أحد أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجواد ( علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتبعه مع الغير ) ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.
سادساً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2014 قدرها ( 27,500,000 ) ريال سعودي بواقع ( 1 ) ريال سعودي للسهم الواحد بنسبة ( 10% ) من راس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الثلاثاء 28/04/2015م والتي سيتم الإعلان لاحقاً عن ألية توزيعها.
سابعاً : الموافقة على صرف مبلغ ( 900 ) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 100 ) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م ، علاوة على ( 3000 ) ريال بدل حضور عن كل جلسة يحضرها العضو في جلسات المجلس واللجان وكذلك مصاريف الإقامة والتنقلات والسفر للأعضاء من خارج المنطقة الشرقية حيث مقر الشركة خلال تلك الفترة.
ثامناً : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سلطان محمد صالح سلطان عضواًغير تنفيذي بالمجلس خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / خالد سعد محمد البواردي ، وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 15/06/2016 م.